国际工程合同保函骗局

国际工程合同保函骗局
在最近的一起事件中，一家国际工程公司（以下简称“甲方”）与另一家承包商（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程合同。

根据合同约定，乙方需向甲方提交一份由其银行出具
的履约保函，以保证项目的顺利完成。

在项目进行到一半时，甲方发现乙方提供的保函竟
然是伪造的，而此时乙方已经拿到了部分预付款并开始拖延工程进度。

这起事件的发生，揭示了国际工程合同保函骗局的一些典型特征。

骗子通常会选择在合同
签订初期或者项目执行过程中的关键节点实施欺诈，利用受害方对项目的迫切需求和对合
作伙伴的信任。

他们会通过伪造银行文件、制作虚假的保函等手段，来骗取受害方的信任
和资金。

一旦得手，骗子往往会消失或者以各种借口拖延项目进度，给受害方造成严重的
经济损失和项目延误。

为了有效防范和应对此类骗局，以下是一些建议：
1. 严格审查合作方资质：在签订合同之前，应彻底调查合作方的背景、信誉和历史业绩。

可以通过查询相关的商业记录、法律诉讼案件以及询问行业内的其他合作伙伴来进行评估。

2. 核实保函真实性：要求合作方提供由知名银行或金融机构出具的保函，并通过直接联系
该机构来验证保函的真实性。

可以要求提供保函的原件，并对其中的签名、印章等进行仔
细核对。

3. 使用第三方担保服务：考虑使用第三方担保公司或信用保险公司的服务，他们可以提供
额外的风险评估和保障措施。

4. 设置里程碑支付计划：在合同中设定明确的项目完成里程碑，并将支付计划与之挂钩。

这样可以确保只有在达到特定目标后，乙方才能获得相应的款项。

5. 法律途径保护权益：一旦发现可能的欺诈行为，应立即采取法律行动，包括但不限于申
请法院禁令、报警等，以保护自己的合法权益。

6. 加强内部培训和意识提升：定期对员工进行反欺诈培训，提高他们对此类骗局的识别能
力和风险意识。

通过上述措施的实施，可以在一定程度上降低国际工程合同保函骗局的风险。

由于商业环
境的复杂性，任何防范措施都不能保证完全避免风险。

因此，企业和个人的谨慎态度和持
续的风险管理是至关重要的。