董事会决议范本
适用换届选举的董事会决议的范本 (2)
适用换届选举的董事会决议的范本【董事会决议】
编号：[决议编号]
日期：[决议日期]
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，经董事会讨论并表决，决议如下：
一、选举董事会主席
根据董事会章程规定，本次换届选举选举出董事会主席一职，选举结果如下：
[主席姓名] 当选为新一届董事会主席。
二、选举董事会成员
根据董事会章程规定，本次换届选举选举出董事会成员[成员数]位，选举结果如下：
1. [成员1姓名] 当选为新一届董事会成员。
2. [成员2姓名] 当选为新一届董事会成员。
3. [成员3姓名] 当选为新一届董事会成员。
（根据实际情况添加更多董事会成员）
三、决定新一届董事会任期
本次选举产生的新一届董事会成员任期为[任期年限]年，自本董事会决议通过之日起生效。
四、决定选举程序和结果公告
1. 选举程序：所有董事会成员通过秘密投票选举产生。
2. 选举结果公告：将选举结果以邮件、公司网站公告及其他适当方式通知公司全体股东和相关利益相关方，并向监管机构报备。
五、授权公司管理层履行选举结果
授权公司管理层根据本次选举结果，履行换届后董事会的职权和责任，并向董事会和股东履行报告和责任。
以上为本次董事会换届选举决议，立即生效。
董事会主席：
[主席姓名]
董事：
[成员1姓名]
[成员2姓名]
[成员3姓名]
（根据实际情况添加更多董事会成员）
注意：此为范本，请根据实际情况进行修改和完善。
董事会决议书范本
董事会决议书范本篇一：董事会决议(范本)xx有限公司董事会秘书决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：控股有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本集团全体董事出席会议。
经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作决议故仅为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：（公司名称）有限公司董事会提案（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立合资企业资产重组原则为……3．本次石蜊设立股份公司折股比例为……4．本次联营公司设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任……6．该次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。
日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××股份有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就董事会秘书本公司作为独家创办者，采取社会募集这种方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募资方式方式设立股份公司。
董事会议决议范本（通用5篇）
董事会议决议范本（通用5篇）董事会议决议范本篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容：_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
董事会任命决议范本
董事会任命决议范本董事会任命决议范本(一):公司登记文书格式参考范本,股东会决议,董事会决议,监事会决议成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间:XXXX年×月×日二、会议地点:××××××会议室三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)四、会议参加人员:老股东:××、××、××、新股东:××、××五、会议内容:经全体股东研究，一致形成如下决议:1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××。
2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字法人股东盖章XXX×年×月×日【董事会任命决议范本】成都XXXX有限公司股权转让协议(参考格式)甲方:XXX乙方:XXX经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX 有限公司股权XX万元(占公司注册资本的×%)转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。
乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。
本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。
本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:XXXX年XX月X日(注:自然人股东签字，法人股东盖章)成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)【董事会任命决议范本】【董事会任命决议范本】一、会议时间:XXX×年×月×日二、会议地点:××××××会议室三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××五、会议内容:经全体股东研究，一致形成如下决议:1、同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事(法定代表人);2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理;3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。
