宝钢股份2020年第三次临时股东大会会议资料
维信诺：2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002387 证券简称：维信诺公告编号：2020-066维信诺科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年6月2日（星期二）15：00（2）网络投票时间：2020年6月2日（星期二）其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020年6月2日上午9：15至2020年6月2日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2020年6月2日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份448,205,870股，占上市公司总股份的32.7717%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份440,382,047股，占上市公司总股份的32.1996%。
通过网络投票的股东5人，代表股份7,823,823股，占上市公司总股份的0.5721%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,804,673股，占上市公司总股份的0.6438%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份980,850股，占上市公司总股份的0.0717%。
2020-09-26 凌钢股份 2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600231 证券简称：凌钢股份公告编号：临2020-087转债代码：110070 转债简称：凌钢转债凌源钢铁股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年09月25日(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案2、关于选举第八届董事会独立董事的议案3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案(二)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会的三项议案均采用累积投票制选举。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所律师：徐扬、李静2、律师见证结论意见：本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。
公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录1、本次股东大会决议；2、法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司2020年9月26日。
华映：2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：*ST华映公告编号：2020-095华映科技（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告特别提示：1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月31日（星期一）14:50；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日9∶30 - 11∶30、13∶00 - 15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日9∶15 - 15∶00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室4、会议召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长林俊先生6、本次股东大会的股权登记日：2020年8月24日（星期一）7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共390人，代表股份数563,440,417股，占公司有表决权股份总数的20.3700％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席会议的股东共390人，代表股份数563,440,417股，占公司有表决权股份总数的20.3700％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共389人，代表股份数183,573,371股，占公司有表决权股份总数的6.6367％。
2018年第三次临时股东大会会议资料
保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料（2018年10月）保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2018年10月31日（星期三），下午2:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：广州市海珠区广州保利洲际酒店2楼会议室网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台三、与会人员:（一）截至2018年10月22日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的律师；（四）公司邀请的其他人员。
四、主持人:董事长宋广菊女士五、会议议程：14:00 股东签到14:30 会议正式开始（一）报告股东现场到会情况（二）审议议案1、关于修订《公司章程》的议案2、关于注册100亿元永续中期票据的议案（三）投票表决和计票（四）与股东交流公司情况（五）宣读现场投票表决结果议案一关于修订《公司章程》的议案各位股东：结合公司名称变更及工商变更登记需要，公司拟修订《公司章程》如下内容：一、修订原章程第二条原第二条:保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
方大特钢2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-059 方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年9月14日(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐志新主持。
大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席4人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、谭兆春、居琪萍，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌，职工代表监事熊玉豹因公务未能出席本次会议；3、公司副总经理、董事会秘书詹柏丹出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均获得审议通过；2、方大特钢独立董事魏颜先生已参加上海证券交易所第七十二期独立董事资格培训，并取得“上海证券交易所独立董事资格证书”（编号：720172），任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
方大特钢独立董事朱力女士的辞职申请正式生效，不再担任公司任何职务。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：江西轩瑞律师事务所律师：罗小平、陈椿2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
000923河钢资源：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-17
