金洲管道：关于公司内部控制的鉴证报告 2010-06-10
浙江金洲管道科技股份有限公司_企业报告(供应商版)
中标率
81.7%
同比增长：4.9%
中标总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
￥63673.1
同比增长：313.1%
平均下浮率
6.5%
同比增长：22.6%
注：平均下浮率是指，项目下浮金额与预算金额的比值的平均值。（下浮金额=项目预算金额-中标金额）
Байду номын сангаас
1.2 业绩趋势
近 3 月(2023-06~2023-08)：
本报告于 2023 年 08 月 15 日 生成
2 / 17
1.3.2 重点项目
重点项目
项目名称
招标单位
TOP1 TOP2
深圳燃气深圳地区热浸镀锌燃气钢 管批量采购（2022-2024 年）截标 信息 浙江浙能燃气股份有限公司 2022-2024 年度燃气用镀锌钢管采 购开标结果公告
深圳市燃气集团股份 有限公司
目标单位： 浙江金洲管道科技股份有限公司
报告时间：
2023-08-15
报告解读：本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息，基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的投标业绩表现、竞争能力、竞争 对手、服务客户和信用风险 5 个维度对其投标行为全方位分析，为目标企业投标管理、市场拓展 和风险预警提供决策参考；为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、中介机构、金融 机构等快速了解目标企业的投标实力、竞争能力、服务能力和风险水平，以辅助其做出与目标企业 相关的决策。 报告声明：本数据报告基于公开数据整理，各数据指标不代表任何权威观点，报告仅供参考！
8 合管（衬塑）及配件（衬塑、涂塑） 湖州市水务集团有限公司
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告（2009）京会兴核字第6-75号山西美锦能源股份有限公司全体股东：我们审核了后附的贵公司管理层按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范对 2008 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、管理层的责任贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范对 2008年12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
三、注册会计师的责任我们的责任是对贵公司管理层作出的上述认定独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论我们认为，贵公司按照《内部会计控制规范——基本规范（试行）》标准，于 2008 年12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：张恩军中国·北京中国注册会计师：吴亦忻二零零九年四月十八日。
企业信用报告_昆山金洲管道有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................10 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................10 5.12 清算信息..................................................................................................................................................10 5.13 公示催告..................................................................................................................................................10 六、知识产权 .......................................................................................................................................................10 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................10 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................10 6.3 软件著作权................................................................................................................................................11 6.4 作品著作权................................................................................................................................................11 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................11 七、企业发展 .......................................................................................................................................................11 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................11 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................11 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................11 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................12 八、经营状况 .......................................................................................................................................................12 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................12 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................12 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................12 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................12 8.5 进出口信用................................................................................................................................................12 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................13
