岳阳兴长：第三十六次(2009年度)股东大会决议公告 2010-05-14
社会资本与超额在职消费：激浊扬清还是推波助澜
收稿日期 %"%! 3"9 3!; 基金项目 国家自然科学基金项目# 2 中国之治0 的 政 府行 为 与 企 业 创新(基 于 2 国 家 队0 持 股的 研 究$ !9%"$%"%9" %国 家自然科学基金项目# 多元化经营与公司现金股利政策(基于转型经济背景的研究$ !9!9$%"%<" %财政部会计名家培养工程 资助项目! 财会+%"!9,%$ 号" %文化名家暨# 四个一批$ 人才工程项目! 中宣办发+%"!;,<4 号" 作者简介 杨兴全&男&教授&博士生导师&管理学博士&主要从事公司财务研究%杨征! 通讯作者" &男&博士研究生&主 要从事公司财务研究'
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一 引L言
在职消费指高管依靠特权获得的特殊待遇&是存在于工资之外的报酬或利得&譬如高档办公室-私人 交通工具-餐饮与娱乐消费等! 孙泽宇和齐保垒&%"%!" +!, '在职消费 作 为 企 业 日 常 经 营 中 一 项 不 可 避 免 的 支出&其存在虽有一定合理性&但%"!%年中国铁建年报中 披 露 出 的5)#9 亿 元 业 务 招 待 费&仍 引 起 社 会 一 片 哗然! 孙世敏等&%"!$" +%, '在职消费经 济 性 质 如 何)其 内 在 作 用 机 理 何 在)这 一 系 列 问 题 激 起 广 泛 学 术 争 论'综观已有文献&在职消费产生可溯源于# 效率观$ 抑或# 代理观$'一方面&基于# 效率观$&作为高管稳 固自身地位# 商品$ 之一&在职消费所蕴含隐形激励有效强化高管辨识度 ! G+,Q+-S(, 和 :UD,Q/+-&%""< " +#, ' 出于缓解货币薪酬不足之替代性补偿契机&在职消费可有效遏制企业管理层人才流失&亦在提升工作效 率-拓展商业关系等方面发挥积极效用! 孙世敏等&%"!$" +%, '另一 方 面&部 分 学 者 从 委 托 代 理 理 论 出 发&提 出在职消费# 代理观$ &将在职消费视作高管侵占企业资源-牟取个人私利的掏空隧道之一'在职消费初衷 虽为促进企业绩效&但因管理层与股东的目标分歧而极易诱发 高 管 腐 败 行 为 ! 陈 汉 文 等&%"%" " +<, &高 管 有 强烈自利动机驱使其滥用职权且通过在职消费以迎 合自 身权力寻 租之私 欲 ! W+V1MRC 和 =-D+Q&%""#%王 明 虎和荣益辰&%"!5" +;3$, &倘若在职消费超 出 一 定 额 度&也 即 体 现 为 超 额 在 职 消 费&其 必 然 会 引 发 企 业 高 昂 的代理成本&进而损害企业利益! 8.D等&%"!!" +9, '
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
杜邦分析法案例贵州茅台分析
6、权益乘数＝ 1 ÷(1-资产负债率)
2009年： 1.35 =1 ÷（1- 25.89） 2010年： 1.39 =1 ÷（1- 27.51 ）
报告采用杜邦分析体系进行公司综合分析：
202X
杜邦分析法
贵州茅台酒股份有限公司
公司简介
01
公司主营贵州茅台酒系列产品的生产和销售，同时进行饮料、食品、包装材 料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。
02
茅台酒是世界三大名酒(中国贵州茅台酒、英国苏格兰威士忌、法国柯涅克白兰地)之一，是我国大曲酱香型酒的鼻祖，是酿造 者以神奇的智慧，提高粱之精，取小麦之魂，采天地之灵气，捕捉特殊环境里不可替代的微生物发酵、揉合、升华而耸起的 酒文化丰碑。茅台酒源远流长，据史载，早在公元前135年，古属地茅台镇就酿出了使汉武帝“甘美之 ”的枸酱酒，盛名于 世。
（数据来源：中国上市公司咨询网）
该公司2009年至2010财务比率见下表 表二
年度
权益净利率
权益乘数
资产负债率
资产净利率
销售净利率
总资产周转率
2009
0.5171.352.890.3830.709
0.54
2010
0.500
1.39
27.51
0.360
0.705
0.51
分解分析过程 ：
3、资产净利率＝销售净 利率×总资产周转率
○ 分析公司2009、2010年的权益净利率变化情况，权益净利率下降
主要是由于
资产净利率下降
又是由于销售净利率下降
SST恒立：第五届董事会第七次会议决议公告 2010-04-28
证券简称：S*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2010-17岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年4月20日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
会议于2010年4月26日上午在公司本部会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司独立董事张民因出差外地，授权委托独立董事赵德军代理行使表决权。
公司监事及相关领导列席会议。
符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈少波先生主持。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告的议案此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了公司2009年度总经理工作报告的议案此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了公司2009年度财务工作报告的议案2008年度财务工作报告尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了公司2010年一季度财务报告的议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司2009年年度报告及报告摘要的议案此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了关于会计师事务所对公司2009年度会计报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
针对审计意见中的强调事项段，董事会作如下说明：（一）公司董事会同意深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告客观反映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。
（二）本公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，制定如下应对措施：（1）、进一步提高现有的汽车空调业务经营效益，通过控制成本、优化产品设计，提高公司产品的竞争力；加强销售队伍的建设，优化销售网络，开辟新市场。