证券代码：000923 证券简称：河钢资源公告编号：2020-79河钢资源股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；一、会议召开和出席情况1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知于2020年10月30日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议时间：2020年11月16日下午2:30起；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15－下午3:00。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘键先生。
7、股东出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份226,018,799股，占上市公司总股份的34.6267％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份226,018,799股，占上市公司总股份的34.6267％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份238,500股，占公司股份总数0.0365％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份238,500股，占公司股份总数0.0365％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
中化岩土：2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2020-63中化岩土集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况1、会议召开情况：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2020年6月10日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月10日9:15—15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,082,090,146股，占公司总股份的59.9311％。
其中：（1）通过现场投票的股东8人，代表股份467,666,914股，占公司总股份的25.9015％。
（2）通过网络投票的股东15人，代表股份614,423,232股，占公司总股份的34.0296％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份110,432,028股，占公司总股份的6.1162％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份106,911,323股，占公司总股份的5.9212％。
通过网络投票的股东12人，代表股份3,520,705股，占上市公司总股份的0.1950％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。
钱江生化：2020第三次临时股东大会会议资料
浙江钱江生物化学股份有限公司Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd二零二零年第三次临时股东大会资料2020年5月28日目录一、2020年第三次临时股东大会会议须知 (2)二、2020年第三次临时股东大会会议议程............................ ..... (3)三、2020年第三次临时股东大会会议议案............................. . .. (4)议案一：审议《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》................. ..... ........................ .... ................ .42020年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
深康佳A：2020年第三次临时股东大会会议文件
2020年第三次临时股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议文件
关于增选第九届董事局董事的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司董事局拟提名姚威先生为公司第九届董事局董事候选人。
经核实，姚威先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
未发现姚威先生有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，姚威先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
因此，公司拟以姚威先生作为公司增选第九届董事局非独立董事的候选人提请公司2020年第三次临时股东大会进行审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二〇年八月二十七日。
东方盛虹：2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹公告编号：2020-029江苏东方盛虹股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于2020年2月29日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027），并于2020年3月12日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2020-028）。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14：30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开，会议由董事长缪汉根先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月16日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月16日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：出席本次股东大会共有股东27人，代表股份3,233,441,146股，占上市公司总股份的80.2531%。
其中：出席现场会议共有股东3人，代表股份3,093,155,193股，占上市公司总股份的76.7713%。
通过网络投票的股东24人，代表股份140,285,953股，占上市公司总股份的3.4819％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份142,243,153股，占上市公司总股份的3.5304％。
2020-08-21 太原重工 2020年第三次临时股东大会资料
太原重工股份有限公司2020年第三次临时股东大会资料二○二○年八月二十七日太原重工股份有限公司2020年第三次临时股东大会资料目录一、公司2020年第三次临时股东大会议程；二、关于修改《公司章程》的议案；三、关于选举公司第八届董事会董事的议案；四、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
太原重工股份有限公司2020年第三次临时股东大会议程时间：2020年8月27日上午9时。
地点：太原市万柏林区玉河街53号，太原重工股份有限公司会议室。
会议议程：一、宣布开会；二、审议《关于修改<公司章程>的议案》；三、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；四、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；五、通过监票人；六、投票表决；七、宣布投票结果；八、宣读投票结果形成的大会决议；九、律师发表法律意见；十、宣布散会。
2020年8月27日关于修改《公司章程》的议案各位股东、股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修改如下：一、《公司章程》第十一条原条文：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师。
修改为：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员。
