集团公司制度管理办法(修订)
集团管理制度
集团管理制度
目录
1. 集团管理制度的定义
1.1什么是集团管理制度？
1.2集团管理制度的重要性
2. 集团管理制度的组成
2.1内部管理机构
2.2管理流程和决策程序
3. 集团管理制度的实施
3.1制度执行的监督与考核
3.2制度的不断优化和更新
4. 集团管理制度的效果
4.1提高企业管理效率
4.2降低经营风险
集团管理制度是一家企业为了规范内部管理、提高管理效率和降低风险而建立的一系列制度和程序的总称。
通过明确的管理制度，可以规范员工的行为，明确权责，使组织运转更加有序高效。
集团管理制度通常包括内部管理机构设置、管理流程和决策程序等内容。
内部管理机构可以明确各部门的职责和关系，确保信息传递畅通；管理流程和决策程序则可以规范决策的过程，避免任意决策造成的风险。
为了有效实施集团管理制度，企业需要建立相应的执行监督和考核机制，确保制度的贯彻执行。
同时，不断优化和更新制度也是非常重要的，以适应不断变化的市场环境和企业发展需求。
通过建立健全的集团管理制度，企业可以提高管理效率，减少内部管理纰漏，降低经营风险，实现可持续发展。
因此，集团管理制度对于企业的发展至关重要。
集团公司规章制度管理办法
集团公司规章制度管理办法(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除集团公司规章制度管理办法集团公司规章制度管理办法第一章总则第一条为使xx集团有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《xx关于进一步规范决策会议议案合法合规审核的指导意见》（xx股份法务〔2016〕79号）、《xx股份有限公司规章制度管理办法》（xx股份法务〔2016〕150号）及《xx集团有限公司章程》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所指规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的各种办法、规定和指导意见等规范性文件的总称。
第三条公司规章制度根据规范内容及决策程序主体分为三级。
一级规章制度是指公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等由股东决定的公司根本管理制度。
二级规章制度是指规范公司战略管理、投资管理、人力资源管理、生产（技术）管理、成本合同管理、财务管理、金融管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律合规管理、审计工作、综合管理等由董事会决定的公司基本管理制度。
三级规章制度是指为实施以上两级规章制度而制定的规范具体业务管理工作由经理层制定的具体管理制度。
第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法合规性原则：贯彻党和国家的路线、方针、政策，符合国家法律、法规、规章、国家强制性标准、行业准则等；（二）稳定与时效性兼顾原则：规章制度应与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关规章制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）可操作性和适用性原则：规章制度规定的内容和程序应符合企业管理实际，可执行能操作，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意规章制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项规章制度之间冲突、交叉和遗漏。
集团组织机构设置和调整的管理办法及制度三篇
集团组织机构设置和调整的管理办法及制度三篇篇一：集团组织机构设置和调整的管理办法一、为进一步加强企业管理，积极构建适应现代企业管理要求的组织体系，规范集团机构设置和调整管理流程，提高组织机构的管理效能，促进集团的可持续发展。
依据《公司法》、《集团公司章程》等相关法律及管理制度，现就集团公司组织机构设置和调整提出以下管理办法。
二、本管理办法适用集团本部、全资子、分公司。
控（参）股公司可参照执行。
三、本管理办法所指的组织机构范围包括：集团本部职能部门，分、子公司和下属的科室、车队、工段等三级组织机构。
四、组织机构设置和调整必须适应和服务于企业发展战略，从有利于加快企业发展和稳定，有利于激发和调动各级组织和员工的积极性为出发点，遵循“资源优化、精简高效职责清晰、运作规范、统一指挥、权职对等、”的原则设置和调整。
五、组织机构设置和调整应以强化企业战略管理和日常经营生产管理，提高管理效率，再造管理流程，发挥集成效应，增强集团管控能力，实现资源共享、优势互补，促进可持续发展，确保集团整体战略实现为目标。
（四、五是否可以合并为一点）六、根据集团管理体制和业务特性，集团组织机构设置可分为行政序列和党群序列，实行归口管理。
七、组织机构的设置和调整是指组织机构的新设、增设、撤消及调整等。
新设：企业设置组织机构，原则在企业新设时，由筹建负责部门一并研究考虑，并由新设企业董事会审议决定。
增设：因企业管理需要，在现有组织构架下所需要增加设立的；撤消：根据实际情况，企业经营生产过程中无须再设立的；调整：因企业发展需要或现有组织机构职权重叠、管理面太小或过大而需要调整的。
八、组织机构设置和调整的基本要求：1、任务目标原则。
组织结构设计要服从企业的工作任务和战略目标，体现为目标服务的宗旨。
2、有效管理原则。
应避免管理面过大，无暇顾及和管理面过小，造成管理资源浪费、无法完全发挥作用的情况。
3、责权对等原则。
组织机构应有明确的责任和拥有相对的权力，责权统一对等。
制度制订及修订管理规则
