华昌化工：独立董事关于有关事项的独立意见 2010-08-24
华昌化工
华昌化工：现有业务分析江苏华昌化工股份有限公司（002274）坐落在长江三角洲的江苏省张家港市，地处沿海和长江两大经济开发带交汇之处，北滨长江，南近太湖，东邻上海，西接南京，紧靠江苏张家港保税区和张家港港，水陆交通便利。
公司是江苏华昌（集团）有限公司的核心企业，始建于1970年，1999年改制，2004年整体变更为股份有限公司。
2008年9月25日登陆A股资本市场。
目前企业已形成了合成氨、尿素、氯化铵、复合肥等农用化工，纯碱等基础化工，多肽、环乙亚胺、精甲醇、硼氢化钠、系列氨基酸等精细化工和生物化工产品的产业格局，其产品主要覆盖江浙及上海地区。
公司目前具有30万吨合成氨、5万吨甲醇、30万吨尿素、30万吨纯碱和33万吨氯化铵、80万吨复合肥产能。
化工行业作为国民经济中的中游行业，其盈利受制于成本和售价两方面，其恢复事件慢于地产、汽车等下游行业。
化肥、纯碱等行业集中度较低，公司规模也不是太大，公司并没有定价权，仅具有一定的区位优势。
业务结构及盈利能力按照公司收入结构，化肥（尿素和复合肥为主）、联碱（以纯碱为主）、精甲醇、其他（含氯化铵和合成氨）各业务的收入之比基本为3:3:1:3。
公司具有明显的产业链优势：煤炭（块煤+型煤）+水+电力->水煤气（水蒸气+氢气+一氧化碳），氢气+一氧化碳=甲醇，水煤气提纯出氢气，氢气+氮气=氨盐+氨+二氧化碳=纯碱+氯化铵，氯化铵—>尿素或复合肥。
下面我们将就公司现有产品分别进行分析。
纯碱：联合制碱法是我国化学工程专家侯德榜（1890～1974）于1943年创立的。
是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。
原料是食盐、氨和二氧化碳（其中二氧化碳来自合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气）。
纯碱行业的主要下游为玻璃、化工、轻工等行业，受房地产行业的影响较大。
随着房地产行业持续低迷，纯碱价格持续走低，前景不容乐观。
从成本端来看，纯碱的主要原材料为煤炭，从去年11月份至今，环渤海市场煤交易价格呈现快速下滑态势，以秦皇岛港5500大卡市场电煤为例，从去年11月初的850-860元/吨，下跌至目前的775-785元/吨，三个月时间竟然下调了75元/吨。
601108独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之事前认可及独立意见
财通证券股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
之事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等公司制度有关规定，我们作为财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的议案
经核查被提名人的有关材料，我们认为被提名人具备担任公司独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，相关提名、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
我们同意提名韩洪灵先生为独立董事候选人并提交股东大会审议选举。
二、关于聘任2021年度审计机构的议案
1.独立董事事前认可意见
经我们事前审核，毕马威华振具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求，具有投资者保护能力。
我们同意将聘请毕马威华振担任公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
毕马威华振具有相应的执业资质及专业胜任能力，能够较好地完成审计任务；本次会计师事务所聘任程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。
我们同意聘请毕马威华振为公司2021年度审计机构并提交股东大会审议选举。
独立董事：汪炜、陈耿、高强
2021年7月2日。
证监会上市公司业务咨询常见问题解答
中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会 时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。
600396 金山股份独立董事关于本次非公开发行股票方案的独立意见
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
二O一三年六月七日。
江苏华昌化工股份有限公司
重整计划草案
重整计划草案目录（略）第1条前言2009年9月23日，江苏省常熟市人民法院（以下简称“常熟法院”）应债务人弘捷电路（常熟）有限公司（以下简称“弘捷公司”）以不能清偿到期全部债务，请求通过重整程序拯救企业为由的申请，裁定弘捷公司进入重整程序；并指定江苏新瑞会计师事务所有限公司（下称管理人）为重整管理人。
弘捷公司所面临的主要问题为：受全球经济萧条及消费紧缩的影响，2008年9月起客户及订单量锐减，生产流动资金枯竭。
自2009年2月起全面停产，到期债务数额巨大。
现因常熟法院裁定重整得予暂缓债务清偿。
未来如何让弘捷公司继续生产经营从而产生利润得以清偿债务，进而让弘捷公司重生，其关键在于评估弘捷公司是否具有经营价值，调整弘捷公司现有盈利模式，充分挖掘弘捷公司盈利潜能。
管理人在接受常熟法院裁定后，严格按照《破产法》的规定履行相应职责，对债务人实施接管，通知已知债权人申报债权，通知债务人的债务人向管理人履行债务，开展债权登记审核工作，聘请评估等中介机构及按排本公司工作人员对弘捷公司现有资产进行评估、审计、分析，二次招募新投资人，制订“重整计划草案”等。