二、《公司章程》第一百零七条原条文：第一百零七条董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；修改为：第一百零七条董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；三、《公司章程》第一百三十三条原条文：第一百三十三条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或公司设副总经理3—5名、其他高级管理人员 3—5 名，由董事会聘任或解聘。
_ST工新：2020年第三次临时股东大会会议资料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（股票代码 600701）2020年第三次临时股东大会会议资料哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议提示尊敬的股东及股东代表：您好！欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）2020年第三次临时股东大会。
为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于2020年4月13日（上午9:00－11:00，下午14:00－16:00），办理登记手续。
已办理登记手续的股东及股东代理人，请于2020年4月15日上午9:30携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00以后停止办理登记手续。
五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。
大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。
对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
宝钢股份：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份公告编号：临2020-022宝山钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年03月23日(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹继新先生担任会议主席主持会议。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事6人，出席1人，其他5位监事因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于增选姚林龙先生为公司第七届董事会董事的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：楼伟亮、丛大林2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所要求的其他文件。
宝山钢铁股份有限公司2020年3月24日。
大北农：2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农编号：2020-033北京大北农科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会2、现场会议时间：2020年4月7日14：303、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会6、主持人：公司董事长邵根伙先生7、出席情况现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份1,514,153,882股，占上市公司总股份的36.0914％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份代表股份37,230,380股，占上市公司总股份的0.8874％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份1,551,384,262股，占上市公司总股份的36.9788％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份41,539,567股，占上市公司总股份的0.9901％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况1、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；同意1,551,377,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三环集团：关于2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2020-48 潮州三环（集团）股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月22日下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日上午09:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因故未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理李钢先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表的股份总数893,895,008股，占公司有表决权股份总数的51.4362%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表的股份总数820,070,221股，占公司有表决权股份总数的47.1882%；通过网络投票的股东7人，代表的股份总数73,824,787股，占公司有表决权股份总数的4.2480%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人22人，代表的股份总数171,334,792股，占公司有表决权股份总数的9.8589%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
金新农：2020年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2020-101 债券代码：128036 债券简称：金农转债深圳市金新农科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年6月2日下午14:30（2）网络投票时间：2020年6月2日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月2日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月2日上午9：15至2020年6月2日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长刘锋先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共7名，所持有表决权股份数共计155,239,005股，占公司有表决权股份总数的37.0243%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份139,706,576股，占公司有表决权股份总数的33.3198%。
通过网络和交易系统投票的股东5名，所持有表决权的股份数为15,532,429股，占公司有表决权股份总数的3.7045%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
本次股东大会的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人均列席了本次股东大会。
2020-08-21 悦达投资 2020年第三次临时股东大会资料
