卓越绩效自评报告

2007年XX省质量奖会议材料
XX省质量治理奖
自我评价材料
工业企业
〔范本一〕
XX省质量奖评审委员会秘书处编印
二OO七年七月
编制讲明
集团公司为申请XX省质量治理奖，特成立卓越绩效评价领导小组，由公司董事长(总经理)任组长，公司办主任任副组长，负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。

自我评价报告结合公司质量治理实际情况以及电缆行业的特点，从领导，战略，顾客与市场，资源，过程治理，测量、分析与先进以及经营结果等七个方面描述了公司质量治理的状况及今后的前景，为公司追求卓越治理提供了一个自我评价的依据，并用于申请××年度XX省质量治理奖。

报告中具体数据涉及公司连续三年的有关指标，公司均如实填写，自我评价打分表中的分值由领导小组负责打分。

报告的编写及实施有助于集团公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、顾客、职员、供方、合作伙伴和社会制造价值，有助于公司获得长期成功，并成为公司追求卓越治理模式的一种可参照的工具。

报告范围、引用文件、术语和定义
1范围
本报告描述了集团公司从事质量治理活动的所有方面，为公司追求卓越治理提
供了自我评价的依据，并用于申请××年度XX省质量治理奖。

2引用文件
GB/T19000-2000质量治理体系根底和术语(idtIS09000：2000)
GB/T19004-2000质量治理体系业绩先进指南(idtlS09004：2000)
GB/T19580-2004卓越绩效评价准那么
公司内部文件?质量手册?(HH01-C版)
3术语和定义
GB／T19000-2000和GB／T19580-2004确立的术语和定义。

集团公司概述
1企业概况
1.1、企业简介。

见公司简介(略)。

1.2、企业文化
公司愿景：“诚信、高效、奋进、创新〞。

使命：讲究科学治理、立足竞争市场、为本地同行树立标杆。

核心价值瞧：“以领先技术、优质产品和科学治理，为顾客提供良好效劳，满足并超越顾客期瞧〞。

1.3、企业人力资源、社会责任与守法
企业人力资源：
职工总人数××人，治理队伍××人，占职工总数××%；技术骨干、专业技术人员××人，占职工总数××%；中级职称××人，初级职称××人，高、中专以上的占××%。

职工健康平安和劳动保卫
——平安指标全年实现“三无〞即：无重伤、无死亡、无重大火灾事故。

——
按时按月足额缴纳养老保险、工伤保险等。

环境预防、污染治理与达标排放
公司所生产的××产品及其材料完全符合国家和环境保卫标准，无有害气体、液体、固体排放，无有害辐射、噪声等。

1.4设施设备和技术开发
目前公司拥有1栋6层办公楼、5栋车间和1栋钢结构大车间，办公和生产、检验设施齐全；生产设备××余台套，检验和试验设备××余台套，生产设备完好率达××%以上，检验和试验设备完好率××%；并建立有完整的设备台帐，能按时、按方案对设备进行维修，计量器具能够按时送检。

近年来，公司坚持以市场为导向，不断开发高科技产品，自行研制的××、××、××等产品先后被批准为专利产品；××产品获省名牌产品称号；公司目前正在征地、扩建厂房，预备增上××工程等。

1.5公司运营的和政策及学习环境
包括国家、环境、职业健康和平安、财务及产品的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求。

遵循和政策的要求
公司生产和效劳严格遵守国家要求，产品也遵守国家行业技术标准要求。

要紧包括：?中华人民共和国合同法?、?平安生产法?、?公司法?、?产品质量法?、?劳动法?、?统计法?、?计量法?、?环境保卫法?、?工会法?、?会计法?、?审计法?等。

行业技术标准包括××产品及其所需材料的国标、部标及企标等，如××产品执行GB／T××-2002，××产品执行GB××-88等，所需材料如××材料执行GB××-83等。

治理体系认证、产品认证及注册登记等方面的要求
公司于2001年通过IS09001质量体系认证；公司生产的××、××、××产品产品等先后通过国家产品认证；认证注册登记、标志使用及年审等均按国家要求执行。