审计报告
中注协发布2009年报审计情况快报（第十期）2010年3月26日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十期），全文如下：3月20日—3月26日，沪深两市共有218家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市115家，深市主板57家，深市中小企业板38家，深市创业板8家。
从审计意见类型看，213家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,4家上市公司（*ST天龙、*ST 偏转、SST华塑和*ST琼花）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，1家上市公司（*ST宏盛）被出具了无法表示意见的审计报告。
4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的主要原因在于，下列事项的存在使公司的持续经营能力存在重大不确定性：（1）截至2009年12月31日，*ST天龙累计亏损51,337.36万元，股东权益为–17,225.41万元（其中归属于母公司的股东权益为–17,225.41万元）；逾期借款及利息为28,559.46万元，账面价值为30,535.73万元的投资性房地产及固定资产处于被法院查封的状态；（2）*ST偏转主营业务严重萎缩，连年亏损，2009年12月3日，陕西省咸阳市中级人民法院宣告其破产重整。
2010年2月9日，第二次债权人会议表决通过了公司重整计划草案，正在等待咸阳市中级人民法院裁定批准；（3）SST华塑2008年度和2009年度连续亏损，截至2009年12月31日，公司股东权益为-14,468,784.46元；1.47亿元银行借款逾期未归还（其中1.4亿元涉及诉讼），对外担保本金2,670万元及其利息逾期涉及诉讼，公司存在较大的偿债压力。
此外，SST华塑的山东和龙泉生产基地资产被法院查封或冻结；（4）截至2009年12月31日，*ST琼花主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。
对于上述强调事项，相关会计师事务所已在审计报告中提请财务报表使用者予以关注。
2009十大牛股与十大妖股
2009年十大妖股之一：银河动力银河动力（000519）振幅：633.98%（截至11月30日）妖气指数：☆☆☆☆☆点评：“真理”掌握在主力手中银河动力的股价在传闻、辟谣、再传闻的循环中，连番数倍。
但是最终发现，原来真理一直都在主力手中。
“妖” 股之所以称之为“妖”，首先要有“气”。
股市中的“气”包括题材、股本、股价等，对于银河动力来说可谓，是集三者于大成。
银河动力只有1.53亿股的流通股，如此小的盘子，正是主力的首选目标，而年初不到3元的股价，这也大大的节省了主力的成本。
最关键是银河动力的重组题材，年初市场中关于公司重组的传闻就不绝于耳，虽然公司也频频出面澄清否认。
俗话说，无风不起浪，这些传闻都给该股蒙上了一层美丽的外衣。
当然，这其中不排除公司与主力机构联手唱戏的可能，当11月份公司重组尘埃落定之时，股价也在最高点戛然而止。
从2元多到19元的高价，股价犹如火箭发射一样，我们不仅感慨于该股的“妖”，更对市场信息的管理与披露而“感慨”！2009年十大妖股之二：海王生物海王生物（000078）振幅：588.42%（截至11月30日）妖气指数：☆☆☆☆☆点评：篡位的王者“伪甲流”却成真牛股当投资者在股海中苦苦寻觅他们眼中的潜力股之时，却没有发现一只潜力股正在爆发。
2009年当国家将消费拉动确定为刺激经济增长的主要方式时，以家电、酒店、医药为首的大消费概念迅速崛起。
特别是在甲流爆发前期，医药概念就已经成为主力的建仓目标。
海王生物之所以入选我们的“妖股”，关键在于它并不属于纯正的“甲流概念股”，主力却竟然明目张胆的借“甲流”之名，走飙升之路。
而且主力一呼百应，跟风的买盘实力颇为强大，可见游资要想推一支股票，只需要一个噱头而已。
2009年十大妖股之三：高淳陶瓷高淳陶瓷（600562）振幅：578.73%（截至11月30日）妖气指数：☆☆☆☆☆点评：基金与高官携手制造涨停神话高淳陶瓷2009年三季度亏损3291万元，如果年底不能扭亏的话，将连续两年亏损，戴上ST的帽子。
大唐华银电力股份有限公司
有违反承诺的卖出
交易，卖出所获得
资金划入上市公司
账户归全体股东所
有。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
4
大唐华银电力股份有限公司董事会
2009-5-1
四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
湖南省
1,122,788,307.12
-27.50
内蒙古自治区
2,120,090.84
其中：内蒙古自治区的主营业务收入是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司的煤炭销
售。
3、公司在经营中面临的问题和困难 （1）经济形势的挑战 受国际金融危机持续蔓延的影响，2009 年上半年，湖南省工业增长同比放缓，社会用电需求低迷，
（4）节能减排的压力 由于国际环保压力日益积聚，国家节能减排和清洁发展的政策力度不断加大，公司作为以火电机 组为主的发电企业属于耗能和排污大户，节能减排任务成为我们面临的又一经营挑战。
(三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
持股总数
报告期内 增减
33.34 237,263,477
2.79 19,884,281
1.45 10,301,495
单位：股 130,721 户
持有有限售 条件股份数
量
质押或冻结的股份 数量
237,263,477 无
未知
未知
3
大唐华银电力股份有限公司董事会
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
岳阳兴长：关于公司第二、第三大股东股本结构变化的公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2020-003岳阳兴长石化股份有限公司关于公司第二、第三大股东股本结构变化的公告公司于2020年1月21日收到第二大股东兴长企服、第三大股东兴长集团告知函，告知公司其股本结构发生变化，并于2020年1月19日办理了工商变更登记。
现将有关情况公告如下：一、兴长企服、兴长集团股本结构变化情况1、变更前兴长企服、兴长集团股本结构兴长企服、兴长集团由兴长集团于2018年5月分设分立而成，兴长集团为原兴长集团分设分立后的存续公司，兴长企服为分立分设后的新设公司(详见公司于2018年5月19日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》[公告编号：2018—028])，二者均为公司持股5%以上股东。
2、兴长企服、兴长集团变更前后股本结构、治理架构(1)兴长企服变更情况本次变更后，湖南长炼兴长集团有限责任公司工会委员会为兴长企服唯一股东。