江苏悦达投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会议程会议方式：现场召开结合网络投票现场会议时间：2020年8月26日15:00网络投票起止时间：自2020年8月25日15:00至2020年8月26日15:00现场会议地点：公司总部1308会议室会议议程：一、审议《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》二、审议《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》三、审议《关于增补董事的议案》四、各位股东对上述议案审议并进行书面表决五、宣读表决结果六、律师宣读法律意见书七、主持人宣读本次股东大会决议议案一关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案为支持东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）经营，DYK 公司三方股东拟为DYK公司2亿美元融资提供帮助，三方股东按持股比例分别为向DYK公司提供融资担保或财务资助。
本公司按持股比例拟为DYK 公司3.5亿元（约5000万美元）融资提供担保。
其中DYK公司向江苏悦达集团财务有限公司借款2亿元，期限一年，由本公司提供担保；DYK公司向光大银行盐城市分行申请授信额度1.5亿元，期限一年，由悦达集团提供担保，本公司提供反担保。
本议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据上交所《上市规则》和《公司章程》规定需提交股东大会审议。
具体内容如下：一、关联方介绍DYK公司成立于1992年9月12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。
韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车集团有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。
截至2020年6月30日，DYK公司总资产191.49亿元，所有者权益58.92亿元。
二、协议主要内容1、担保金额：3.5亿元（其中担保2亿元，反担保1.5亿元）。
2、担保方式：连带责任担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为160,108.96万元，其中为控股子公司提供担保93,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为32,500万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.77%、15.07%、5.23%。
方大特钢2020年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议文件2020年9月14日方大特钢科技股份有限公司（2020年第三次临时股东大会文件）文件目录一、会议议程二、会议议案（一）审议《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（二）审议《关于选举独立董事的议案》方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议安排（一）会议时间：2020年9月14日（星期一）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长徐志新。
二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
方大特钢科技股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案各位股东：根据公司经营和业务发展的需要，第七届董事会第十七次会议决议通过，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：一、会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2.统一社会信用代码：9112011666883904143.企业类型：特殊普通合伙企业4.成立日期：2000年9月19日5.合伙期限：2000年9月19日至长期6.主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室7.执行事务合伙人：方文森、黄庆林、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志城、姚运海、刘文俊。
(宝钢)济南会议准备材料1
个人收集整理仅供参照学习济南会议准备资料1、各成员单位2021 年经营情况与 2021 年的展望〔1〕通知各成员2021 年生产经营情况2021 年宝钢企业生产钢材3717 万吨，比上年增加208 万吨，实现销售收入1746 亿元，比上年减少 482亿元，钢铁业实现利润80.7 亿元，比上年减少 2.9 亿元。
产量〔万吨〕销售收入〔亿元〕利润〔亿元〕钢铁业多元产业钢铁业多元产业合计钢铁业多元产业合计200727501995464245955 202135092228580280822 202137171746450219630（2〕通知各成员 2021 年的经营展望在 2021 年初召开的宝钢年度工作会议上，宝钢确定了未来“技术当先、效劳先行、数字宝钢、绿色产业、产融结合〞的竞争力成立目标，并提出了2021 年宝钢企业的生产经营目标：生产钢材4328 万吨，钢铁产业实现销售收入2206 亿元，钢铁产业实现利润153 亿元。
多元产业力争在09 年基础上有较大的增加。
〔3〕 2021 年钢材市场走势展望2021 年国内粗钢表观花销量展望宝钢经管院认为：若是2021年GDP增加率为8%，那么粗钢花销预计在 5.64 亿吨，若是 2021年固定财富投资实质增加率在22%，那么粗钢花销需求在6.27 亿吨，若是增幅降到18%，与2021 年持平，那么粗钢表观花销大体 5.2 亿吨；综合考虑， 2021 年乐观展望我国粗钢表观花销在 5.6-5.9 亿吨左右。
〔以模型测算〕钢铁生产用原燃料价格走势，特别是铁矿石谈判远景、价格及对策2021 年钢铁原燃料价格走势根本光亮，尽管中国全力反对，铁矿石和炼焦煤大幅涨价和按季定价的现实可能已无法更正。
预计2021 年2 季度〔2021 财政年度首季〕原料价格涨幅创历史记录， 2021 年 3 季度可能保持 2 季度价格甚至还有小幅上涨， 4 季度可能出现必然程度的回落。
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宝山钢铁股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料二O二0年九月十五日上海宝山钢铁股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程股东报到登记、入场时间：2020年9月15日星期二14:00-14:30会议召开时间：2020年9月15日星期二14:30会议召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅参加会议人员：1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年9月9日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
审议议题：1.关于申请公开发行短期公司债券的议案2.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案宝山钢铁股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料目录1.关于申请公开发行短期公司债券的议案 (1)2.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 (3)关于申请公开发行短期公司债券的议案一、业务背景为进一步拓宽企业融资渠道，降低融资成本，满足企业流动资金管理需求，5月21日上交所发布《关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》，允许符合条件的发行人在试点期内面向专业投资者公开发行期限在1年及以下的短期公司债券。
募集资金用途限于偿还1年内到期的债务和补充流动资金，不得用于长期投资需求。
经评估，公司符合上交所发行人的试点条件，试点范围准入条件详见下表：试点范围准入情形（符合下列条件之一）备注条件1：适用本所公司债券优化融资监管安排，且发行人最近三年平均经营活动现金流量净额为正或最符合近一年末的速动比率大于1。
条件2：综合实力较强、内部控制和风险控制制度健全的证券公司。
条件3：经本所认可的其他情形。
二、业务评估前期公司已获证监会批准的公司债注册核准额度为200亿元，品种为一般公司债券等，期限2-5年，有效期2019年9月27日至2021年9月26日。