**集团制度制订及修订管理规则（2010年7月版）目录第一章总则 (2)第二章完整性及适用范围 (2)第三章制度分类 (2)第四章制度建设管理职责划分 (3)第五章制度的制定与修订 (5)第六章制度的审核、批准与废止、生效 (7)第七章附则 (9)附件1： **集团有限公司制度立项申请单 (10)附件2：**集团有限公司制度标准文本格式 (11)第一章总则第一条目的为统一和规范**集团有限公司及其控股子公司（以下统称“公司”）各种制度的编制、审核、批准、生效、修订、废止等过程的管理程序及相应权责，以实现公司制度管理的规范化，特制定《制度制订及修订管理规则》（以下简称“本规则”）。
第二条定义本规则所指之制度，是指由公司股东、董事会及管理层制定的、并由公司董事会、管理层及所有员工共同遵守的所有规范，包括但不限于各类管理制度、管理办法、管理规定、实施细则及各类解释、通知、通告。
第三条原则（一）制度的制定及修订应遵守国家法律法规、政策及《公司章程》。
当国家相关法律法规、政策及《公司章程》发生变化和调整时，制度应作相应修订。
（二）制度的制定及修订应严格按照本规则规定的程序和权限，兼顾风险控制与管理效率，体现公司的所有者、经营管理者及员工各方合法权益。
（三）制度的制定及修订应遵循结构合理、逻辑严密、用语规范、表述清晰、范围适当、操作性强、下位制度服从上位制度的原则。
第二章完整性及适用范围第四条本规则所附之任何附件构成本规则不可分割的一部分。
第五条本规则适用于公司及其下属控股企业各类制度的制定、修订及相关管理工作，公司各参股企业经该企业董事会批准，可参照此规定执行。
（一）本规则所指“控股企业”，是指公司或其全资拥有的子公司参与投资，且持有被投资公司股权比例超过50%，或者虽然持有被投资公司股权比例未超过50%，但已经实际取得被投资公司经营及管理的支配权及控制权的企业。
（二）本规则所指“参股企业”，是指公司或其控股子公司参与投资，但持有被投资公司股权比例未超过50%，且未实际取得被投资公司经营及管理的支配权及控制权的企业。
国企集团合规管理办法
文件制修订记录第一章总则第一条为规范XXX公司合规管理工作，保障公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等国家相关法律法规、以及财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、公司《章程》和有关规章制度，制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司（以下简称“公司”）。
第三条本办法所称合规，是指公司及其员工的经营管理行为符合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。
第四条本办法所称合规风险，是指公司及其员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。
第五条本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司及其员工的经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、合规培训等有组织、有计划的管理活动。
第六条公司实施合规管理的总体目标是：（一）确保公司遵守国家法律法规，依法合规经营、规范运作；（二）确保公司有关的规章制度、重大决策的贯彻执行，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性；（三）加强全体人员的合规意识，自觉践行公司合规管理措施，将合规管理与其他管理工作紧密结合；第七条公司实施合规管理的基本原则是：（一）全面性原则：合规管理应覆盖公司所有业务、部门和员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（二）独立性原则：审计合规职能部门独立于其他部门,享有履行职责必需的知情权和监督权，其他部门和员工不应以任何理由限制、阻挠其履行职责。
（三）有效性原则：合规管理应从公司实际情况出发，兼顾成本与效率，强化相关制度和流程设计的可操作性，提高管理工作的有效性。
（四）协作制衡原则：通过合理设置合规管理组织体系，科学规划工作机制和流程，实现决策部门、执行部门与监督检查部门之间的相互协作和相互制衡。
第二章合规组织体系与职能第八条公司合规管理组织体系由公司执行董事、公司监事、经营管理层、合规监督部门、合规职能部门及其他职能部门构成。
集团制度建设管理办法
集团制度建设管理办法集团制度建设管理办法一、概述随着企业规模的不断扩大和业务范围的不断拓展，集团公司已成为许多企业的发展趋势。
而集团公司的发展必须建立在严格的制度基础之上，以保证集团公司的持续稳定发展。
本文旨在制定一套集团制度建设管理办法，规范集团公司内部各项事务的管理，确保集团公司的健康、持续发展。
二、制度建设1. 制定目标和原则（1）制定目标：制度建设的目标是使集团公司内部的各项事务规范化，健康化，建立一套行之有效的制度。
（2）制定原则：制度建设必须遵循的原则是：一是法律、法规的合法性原则，二是制度的科学性、合理性原则，三是以用户为中心的原则，四是实用性原则。
2. 制定步骤（1）收集资料：收集各个部门的规章制度、工作规范、统计数据等资料。
（2）分析研究：对草案进行分析，进行整合和研究，提出合理化建议。
（3）制定制度：经过充分的调查研究和讨论，制定有关制度，经领导签字批准后生效。
（4）宣传和培训：发放制度，并通过内部网络、会议等途径进行宣传和培训。
（5）监督评估：对制度执行情况开展监督评估，收集意见建议，及时进行修订。
三、制度分类为了使集团公司管理制度更加系统分明，通俗易懂，制度可以分为以下几类：1. 公司管理制度：包括公司章程、董事会管理制度、总经理办公系统、财务管理制度、管理会计制度、内部审计制度、薪酬管理制度等。
2. 业务管理制度：包括市场营销管理制度、人力资源管理制度、投资管理制度、资产管理制度、技术研发管理制度等。
3. 管理流程制度：包括安全生产管理制度、质量管理制度、知识产权管理制度、项目管理制度等。