金洲管道 2019 第一季度财报全文
浙江金洲管道科技股份有限公司2019年第一季度报告全文浙江金洲管道科技股份有限公司2019年第一季度报告2019年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用(一）资产负债表科目1.货币资金：报告期末27,350.99万元，比期初减少19,299.56万元，下降41.37%。
主要系上期末收到货币资金用于支付原材料货款所致。
2.应收票据：报告期末7,416.36万元，比期初减少9,429.53万元，下降55.98%。
宏达经编：内部控制鉴证报告 2010-04-22
内部控制鉴证报告上会师报字(2010)第1070号浙江宏达经编股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了浙江宏达经编股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理当局对2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准的规定，对2009年12月31日与财务报表相关的内部控制的建立和实施的有效性进行了自我评价。
贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》进行的。
在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》的控制标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：干群、耿磊中国 上海 二○一○年四月二十一日浙江宏达经编股份有限公司2009年度内部控制评价报告根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等有关规定，浙江宏达经编股份有限公司（以下简称“公司”）对公司与生产经营、财务报告、信息披露等相关的内部控制制度的建立和实施情况、内部控制有效性进行了评价，本次内部控制评价的目的是了解公司在生产经营、财务报告、信息披露等方面是否保持有效的内部控制，评估重大缺陷存在的风险。
中钢天源：内部控制鉴证报告 2010-04-10
中瑞岳华会计师事务所有限公司Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88091188地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng DistrictBeijing PRCTel： +86(10)88091188传真：+86(10)88091199邮政编码：100140 PostCode:100140Fax： +86(10)88091199内部控制鉴证报告中瑞岳华专审字[2010]第0334号中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2010年4月8日出具了标准无保留意见的审计报告。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
在审计过程中，我们研究和评价了贵公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。
建立健全内部控制制度是贵公司管理层的责任。
我们的研究和评价是在《中国注册会计师审计准则》的基础上，并结合财务报表审计目的而进行的，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。
在研究和评价过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。
由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
管道总公司重组再造方案设计
第一部分管道公司的基本情况一、金洲石油天然气管道公司ERW630无缝钢管是世界先进水平的项目，同类生产线全世界只有6条，国内空白。
年产30万吨，总投资3.9亿，将新增集团销售收入可达12亿元，年创利税1.2亿。
由美国BRONX 国际集团提供国际领先水平的现代化装备，各项技术指标达国际先进水平。
ERW630项目的建设大大提升了金洲管道的含金量。
正是由于有这样的现代化设备，就必须实行现代化管理。
这是决定三个管道公司重组再造的主要原因。
该工程正在建设中，管理方式待进一步设计。
二、金洲管道科技公司金洲管道科技公司是金洲集团的发源企业，经20多年的艰苦创业，已成为全国最大的管道科研生产基地之一，跨入“中国100家最大金属制品企业”行列，生产“金洲牌”钢塑多复合管、高频焊管、镀锌钢管。
年产30万吨的镀锌管产量居全国同行前茅。
该公司现行的组织体制，图表1 金洲科技管道公司组织体制公司是独立法人，设董事会、总经理。
总经理通过制造部管理生产过程，同时由总经理管理物资供应和产品销售。
制造部的管理部门设有：①质管处负责园区质量管理，其中化验员是负责原辅料的进库化学验收及环保站数据监测，检验员4名中有两名负责焊管和锌管原料的检验，另两名负责钢塑管件管材的检验；技术处负责制造部设备技术工艺的管理，其中科员3名分别负责焊管、镀锌管、钢塑料管的技术工艺管理，另外一名负责内部软件资料管理；综合处协助制造部做好“综合管理”工作，负责制造部的人事和各车间产成品考核和激励机制的落实，配3名统计分别负责三个产品的产量、工资、成本等数据的收集核算；生调处负责各车间的生产调度和管理，目前按产品以分厂制管理配3名主管；安保处负责安全管理和食堂，配有残疾人员3名当清洁工；贮运处负责现有产品、原料、辅料、下角料的贮存发货等管理。
②生产布局：焊管一车间负责4条焊管生产线（Ø42，Ø 50，Ø 50，Ø 76），焊管二车间负责两条焊管线（Ø 114，Ø 76）和两条大纵剪机的生产管理，三车间负责小纵剪机组，离线水压3条线、车床班、长日班搬运事务的管理；热镀每个车间负责两条生产线的生产，其中二车间尚有一条线开工不足（若开工仍需配备人员三个班）；钢塑车间喷砂区域负责两条离线除内毛刺和两台喷砂线共两班人，涂塑区域负责3条生产线生产目前尚有一条线开工不足（若需开工要配备人员），衬塑区域负责两条注塑管材机组两台衬塑复合机组共计3个班，加上1台管件机和3台打标机组共计两班；其它带有为各车间长日班班组人员负责外勤、杂工和设备修理等。
海得控制：内部控制鉴证报告 2010-04-22
内部控制鉴证报告沪众会字(2010)第2902号上海海得控制系统股份有限公司全体股东：我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵公司管理层在2009年12月31日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。
鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、内部控制的定义内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