公司的学习环境
公司营造学习的良好环境，公司办组成培训部，负责对职员进行内部培训；车间职员按传、帮、带习惯学习生产操作技术；需要外委培训的公司及时委派人员参加。

公司形成知识治理的体系，总结职员知识猎取和学习的途径，通过客户、业务、自我学习、团队学习、网络等掌握丰富的知识，交流和分享是所有知识活动的核心。

2组织体系
2.1治理体系的设计和组织机构
公司治理体系：公司实行治理委员会领导下的董事长(总经理)负责制。

组织机构：总经理→副总经理(含管代)→各部门经理→各部门。

具体的部门分为：公司办、生技部、质检部、提供部、财务部、市场部、各车间等。

公司组织机构图如下：〔略〕2.2要害的顾客群、市场区域及其沟通机制
公司的市场定位：为××、××、××等行业企业提供××产品。

要害的顾客群：上海××集团、首都××公司、河南××集团、安庆××总厂、内蒙古××公司、江苏××集团等。

市场区域：除港、澳、台、西躲外，产品销往其他各省市场。

公司授权市场部，收集调查顾客要求、期瞧，负责进行合同评审，评审的内容要紧包括：产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、质量要求以及企业产能等。

公司紧密关注顾客需求及反响意见，设置了效劳热线，以便能尽快为顾客解决疑难
咨询题，尽早抓住时机革新技术与潜在的新市场分配，开发新产品以适合顾客的需求。

2.3价值制造过程中公司定位：公司以销定产，“顾客是企业的生命，供方是合作伙伴〞，“市场引导生产，下道工序是上道工序的顾客〞，“质量是生产出来的，不是检验出来的〞
2.4重要供方角色、类不、提供链要求和沟通方式
公司材料供方(即提供商)约有近百家，其中20余家提供要害原材料及配件。

供方分为A、B两大类，A类为原材料提供商，如提供××、××等；B类为辅助材料提供商，如提供××、××等。

A类提供商所提供的原材料，其质量直截了当碍事到公司产品的质量，构成了公司产品价值形成过程中的重要的提供链。

对提供链的最重要的要求是诚信。

公司按照IS09001标准建立了采购操纵体系，提供部负责对供方的提供资格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考查等多各渠道来确保供方符合要求，使产量、本钞票和准时交付得到了满足。

同时通过、、座谈、上门走访等形式与供方进行沟通。

公司要紧的供方有铜陵××、无为××公司等，通过长期的合作，提供商为公司提供了优质的产品，公司为提供商延伸了市场，双方发扬互补优势，寻求效益最正确平衡点，共同防止市场风险，已形成战略伙伴关系。

3企业面临的挑战
3．1竞争环境
在所在行业内或市场中的竞争地位、规模、竞争对手的数量和类型。

a)××公司座落在素有“××××〞美誉的××镇，本地生产同类产品的企业有近百家，市场竞争异常剧烈。

公司在生存和开展的同时，不仅要应对国家政策的变化，
还要考虑本地同行业的竞争状况，这种竞争来自多方面，包括资金、生产规模、信用资质、产品销售人员、生产技术人员、产品质量、价格、售后效劳等。

公司面对这种竞争环境，明确了战略定位“立足竞争市场，为本地同行树立标杆〞，发扬竞争优势。

b)行业竞争数量与类型：1997年，公司在全国同行业中排名第××名，2005年在XX省××行业中排名为并列第×名，且产品质量水平亦跃居同行业前列。

公司所生产的××产品的数量约占本地生产量的三分之一。

C)公司在本地的竞争对手要紧有3家：××、××、××。

较之这三家，我公司仍有自己的优点，同时这4家在同一水平上竞争。

公司超越竞争对手，取得成功的要害因素在于不断开拓销售市场、产品质量和优质的售后效劳。

D)行业内比立性和竞争性数据资源的猎取，行业外类似过程比立数据资源的猎取，对猎取数据方面的要求。

．
在行业内部，公司可通过行业协会，质量协会，国家质量监督部门，国家经济部门获得竞争性比立数据。

顾客和市场比立数据能够通过公司市场部的调研获得。

公司汇总产品质量、技术开展的有关信息。

3．2战略挑战
公司在要害业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战要紧有：
a)要害业务方面：生产能力不强导致交货期不及时；局部产品年产值没有取得大的突破。

b)人力资源方面：职员构成知识层次偏低，随着企业的开展，企业自动化、信息化程度的提高，将为企业的开展带采新的挑战。

另一方面，由于同行业的竞争，职员的薪酬、职员的流淌以及职员的教育培训等也给企业带来新的挑战。

c)设备、投资环境：公司依据业务需求，正在征地扩建厂房，预备增上××等工
程；同时增加设备和相应根底设施、不断地培训职员，以满足公司不断开展的需要。

3．3应对挑战的绩效先进系统
以质量治理体系为根底，全面、全程、全员开展质量根底治理，标准生产动作系统通过实施内审、治理评审等到达持续先进；以计件制和预算制为提升手段，实行计件和预算治理，把生产量、消耗、产值等与绩效考核统一在治理本钞票之中；以市场为导向，先进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品；积极地开展各项组织学习活动，推进组织愿景深进自我，提倡高效合作，以系统考虑为核心，整合已有的治理资源。

