内部环境类制度修订参考(内控指引)

治理结构：
1、董事会、监事会和经理层的运行效果：董事会：是否按时定期或不定期召集股东大会并向股东大会报告；是
否严格认真地执行了股东大会的所有决议；是否科学有效地制定公司经营计划是否高质量地制定投资方案，财务预算方案和决算方案，利润分配方案和弥补亏损，增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，公司合并，分立、解散或者变更公司形式的方案；是否根据公司内外部环境确定适应发展的内部组织结构；是否合理聘任或解聘经理及其他高级人员，并公证地确定其报酬事项；是否科学地制定并完善公司基本管理制度；所议事项是否都做成会议记录并由参加会议的董事签字；对所议事项的表决是否符合国家相关法律和公司章程的规定；其他公司章程规定董事会负责事宜的运行情况。

2、监事会
3、经理层
社会责任还包括：产品（服务）质量、保护环境与资源节约、产学研用相结合、支持慈善事业。