如意集团：第六届董事会2010年度第二次临时会议决议公告 2010-04-03

证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2010-002

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会

2010年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2010年度第二次临时会议于2010年4月2日以传真方式召开（会议通知于2010年3月30日以邮件方式送达），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

1、因公司董事会于2009年进行了换届选举，因此对董事会下属4个专门委员会的人员组成进行调整。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、《外部信息使用人管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、公司的控股子公司——浙江远大进出口有限公司拟出资2000万元，在天津市滨海开发区注册成立全资子公司——天津远大天一化工有限公司，主要经营进口、国产塑料原料（详见公司于2010年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的对外投资公告）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6、公司的控股子公司——浙江远大进出口有限公司及其全资子公司远大国际（香港）有限公司拟将所持有的宁波远大沥青有限公司的100%全部股份，以1084.09万元的评估价格转让给浙江嘉悦石化有限公司（详见公司于2010年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 刊登的出售资产公告）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○一○年四月三日