四、制度审批1. 制度的建议者应当是集团公司各级管理人员、员工以及在制度建设中有参与的各方。
审批主体应包括集团公司的总经理、董事长或者授权的副总经理。
2. 制度审批程序：（1）草案编制。
（2）草案初审。
（3）领导审议并确定草案是否通过。
（4）规章制度必须于领导审核批准后，发放执行。
3. 修订制度程序：（1）修订建议提出。
集团公司下属公司管理制度范文(3篇)
集团公司下属公司管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为规范集团公司下属公司的管理行为，保障公司的正常运作，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于集团公司下属的所有子公司，包括全资子公司、控股子公司以及其他参股子公司。
第三条基本原则集团公司下属公司应按照法律法规和集团公司的规章制度开展经营活动。
公司各层级人员应树立正确的管理理念，依法依规、公正透明地管理公司事务。
第四条组织架构集团公司下属公司应根据经营需要，建立合理的组织架构。
确保公司各部门之间的责任划分明确，各项工作有效衔接。
第五条决策机制集团公司下属公司应建立科学的决策机制。
重大决策应经过充分的研究和论证，并由公司核心决策层审批。
第六条信息共享集团公司下属公司应建立健全的内部沟通机制，确保信息共享畅通。
各部门之间要及时传递必要的信息，并且反馈问题和建议。
第七条目标管理集团公司下属公司应制定明确的年度目标，并将其分解到各部门和员工，并建立有效的考核机制。
确保公司整体目标与个人目标相一致。
第二章经营管理第八条经营决策集团公司下属公司应根据市场需求和公司实际情况，制定营销、生产、财务等方面的决策。
经营决策应经过科学分析和论证，保障公司的长期发展。
第九条财务管理集团公司下属公司应建立健全的财务管理体系，包括预算编制、资金管理、成本控制等方面。
财务部门应严格执行财务制度，保证财务信息的准确性和真实性。
第十条审计监督集团公司下属公司应定期进行内部审计，发现问题及时纠正。
并接受集团公司的监督，接受外部机构的审计。
第十一条人力资源管理集团公司下属公司应建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效考核等方面。
员工的工作环境和福利待遇应符合法律法规和公司规定。
第十二条信息化建设集团公司下属公司应加强信息化建设，提高信息管理的效率和质量。
合理利用信息技术，推动业务流程的自动化和数字化。
第三章组织与管理第十三条组织建设集团公司下属公司应根据业务需要，建立合理的岗位设置和职责分工。
集团公司全面风险管理办法
文件制修订记录第一章总则第一条为了建立规范、有效的XX有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展，保障企业资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业全面风险管理指引》等法律法规及规章制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部。
公司下属各级全资、控股子公司（以下简称“下属企业”）应结合本单位的经营管理实际，根据本办法制定相应的风险管理与内部控制管理实施细则。
第三条本办法所称风险，指未来的不确定性对企业实现其战略目标和经营目标的影响。
第四条本办法所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
第二章全面风险管理的目标、原则和框架第五条公司全面风险管理的总体目标：（一）确保公司各项经营管理活动遵守有关法律法规；（二）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；（三）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；（四）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理方案，保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失；（五）不断提高公司员工风险管理意识，形成良好的风险管理文化。
第六条公司全面风险管理遵循全面、重要、合理、制衡、独立的原则，确保风险管理的有效性。
（一）全面性。
公司风险管理应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（二）重要性。
在全面风险管理的基础上，关注重要业务、重点项目和高风险领域。
（三）合理性。
全面风险管理应与公司经营规模、业务范围、风险状况及所处的环境相适应，应以合理的成本实现风险管理目标。
集团规章制度制定管理办法
集团规章制度制定管理办法第一章总则第一条为了加强集团规章制度的管理，保障集团内部管理的规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的集团规章制度，是指集团及其所属子公司、分支机构、部门为规范员工行为、保障集团合法权益、提高工作效率，依据国家法律法规、行业规定和集团内部规定，制定的具有普遍约束力的文件。
第三条集团规章制度的制定、发布、实施、修订和废止，应当遵循合法性、合规性、完整性、科学性、实用性的原则。
第四条集团董事会负责集团规章制度的制定、发布、实施、修订和废止工作。
集团所属子公司、分支机构、部门应当根据本办法规定，负责本单位的规章制度制定、发布、实施、修订和废止工作。
第二章制定与发布第五条集团规章制度的制定，应当依据国家法律法规、行业规定和集团内部规定，结合集团实际需要进行。
第六条集团规章制度应当经过以下程序制定：（一）提出制定方案：根据集团发展战略和实际需要，提出制定规章制度的方案，明确制定目的、适用范围、主要内容等。