董事会决议范本（通用5篇）
董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
股份有限公司董事会决议范本专业版精选5篇
股份有限公司董事会决议范本专业版股份有限公司于年月日在召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。
董事会一致通过并决议如下：一、二、三、公司：出席会议的董事签名：年月日股份有限公司发起人协议书（有限责任公司改制为股份有限公司）甲方：____________________________________乙方：____________________________________丙方：____________________________________丁方：____________________________________戊方：____________________________________己方：____________________________________鉴于：（1）根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，_________有限责任公司（以下简称限责任公司）拟变更公司类型，由有限责任公司变更为股份公司。
（2）本协议各方自愿以其已拥有的有限责任公司的股权，认购股份有限公司的发起人股份。
为了规范股份公司的设立行为，明确发起人各自的权利和义务，经协商，本协议各方同意共同发起设立股份有限公司，并达成发起人协议如下，以资信守。
第一章股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式第一条公司名称和住所股份公司名称：__________________股份有限公司（简称股份公司）住所：_____________________________________________________第二条经营宗旨：________________________________________________________第三条经营范围：________________________________________________________第四条管理形式1．股份公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份对股份公司的债务承担责任。
董事会决议范本三篇
董事会决议范本三篇篇一：董事会决议范本会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：公司（签章）二零零年月日篇二：董事会决议范本一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议根据《公司法》有关规定，-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。
•经讨论，一致通过如下事项：一、通过《----有限（责任）公司章程》；二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：-----有限（责任）公司----年----月----日二、设董事会的有限公司设立登记注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议根据《公司法》有关规定，-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。
经讨论，一致通过如下事项：一、通过《----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
董事会决议参考范本(标准版)
董事会决议参考范本
〔合同/协议书范文模板〕
甲方：***个人或公司
乙方：***个人或公司
签订日期： ****年**月**日
签订地点：**省***市***地
董事会决议参考范本
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意选举***为公司董事长〔法定代表人〕，免去***董事长〔法定代表人〕职务。
二、同意聘任***为公司经理，解聘***经理职务。
全体董事签名：
年月日。
有限责任公司董事会决议范本(精选3篇)
有限责任公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
董事会成员于**年**月**日在***************召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员**、**、**出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算免去**的**职务，选举**为公司**。
二、因**提出辞去公司**职务，会议打算免去**的公司**职务，聘任**为公司**。
三、会议打算托付**到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
*********有限责任公司董事会成员（签字）：************、******、*********年***月***日有限责任公司董事会决议范本（第二篇）[公司名称]有限责任公司董事会决议摘要：本份决议书由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会呈请并经董事会批准，内容涉及[具体事项]。
本决议自做出之日起生效，并于签署之日起对公司及相关方具有法律约束力。