(2)兴长集团变更情况二、股本结构变化前后兴长集团、兴长企服一致行动关系说明在本次股本结构变化前，因兴长企服、兴长集团股东及股本结构完全一致，虽未签署一致行动协议，但构成法定的一致行动关系，二者系一致行动人。
本次股本结构变化后，虽仍未签署一致行动协议，但兴长企服董事长彭亮为兴长集团副总经理、工会主席，董事姚艳山为兴长集团董事，符合中国证监会《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(三)项“投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员”的法定一致行动人的规定；同时，湖南长炼兴长集团有限责任公司工会委员会为兴长企服唯一股东、兴长集团第一大股东，二者之间具有关联关系。
因此，兴长集团、兴长企服仍构成法定的一致行动关系，仍为一致行动人。
三、对公司的影响1、兴长集团、兴长企服本次股本结构变动后，各自持有公司股份未发生变化，仍均为公司持股5%以上股东。
2、兴长集团、兴长企服本次股本结构变动后，仍构成法定的一致行动人关系，仍为一致行动人。
股权激励案例
股权激励案例——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励 (1)——新中基（000972）：股东直接提供现金用于管理层业绩激励 (6)——通威股份（600438）：控股股东向管理团队授予股票认购权根据业绩确定行权数量 (9)——诚志股份（000990）、深长城（000042）股票期权激励计划的业绩指标 (10)——农产品（000061）：放弃股权激励基金股权激励通过管理层自筹资金解决 (11)——抚顺特钢（600399）：限制性股票激励 (12) (13)——浔兴股份（002098）：大股东提供股票来源的股票期权激励计划 (17)——江西铜业（600362）：董事会可分离债预案江西铜业股份有限公司今天公告《第四届第十七次董事会会议决议公告》，逐项审议通过了《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》： 20 ——华菱管线（000932）：限制性股票激励和外籍高管股票增值权激励 (23)——东百集团（000693）：股东转让股权代替股票期权激励 (32)——广宇集团（002133）股票期权激励：业绩考核条件中根据房地产行业特点调整净资产计算方式 (33)——江西铜业（600362）：H股股票增值权激励行业对标指标 (35)——中粮地产（000031）股票期权激励：业绩条件考虑历史及同行业水平限制累计账面收益 (40)——宝新能源（000690）：股票激励计划行权 (41)——长电科技（600584）管理层激励计划：激励基金 (42)——武汉凡谷IPO：解除集体企业挂靠关系自然人股东转让、赠与方式实施管理层股权激励客户集中风险 (43)——达安基因（002030）：自然人发起人股东出资二级市场购买股票激励高管 (46)——特变电工（600089）管理层股权激励计划 (47)——万科A（000002）“限制性股票激励计划”要点及会计处理 (49)——安纳达IPO：上市前实施限制性股票激励环保挂牌督办之后整改通过 (50)——上海家化（600315）：“业绩股票”激励方式再次搁浅 (59)——苏宁电器（002024）：股票期权激励计划 (60)——宝新能源(000690)2006年年报：股权激励导致股东权益调节 (62)——同方股份（600100）：期权股权激励计划 (66)——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励招商银行股份有限公司今天公告（2008-03-19）《首期A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》，披露：[激励对象的确定依据和范围]本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。
包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。
董事与股东-宝胜股份：XXXX年第一次临时股东大会会议资料
岳阳林纸股份有限公司6009632011 年第二次临时股东大会资料二〇一一年八月十二日目录议案一：关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案 ................. 2 议案二：关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案 ..................... 3 议案三：关于选举童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事的议案 .. 4 议案四：关于股权转让期间损益问题的议案 ................................... 61议案一关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案各位股东： 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名黄煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定， 公司董事会应由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，现有独立董事 3 人。
为完 善董事会建设，经提名委员会提名，董事会审议，同意提名黄煌先生为公司第四 届董事会独立董事。
请审议。
附：黄煌先生简历岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一一年八月十二日黄煌先生简历黄煌，男，汉族，1945 年 11 月 9 日出生，中国共产党员，大学本科学历， 高级会计师、中国注册会计师。
曾先后任湖南省常德市羊耳山煤矿会计、主管会 计、副科长、科长、副矿长，湖南省长沙市水运公司副经理，湖南日报报业集团 科长、副处长、处长、经委会专职委员。
2003 年 7 月至 2008 年 12 月兼任湖南 先伟实业有限公司副总经理、总会计师、顾问。
2009 年 5 月至今任湖南大宗商 品交易中心有限公司行政财务总监。
2议案二 关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案各位股东： 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名樊燕为公司第四届董事会董事候选人的议案》，根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，公司董 事会应由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人，根据董事会实际情况，为完善 董事会建设，经提名委员会提名，董事会审议，同意提名樊燕女士为公司第四届 董事会董事。