（二）起草：根据制定方案，起草规章制度文本，明确各项规定的内容、标准和程序等。
（三）征求意见：将规章制度文本征求所属子公司、分支机构、部门及员工的意见，对反馈意见进行汇总和分析，对规章制度文本进行修改完善。
（四）审核：将修改完善的规章制度文本提交集团董事会审核，审核通过后进行发布。
第七条集团规章制度发布前，应当进行合法性、合规性审查，确保规章制度不违反国家法律法规、行业规定和集团内部规定。
第八条集团规章制度发布后，应当通过内部培训、宣传等方式，确保员工了解和掌握规章制度内容。
第三章实施与监督第九条集团规章制度实施过程中，所属子公司、分支机构、部门应当加强对规章制度的宣传、教育和监督，确保员工遵守规章制度。
第十条集团所属子公司、分支机构、部门应当定期对规章制度执行情况进行检查，对存在的问题进行及时整改。
第十一条集团董事会应当对所属子公司、分支机构、部门的规章制度执行情况进行定期检查，对存在的问题进行督促整改。
规章制度管理办法(含规章制度起草技术规范)
集团公司规章制度管理办法第一章总则第一条(目的和依据）为促进依法治企，规范集团公司（以下简称“集团公司"）规章制度的制定、执行和维护，加强规章制度全生命周期管理，建立和完善规章制度管理体系,根据集团公司实际，制定本办法。
第二条（定义)本办法所称的规章制度，是指由公司制定，以公司名义发布，具有规范性、强制性和相对稳定性,普遍适用于公司内部的企业行政管理规范性文件，或机场地区公共事务管理规范性文件。
规章制度按照管理层级依次分为公司章程、基本管理制度和一般管理制度.公司章程是指依法制定的，规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。
基本管理制度是指对公司各主要专业领域的管理原则、审批权限、面临的重大风险点及控制措施等基本问题作出规定的规范性文件。
一般管理制度是指对公司具体管理事项进行规范的文件，包括管理办法、管理细则和管理规范。
低层级规章制度不得与高层级规章制度相抵触。
第三条（适用范围）集团公司本部规章制度的管理，适用本办法。
集团公司直属单位规章制度的管理,参照本办法执行。
第四条（管理部门及职责）法务审计部是规章制度的归口管理部门,指导、协调各职能部门开展规章制度的建设和管理工作，组织实施本办法.具体职责包括：（一）拟订规章制度管理方面的规章制度,强化规章制度制定、执行和维护的全过程管理；（二）组织制定和落实规章制度年度计划;（三）牵头组织规章制度草案审查；(四)参与解决规章制度制定和执行过程中的冲突；(五）牵头组织规章制度梳理工作,定期进行规章制度汇编；（六）配合有关单位和部门对严重违反规章制度的行为进行处理。
办公室会同有关职能部门负责规章制度审议、发布的程序性工作。
各职能部门按照各自职责，负责其管理范围内的规章制度的拟订、执行和日常维护，协同实施本办法。
第二章规章制度的制定第五条（制定原则）规章制度应当适应企业的内外部环境，符合企业实际情况,满足企业发展的需要，对企业的经营理念和管理思路进行提炼、升华和固化。
集团化公司管理制度范本
集团化公司管理制度范本集团化公司管理制度的核心在于明确权责、优化流程、强化监控和促进协同。
以下是一份集团化公司管理制度的范本，旨在为管理者提供参考和借鉴。
h2一、组织结构与职责/h2集团化公司的组织结构应当清晰明确，从总部到各子公司、分公司，每一级的结构都应具备相应的管理职能和责任。
总部负责制定集团战略、统筹资源配置、监督子公司运营等核心任务。
子公司则在总部的战略指导下，负责具体的业务执行和市场开拓。
h2二、决策机制/h2集团化公司的决策机制应当既保证决策的效率，又要保证决策的科学性。
因此，建立一个由高层管理者、专家顾问和关键职能部门组成的决策委员会是必要的。
该委员会负责对重大事项进行讨论和决策，确保每项决策都经过充分的分析和论证。
h2三、财务管理/h2财务管理是集团化公司管理的重中之重。
集团应实行统一的财务政策，建立健全的预算管理体系和资金调度机制。
同时，通过内部审计和风险控制，确保资金的安全和合理使用。
h2四、人力资源管理/h2人力资源是集团发展的关键资源。
集团化公司应建立统一的人才标准和招聘流程，实施有效的培训和发展计划，以及公正的绩效评估体系。
通过这些措施，激发员工潜能，提升整体的工作效率。
h2五、业务协同与资源共享/h2为了实现资源的最大化利用，集团化公司应推动各子公司之间的业务协同和资源共享。
这包括技术交流、市场信息共享、供应链整合等方面。
通过建立有效的协同机制，降低运营成本，提高市场反应速度。
h2六、信息化管理/h2在信息技术日益发达的今天，集团化公司应充分利用信息化手段提升管理水平。
建立统一的信息平台，实现数据共享和远程监控，是提高工作效率、保障决策准确性的有效途径。
h2七、法律合规与风险控制/h2集团化公司在全球化经营中必须遵守各国法律法规，防范各种经营风险。
建立法律顾问团队，定期进行合规培训和风险评估，是确保公司合法合规运营的基础。
制度与流程管理办法
制度与流程管理办法制度管理办法第⼀章总则第⼀条⽬的为使集团公司制度管理⼯作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中，使按章办事、按章操作成为员⼯的⾃觉⾏动，提⾼⼯作效率，保证⼯作质量，特制定本办法。
第⼆条术语本办法所称的制度（即管理制度），是指由集团公司各部门依照国家有关规定，结合本公司实际组织起草的，以集团公司名义颁布的有关集团公司⽣产经营和综合管理等⾏为的、具有长期普遍约束⼒的规范性⽂件。
第三条范围本制度适⽤于集团所有部门、分⼦公司。
第⼆章职责第四条集团经营管理部是管理制度主管部门，其主要职责是：1.编制修订管理制度相关管理⼯作的有关具体管理规定；2.组织对送审管理制度进⾏综合性审查；3.汇编集团公司管理制度，组织研究管理制度建设相关问题并提出改进的建议；4.组织有关部门对管理制度执⾏冲突进⾏协调处理；5.指导和监督相关部门和下属分⼦公司的制度管理⼯作。
