关于反映×××同志有关问题的初核方案

关于反映××单位原副总经理
×××同志有关问题的初核方案
根据公司领导批示，我们对来信反映××单位原副总经理×××同志的有关问题线索进行了分析研究，现拟定核查方案如下：
一、反映的主要问题
主要涉及五个方面：
（一）×××在工程招投标、合同签订及履行、物资采购等过程中违规向分包商或关系企业输送利益，导致国有资产大量流失。

×××为××的关系企业××公司输送利益。

仅近三年就亲自安排给××公司××万的工作量；20××年初，×××亲自给下属企业××公司总经理××打招呼，将××公司定为重要承包商。

（二）×××大肆敛财受贿。

×××通过长期关照，追加工程款，以借款为名向××公司项目经理×××索取人民币100多万元，汇入×××指定账户，用于购买××新城商品房及支付其子女出国留学费用等。

（三）×××道德败坏。

长期与多名女性保持不正当两性关系，个人报销宾馆吃住发票数十万元。

（四）×××瞒报重大事项。

近年来申报个人事项时，隐瞒个人名下多套房产，欺骗组织。

（五）其他问题。

弄虚作假，编造个人有关档案材料。

……
二、初核方法步骤
上述线索主要集中在×××利用职权，为工程承包商谋取利益，并大量收受好处等问题。

拟重点借助各种查询手段，以排查工商登记、人员信息、市场准入及反映涉及公司与集团公司业务往来情况为主，打好基础、把握主动，高度保密、严控知情面；在摸清基本信息的前提下，组织力量到相关企业和单位核查相关业务真实性，同时集中谈话快速突破××等关键知情人；后期重点核查被反映人是否利用职权
报销宾馆吃喝发票，印证是否存在道德败坏等问题；调取其个人申报和档案材料，了解是否存在瞒报和伪造资料问题……
三、初核主要任务
（一）关于反映×××在工程招投标、合同签订及履行、物资采购等过程中违规向分包商或关系企业输送利益，导致国有资产大量流失。

近期主要完成以下工作：
1.查询有关公司的工商登记信息并进行分析。

2.调取××公司20××年以来全体干部名册及简表，了解涉及人员的履历情况。

3.查询××公司供应商和客户资源库，排查相关市场准入办理情况。

4.利用ERP、业务公开和合同管理系统，统计分析被反映公司与集团公司签订合同、招投标等业务往来情况。

5.熟悉××公司有关业务制度规定，结合上述资料对反映问题作出基本判断。

（二）关于反映×××大肆敛财受贿。

1.查询×××名下房产登记情况，排查购房资金来源。

2.通过有关渠道查询×××及其亲属名下银行账户，分析其资金流水情况，关注其子女留学费用支出来源。

3.……
（三）关于反映×××道德败坏问题。

1.……
2.……
（四）关于反映×××瞒报重大事项问题。

1.调阅20××年以来×××个人事项申报资料。

2.……
上述线索全部调查完成后，根据初核进度，适时与×××本人谈话核实。

四、提请批准事项
初核过程中，提请批准以下事项：
1.批准对调查涉及的××公司班子成员等党委管理领导人员进行谈话取证。

2.……
五、人员安排和工作要求
本次调查由××室（或单位）成立核查组，××同志任组长，×××同志任副组长，成员由××纪委及企业借调人员组成。

核查期间，定期召开案情碰头会，分析调查情况，完善工作思路；核查组负责人及时向纪委分管领导汇报核查工作阶段进展情况，根据领导指示安排下步重点任务。

核查组全体人员须认真遵守纪律审查各项规定，严格执行保密纪律，明确核查工作安全负责人和具体措施，安全文明完成初核任务。

以上方案，根据核查需要适时作出调整。

××公司纪委
××年。