岳阳兴长公然挑战公司治理底线
岳阳兴长公然挑战公司治理底线作者：马光远来源：《董事会》2009年第07期●马光远作者为经济学博士，资深律师。
学术旨趣主要在资本市场、上市公司收购和公共政策，特别关注中国的转型和法治变迁。
作为中国律师，执业领域主要在上市公司收购、反垄断、公司治理和证券诉讼等方面在一个先天性残缺的股权结构下，如果法律对大股东和中小投资者之间的权力失衡没有给予足够的制度安排，唯一的结果就是公司治理失灵和大股东对中小投资者利益的肆意践踏岳阳兴长的大股东中国石化长岭炼化持有岳阳兴长4545万元股份，占总股本的23.46%。
2007年10月25日，因中石化集团调整的需要，长岭炼化转换为中石化资产公司的分公司，被依法注销了法人资格。
从公司法的基本原理而言，这意味着长岭炼化将不能再以民事主体的身份持有岳阳兴长的股权，大股东的身份自注销之日丧失。
然而，就是这个早已被注销的“大股东”，却参加了2007年后10月25日之后的岳阳兴长的股东大会，并以股东身份参与了所有决议的表决。
而岳阳兴长所聘的法律顾问湖南启元律师事务所也就这些股东大会的合法性签署了法律意见，所有的中小股东对大股东已经被注销近两年的事实一无所知，直至中小股东因控股股东要转让优质资产的维权活动才被发现。
在中国上市公司一股独大的情况下，种种侵犯小股东利益的事更是习以为常。
但如同岳阳兴长这样，大股东被注销之后却依然行使权利的怪事，笔者还是第一次碰到。
岳阳兴长无疑为世界公司治理“失灵”增添了新的案例，而这样的案例折射出的无疑是在转型中国公司治理的草莽时代，大股东无视公司法的存在、肆意践踏公司伦理和基本底线、无视中小股东的基本权利的一个极端案例。
按照中国《公司法》和《证券法》的相关规定，岳阳兴长的大股东被注销，公司股东的变更属于重大信息，应该主动予以披露。
这是一个基本的常识，也是一个举手之劳就可以完成的工作。
既然岳阳兴长事后就此事的说明轻描淡写地认为，长岭炼化注销后由中石化来承接，对公司并没有实质性影响，可为什么却无视这样的“程序正义”，对一个简单不过的披露事务不能主动履行披露义务呢？不客气地说，岳阳兴长根本就没有把小股东放在眼里，遑论对其给予必要的尊重和重视了。
2020-11-20岳阳兴长：第五十九次(临时)股东大会决议公告000819
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2020-061岳阳兴长石化股份有限公司第五十九次(临时)股东大会决议公告重要提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：(1)现场会议召开时间为：2020年11月19日下午14:30开始(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月19日9：15—15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王妙云先生6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况1、股东出席情况注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况出席会议的董事有：王妙云、陈斌、黄中伟、付锋、方忠、陈爱文、谢路国出席会议的监事有：胡先红、周菊春、龚健、杨海林、杨晓军出席会议的高级管理人员有：付锋、杨海林、邹海波、李湘波、霍国良3、其他人员出席情况董事会聘请的见证律师三、会议决议本次股东大会以现场记名表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、关于2021年度日常关联交易金额预计的议案2、关于修改公司章程的议案3、关于修改公司股东大会议事规则的议案4、关于修改公司董事会议事规则的议案上述议案的具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
天润发展：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-07-01
北京市金诚同达律师事务所关于湖南天润化工发展股份有限公司二零零九年年度股东大会的法律意见书金证法意【2010】字0630第0087号致：湖南天润化工发展股份有限公司受湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“天润发展”或“公司”）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为天润发展2009年度股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《湖南天润化工发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序天润发展2009年度股东大会经公司第八届董事会第十八次会议决议召开，并于2010年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上公告了召开公司2009年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。
会议召开的时间为2010年6月30日（星期三）下午14：30，会议地点为湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆，会议由公司董事长林军华先生主持。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格根据《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2010年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年
![中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年](https://img.taocdn.com/s3/m/e65bf7c6c8d376eeaeaa31ac.png)
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。
现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。
上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。
二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。
上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。
报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
岳阳兴长：第十二届董事会第七次会议决议公告 2010-04-20