第五条集团总部各部门/各分⼦公司职责1.组织执⾏集团公司相关规章制度；2.在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组织实施；3.接受集团经营管理部对制度体系建设和执⾏情况的监督和检查。
第三章公司制度体系第六条规章制度制定和管理遵循以下原则：1.遵守国家相关法律法规，保证规章制度的合法合规；2.坚持继承与创新相结合。
科学总结规章制度建设的经验教训，吸收公司管理的优秀成果，融合提炼，持续创新，保持规章制度的先进性；3.坚持规范与效率的统⼀。
突出对关键环节和重点领域的管理控制，既关注过程、更关注结果；4.坚持管理制度与流程体系、⼀体化管理体系、内部标准化体系等⼀体化的原则，对同⼀事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。
有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体系实现⼀体化的进程；5.严格履⾏规章制度管理程序，保障规章制度决策的民主性和科学性；6.坚持规章制度制定与实施并重。
第七条管理制度应当包含以下基本内容：1.制度编制⽬的、依据和原则、适⽤范围等；2.管理活动涉及部门和单位相关职责；3.管理事项和内容；4.活动开展流程和程序；5.对该项制度监督检查⽅法和程序；6.违规责任；7.颁布和解释部门，及制度⽣效时间。
制度管理办法(试行)
XXX制度管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范和加强制度管理，根据公司章程等有关规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法所称制度，是指以集团公司名义印发施行的，用于调整和约束集团公司、集团公司所属单位内部管理行为和关系的规范性文件，包括制度、规则、办法、实施细则、指导意见、技术标准、工作规程、守则、规范、指引等。
第三条制度编制应遵循以下原则：（一）合法合规性原则。
制度应符合国家法律法规、规章制度和上级单位规范性文件，以及集团公司章程规定等。
（二）适用性原则。
制度要与集团公司经营范围、业务结构、管理现状等相适应，且具有可操作性，并随着内外部环境的变化和经营管理的需要进行完善、更新。
（三）系统性原则。
制度体系要涵盖集团公司各项管理职能，确保全履盖，要与管理流程协调、匹配，避免出现制度空缺，以及制度之间的交叉、冲突。
（四）规范性原则。
制度应当结构严谨，条理清楚，语言简洁、准确，格式规范。
第四条本办法适用于集团公司，所属单位结合实际参照执行。
第二章职能机构及职责第五条集团党委会、董事会、总经理办公会是集团制度管理的领导机构，决定公司各类制度的制定、修订、废止等。
第六条集团公司各部门是集团公司制度的拟订、修订、废止的执行机构，主要职责包括：（一）负责制订本部门职责范围内制度的年度计划，包括拟定、修订、废止等；（二）负责本部门职责范围内制度的起草、合规性审查、征求意见、提交相关审议机构审议等；（三）负责印发、解释本部门制定的有关制度；（四）负责本部门制度的贯彻执行，检查落实执行情况；（五）定期梳理本部门的制度，及时提出修订或废止意见建议；（六）配合做好其他部门制度意见征集、制度汇编等。
第三章制度格式第七条制度标题应当规范、准确地反映制度的主题和种类。
制度标题一般由印发机构名称、主题和种类组成。
制度标题中的印发机构应使用全称。
第八条制度体例原则上采用章、节、条、款、项、目的格式，其中，以章、条为基本形式。
关于印发《中国中煤能源集团公司投资管理办法(修订)》的通知
关于印发《中国中煤能源集团公司投资管理办法(修订)》的通知各单位：为规范投资行为，防范投资风险，保障投资效益，依照国务院国资委《中央企业投资监督管理暂行办法》和集团公司章程、董事会议事规则和总经理工作规则等有关规定，集团公司对原《中国中煤能源集团公司投资管理办法(试行)》(中煤发展字[2007]311号)进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。
原《中国中煤能源集团公司投资管理办法(试行)》(中煤发展字[2007]311号)同时废止。
特此猫知。
二o o九年三月十九目第一章总则第一条为规范中国中煤能源集团公司(眦下简称集团公司)投资行为，防范投资风险，保障投资效益，依照国务院国资委《中央企业投资监督管理暂行办法》及集团公司章程、董事会议事规则和总经理工作规则等有关规定，制定本办法。
第二务本办法适用范围：集团公司及所属全资子公司、分公司、控股公司(以下简称各企业)的基本建设(含技术改造)项目、股权和新置固定资产(含不动产)投资，不包括金融产品及其衍生品投资。
对于均股公司和参股公司，集团公司投资决策意见作为股东意见由集团公司派出董事在所属公司董事会或股东会上表决，按照《公司法》行使出资人权利。
第三条集团公司应贯彻落实科学发展观，按照国家有关法律法规进行投资决策。
投资应符合国家产业政策和集团公司主业，符合集团公司发展战略和中长期规划。
第四条集团公司对基本建设项目、股权投资和固定资产购置实行年度投资计划管理。
非生产性车辆购置按照车辆购置管理办法另行审批。
第五条集团公司对投资项目实行全过程的管理，严格执行招投标制、工程监理制和合同管理制，大型基本建设项目实行项目法人(经理)负责制；投资管理实行投资项目考核制度、项目后评价制度和投资责任追究制度。
第六条有关政府投资(包括政府直接投资、投资补助、转贷和贷款贴息等项目)和列入《政府核准的投资项目目录》的项目，严格按照政府投资主管部门的有关规定执行。
第二章投资决策权限第七条集团公司对基本建设项目和股权投资实行集中管理，固定资产购置实行限额授权管理。
集团有限公司(央企)合规管理办法(2023年1月1日起施行)
