监事如何写会议纪要

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监事如何写会议纪要
监事如何写会议纪要
时间:2012年2月11日
地点:会议室
出席人:罗列人名
主持人:_____ ,记录员:____
会议内容:
根据2012年2月3日股东会会议决议精神,公司成立监事会,先按照《公司法》和公司章程的规定,召开本次会议,会议内容:讨论选举监事会主席、秘书。

会议决议:
一、选举____ 为监事会主席;
二、委任____ 为监事会秘书。

出席董事签名:
监事如何写会议纪要 [篇2]
第一条为规范公司监事工作,提高会议质量,依据《xx-xx有限公司监事会议事规则》,制订本制度。

第二条会议分类
公司监事会会议分为例行监事会会议、临时监事会会议,同时监事会还实行集中学习制度。

(一)例行监事会会议是监事会议事的主要方式,每年上半年和下半年至少各召开一次。

(二)临时监事会会议。

根据工作需要,经监事会主席、三分之一以上监事提议或经集团公司、董事长、总经理提议可召开临时监事会会议。

(三)集中学习。

为学习国家法律法规、上级文件、业务知识,传达有关会议精神,交流工作经验,探讨有关问题,监事会根据情况,实行集中学习。

第三条会议准备
(一)会议准备要充分,内容要具体,资料设施要齐全。

(二)会议通知要落实到人,例行监事会会议要提前10天,临时监事会要提前3天(特殊情况除外),集中学习要提前1天,以书面形式
通知到参加会议的监事和有关列席人员,会议通知应包括会议名称、时间、地点、期限、事由或议题、发出通知时间等内容。

(三)会议的准备工作有监督办公室负责。

第四条会议要求
(一)准时开会,注重实效。

凡参会人员不准迟到、早退、无故缺席。

有特殊情况不能参加会议的应以书面形式通知监事会主席,监事不能参加会议的还应书面委托其他监事代为出席和行使表决权。

(委托书见议事规则)
(二)监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。

列席人员因特殊情况不能参加会议的,根据会议议题确定会议能否按时召开。

(三)与会人员要做好会议保密工作。

第五条会议的'召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持,监事会主席因特殊原因不能履行职务,可授权其他监事或半数以上监事推荐一名监事召集和主持会议。

第六条会议记录资料及整理、归档上报
(一)与会人员要认真做好个人会议记录;
(二)监督办公室负责对会议过程、所议事项的决定作详细的会议记录。

特殊情况由监事会主席指定专人作会议记录;
(三)会议讨论研究有关议题和事项的,出席会议的监事应在会议记录上签名,监事有权要求在会议记录上对其在会议上发言做出说明、记载。

(四)会议形成的纪要、决定和上报的报告由监事会主席签发。

(五)会议记录及有关资料由监督办公室负责按规定归档保存。

第七条本制度由公司监事会负责解释。

监事如何写会议纪要 [篇3]
东莞**有限公司
第一届会第一次会议纪要
会议时间:2015年3月17日
会议地点:
会议召集及主持人:
出席会议:
列席会议监事:
其他参会人员:
记录人:
内容:一、出席本次会议的共六名,无书面委托代表其出席会议并代行使职权,符合法律有关规定。

二、重大事项通报
(一)公司第一届会的组建;
(二)关于第二轮增资议案:
(三)关于东莞**有限公司;
三、参会人员发言:
1,关于收购细节拟请副长
1,同意出任本次收购小组的组长,看好本次收购项目,愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果:
(一)会议审议并同意第二轮增资议案;
(二)会议审次会议上讨论;
(三)下次会的年公司业绩和2015年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

监事如何写会议纪要 [篇4]
一、时间:20 年月日
二、地点:公司会议室
三、参加人:
四、主持人:
五、议题:
1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商,一致通过以下决议:选举公司监事会主席,任期三年。

全体监事签字:
年月为日
监事如何写会议纪要 [篇5]
会议时间:2011年2月26日
会议地点:城北公司会议室
主持人:罗志中
参会人员:罗志中、杨书文、向朝霞
记录人:向朝霞
会议议题:选举公司监事会主席、秘书
会议内容:
根据2011年2月25日公司股东会会议决议精神,公司成立了监事会,现按照《公司法》和公司章程的规定,召开本次会议,会议内容:选举监事会主席和委任监事会秘书。

参加本次会议的监事为:罗志中、杨书文、向朝霞3人,公司监事全部到会,符合法定人数,本次会议选举真实有效。

会议经过表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过以下决定:
一、选举罗志中担任监事会主席;
二、委任向朝霞为监事会秘书。

1
出席会议董事签名:
2011年2月26日
主题词:选举监事会主席秘书纪要
呈报:李董事长
主送:股东办、董事办、矿山、公司机关各部门
抄送:公司总经理、副总、财务总监、矿长留存
共印1 5 份
2。

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