中国人民银行阳泉市中心支行(阳银罚字〔2021〕第4号)
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中国人民银行阳泉市中心支行(阳银罚字〔2021〕第4号)
【主题分类】银行
【发文案号】阳银罚字〔2021〕第4号
【处罚依据】中华人民共和国反洗钱法80994320000
【处罚日期】2021.12.13
【处罚机关】中国人民银行阳泉市中心支行
【处罚机关类型】中国人民银行
【处罚机关】中国人民银行阳泉市中心支行
【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物
【执法级别】市级
【执法地域】阳泉市
【处罚对象】李学智（山西盂县农村商业银行股份有限公司城关支行行长）
【处罚对象分类】个人
【更新时间】2022.05.26 19:08:01
行政处罚决定书文号阳银罚字〔2021〕第4号
被处罚对象李学智（山西盂县农村商业银行股份有限公司城关支行行长）
处罚结果根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，处罚款1万元。
处罚事由未按照规定履行客户身份识别义务。
处罚决定日期2021年12月13日
处罚机关中国人民银行阳泉市中心支行
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