**集团有限公司（央企）合规管理办法（2023年1月1日起施行）**集团有限公司合规管理办法（自2023年1月1日起施行）第一章总则第一条为了加强集团合规管理工作，建立科学合理的合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营，促进法治建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部、战略单位、直管单位和实体企业（以下统称“各单位”）的合规管理活动。
第三条本办法所称合规，是指各单位经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、企业规章制度等要求。
本办法所称合规风险，是指各单位及其员工在生产经营、企业管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。
本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。
第四条开展合规管理工作，应当遵循以下原则：（一）坚持党的领导。
充分发挥各单位党委(党组)领导作用，落实全面依法治国战略部署，把党的领导贯穿合规管理全过程。
（二）坚持全面覆盖。
将合规要求嵌入企业经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。
（三）坚持权责清晰。
按照“管业务必须管合规”的要求，明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。
（四）坚持务实高效。
建立健全符合各单位实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。
第五条开展合规管理工作，应当努力实现以下主要目标：（一）将合规风险控制在与企业总体经营发展目标相适应并可承受的范围内，为企业持续健康发展提供可靠保障，促进企业战略目标的实现。
公司修订规章制度
公司修订规章制度规章制度与劳动合同共同构成员工关系管理的依据，规章制度涉及着劳动者员工的切身利益。
规章制度是任何一个公司或者群体的核心之本，制定优秀又适合的规章制度让很多人都困扰，规章制度我们可以从哪些方面入手呢？“公司修订规章制度”是一个非常有趣的话题让我们深入了解它，我相信您能从这篇文章中得到答案！一、起因：鉴于公司各类规章制度在实际实施过程中存在的一些问题及相关现实情况的变化，有必要对公司各类规章制度进行一次全面的汇总、修订、公示工作，以适应现实发展的需要。
二、目的：通过对公司各类规章制度的汇总、修订、公示，使之更加适应实际情况及现实的发展变化需要，并通过公司板报逐步公示于众。
三、实施机构：由公司综合发展部牵头实施，各部门指定一名熟悉部门内部相关情况的'联络人员（以中层为主），协助收集、研究、修订等相关工作。
四、工作步骤：1、由各部门联络人员负责收集汇总各自的部门规章制度，经部门领导审核是否全面、完整、详细之后，报综合发展部。
2、各部门联络人员要召集基层骨干、员工代表等，进行部门内部制度的研究、讨论、修订完善等工作，后经部门领导把关审核之后，报综合发展部。
3、由综合发展部会同各部门联络人员及员工代表三方，对部门修订后制度进行再修订完善工作。
4、经三方修订完善后，报公司主要领导审核裁定。
5、最后，将公司各类规章制度逐步在公司报刊栏进行公示。
一、注塑车间安全生产通则：1、设备正常运转时，除注塑机前安全门、控制面板外，严禁接触设备任何部位。
2、任何生产异常的处理必须等待在设备停止运转后方可进行。
3、各设备必须建立专人负责制(定人定机制)，未经设备安全培训，并经取得操作资格，不得操作该设备;故障维修由车间指定人员进行，非指定人员不得进行维修操作。
4、按操作规程正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。
5、严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。
6、各类设备安全防护装置必须齐全，如有损坏，必须及时报修，待修复后才能使用。
集团公司管理制度（精选10篇）
集团公司管理制度（精选10篇）集团公司管理制度 管理制度的含义 管理制度是组织、机构、单位管理的⼯具，对⼀定的管理机制、管理原则、管理⽅法以及管理机构设置的规范。
它是实施⼀定的管理⾏为的依据，是社会再⽣产过程顺利进⾏的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提⾼管理效率。
管理制度的重要性 没有规矩不成⽅圆，没有制度管理就没有约束。
在实际的管理当中我们发现，当团队在⼗个⼈左右的时候，靠的是管理者的⼈格魅⼒，只要有⼀个有能⼒、有魅⼒的领导者就可以玩的风⽣⽔起。
但是当团队到⼏⼗个⼈、上百⼈的时候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的约束⼈的⾏为，规范⼈的⾏为，才能管理规范。
集团公司管理制度（精选10篇） 在社会发展不断提速的今天，越来越多地⽅需要⽤到制度，制度是在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟起制度来就毫⽆头绪？以下是⼩编精⼼整理的集团公司管理制度（通⽤10篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
集团公司管理制度1 ⼀、⽬的 1、为简化⽀出审批⼿续，提⾼⼯作效率。
2、防⽌因私占⽤公司财产。
⼆、适⽤原则 （⼀）使⽤商业单位制，各单位（专业⽹站、成本中⼼、职能部门）经理/负责⼈在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权⾏使终审权。
（经理/部门负责⼈对该单位之营业指标负全责）。
（⼆）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以⽂字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权⽅式可分为两类： 1、固定授权 1）授权书由授权者向⼤区总裁出具并同时抄送运营管理中⼼。