四、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证意见我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 周正云中国注册会计师 方志刚中国·上海 二〇一〇年四月二十日附件：上海海得控制系统股份有限公司关于2009年度内部控制自我评价报告上海海得控制系统股份有限公司关于2009年度内部控制自我评价报告公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金洲方案：金洲集团财务制度改革方案05
上海三元企业管理有限公司1目录第一部分现状及原因分析第二部分财务集中管理方案第三部分全面预算管理推行计划第四部分附件2第一部分现状及原因分析一、金洲集团财务管理现状金洲集团有限公司（以下简称“公司”）的财务管理分别承担现金、记帐、总帐等工作，大致业务如下：记帐、出纳、审计、预算。
财务管理的会计计帐职能基本实现，但未能发挥其管理会计和财务管理的功能。
二、问题及原因分析1、财务管理职能定位问题公司的财务部门目前仅仅定位于会计核算职能，由此限制了其决策支持能力之发挥。
公司目前尚未真正推行全面预算管理，全面预算管理理念亦未得到各相关部门的理解与重视。
虽然财务管理部门每年编制预算，但编制过程和执行过程有较大差异。
公司经营过程中，全面预算是以财务为中心的管理活动的工作基础，公司必须强调预算编制和预算执行工作，并据之建立考评体系，力求在编制、执行、调整以及与实践的对比分析中提高管理水平。
原因：一方面受公司现状的影响，比如信息集成的决策支持功能未实现，造成公司战3略制定缺乏相应基础；另一方面可能受到主管财务的高层管理者的经营理念和管理思想影响，没有形成全面预算管理体系，并缺乏相应的配套支持措施。
深入原因：与公司目前缺乏前瞻性战略有关系。
2、公司运行机制问题（1）公司各相关部门之间相互独立、不同部门提供的相关内容之数据有较大差异。
原因：业务整合不够。
深入原因：部门间人员缺乏协作观念，各部门局限于本部门利益，缺乏系统性整体观念，由此给其他部门造成一定难度。
（2）考评激励制度与全面预算管理不匹配。
原因：以前并未推行全面预算管理，公司亦未建立完善的标准成本管理体系，因此考评体系与之不配套。
3、制度执行与内部控制问题财务管理部门的内部控制职能有待加强，各管道公司的销售、制造、采购、仓储与财务部门间的合作与监控能力尚未实现。
4、解决以上问题的措施4财务管理只是企业管理过程中的一个环节，其工作需要其他相关部门的配合与支持，尤其需要高层管理者的重视与推动。
金洲管道：内幕信息知情人登记制度
浙江金洲管道科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（经2020年10月22日第六届董事会第四次会议审议通过）第一章总则第一条为进一步规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》、《浙江金洲管道科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。
当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。
证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息的内容。
对外报道、传送的文件、音像、光盘等涉及内幕信息的资料，须经董事会审核同意，并报董事会秘书处备案后，方可对外报道、传送。
公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书全程参与，记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后方可发表。
第四条公司董事、监事及高级管理人员和公司下属各部门、控股子公司及参股公司都应做好内幕信息的保密工作。
第五条公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章内幕信息及内幕人员的范围第六条内幕信息的认定标准：本制度内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未公开的信息，包括但不限于：（1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（3）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（5）公司发生重大亏损或者重大损失；（6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（7）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；（8）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；（9）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（10）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（11）公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（12）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（13）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（14）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（15）公司主要或者全部业务陷入停顿；（16）公司利润分配或者增资的计划；（17）变更会计政策、会计估计；（18）公司股权结构的重大变化；（19）公司债务担保的重大变更；（20）公司收购的有关方案；（21）公司债券信用评级发生变化；（22）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（23）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；（24）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
金洲管道：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-08-07
国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书致：浙江金洲管道科技股份有限公司国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2010年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，贵公司董事会于2010年7月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议主要议程、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
内部控制诊断报告
2012年9月
第2页
目录
一、华油天然气内部控制风险分析阶段工作回顾 二、华油天然气内部控制风险分析结论综述 三、华油天然气内部控制风险分析及建议
1、财务管理控制差异分析 2、计划管理控制差异分析 3、物资供应管理差异分析 4、仓储管理控制差异分析 5、其他方面管理控制差异分析 四、一些管理改进建议
第9页
本阶段主要工作成果
风险控制文档（RCD） 阶段报告
<<控制设计缺陷分析汇总>> <<需要股份公司整体解决的问题>> <<整改总体方案>> 内部控制诊断报告 <<华油天然气公司内部控制诊断报告>>
2012年9月
第10页
主要工作成果展示---风险控制文档（RCD)