考虑到弘捷公司的重整计划草案将涉及债权人、职工、股东和潜在投资人的利益平衡，故管理人将重整计划草案的协商与制作视为弘捷公司重整工作的重中之重。
截至目前，管理人已组织完成弘捷公司的债权审核；资产审计、评估、分析等各项基础工作。
管理人根据《破产法》的有关规定，结合弘捷公司的实际情况及投资人递交的重整方案，并在充分考虑债权人、职工、股东和投资人等各方利益的基础上，制作本重整计划草案，提出具体可行的营运计划及偿债计划，以获得债权人的支持。
第3条特别说明及风险提示3.1 本重整计划的有关说明3.1.1 本重整计划草案系根据投资人金像企业有限公司于2010年1月30日向重整管理人递交的重整方案而编制。
3.1.2 重整计划草案所依据的债权表是指截至2010年3月9日，已被重整管理人审查认定的债权金额汇总表，该表已于本重整计划草案递交法院前上网公示，供全体债权人核查。
600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。
601881独立董事关于第三届董事会第六十五次会议(临时)相关事项的独2021-02-18
中国银河证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十五次会议（临时）相关事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》、《中国银河证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第六十五次会议（临时）审议的相关议案发表如下独立意见:关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案根据陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生、刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生的个人履历、任职资格等有关情况，基于独立判断的立场，我们认为：陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生具备履行董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生具备履行独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定。
综上，我们同意提名陈共炎先生、陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，提名刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，提名刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
独立董事：刘瑞中、王珍军、刘淳、罗卓坚2021年2月10日。
华昌化工：关于2020年第一季度业绩预告
证券代码：002274 证券简称：华昌化工公告编号：2020-004江苏华昌化工股份有限公司关于2020年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况1、业绩预告期间：2020年1月1日－2020年3月31日2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明近年来，本公司所处的化工行业在面临国际经济下行风险预期加大、国际油价不确定性、贸易争端等外部因素影响，以及国内新旧动能转换、积累的风险隐患暴露等内部因素变化的情况下；行业整体呈现波动态势。
近年来的变化情况为：自2018年四季度企稳的情况下，2019年第一季度开始上升，至第三季度开始下降；2020年第一季度延续低迷行情。
2020年第一季度经营业绩下降的主要原因：一方面受本公司所处的化工行业整体经济形势波动的影响；另一方面受疫情的影响，特别是3月份较明显受相关产业的传导，化工品价格下跌。
上述因素导致经营业绩与上年同期相比，出现较大幅度下降。
后续在疫情的影响下，国际油价下跌，需求端的变化，化工行业存在较大不确定性，本公司将跟进相关变化，并采取措施应对。
另外，报告期本公司肥料产业总体相对平稳，国内市场需求稳定；后续预期受疫情影响较小。
敬请投资者关注相关风险。
四、其他相关说明本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以2020年第一季度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2020年4月14日。
600727鲁北化工独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
山东鲁北化工股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于新增关联方及对新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》
公司与新增关联方预计截至2021年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
二、《关于受让控股股东部分土地资产的议案》
公司本次受让控股股东部分土地资产符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高上市公司资产质量。
减少关联交易。
本次交易符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。
独立董事签字：
2021年3月30日
1。