2）运营管理中⼼在认证此⽂件之有效性后，既两个⼯作⽇之内，将已被运营中⼼确认的复制样本交给财务部做相应执⾏。
3）财务部在接收此⽂件后应全⾯配合，及时针对财务之⾏政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个⼯作⽇之内，向该单位经理致函⽣效并明确列出相关的财务措施。
如财务部发现疑问须在以上期限内向⼤区总裁汇报。
4）部门经理在接获⽣效函后的五个⼯作⽇之内必须向⼈事部提供有关⼈事权限更动的详细资料。
制度修订管理办法
XXXXXXXX 公司制度修订管理办法（暂行）一、目的为全面推进公司制度建设，充分发挥制度的管理效能，规范公司所有制度的修订工作，确保制度修订工作程序化、标准化，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于集团有限公司所有制度的修订工作，包括指南、流程、岗位说明书、安全目标管理责任书，委托第三方编写的体系文件以及附件要求。
三、相关责任制度修订的第一责任人为各中心主任，若因制度不完善或观点表述不准确造成损失的由制度编写人所属主任承担。
相关责任包括：（一）定期开展制度条款评估工作；（二）负责制度条款修订定稿后以OA 公告、群公告、邮件或职代会等多种渠道进行宣传贯彻；（三）监督基层制度的执行情况，通过制度执行重点情况检查表，将制度执行情况向分管领导反馈。
四、修订的完成和签发时间针对已上传公共柜的制度（办法）、指南、流程、岗位职责等进行条款的修订，修订对象为各中心在月度自我检讨中发现的问题。
因机制缺失造成的，应提出条款修改建议，并在3个工作日内以《条款修改说明通知》形式上报分管领导，经公司领导传阅后，每月集中签字发布。
因公司组织架构变更或业务变更导致的制度、流程、指南、岗位说明书、目标责任书等条款修订的完成时间为6个工作日。
同一时间同一责任人负责多个文件修订的允许累计工作日。
五、整理汇编周期和方式中心主任根据每月生产会、职能部门专题会所反映的问题，对照相关制度进行评估，并以《条款修改说明通知》的形式发布修订内容，每年12月31日前进行一次集中汇编。
六、修订流程：（一）中心主任在分析生产会、业务专题会上各办事处和职能部门所反映的问题后，制订相关制度对应条款修订计划；（二）中心主任在部门月会上汇报修订计划；分管领导可以以流程方式直接下达修订指令。
（三）中心主任通过0A邮件向分管领导上报修订结果，并附上《制度修订对照表》明确修改内容、条款，并说明修订理由及依据；（四）分管领导审核修订内容无误后提交总经理会讨论，由修订部门向参会领导说明修订目的、理由、依据；（五）根据总经理会议的决定，确认修订内容是否通过或还须再次修改；公示，并说明修订情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**制度管理办法（修订）1目的：规范公司各级制度管理，使制度更有效、更合理的为业务服务。
2适用范围2.1归属部门：行政部；2.2相关部门：全公司。
3原则3.1业务导向：制度应服务于业务，因业务需求而生，保障和促进业务健康发展；3.2理念导向：体现公司文化，特别是：严格自律、认真仔细、积极主动、解决问题、高效有序、重诺守信、客户意识（换位思考）、团队协作、学习总结；3.3高效原则：制度的内容必须合理、明确、高效、可操作。
4职责与权限4.1责任岗位：行政文员；4.2监督岗位：行政部经理；4.3相关岗位：总经理室成员、各部门负责人；4.3.1涉及2个或2个以上部门的制度的批准岗位为总经理，不涉及其它部门的制度的批准人为部门负责人；4.3.2总经理室成员有权力和义务要求相关部门根据业务需要建立、完善相关制度。
5修订信息5.1起草于2008年6月，发布之日2008年8月26日起正式生效；5.22008年8月第一次修订；5.32008年12月第二次修订；5.42009年9月第三次修订。
6名词解释6.1制度：制度是指公司或各部门根据职责权限及业务管理需要起草的，经规定的签字权限人批准的规范性文件，是对下述管理事项的规定：6.1.1公司、部门、员工的权利、义务、责任界定；6.1.2员工在职业场所的行为规范；6.1.3管理行为、管理流程的规定；6.1.4业务运作流程、操作规范等。
6.2业务：公司对外经营和对内管理的所有活动的总称。
6.3制度分级6.3.1公司级制度：由归属部门起草，部门负责人审核，总经理审批，以公司名义发布，适用于：6.3.1.1公司各部门或全员必须清楚知晓或遵照执行的制度，如：考勤制度、行为规范等；6.3.1.2不确定执行的部门（人员），在某项经营管理行为发生时必须遵守的制度；6.3.1.3有明确的执行部门，但需由公司进行集中监督管理的制度。
6.3.2部门级制度：以部门名义发布，部门负责人批准，适用于：6.3.2.1制度的起草部门（人员）独立执行的制度；6.3.2.2业务涉及若干部门时，牵头部门征求相关部门意见后发布，指定部门（人员）执行的制度；6.3.2.3或业务涉及各部门，但只要求相关接口岗位执行的制度。
6.3.2.4备注6.3.2.4.1部门级制度不得与公司级制度相抵触；6.3.2.4.2任何部门不得在未书面征询相关部门意见情况下，以部门名义发布要求其他部门或其他部门人员执行的规章制度。
7制度的出台7.1需求确认7.1.1需求产生：公司任何岗位都有对自己岗位职责内或岗位职责相关的的工作内容提出制度建设需求的权利和义务；7.1.2必要性评估：7.1.2.1部门级制度需求的必要性由牵头部门负责人评估；7.1.2.2公司级制度需求的必要性由总经理室会议评估；7.1.2.3评估维度7.1.2.3.1发生频率：评估该制度规范或指引的业务操作的发生频率，如每日、每周、每月、每季度、每半年、每年，发生越频繁，则建立制度的必要性越强；7.1.2.3.2重要性：可以理解为如不建立制度加以规范，出现问题的严重程度及影响范围，还要对直接后果和间接后果综合评估分析。