风险类别 资
经 违财 产 控制点 营 反 务 安
生产运行部 财务部
规划计划部、 供应部
14 8月16日下午1：30—4：30 27 8月17日上午8：30－10：30
24 8月17日下午1：30－4：30 17 8月18日上午8：30－10：30
5 8月18日下午1：30－2：30 22 8月18日下午3：00－5：00
生产运行部 供应部
财务部
16 8月19日上午8：30－11：30 57 8月19日下午1：30－5：00
编号 决 法 报 全 策 律告 受 风 法失 到 险 规真 威 胁
1.1M
1.2M
营 风险描述 私 舞 弊
1.预算的假设 不合理（范围 、主体、期间 等）。
控制目标的类 型
C: A: V: R:
完 准 有 接 控制目标具
整 确 效触
内部控制审计结论范文-概述说明以及解释
内部控制审计结论范文-范文模板及概述示例1:标题：内部控制审计结论范文摘要：内部控制审计是组织机构中至关重要的一项任务，它确保了企业运营的正常性、有效性和合规性。
本文将提供一篇内部控制审计结论的范文，使读者了解该文档的主要内容和结构。
正文：内部控制审计结论尊敬的管理层：根据本次内部控制审计的相关程序和步骤，我们对贵公司的内部控制体系进行了全面审查和评估。
通过分析该体系的设计和操作情况，我们得出以下结论：1. 内部控制的整体评估经过审计，我们认为贵公司的内部控制体系已经建立并运行有效，并能满足整体风险管理和控制的需要。
贵公司的管理层以及内部控制相关人员对内部控制的重要性有着深刻的认识，并通过制定和执行相应的政策和程序来确保其有效性。
2. 控制环境贵公司的管理层创建了一个健康的控制环境，为内部控制提供了支持和指导。
他们通过培训和沟通等方式，确保员工充分理解内部控制政策和程序，并能够正确应用于日常业务活动中。
3. 风险评估和管理贵公司建立了一个系统的风险评估和管理过程，以帮助识别和评估可能影响业务的主要风险，并采取相应的控制措施来管理这些风险。
我们认为贵公司在风险管理方面取得了显著的进展，但仍有一些改进的空间，以进一步细化和完善风险管理策略。
4. 控制活动贵公司的内部控制活动得到了有效实施。
管理层制定了一系列控制政策和程序，以确保各业务部门按照规定的步骤和程序进行操作，并监督和检查其执行情况。
我们的审计发现，这些控制活动已经在很大程度上减少了潜在的操作风险。
5. 信息和沟通贵公司建立了一套健全的信息和沟通系统，确保信息及时、准确地传递给相关人员。
管理层通过各种渠道向员工传达重要的内部控制信息，包括政策变更、流程调整等。
我们认为贵公司的信息和沟通系统已经取得了很大进展，并为内部控制的有效实施提供了支持。
综上所述，根据我们的审计工作及相关验证，贵公司的内部控制体系是有效、健全和合规的。
然而，在维护和持续改进内部控制方面，我们建议管理层进一步加强对内部控制的监督和培训，同时关注并改善一些风险管理和控制活动的细节问题。
绍兴市金洲管道有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告绍兴市金洲管道有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:绍兴市金洲管道有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分绍兴市金洲管道有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务售：钢管、钢管配件、建材、阀门、陶瓷、五金1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
金洲管道：第三届董事会第二十五次会议决议公告 2011-04-20
证券代码：002443 证券简称：金洲管道公告编号：2011-013浙江金洲管道科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2011年4月18日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。
会议通知于2011年4月7日以电话和电子邮件方式发出。
会议应到董事9人，实到8人，董事俞锦方先生因公务出差委托董事沈淦荣先生参加会议并行使表决权。
本次会议由董事长沈淦荣先生主持，全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴巍平先生列席了本次会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议以投票表决方式，通过了如下决议：1、审议通过《2010年度总经理工作报告》；表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》；重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。
《2010年度董事会工作报告》详见公司2010年度报告。
2010年度报告全文见巨潮资讯网()。
公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网()。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2010年度财务决算报告》；重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。
内容摘要：2010年度，公司实现营业收入2,555,494,507.47元，比上年同期2,308,367,819.40元增加10.71%；实行利润总额88,947,978.73元,较上年同期121,196,611.37元下降26.61%；归属于上市公司股东的净利润73,061,798.27元，比上年同期101,972,457.98元下降28.35%，基本每股收益0.63元/股。
金洲管道制造集团计划值与标准成本框架方案3p
【最新资料,Word版，可自由编辑！】金洲集团计划值与标准成本框架方案 （内部资料不得外传）策划设计： 张俊杰 张一腾 王占新庄 琳张孝桐 朱彦元 张 溯卞霞文审 定： 张俊杰 俞锦方上海三元企业管理有限公司目 录第一部分：金洲集团公司计划值管理制度 一、总则 企业计划管理是由现代工业企业的社会化大生产和连续性作业等特点所决定的，现代工业企业整个生产过程，从产品设计、原材料投入制造以及市场销售多环节构第一部分 计划值管理制度 一 总则 二 计划值管理方式 三 计划值应用 （一）计划值应用范围 （二）计划值编制 四 计划值管理实施办法 （一）计划值水平管理 （二）计划值编制周期 （三）计划值表达方式（四）计划值差异分析与完成管理第二部分 标准成本管一 总则二 标准成本管理制 （一）标准成本管理 （二）成本中心 （三）标准制定（四）标准修订 （五）成本差异分析三 附 某集团公司标文件编号：4.Ⅲ.3.5成，需要有与生产工作密切联系的生产技术准备工作和生产服务工作。
为使十分复杂的生产过程能够协调和谐地进行，就必须有一个全面系统的计划去指导，以取得良好的经济效果，它是提高企业整体管理水平的首要环节，当今社会已进入信息时代，电脑代替人工已成企业竞争的主要战略，采用电脑管理的基础是要求企业管理的各种信息必须准,推行目标管理、标准成本等全新的理念和操作方法。
这就要建立计划值管理制度。
金洲集团当前推行计划值管理是不可能的，但这是金洲集团的发展方向，金洲集团未来的发展必须向这方面努力。
1、所谓“计划值”，是为了不断提高企业生产经营中各项计划水平，加强各级管理，提高综合经济效益，在企业内部共同认识的基础上，由企业规定的生产、技术、预算等方面共用的、重要的基本管理方案。
作为一个现代企业集团公司，必须按此方向努力去实现。
2、计划值在企业管理中处于中心地位，是编各种计划共同的基础数据，是生产技术方面的基本管理指标，是促进企业经济效益不断提高的有效工具。