正文：根据公司法规定以及公司章程的要求，本公司董事会于[date]在[会议地点]召开董事会会议，并经审议及表决，通过以下决议：第一条[事项一][具体事项一的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]第二条[事项二][具体事项二的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]第三条[事项三][具体事项三的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]…第n条[事项n][具体事项n的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]以上所述决议事项经过全体董事以[支持票数]\[总票数]的结果表决通过，并于[date]正式生效。
特此决议。
董事会成员名单：- [董事姓名一]- [董事姓名二]- [董事姓名三]- ...[date][公司名称]董事会签署：____________________[董事姓名一]____________________[董事姓名二]____________________[董事姓名三]...注意：根据实际情况进行调整，确保每项具体事项描述的准确和完整。
2023年董事会决议范本(通用5篇)
2023年董事会决议范本（通用5篇）董事会决议篇1鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。
因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定拟对外投资_________公司；二、投资总额：_________元。
其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇2鉴于_______________________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇3____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。
选举新董事长董事会决议范本新(精选3篇)
选举新董事长董事会决议范本新（第二篇）合同范文：选举新董事长董事会决议范本标题：选举新董事长董事会决议范本摘要：本决议范本确认了董事会对于选举新董事长的决定，并对相关事宜进行了详细记录。
本合同范文用于参考，供律师和相关方使用。
以下是决议的具体内容：正文：第一条决议目的本决定旨在记录董事会根据相关公司章程和法律法规，选举新的董事长的决议。
第二条选举新董事长根据公司章程和相关法律规定，董事会成员认为选举一位新的董事长是必要且合适的，并通过投票表决，决定选举 [新董事长姓名] 为本公司新的董事长。
第三条选举程序1. 董事会组织了一次正式会议，出席会议的董事占董事会成员的 [出席比例]。
2. 在会议上，董事会主席宣布选举新董事长的议程，并进行相关说明。
3. 会议主席提名 [新董事长姓名] 作为新的董事长候选人。
4. 参会董事对候选人进行匿名选举。
投票结果为 [新董事长姓名] 获得 [%投票支持] 的支持票数，被选为新的董事长。
5. 董事会主席宣布选举结果，并在决议书上签署和确认。
第四条新董事长职责1. [新董事长姓名] 负责领导和监督本公司的经营管理工作。
2. [新董事长姓名] 必须遵守所有适用法律法规，履行董事长职责，维护公司利益。
3. [新董事长姓名] 在职期间应当全面履行他的义务，并尽职尽责。
第五条其他事项1. 本决议自签署之日起生效，并成为董事会的正式决定。
2. 本决议一式两份，董事会、选举董事长及其他相关方各持一份。
以上即是本次决议的内容。
（以下应有签署日期、签署人名字和签署人职务等）[签署日期]签署人：____________________[董事会主席姓名]董事会主席____________________[选举董事长姓名]新董事长本合同范文仅供参考，具体内容可根据需要进行添加、修改和删除。
请确保根据相关法律和章程规定制定合法有效的决议。
选举新董事长董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号]选举新董事长董事会决议日期：[日期]本董事会决议范本（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会在根据法律法规和公司章程的规定下召开的董事会会议上通过。
董事会决议模板
董事会决议模板日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司董事会会议室主持人：XXX出席人员：XXX（董事长）、XXX（董事）、XXX（董事）、XXX （董事）、XXX（董事）会议议程：1. XXX事项讨论2. XXX事项讨论3. XXX事项讨论4. XXX事项讨论5. 其他事项会议决议：1. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）2. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）3. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）4. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）5. 其他事项经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定其他事项如下：（具体决议内容）会议记录：本次董事会会议记录由XXX（董事会秘书）负责记录，会议记录将在会后整理并保存在公司档案中。
会议结束：本次董事会会议圆满结束，感谢各位董事的参与和贡献。
主持人：XXX（董事长）记录人：XXX（董事会秘书）出席人员签字：XXX（董事长）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________附件：（可根据需要添加附件，如会议材料、报告等）。
董事会决议范本
董事会决议决议编号：日期：召开时间：召开地点：出席董事：列席人员：鉴于：1.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司设立了董事会，董事会是公司的最高决策机构；2.依据公司章程的规定，本次董事会经过合法召开，出席的董事和列席人员构成法定人数；经过讨论和表决，本董事会达成如下决议：第一条董事会主席选举本董事会根据公司章程的规定，选举[填写董事会主席姓名]为董事会主席，任期为[填写董事会主席任期]。