重要性越高，则建立制度的必要性越强；7.1.2.3.3运作成本：任何制度的建立运行都是一种综合的管理投入，需要评估建立和维持制度有效运行的投入是否能得到有价值的回报，避免出现“为了防止出现问题而投入的资源远远多于因没有制度而产生的损失”的得不偿失状况。
7.2拟文7.2.1起草制度：业务部门负责起草；同一业务涉及多个部门时，由对业务负主要责任的部门负责起草，如部门间无法就此达成共识，由总经理室仲裁；7.2.1.1起草岗位：有部门文员或部门助理的部门由文员或助理根据牵头部门负责人的要求拟文，无部门文员或部门助理的部门由行政文员根据牵头部门负责人的要求拟文；7.2.1.2制度的“目的”、“适用范围”、“原则”和“职责与权限”必须由牵头部门负责人给出书面要求，否则起草岗位应提醒并反提需求；7.2.1.3起草内容要求：条理清楚，描述清晰，文字简明，易懂，易操作；7.2.1.4格式要求：严格按照附件《利通制度编写规范》撰写；7.2.1.5起草审核：起草岗位应将草稿修改直至通过部门负责人的审核；7.2.2征询意见：7.2.2.1所有制度在草稿通过牵头部门负责人审核后必须立即征询意见；7.2.2.2征询意见的发文岗位为牵头部门负责人（牵头部门负责人需在制度征询意见稿的页眉审核栏签署姓名）；7.2.2.3征询意见对象必须包括总经理室成员、所有相关部门负责人，制度中所涉及的岗位（如涉及同一岗位人数较多，可由部门负责人挑选其中不超过3人做为征询意见的代表）；7.2.2.4征询意见发文人应根据制度的复杂程度要求被征询意见的相关岗位在1-5个工作日内回复意见；7.2.2.5征询意见的邮件规范如下：7.2.2.5.1名称为：“征询意见：《XXXXXX》”；7.2.2.5.2邮件正文必须提出要求反馈意见的准确日期。
7.2.2.6征询意见后由征询意见人根据再次修订的程度决定是否再次征询意见，原则是尽量只在相关范围内再次征询，减少过多邮件流通对工作效率的影响！7.3审批7.3.1部门级制度，由部门负责人根据征询意见的结果在3个工作日内完成修订审批；7.3.2公司级制度，由总经理根据征询意见的结果在5个工作日内完成修订审批。
7.4发布归档：由行政文员统一发布归档；7.4.1发文：部门负责人将经审批的制度文档压缩包（将包含制度正文及附件文件夹的文件夹用WinRar压缩打包），根据附件《发文需求模版》Email给行政文员，行政文员在1个工作日内完成发文，务必保证在发文范围内人手一份。
所有制度发文邮件必须抄送总经理室成员，请参照附件《正式发文模版》。
7.4.2文件存档：在服务器共享区域以部门命名的目录下以制度名称（不包括版本号）建立文件夹，将制度正文电子文档放置于内，如有附件再在此文件夹内建立名为“附件”的文件夹，将相应附件放置于内；7.4.3清单更新：文件存档完成后须立即更新服务器共享区域的《利通制度清单》。
8制度的执行：制度适用范围内的部门和人员，必须严格按制度执行；并有义务接受、配合监督部门（岗位）的指导、监督。
9制度的监控9.1每项制度的监督岗位，负责对制度的执行进行监督；9.2部门负责人必须对本部门的所有制度的有效实施和不断完善更新进行月度定期检查，并对有“法”不依、依“法”不严的情况进行原因分析（培训不到位？相关岗位失职？制度不合理？）并采取相应的措施（加强培训？实施惩处？修订制度？）；9.3总经理应季度或半年度定期对全公司范围内制度的建设、实施、监督状况进行抽查评估，提出改进、处理意见。
10制度的宣贯10.1制度起草部门负责制度宣贯；10.2对重要或操作复杂的制度，应对相关岗位进行培训和考核。
11制度的维护11.1修订备忘11.1.1行政文员需在每个制度目录下建立文件名为《修订备忘》的文档，将制度运行过程中出现的修订建议记录其中，记录内容包括提出修订备忘建议人的姓名、岗位和提出的日期；11.1.2公司全体员工在日常工作中如发现公司制度中存在错误或不合理之处应立即将修订建议告知行政文员，以便其及时进行记录。
11.2试行修订：新制度需有3个月试行期，试行期结束之日前10个工作日由行政文员书面提醒牵头部门负责人征询试行期意见，以便修订。
试行期满前须及时出台修订的制度，或予以废止。
11.3日常修订11.3.1修订原因出现下列情形之一的，应对制度作出修订：11.3.1.1因公司发展及业务需要，应增减或改变内容的；11.3.1.2因所依据的有关法律、法规、政策的修改或废止，需做相应修订的；11.3.1.3行政文员定期查看公司制度，如发现该制度一年内未作任何修订的，提醒制度牵头部门负责人审核该制度有无过时之处，请其推进修订。
11.3.2修订办法：修订程序参照上述“制度的出台”，并重新发文；11.4修订操作：为便于阅读者高效辨别制度的修订细节（尤其是修订内容占原制度篇幅不大的修订），应在发文时保留修订格式，直至下次修订时再去除。
11.4.1对制度进行修订时须使用工具栏中“修订”功能，操作：工具——修订。
使用修订功能前图标状态使用修订功能后图标状态11.4.2如果对已发布制度再次进行修订时已处于修订格式状态，制度牵头部门负责人需接受现有修订格式后再进行修订，操作：编辑——全选——接受所选修订；11.4.3行政文员在发文时评估修订内容占总篇幅的50%以下则直接以修订格式发布，50%以上的则不需使用修订格式。
11.5废止11.5.1废止原因制度有下列情形之一的，应予以废止：11.5.1.1因业务的变化，已经失去效力，并且不需修订的；11.5.1.2同一事项被新制度所规定，或因制度体系调整而合并，并发布、实施的。
11.5.2废止办法11.5.2.1因新制度出台或合并而废止旧制度的，在新制度的"起草生效年月"条款后声明，如“原《XXXX制度》同时废止”；11.5.2.2只废止无替代的制度，由制度的牵头负责部门提出废止申请，总经理审批，审批通过后抄送行政部文员备案；11.5.2.3废止后的制度应由行政文员存放于“已废止制度”的文件夹。
12附件12.1《利通制度编写规范》12.2《利通制度模板》12.3《利通制度清单》12.4《发文需求模板》12.5《正式发文模板》。