华昌化工：2019年度业绩快报
证券代码：002274 证券简称：华昌化工公告编号：2020-001江苏华昌化工股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：万元二、经营业绩和财务状况情况说明1、总体情况报告期，本公司实现营业收入631,457.46万元，与上年同期相比增加8.76%；实现归属于上市公司股东的净利润20,186.62万元，与上年同期相比增加42.13%。
经营业绩增长的主要原因是原料结构调整项目二期、新戊二醇项目等投产，导致生产成本降低，产能增加等；其次，产品市场价格波动，投资收益等也对整体经营业绩产生一定影响，从整体情况看，2019年度产品价格低于2018年度。
报告期，本公司在定期报告、临时公告中对行业整体的判断未发生重大变化；行业仍面临经济下行风险预期加大、国际油价不确定性等外部因素影响，以及国内新旧动能转换、积累的风险隐患暴露增多等方面的影响，行业产品价格呈现波动态势。
2、四季度经营业绩波动情况说明2019年1-12月，本公司实现归属于上市公司股东的净利润20,186.62万元，其中，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润25,100.82万元；四季度亏损4,914.2万元。
四季度经营业绩波动的主要原因为：（1）年度检修影响。
本公司在《2019年前三季度业绩预告》披露：“10月份按计划开展的年度周期性检修、检测（全厂），预计对四季度经营业绩产生一定影响”。
本次检修、检测面广量大，导致10月份实现利润总额-4,839.15万元，影响净利润约-3,629.36万元。
（2）固定资产报废处置损失。
本公司在《2018年年度报告》中披露：“原料结构调整项目投产后，原有常压固定床煤气化发生炉等固定资产面临报废，将对2019年度经营业绩产生影响”（年度报告--第四节经营情况讨论与分析—概述部分）。
华昌化工：第二届董事会第十三次会议决议公告 2010-03-05
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2010-004江苏华昌化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月4日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。
应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事八人，董事王泽源先生委托董事周铭先生出席并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。
与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱郁健先生、胡波先生、蒋晓宁先生、周铭先生、施仁兴先生、陆维祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名尤建新先生、黄骏先生、徐福武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选董事简历见附件1。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见2010年3月5日巨潮资讯网（）。
本议案中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网（）。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》修订案见附件2，《公司章程》全文见巨潮资讯网（）。
三、审议通过《关于对外投资的议案》；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（其中关联董事施仁兴先生回避表决）同意公司参股设立张家港市艾克沃环保能源技术有限公司并授权董事长签署相关文件。
该议案的详细内容见公司2010-006号《关于对外投资的公告》。
26125327_风险警示
2016年第46期必康股份002411博敏电子603936通合科技300491登云股份002715风险警示行业·公司Industry ·Company公司主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能电网、电动汽车和充换电站等多个领域，销售网络遍及全国20多个省市自治区，与国内多家主要电力设备制造商和新能源汽车整车制造商保持长期合作。
公司作为最早涉足国内电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统领域的企业之一。
2016年11月26日发布股票交易异常波动公告称，公司董事会确认，本公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
二级市场上，近期该股作为次新股短期涨幅较大，估值有偏高嫌疑，公告后股价快速回落，后市仍有风险。
公司主要产品为发动机进排气门，具体分为汽油机气门和柴油机气门两大类。
公司积极开拓国内汽油机及国外柴油机主机配套客户，已成为国内发动机气门行业龙头企业，市场占有率位于行业第三位，拥有年产2700万支气门的产能，是“中国机械500强-汽车零部件50强”企业。
2016年11月26日公告，截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
二级市场上，该股消息为利空消息，股价因此冲高回落，但该股近期走势仍然较强，但后市仍需注意暂停上市的风险。
公司产品分为医药中间体和氮肥2大块，包括头孢中间体7-ADCA 、头孢侧链中间体甲醛、医用消毒剂中间体5，5-二甲基海因、抗癫痫药物中间体氯代环己烷。