第二条董事会秘书选举本董事会根据公司章程的规定，选举[填写董事会秘书姓名]为董事会秘书，任期为[填写董事会秘书任期]。
第三条关于公司财务决策的决议本董事会审议并批准了公司财务决策事项，包括但不限于：1.审核并批准公司年度财务报告；3.审议并批准重要投资决策；4.审议并批准公司融资方案；5.审核并批准相关股东资金的分配等。
第四条关于人事任免的决议本董事会审议并批准了公司人事任免事项，包括但不限于：1.任免高级管理人员；2.任免公司董事、监事、执行董事等；3.审议并批准高级管理人员的薪酬和福利安排。
第五条关于公司治理的决议本董事会审议并批准了公司治理事项，包括但不限于：1.审议并批准公司章程的修订；2.审议并批准公司内部控制制度的制定和修订；3.审议并批准公司风险管理制度的制定和修订；4.审议并批准公司董事会议事规则的制定和修订。
第六条关于授权事项的决议本董事会根据公司章程的规定，授权[填写被授权人姓名]在一定范围内代表公司进行相关事务的处理和决策。
第七条关于公司业务发展的决议本董事会审议并批准了公司业务发展事项，包括但不限于：1.审议并批准新业务的开展；2.审议并批准产品研发计划；4.审议并批准合作伙伴关系的建立等。
第八条关于授权律师的决议本董事会决定授权[填写授权律师姓名]为公司的法律顾问，代表公司处理和解决与公司业务相关的法律事务。
第九条其他事项本董事会讨论并批准了本次会议的议程，并决定将本次董事会的决议记录和相关文件归档，并将决议书送达给董事们。
董事会决议书范本(共5篇)
董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。
选举新董事长—董事会决议范本(精选2篇)
选举新董事长—董事会决议范本(第1篇)鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
董事会全都通过并决议如下：一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、连续聘任________为公司经理。
________有限公司董事会成员（签字）：________、________、________。
________年________月________日选举新董事长—董事会决议范本(第2篇)合同标题：选举新董事长—董事会决议范本合同编号：[编号]日期：[日期]本合同由以下各方于[日期]签署：甲方：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人]职务：[甲方法定代表人职务]乙方：[新董事长姓名]地址：[董事长地址]职务：[董事长职务]经过甲方公司董事会的讨论和决定，甲方公司董事会决议如下：第一条选举根据相关公司章程的规定，甲方公司董事会表决选举乙方先生/女士为公司新董事长，任期为[任期]，自[日期]开始生效。
第二条任职条款乙方同意并接受上述董事长职位，在任期内尽忠职守并遵守公司章程和相关法律法规。
第三条董事会职权乙方作为董事长，享有公司章程授予的一切职权和义务，包括但不限于制定公司发展战略、决定公司的业务方向和发展标准、提名和决定公司高管人员的选拔和解聘等。
第四条职责和责任乙方在担任董事长期间，要勤勉尽责、忠诚于公司利益，并始终以公司和股东的最大利益为出发点。
乙方应当遵守相关法律法规和公司规章制度，保护公司的声誉和利益。
第五条保密义务乙方应当保守公司的商业秘密和其他重要信息，并在任期结束后立即归还或销毁与公司工作相关的文件、资料。
董事会决议范本
董事会决议范本第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
第四条决议的效力本董事会决议经董事全体一致表决通过后生效，具有法律约束力。
第五条其他事项1.本决议的解释权归公司董事会所有。
2.本决议自公告之日起生效。
第六条签字公司全体董事签字确认。
董事会主席：____________董事会成员（按姓氏拼音字母顺序）：日期：______年___月___日第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
公司解散—董事会决议（精选10篇）
公司解散—董事会决议（精选10篇）公司解散—董事会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。
董事会全体成员于________年____月____日在_______召开董事会会议。
本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定解散_______公司；二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
_______公司董事会成员（签字）：_______、_______、________年____月____日公司解散—董事会决议篇2鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。
董事会全体成员于_______年_______月_______日在_______召开董事会会议。
本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定解散_______公司；二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_______公司董事会成员（签字）：_______、_______、______________年_______月_______日公司解散—董事会决议篇3你好关于公司解散公告范本如下：_________________股份有限公司(以下简称本企业)子企业__________有限公司(以下简称合资企业)已召开董事会，全体董事一致同意解散合资企业。
最新董事会决议范本三篇(有限责任公司)