为灵活利用公司债市场和银行间债券市场发行短期债券，建议同意公司增加短期公司债发行品种。
同时考虑到前期公司已获证监会公司债注册核准额度200亿元，目前仍剩余170亿元额度，加之银行间交易商协会TDFI注册亦在有效期内（有效期2019年9月12日至2021年9月11日），现有注册工具预计能够满足公司融资需求，故此次拟不再单独申报注册额度（待2021年9月现注册有效期到期前一并申报）。
且在原注册额度内发行短期公司债，无需另外向上交所申请注册发行材料，因此建议不再另行申请追加发行额度。
三、审批程序本议案已经公司于2020年8月27日召开的七届二十二次董事会审议同意，现提请股东大会审议：同意公司公开发行短期公司债券（期限为1年及以下），发行额度控制在原已授权的公司债券剩余额度内。
以上，请股东大会审议。
关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案根据公司第二期限制性股票计划有关规定，结合近期人员变动情况，储双杰等47人的部分或全部限制性股票需回购注销,现就相关事宜报告如下：一、人员变动情况1.调动31人：储双杰、季艳军、田钢、毛小春、姚林龙、李贵宾等6人调动至宝武集团任职；朱庆明、赵厚信、陈红辉、茅怡文等4人调动至宝武重工任职；周建峰、陈砺、李文武、于龙云、高远、王小虎、蔡方伟等7人调动至宝武清能任职；吴维淼、许旭升、潘智军等3人调动至欧冶云商任职；曹征彩、鲁绪松等2人调动至宝地南京任职；荀士保、张荣品等2人调动至宝武环科任职；赵欣、郑芳等2人调动至宝武特冶任职；朱建东1人调动至宝武水务任职；李同胜1人调动至宝信软件任职；徐磊1人调动至华宝信托任职；刘松1人调动至宝武智维任职；祁欣1人调动至物流资产任职。
2.退休10人：沈克、钟志敏、胡御夷、李凯、叶仲超、刘自力、许清、吴君樑、窦保根、谢金兰，已办理退休手续。
3.居家休养3人：沈立斌、梅哲军、孟灵，已办理居家休养（离岗）。
4.辞职3人：徐世伟、王天球、胡继明，已办理离职手续。
二、相关处理方案依据《宝山钢铁股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）》计划相关规定：1.对于调动、退休和居家休养的，涉及储双杰、季艳军、田钢、毛小春、姚林龙、李贵宾、朱庆明、赵厚信、陈红辉、茅怡文、周建峰、陈砺、李文武、于龙云、高远、王小虎、蔡方伟、吴维淼、许旭升、潘智军、曹征彩、鲁绪松、荀士保、张荣品、朱建东、李同胜、徐磊、赵欣、郑芳、刘松、祁欣、沈克、钟志敏、胡御夷、李凯、叶仲超、刘自力、许清、吴君樑、窦保根、谢金兰、沈立斌、梅哲军、孟灵等共44人，可选择在最近一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由公司按照授予价格回购。
经征询本人意向，储双杰等44人所持有的部分限制性股票3,332,725股（按本人2019-2020年度在公司的任职时限折算），在解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票1,571,275 股，不再解除限售，由公司按照授予价格（3.99元/股）回购。
姓名 剩余限售股数（股） 离任时间 按原定的时间和条件解除限售股数（股） 本次回购限售股数（股）自筹资金 （元） 宝钢股份第二期A 股限制性股票计划相关规定谢金兰 136,000 2020年7月 119,000 17,000 67,830.00 第十四章第四条第二款：激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可选择在最近一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定。
剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由公司按照授予价格回购。
窦保根 170,000 2020年6月 127,500 42,500 169,575.00 李贵宾 84,600 2020年6月 63,450 21,150 84,388.50 朱庆明 222,000 2020年6月 166,500 55,500 221,445.00 陈红辉 84,600 2020年6月 63,450 21,150 84,388.50 茅怡文 84,600 2020年6月 63,450 21,150 84,388.50 赵厚信 136,000 2020年6月 102,000 34,000 135,660.00 祁欣 136,000 2020年6月 102,000 34,000 135,660.00 赵欣 84,600 2020年6月 63,450 21,150 84,388.50 郑芳 84,600 2020年6月 63,450 21,150 84,388.50 徐磊 84,600 2020年6月 63,450 21,150 84,388.50 周建峰 222,000 2020年6月 166,500 55,500 221,445.00 沈克 50,000 2020年5月 37,500 12,500 49,875.00 储双杰 222,000 2020年4月 166,500 55,500 221,445.00 钟志敏 100,000 2020年4月 75,000 25,000 99,750.00 朱建东 84,600 2020年4月 63,450 21,150 84,388.50 陈砺 84,600 2020年4月 63,450 21,150 84,388.50 荀士保 152,000 2020年4月 114,000 38,000 151,620.00 季艳军 136,000 2020年4月 102,000 34,000 135,660.00 吴维淼 84,600 2020年4月 63,450 21,150 84,388.50 李文武 84,600 2020年4月 63,450 21,150 84,388.50 胡御夷 118,000 2020年3月 73,750 44,250 176,557.50 于龙云 100,000 2020年3月 62,500 37,500 149,625.00 高远 136,000 2020年3月 85,000 51,000 203,490.00 张荣品 100,000 2020年3月 62,500 37,500 149,625.00 曹征彩 84,600 2020年3月 52,875 31,725 126,582.75 鲁绪松 84,600 2020年3月 52,875 31,725 126,582.75 王小虎 100,000 2020年3月 62,500 37,500 149,625.00 田钢 152,000 2020年3月 95,000 57,000 227,430.00 毛小春 84,600 2020年2月 52,875 31,725 126,582.75 蔡方伟 100,000 2020年2月 62,500 37,500 149,625.00 许旭升 84,600 2020年2月 52,875 31,725 126,582.75 潘智军 170,000 2020年2月 106,250 63,750 254,362.50 李凯 84,600 2020年2月 52,875 31,725 126,582.75 刘松 116,400 2020年2月 87,300 29,100 116,109.00 姚林龙 222,000 2020年1月 138,750 83,250 332,167.50 李同胜 118,000 2019年12月 59,000 59,000 235,410.00 叶仲超 50,000 2019年12月 25,000 25,000 99,750.00 刘自力 50,000 2019年12月 25,000 25,000 99,750.00 许清 118,000 2019年11月 59,000 59,000 235,410.00 吴君樑 118,000 2019年11月59,000 59,000 235,410.00 小计 4,719,4003,240,425 1,478,975 5,901,110 沈立斌 84,600 2019年12月 42,300 42,300 168,777.00 居家休养员工参照第十四章第四条第二款处理。
梅哲军 50,000 2019年12月 25,000 25,000 99,750.00 孟灵 50,000 2019年12月25,000 25,000 99,750.00 小计 184,60092,300 92,300368,277.00合计4,904,0003,332,7251,571,275 6,269,387.25备注：1.符合第十四章第四条第二款的激励对象在2019-2020年度在公司的任职时限按季度折算。