4.自我评价
4.1领导
组织的领导
公司实行治理委员会领导下的董事长(总经理)负责制。

董事长(总经理)为本公司的最高领导。

董事长(总经理)代表公司确定公司的价值瞧、开展方向、目标，维持对顾客及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反响和学习等方面的经营环境，完善公司的治理，主持评审公司的治理业绩，履行各方面的社会责任。

公司通过治理委员会集体决策确定开展方向以及对治理绩效进行民主评议.
.1高层领导的作用
董事长(总经理)和副总经理(含治理者代表)为公司的高层领导，组成领导层。

各部门设部门经理，分管公司各个方面的工作。

公司领导层制定战略，确定战略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的治理，并对质量治理的业绩进行评审。

公司高层领导按其自身职责在不同方面发扬着巨大作用，这些作用包括：
a)确定和贯彻公司的核心价值瞧。

公司把“以领先技术、优质产品和科学治理，
为顾客提供良好效劳，满足并超越顾客期瞧〞，确定为公司核心价值瞧，要求全体职员重新理解并掌握；
b)确定公司长短期开展方向及治理目标。

公司依据顾客及市场需求以及自身特点，决定把电线电缆作为长期的开展方向，制定战略目标及战略，同时为公司战略目标的实现提供充足的资源；
c)公司采纳和选择适宜的方法如联系、、网站、座谈会、洽谈会、定货会等形式向全体职员、供方和合作伙伴沟通公司的价值瞧、开展方向和质量目标并确保双向沟通；
d)高层领导应当营造良好的经营环境。

公司领导确定各部门职责和权限(见?质量手册?)；鼓舞职员主动参与企业治理、参与先进和创新，对有一定奉献的职员给予物质和精神奖励；促进组织学习和职员学习的环境，遵守的环境；恪守诚信经营等道德标准，并碍事组织的相关方。

.2组织的治理
公司编制?质量手册?、?职员手册?、?治理制度汇编?、?岗位职责?等文件，作为公司进行日常工作治理的依据。

a)公司的高层领导应担负相应的经营、道德和责任，自身的行为。

受到一定约束；财务方面必须遵守会计准那么、财务通那么，确保资金的保值增值等。

b)高层领导必须保证内外审计的独立性以及注重保卫职员及其它相关方的利益。

.3质量治理业绩的评审
公司采纳“治理评审〞的方法(见?质量手册?)对质量治理的业绩定期进行评审。

通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实先进的要求，并识不创新的时机；
评价高层领导的治理业绩，先进高层领导及领导体系的有效性。

社会责任
公司领导承诺采取各种方式、方法履行公共责任、公民义务及恪守道德标准。

.1公共责任
公司高层领导依据国家政策、自身行业特点及开展需要，履行相应的也是必要的共公责任。

a)本公司生产的××产品对环境无危险及危害；能源消耗为电力，尽量节约用电；公司的平安生产、产品平安、共公卫生等由生产技术副总经理负责，制定相应措施，定期检查并考评；公司满足要求，如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。

b)××产品要紧作用是传输电力或传递信息等，它在安装、调试及使用过程中也有平安性咨询题，为此公司正在申请平安认证，以解决产品隐忧。

.2道德行为
公司保证自身行为符合诚信准那么等道德标准，采取各种手段监测公司内部、与要紧合作伙伴之间以及公司的治理中行为道德的要紧过程及测量方法和指标，如财务副总对资金流淌、财务报表等定期进行分析总结；市场部每年对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析；提供部对供方进行评价和分析等。

通过这些方法来监测公司的道德行为及诚信准那么。

.3公益支持
企业作为构成社会有机整体的全然单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整体利益和长远开展，并担负相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、保卫资源、保卫环境、重视平安、关爱职员、制造条件、扩大就业、融进社会、共同富裕等。

