省属国有企业董事会组建实施方案

省属国有企业董事会组建实施方案

一、前言

省属国有企业的董事会组建是深化国有企业改革的重要举措之一。本实施方案旨在规范省属国有企业董事会的组建程序和基本制度，推进企业法治化建设。

二、组建原则

(1) 坚持政企分开，遵循市场经济规律，实行经营和管理权分离；

(2) 坚持科学选人，注重专业能力和管理经验，兼顾企业需要

和股东意愿；

(3) 坚持制度设计，完善组织架构和权责清单，确保各级机构

职责分明、有效运转；

(4) 坚持法治化管理，落实法人治理责任，严格依法依规运行。

三、组建程序

（1）召开股东大会并通过关于成立董事会的决议；

（2）成立筹备组，拟定董事会组建方案；

（3）政府有关部门审核，并报省政府批准；

（4）成立临时董事会，选举产生第一届董事会成员，任期三年；

（5）编制董事会基本管理制度，明确机构设置、职责、工作

程序、决策程序等；

（6）建立董事会办公室及配套机构，健全信息披露、内部控

制等管理制度；

（7）定期评估董事会工作，做好调整和完善工作。

四、组建基本制度

（1）明确董事会的权利、职责、权限，并与高管团队协同工作；

（2）建立董事会决策制度，明确董事、高管参会和表决程序；

（3）建立董事会财务决策制度，健全资金预算、审计、风险

防范等制度；

（4）建立董事会监督制度，强化审计、内部控制、合规管理

等监管程序；

（5）建立董事会薪酬制度，明确薪酬激励与企业业绩挂钩的

原则。

五、总结

本实施方案的出台，标志着省属国有企业董事会组建工作迈入了实质性阶段。未来，我们将按照方案要求，不断完善和加强董事会的建设，推动企业良性发展和治理现代化进程。