其中，7-ADCA 年产能1000吨、二甲基海因年产能4000吨、苯甲醛年产能1万吨，均位居国内同行业首位。
2016年11月26日公告，并购方案可能涉及有关有权主管机关的审批手续，所需审批时间较长，且能否通过审批存在不确定性，因此无法达到并购双方对交易完成时间的预期。
新会计准则下的金融资产分类
为短期 利润目 否 的而持 有 是
出于风险管理考虑等 在活跃市场上有报价的债 券投资 在活跃市场上有报价的股 票投资、基金投资等等
9
否
否 是
交易性 金融资产 以FV计量且 其变动计入 当期损益
可供出售金融 资产 持有至到期投资
10
如何区分公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（第一类）
因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量 ，或持有期限已超过上述“两个完整的会计年度”，使金融资 产或金融负债不再适合按照公允价值计量时，企业可以将该 金融资产或金融负债改按成本或摊余成本计量。 账面价值与公允价值之差计入 所有者权益 原计入所有者权益的利得/损失 采用实际利率法摊销 原计入所有者权益的利得/损失 待出售时转出
)的分配方案后，因送红股公司可转债的转股价由每股5.04 元调整为每股3.36元（如果派息调整的话应该是3.26元） 。除权后的回售触发股价是2.69元，如果派息调整，除权 后是2.61元。2005年11月一度跌至2.68元。
购数量不超过6000万股流通A股股份回购后将依法予以注 销，所需资金大约在3.5亿元左右。
对子公司的投 资——控制
对合营企业的投 资——共同控制
对联营企业的投 资——重大影响
其他长期股权投资，且在 活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的权 益性投资
17
18
关于控制－来自《合并财务报表》
控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业
评价控制
在实务中，评价是否满足控制的三个条件，需要考虑下列
盘价低于当期转股价格的90%”时。但修正后的转股 价格不能低于最近一期净资产的价格。 2004年11月29日，由于公司股价在任意30个交易日中 至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%， 邯钢对可转债券转股价格进行修正。修正后的转股价 格为5.04元。这已经是最近一期的每股净资产。
ST 丹化：独立董事对公司高管聘任及高管辞职的独立意见 2010-10-12
独立董事对公司高管聘任及高管辞职的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》》等相关规定，作为丹东化学纤维股份有限公司的独立董事，对公司董事会此次会议审议议题发表意见如下: 公司第六届三次董事会提名、聘任的高级管理人员及高管人员的辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 聘任的高管人员符合法律、法规及《公司章程》规定的任职要求，具备其所任职务的能力，同意董事会的提名、聘任及高管辞职。
独立董事：刘晓辉 贾霓
2010 年 10 月 9 日。
2024港股上市公司独立董事聘任合同
港股上市公司独立董事聘任合同合同编号：__________第一章：合同双方第二章：股份转让2.1股份转让标的2.2股份转让价格双方同意，股份转让的价格为__________元人民币/股，总价为__________元人民币。
2.3股份转让方式双方同意，股份转让采用__________方式进行。
2.4股份转让的交割双方同意，股份转让的交割日为__________。
第三章：独立董事聘任3.1聘任独立董事受让方同意，在股份转让完成后，将向目标公司提名__________名独立董事，由目标公司董事会审议通过。
3.2独立董事的职责独立董事的职责包括但不限于__________。
3.3独立董事的任期独立董事的任期为__________年，连选可以连任。
第四章：股份转让的支付方式4.1支付方式受让方同意采用__________方式支付股份转让的价款。
4.2支付时间受让方应于股份转让的交割日前__________个工作日内，将股份转让的价款支付给转让方。
第五章：合同的变更和解除5.1合同的变更双方同意，本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。
5.2合同的解除（1）__________；（2）__________；（3）__________。
5.3合同解除的法律后果合同解除后，双方应根据合同解除的原因和责任，协商解决合同解除后的相关事宜。
第六章：过渡期安排6.1转让方在过渡期内应继续履行与目标公司相关的所有义务，确保目标公司的正常运营。
6.2受让方应在过渡期内，对目标公司的财务、法律、业务等方面进行全面的尽职调查，并在此基础上制定相应的接管计划。
6.3过渡期内，转让方应向受让方提供必要的协助，包括但不限于提供相关文件、资料和信息。
6.5过渡期内，如发生影响股份转让的重大事项，双方应及时通知对方，并协商解决。
第七章：陈述和保证7.1转让方陈述和保证转让方陈述和保证，其对本合同项下的股份转让拥有完全的权利和授权，且股份转让不违反任何法律法规、合同或承诺。
工会持股案例
工会、职工持股会持股案例此类公司发生在1994年《公司法》生效以后，由于有限责任公司股东人数的限制，同时职工又有持股的意愿，所以通过工会和职工持股会的方式对公司进行间接持股。