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-008岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会第七次会议通知于2010年4月6日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。
会议于2010年4月16日上午9:00在湖南影视国际会展中心酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长侯勇先生出席会议并代行表决权。
监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长侯勇先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了如下报告、议案或建议：一、董事会工作报告表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票二、总经理工作报告表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票三、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票四、2009年利润分配预案公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90元, 提取法定盈余公积金5,939,457.79元，加年初未分配利润72,833,963.81元及其他资本公积金转入110,201.24元，减当年已分配红利38,742,488.60，本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56元。
本年度利润分配预案为：以公司2009年末的总股本193,712,443.00元为基数，向全体股东每10股派发现金 2.00元(含税)，共派发现金红利38,742,488.60元。
剩余未分配利润40,408,179.96留存到下一年度分配。
资本公积金不转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票五、2009年年度报告正文及摘要表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票六、关于长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明1、对控股子公司湖南海创科技有限责任公司追溯计提长期股权投资减值准备，影响母公司2007年利润表：资产减值损失项目增加10,476,000.00元，所得税费项目减少2,619,000.00元；影响母公司2009年资产负债表：长期股权投资年初数减少10,476,000.00元，递延所得税资产年初数增加2,619,000.00元，未分配利润年初数减少7,857,000.00元。
岳阳兴长：第十二届监事会第四次会议决议公告 2010-04-20
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-009岳阳兴长石化股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届监事会第四次会议通知于2010年4月6日以专人送达方式发出，会议于2010年4月16日上午9:00在湖南影视国际会展中心酒店举行，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张权彬先生主持，列席了公司第十二届董事会第七次会议。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过如下报告:一、监事会工作报告表决结果：5同意、0票反对、弃权0票二、2009年年度报告正文及摘要与会监事认为：公司2009年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票三、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告表决结果：5同意、0票反对、弃权0票四、关于长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明与会监事认为：公司长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，上述会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票五、关于公司内部控制自我评价报告与会监事认为：公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，较好地执行了公司内部控制制度，公司经营效益不断提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全；公司《内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
岳阳兴长2021年一季度财务分析报告
环比 -28.73% -28.73% -23.51% -25.75% -35.33% -383.69% -19.50% -85.08% -165.55% -89.54% -119.99% -8.20%
营业外支
出 (元 )
利润总额
(元 )
所得税费
用 (元 )
净利润
(元 )
归属于母 公司股东 的净利润
2020-09-30
400,647,869.59 400,647,869.59 382,562,524.33 358,687,557.57
2,389,762.85 4,536,052.0 14,469,887.29 -840,554.5 -148,863.02 3,187,664.38 22,119,357.24 279,259.22
-705,632.54
773,638.54 728,520.04
同比 -98.04% -76.82% 48.98% -71.89%
-78.61%
-318.56% -79.79% -79.79% -72.25%
-78.88%
-318.56%
环比 -44.39% -121.05% 4% -134.38%
2020-06-30 2020-03-31
345,187,257.73 283,496,281.85 345,187,257.73 283,496,281.85 329,331,655.78 284,152,272.28 308,722,344.02 261,752,948.43
2,111,104.33 1,597,104.83 4,235,108.81 3,477,705.53 13,756,606.92 17,484,761.3 -238,602.37 -681,856.63
岳阳兴长：第三十七次(2010年度)股东大会决议公告 2011-05-27