公司积极地支持公益事业，依据本地实际情况，要紧针对当地的文化教育、慈善及乡镇道路建设等提供支持。

公司副总经理负责对公益支持进行筹划，报总经理审批后实施。

碰到特别情况如自然灾难、扶危、助困、助残等，公司也依据具体情况给予适当捐助。

4．2战略
公司高层领导制定战略目标和战略，公司办对战略进行部署，并对其进展情况进行跟踪。

战略制定
公司差不多制定了战略，确定了战略目标，这些战略目标的制定有助于提高公司的竞争地位、整体治理业绩，以及在今后获得更大成功。

公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，战略目标的调整须经公司治理委员会讨论研究，并经董事长审批。

我公司制定的战略目标是：坚持以市场为导向，以××为依托，不断扩大生产规模，延伸产业链条，到××年，年销售收进力争达××亿元，产品出厂合格率达××%，顾客要求及投诉及时处理率达××%，合同按期完成率达××%，落低能耗及减少废品(操纵在××%以内)，职员培训合格率达××%，职职员资资收进翻一番。

战略部署
公司战略目标一经制定，公司办即对其进行具体部署，并对质量治理的业绩进行推测。

.1战略的制定与部署
公司办确定将战略目标转化为战略并实施：
a)制定和展开战略以实现要害战略目标，如品牌战略、开展战略、人才战略、创新战略等需制定长短期开展方案，这些方案应有可测量的指标并能够不断地提高；
公司战略长期开展方案为：产品出厂合格率达××%，顾客满足度≥××%，合同按期完成率达××%，落低能耗及减少废品(操纵在××%以内)，销售收进××年内到达××亿元；公司短期开展方案为：综合毛利率××%，年产值××亿元，年经营利润××万元；公司人力资源方案为：需求推测(编制人力方案)→行动方案(聘请／精简／培训)→现状盘点(人力质量盘点)→人力资源平衡→经营目标达成。

公司人力资源开展的流程为：调查→推测→／方案→实施→评价与先进。

b)高层领导配置适当的资源以确保战略的实施，如增加人员、提高职员素养、扩大厂房增加设备、改善和提高职职员作环境等；
c)公司采纳适宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查顾客满足等对战略的进展情况进行监视和测量。

.2治理业绩推测
公司办依据所确定的治理业绩测量指标对业绩进行推测，将分析结果上报总经理批阅，这些推测业绩还将与竞争者的业绩相比立，必要时调整战略。

4.3顾客与市场
公司市场部负责确定顾客和市场的需求、期瞧和偏好，建立顾客关系的方法；确定碍事赢得、维持顾客，并使顾客满足、忠诚的要害因素的方法。

这一条款与公司?质量手册?“〞条款相对应，以下只作重点表达。

顾客和市场的了解
市场部采纳建立顾客档案、顾客来访来电来函登记、访咨询顾客记录、网上查询等形式，了解顾客和市场的需求、期瞧和偏好，以确保产品和效劳不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。

市场部还依据需．要对顾客群进行细分同时考虑竞争者的顾客及其它潜在顾客，并确定要害顾客的需求和期瞧，将这些信息用于产品和效劳的设计、营销、过程先进和其它业务的开发。

；；
细分市场：1.按使用行业划分：××、××等；2.按业务量划分：××万元以下、××万元、××万元、××万元以上；3.按产品种类划分：××、××、××等。

顾客关系与顾客满足
市场部负责建立和完善顾客关系，以赢得和维持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和测量顾客满足情况，提高顾客满足程度。

.1顾客关系的建立
市场部采纳各种方法(调查、回访、定期评价等)与顾客建立良好关系：
a)从产品质量、合理价格、交货期、售后效劳等方面满足并超越顾客期瞧，提高顾客满足程度；
b)明确顾客查询信息(如上网、、查询)、交易(签订合同)
和投诉(公布投诉)的要紧接触方式，并将顾客要求传到达组织内有关的每一位职员和过程；
c)公司设立投诉举报，市场部负责对其登记并及时处理，确保投诉能够得到及时有效的解决。

.2顾客满足的监视
市场部负责采纳适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满足程度的信息，如向顾客发出?顾客满足程度调查表?以及发出产品、效劳质量跟踪卡等，其他部门也能够通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反响等渠道猎取顾客满足程度的信息。

市场部将获得的大量信息进行识不，将可用的信息用于先进活动，并使测量顾客满足的方法适合于公司战略及开展方向。

顾客满足程度调查表〔略〕
4．4资源
公司高层领导为确保战略和目标的实现、为价值制造过程和支持过程配置充分的资源，包括人力资源及其他的财务、根底设施、相关方关系、技术、信息等。