序号公司职工持股形式规范途径1塔牌集团02年，部分职工以安置费折为塔牌集团股权并委托塔牌集团工会代为持有；04年塔牌企业集团职工技术协会于04年12月，受让公司30%的股权，该股权受让价款由钟烈华实际支付，职工技术协会代为持有04年8月和12月，集团工会通过减资和股权转让方式，实现退出；05年，技术协会将该股权变更至实际持有人钟烈华名下2海亮股份集团职工持股协会持股01年10月20日，经集团股东会同意，海亮集团职工持股协会将其所持的全部股权转让给公司其他股东3恩华药业99年，恩华药业集团成立，徐州第三制药厂职工持股会出资272.1万元（徐州第三制药厂工会委员会代为持有），人数759人；01年4月，恩华公司将国有股量化至恩华药业集团有限公司职工持股会1522.35万元；同时职工持股会现金出资455万元05年3月，将职工持股会合计持有的股权以出资额转让给恩华投资，并将股权转让款对恩华投资进行增资，然后再将上述恩华投资的股权转让给孙彭生、祁超等25位自然人；07年8月，将职工持股会予以注销。
4华昌集团（工会持股）99年11月，华源化工改制设立，华昌集团工会出资717万，其中675.6万是由1004名职工以华昌集团工会的名义投入华源化工，41.4万元股权由华昌集团工会以自有资金出资投入01年12月，华昌集团工会以其持有的华源化工2040万元股权出资设立了华源投资；华昌集团工会持有华源化工的股权转为华源投资持有华源化工的股权；03年，994名职工合计出资637.8万以资金信托方式委托其他7名职工购买华昌集团工会对华源投资的出资额，；华源集团工会以自有资金出资形成的华源化工的那部分股权，全部转让给其他自然人（信托持股）03年，994名职工合计出资637.8万，以资金信托方式委托其他7名职工购买华昌集团工会对华源投资的637.8万元出资07年8月23日-25日，原资金信托委托人与受托人解除原民事信托关系；07年9月5日，按每1元华源投资的出资额作价20元，将其转给120名自然人；07年9月5日，由于华源投资股东人数增至167人，超过《公司法》规定的，将华源投资整体变更设立为华纳投资股份5宏达经编97年，浙江宏达经编实业实行公司制改制时，浙江宏达经编实业公司员工持股会持股498.82万元01年7月，将所持有的公司股份498.82万元予以转让，其中33%股权转由11名工会持股会会员个人直接持有，16%分别转让给天通股份、钱江生化、宏源投资；持股会02年完成清算，04年予以注销6湖南辰州矿业2000年，原湘西金矿改制设立辰州有限，原湘西金矿工会和员工持股会合计出资2000万元，占注册资本36.07%03年，员工持股会联合组建西部矿产，员工持股会通过西部产矿间接持有辰州有限股权，后经过一些列运作，公司工会成为100%持有西部矿产的唯一股东，并间接持有辰州矿业股份；07年5月，西部矿产将所持辰州矿业股权转让予金鑫集团7桂林三金药业97年，三金药业集团改制，集团职工购买集团股权，集团公司全部由563名职工持有；01年2月，公司由股份合作变更有限责任，由于50名股东的限制，公司551名股东持有的股份由工会代为持有01年12月，经职工代表大会同意，工会对所持股份进行了清理：将3400万股以2.4元/股转让给三金集团，768.7741万股以2.4元/股转让给孙家琳等39人8云海金属99年5月，云海有限改制设立，其中118名员工出资额在12000元以下，通过持股会代为持有，占比8.66%99年5月-05年12月，职工持股会部分会员进行股权转让，持股会会员由118位减少至24位；05年12月，职工持股会解散，职工持股会将其名义持有的云海有限44.93%的股权按各持股会会员的实际出资转让给各持股会会员，由持股会会员直接作为股东持有云海有限的股权9江苏江阴港01年，江阴港改制后，职工持股会持股49%，后由工会代持04年，职工持股会所持江阴港有限公司股份全部转让给公司高级管理人员，职工持股会解散；但至持股会解散，仍有8名会员不同意领取其所持职工持股会出资份额应得的款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司2010年半年度有关对外担保、关联方资金占用、关联交易等事项作出专项说明和发表相关独立意见如下：
一、关于对公司对外担保事项的专项说明的独立意见
公司报告期内未发生新增对外担保事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对外担保事项。
公司未向公司以外的任何第三方包括但不限于公司合并报表范围内的子公司提供任何形式的担保。
公司章程中有关限制和不允许公司为任何第三方提供任何形式的担保条款从根本上杜绝了对外担保行为的发生，有利于保护公司利益和全体股东包括中小股东的利益。
报告期内未发生与中国证监会证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文、公司章程等规定相违背的担保事项。
二、关于对关联方占用公司资金情况的专项说明的独立意见
截止2010年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文的相关规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年 6 月
30 日的关联方违规占用公司资金情况。
三、关于对控股子公司增资的关联交易的独立意见
1、公司拟对控股子公司张家港市华昌药业有限公司（以下简称“华昌药业”）增资。
本次增资华昌药业新增注册资本2,500万元，其中华昌化工新增出资2,450万元，占新增出资总额的98%；王平新增出资50万元。
本次增资完成后，华昌药业的注册资本将为3,000万元，双方股东持股比例不变。
本次关联交易对华昌
药业的可持续发展将产生积极影响，同时也为公司向生物医药化工方面开拓，为其长远发展培育新的经济增长点；
2、本次关联交易坚持了公平、公正、公开的原则，充分保护了公司的利益及中小股东的利益。
独立董事：
尤建新 黄 骏 徐福武
2010年8月23日。