董事会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，【】有限公司董事会于【】年【】月【】日在本公司会议室召开会议。
出席本次董事会的董事成员应到【】人，实到【】人，所作出决议经出席会议的董事成员一致通过。
决议如下：一、同意【】为公司董事长，并担任公司法定代表人，免去【】董事长职务；二、同意聘任【】为公司经理，其年薪为人民币【】元；三、根据【】的提名，决定聘任【】为公司副经理、【】为公司财务负责人；四、同意公司的股权激励方案，并决定由【】组织具体实施。
全体董事签名：年月日董事会决议会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及到会董事情况：本次董事会会议采用书面通知形式，于【】年【】月【】日送达各位董事，应到董事【】人，实到董事【】人。
本次董事会会议由【】召集和主持。
会议议题：一、选举公司董事长，并决定由其担任公司法定代表人二、决定聘任公司经理、副经理和财务负责人。
经全体董事讨论，一致通过如下决议：一、一致选举【】为公司董事长，并担任公司法定代表人；二、聘任【】为公司经理，聘期为三年；并根据其提名，聘任【】、【】为公司副经理、【】为公司财务总监。
全体董事签名：年月日董事会决议一、会议时间：【】年【】月【】日二、会议地点：本公司会议室三、参加人员主持人：出席：列席：记录：四、会议议题及决议事项经出席会议的全体董事一致通过，决议如下：1、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并决定提交公司股东会通过；2、制订公司变更为股份有限公司的方案，并决定提交公司股东会通过；3、决定公司设立法务部和市场营销部，由公司经理组织落实；4、根据公司经理【】的提名，决定聘任【】为公司副经理，负责市场营销和推广工作。
本次董事会决议经全体参会人员签名存档。
董事：列席：年月日。
董事会决议：董事长、经理、财务负责人任职书(董事会产生)(范本)
温馨提示：范本参考
XXXXXXXXXXX（公司名称）
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XXX（公司名）董事会于XX年X月X日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会成员应到X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下
一、同意选举XXX为董事长（法定代表人）、XXX为副董事长（如章程有约定有副董事长，需加上副董事长任职信息），任期三年。
二、同意聘任XXX为经理/总经理/（根据章程内容二选一），任期三年。
三、同意聘任XXX为财务负责人，任期三年。
全体董事签名：....
年月日
（注：董事长、法定代表人及经理、财务负责人的产生程序和任期必须与公司章程一致；董事长任期必须与董事一致；划线处填写任职人员姓名，签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔。
蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
）。
一人有限责任公司董事会决议范本(精选3篇)
一人有限责任公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
有限责任公司董事会成员于**年**月**日在*********召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员**、**、**出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算免去**的**职务，选举**为公司**职务。
二、因**提出辞去公司**职务，会议打算免去**的公司**职务，聘任**为公司**职务。
三、会议打算托付**到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
***********有限公司董事会成员（签字）：************、******、*********年***月***日一人有限责任公司董事会决议范本（第二篇）合同标题：一人有限责任公司董事会决议范本摘要：本合同旨在规定一人有限责任公司董事会的决议范本，并为公司相关事务的决策提供必要的法律保障。
本合同内容简洁明了，旨在提供合理有效的指导。
正文：一、背景及目的为了明确一人有限责任公司董事会的决策程序，并确保公司决策的合法性和透明度，保护公司及相关利益方的合法权益，特制定本决议范本。
二、决议事项（在此处列举具体决议事项，如但不限于董事的任免、薪酬安排、财务决策、业务合作等）三、决议程序1. 出席董事会的董事应当达到法定人数的二分之一以上，方可进行决议。
2. 决议应得到过半数董事的同意方为有效。
3. 决议可以通过现场会议讨论、书面征求意见或者远程通讯等方式进行。
四、决议效力和执行1. 董事会的决议文件由董事长签署，公司加盖公章，并通知全体董事成员。
2. 决议生效后，公司全体董事有责任执行执行决议，确保决议事项得到及时有效地履行。
五、决议违约的后果任何董事违反本决议的，将承担相应的法律责任，并赔偿因此给公司和相关利益方造成的损失。
六、法律适用和争议解决本合同的签署、生效、解释和争议解决，适用法律为中华人民共和国法律。
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公司股东（董事）会决议
会议时间：2015年3月10日
会议地点：公司五楼会议室
出席会议股东（董事）：张**，陈***，李***，
***有限公司股东（董事）会第 5 次会议于2015 年 3 月日在18 召开。
出席本次会议的股东（董事） 3 人，代表61 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所·····
四、
五、
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
2015 年 3 月18 日。