本条款可参阅公司?质量手册?第6章“资源治理〞中的相关内容。

人力资源
公司办依据战略和目标，建立以人为本的人力资源开发和治理的工作系统、鼓舞机制、职员培训与教育体系，以发扬和调发开工的潜能，并营造充分发扬职员能力的良好环境。

.1工作系统
a)工作的组织和治理
公司各部门负责人按自身职责，负责本部门的工作(定岗、定编、定员)；公司办及时召开治理委员会会议，讨论协调通报各部门工作，解决实际咨询题，以促进组织内部的合作，调发开工的主动性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和开展组织的文化。

工作系统的设计和治理过程中我们注重听取和采取职员、顾客的各种意见和建议，有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。

职位设计的核心内容在于三定：定岗、定编、定员。

定岗是设计组织中的担负具体工作的岗位，其方法有组织分析法、要害使命法，流程优化法、标杆比立法。

定编定员是依据生产及开展要求，在一定时刻内和技术落后条件下，本着精简机构，节约用人，提高工作效率的原那么，种类人员必须配备的数量及标准。

b)职员绩效治理系统
各部门比立公司?职员手册?制定考评标准，对职员业绩进行定期考评。

公司办年底对各部门的考评进行总结，制定职员绩效鼓舞政策(包括职员绩效评价、薪酬、
升职和奖励等)，报总经理批准后实施。

职员绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。

绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是职员能力素养，绩效标志的操作层侧重于过程、品质，治理层侧重于结果、品质；绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。

总的来讲，职员绩效评价的最终目的是“胜任能力〞，评价的方式有专制式考评、委员会式考评、多项式考评、客户式考评。

我公司依据治理层次的不同采取多项式考评的方法评价职员的绩效，分不制定并履行了?一般职员考核评分表?、?一般治理人员考核评分表?、?中层以上负责人考核评分表?。

同时我们注重到，任何考评都会有失确实可能，因此我们统计所有考评结果，寻出偏低的部门和职员，将信息反响给他们，并建立了申诉系统，准许他们申诉。

公司制定职员绩效鼓舞政策，如薪酬、奖励、认可、晋升等。

职员科学的薪酬内容分为经济性酬劳和非经济性酬劳两大类。

.2职员的学习和开展
公司通过教育，培训和职业开展促进组织整体目标的实现，并为提高治理业绩做出奉献。

a)职员的教育、培训
公司办建立职员档案，分析各种需求与职员能力，年初制定年度教育培训方案(按岗位、工种划分)，并按方案实施；学习的方式要紧有托付培养、自学、短期培训、远程教育、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等；鼓舞和支持职员以各种方式实现与工作和职业开展、技能提高相关的学习目标，并对教育培训的有效性进行评价。

b)职员的职业开展
公司充分发扬职员的潜能和主动性，关怀职员实现学习和开展目标，并对包括高层领导在内的所有职员的职业开展实施有效的治理。

.3职员的权益与满足程度
公司成立D支部和工会，维持良好的工作环境和职员参与的气氛，维护全体职员的权益。

a)工作环境
生技部不断改善工作环境中的职业健康平安等条件，确保对工作场所的紧急危险情况做好应急预备，鼓舞职员参与多种形式的质量治理活动并。

对活动予以支持、评定和认可。

公司为各办公室安装配置了电脑和空调，各车间安装电风扇，设置了消防设施和平安出口及内部供电(配置发电机)供水系统。

b)确定对职员的支持和职员满足程度
公司办负责确定碍事职员权益、满足程度和积极性的要害因素(如工资评定、工作时刻、奖罚等)，以及这些因素对不同职员的碍事。

针对不同职员的需要，为职员提供有针对性、个性化的支持。

如一线操作层的需求为：生存、健康、提高技能。

治理层的需求为：开展空间，个人价值的实现、学习等。

企业的开展应能满足人的五种需求的递增。

这五种需求为：生理需求→生存需求→交往需求→学习需求→自我价值实现需求。

我们发现，集体性的调查听不到真实的意见，个不的谈心活动能到达意想不到的效果，我们还清醒地熟悉到应通过其他指标，如职员流失、缺勤、埋怨、平安及生产效率、政令不畅等，评价和改善职员的权益、职员的满足程度和工作积极性。

.4职员的能力
职员的能力=技能+个人素养，如何确保能力满足所需?提供作业指导书和治理标准并加以培训是有效的方法。

公司采取措施确保职员具备实现战略目标所需的能力，并对公司当前和今后的职员能力需求与现有能力进行比立分析。

我公司目前缺少治理人员和熟练生产技术工人，已纳进?人力资源聘请方案?。