11口岸公司会议管理制度

十一、口岸公司会议治理制度
第一章总那么
第一条公司经营治理会议指的是，在公司经营治理过程中因纵向、横向协调沟通的需要，或者是针对公司运作过程中所出现的
咨询题而召开的各种会议。

第二条公司的经营治理会议〔以下简称会议〕所适用的范围是总经理直线操纵下的一些同公司经营运作有关的会议，它所涉及
的议题包括：任务的布置或总结，咨询题的分析和解决等，
要紧分为经营工作会议、治理工作会议、综合性会议三种，
以及治理人员会议和全体职员会议两大类。

第三条经营工作会议，要紧是讨论与公司业务经营有关的会议，如工程论证、工程开发、谈判预备、文件讨论等。

第四条治理工作会议，要紧是讨论与治理工作有关的会议，如新制度的公布、职员思想动态分析、表彰与批判等。

第五条综合性会议，是指介于经营和治理两者之间、既有经营议题又有治理议题的会议。

第六条制订本制度的目的是指导和标准公司经营治理会议的运作，目的在于革新公司会风，减少会议数量、缩短会议时刻，提
高会议质量。

部门或工程工作小组召集会议可参照本制度的精神。

公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关制度或执行。

第二章召开会议应遵循的全然原那么
第七条会议的召开须遵循下面几个全然原那么：
1一致性原那么。

公司的经营治理会议讨论的原那么或议题须同公司现行制度维持一致性，遵循制度所的准那么或者同制
度构成一个完整的体系。

其它制度包括：公司章程、公司的
考评制度、公司的酬劳制度、公司的业务运作流程、公司的
工作报告制度等以及其它制度和规章。

2流程化原那么。

关于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的模式进行，做好必要的预备工作，以便总经理对
所有公司内部所召开的经营治理会议进行有效的指导和操
纵。

3有效性原那么。

每一次所召开的公司经营治理会议都应该到达的预定的效果，尽对不能“会而不议，议而不果〞。

在召集会议前，应通知与会者有关会议的议题、是否
要求其发言等。

每次会议只通知与会议议题有关的人员
出席。

4节约性原那么。

会议的召开应该遵循节约性原那么，时刻要安排得恰当有效。

会议的主持人依据会议的内容以及重要程
度将有关事项在会议召开之前界定好。

主持人和发言人的时
刻也应有所限定。

5求同存异原那么。

会议上应该准许不同意见的出现，要让持有不同意见的人畅所欲言。

关于一般的咨询题，能够采纳少
数服从多数的原那么，但关于事关重大或比立严厉的议题，
那么应采纳智者的意见。

6民主集中原那么。

会议讨论议题，应本着集思广益的原那么，鼓舞与会者充分参与讨论，由会议主持人将集体的意见集中
在一起，形成会议共识。

7会议备档原那么。

关于会议过程中所出现的所有重要情况，特别是经营治理的一些原那么咨询题的讨论，都应该记录下
来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料。

第三章召开会议的全然要求
第八条会议召集人在会议召开之前将会议的主题、地点、时刻和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。

第九条会议主持人和与会人员都应在会前做好有关预备工作，包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作方案
草案、决议决定草案等。

第十条所有与会者在会议进行期间都应该正确、充分地表达自己的立场，用简洁的语言、清晰的逻辑使所有与会者理解自己的
立场瞧点。

第十一条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。

因为特别缘故不能完整地参加会议的与会者，
应提早向会议召集人讲明情况，同时将自己的瞧点尽量用书
面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为表达。

第十二条会议的全然人员应该包括：召集人，与会者，记录员。

会议原那么上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主
持。

第十三条会议开始时，由会议主持人公布会议的议程。

第十四条会议记录人应坚持实事求是的原那么，记录会议议题、出勤情况、讨论要点，包括形成的一致意见和不同意见。

记录
员应署名。

会议记录范本见附件。

第十五条会议讨论过程中，与会者应注重文明用语。

发生争吵时，会议主持人应该采取恰当的方式进行协调。

第十六条在会议结束之前，应该由主持人对会议进行总结，并对会议记录进行审议签名。

第十七条 要是会议不是由总经理召集或主持，会议记录应呈送总经
理。

第十八条 会议结果是否向全体职员公布，由总经理酌情决定。

第十九条 紧急会议的召开，也应该按照上面的要求进行。

第二十条 与会者应对会议讨论情况或会议结果保密。

第四章 会议运作流程
第二十一条 依据本制度的总那么和全然要求，会议的召开应遵行下
面的流程：
第五章例会制度
第二十二条公司每年在年末进行一次由公司全体职员参加年度经营治理会议，对本年度的经营运作进行总结，同时就下一
年度的经营提出相关的建议。

第二十三条为了防止会议过多或重复，公司正常议题一律纳进例会制，原那么上要按例行的时刻、地点、内容、组织召开。

在公司经营运作过程中，应适当实行“三会结合〞的例会
制度，即：周例会、月例会、季度例会。

第二十四条例会制度同样遵循第一、二、三章的各项条款，同时也遵循本章下面各项条款中的。

第二十五条周例会制度。

会议时刻：每周星期一上午。

1与会人员：总经理、部门主管以及其他指定人员。

2要紧议题：上周的工作总结，本周的一些工作安排，其它相关咨询题。

第二十六条月例会制度。

1会议时刻：每月第一个星期一上午，同周例会合并。

2与会人员：总经理、部门经理以及其他指定人员。

3要紧议题：上月〔包括上周〕的工作总结，本周〔
包括本周〕的工作安排，其它相关咨询题。

第二十七条季度例会制度。

1会议时刻：每季度的第一个星期一，同本周、本月的例会合并。

2与会人员：总经理、投资部、贸易部、研究部的所有人员、财务部经理、办办公室主任以及其他指定人员。

3要紧议题：上个季度〔包括上周、上月〕的工作总结，同年度方案的差距，下个季度的工作重点，下一周以
及下个月的工作方案，本季度通过职员考评所发现的
一些重大咨询题及其相应的措施，其他相关咨询题。

第二十八条在特别情况下，要是例会在时刻上碰到阻碍，那么总经理应该就例会的召开时刻等相关事项作出另行通知。

第六章工作小组会议制度
第二十九条工作小组指的是公司为了加强横向协调和联系以完成某项跨部门合作的工程小组或者工程论证小组。

第三十条工作小组会议制度在遵循第一、二、三章中的所有条款以及工作小组工作流程的根底上，还必须遵循本章下面各个
条款的。

第三十一条工作小组会议的重要结果应以书面形式反映，有关技术咨询题的会议结果必须形成可操作的讲明书或操纵手册。

第三十二条要是公司总经理未出席会议，应由主持人及时将会议讨论情况和结果以书面形式向总经理汇报。

第三十三条工作小组会议的记录应该界定保密条款。

【附件：会议记录范本】第一页：封面
续页：记录正文
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