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2011-008岳阳兴长石化股份有限公司第三十七次(2010年度)股东大会决议公告重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况一、会议召开情况1、召开时间：2011年5月26日上午10时2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：公司董事长侯勇先生6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况出席本次会议的股东及授权代表共6人，代表86,779,161股，占公司总股本193,712,443股的44.80％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况1、审议通过了《董事会工作报告》表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
2、审议通过了《监事会工作报告》表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
3、审议通过了《公司2010年财务决算报告》表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
4、审议通过了《公司2010年年度报告》表决结果：86,779,161股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
5、审议通过了《公司2010年利润分配预案》公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润为43,413,191.57元, 提取法定盈余公积金4,397,186.28元，加年初未分配利润87,723,724.36元，加上本期重庆康卫生物科技有限公司未纳入合并报表转回原承担的超额亏损14,145,678.72元,减当年已分配红利38,742,488.60元，本年度末可供股东分配利润为102,142,919.77元。
本年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本193,712,443.00元为基数，向全体股东每10股送1股、派发现金0.20元(含税)，共送股19,371,244股、派发现金红利3,874,248.86元。
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证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-015
岳阳兴长石化股份有限公司
第三十六次(2009年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年5月13日上午10时
2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：公司董事长侯勇先生
6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表87,829,700股，占公司总股本193,712,443股的45.34％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况
1、审议通过了《董事会工作报告》
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
2、审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
3、审议通过了《公司2009年财务决算报告》
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
4、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
5、审议通过了《公司2009年利润分配预案》
公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90元, 提取法定盈余公积金5,939,457.79元，加年初未分配利润72,833,963.81元及其他资本公积金转入110,201.24元，减当年已分配红利38,742,488.60，本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56元。
本年度利润分配预案为：以公司2009年末的总股本193,712,443.00元为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元(含税)，共派发现金红利38,742,488.60元。
剩余未分配利润40,408,179.96留存到下一年度分配。
资本公积金不转增股本。
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
6、审议通过了《关于支付2009年度审计报酬和聘请2010年度审计机构的报告》
（1）拟支付华寅会计师事务所有限责任公司2009年度财务报告审计报酬37万元。
会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
（2）续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
表决结果：87,829,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
7、审议通过了《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司予以回避：
（1）2010年度预计向第一大股东关联方采购原辅材料及接受劳务合计89745万元。
表决结果：42,379,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
（2）2010年预计向第一大股东关联方销售化工原料合计49700万元。
表决结果：42,379,700股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
四、会议其他情况
受公司独立董事彭时代、万里明先生的委托，独立董事黄文锋先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：蔡波
3、结论性意见：公司第三十六次（2009年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法
律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十六次（2009年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十六次（2009年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十六次（2009年度）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二○一○年五月十三日。