公司董事薪酬管理制度

第一章总则
第一条为规范公司董事薪酬管理，激励董事履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会成员，包括董事长、副董事长、董事。

第三条公司董事薪酬管理遵循以下原则：
1. 公平合理原则：薪酬水平与董事职责、公司经营状况及市场水平相适应。

2. 激励约束原则：薪酬制度与董事履职情况、公司业绩挂钩，实现激励与约束相结合。

3. 透明公开原则：薪酬制度制定和执行过程公开透明，接受监督。

第二章薪酬构成
第四条公司董事薪酬由以下部分构成：
1. 固定薪酬：包括基本年薪和津贴。

2. 绩效薪酬：根据公司年度经营业绩和董事个人履职情况，给予一定比例的绩效奖金。

3. 股权激励：根据公司发展需要和董事对公司贡献，实施股权激励计划。

第五条固定薪酬：
1. 董事长：基本年薪为人民币XX万元，津贴为人民币XX万元。

2. 副董事长：基本年薪为人民币XX万元，津贴为人民币XX万元。

3. 董事：基本年薪为人民币XX万元。

第六条绩效薪酬：
1. 绩效奖金的发放依据公司年度经营业绩，按照一定比例计算。

2. 绩效奖金的具体发放标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况制定。

第七条股权激励：
1. 股权激励计划由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司股东大会审议通过后实施。

2. 股权激励对象为公司董事，激励方式包括股票期权、限制性股票等。

第三章薪酬发放
第八条公司董事薪酬按月或按年发放，具体发放时间由公司财务部门根据公司实际情况确定。

第九条董事离任后，其剩余薪酬按照公司相关规定予以处理。

第四章监督与考核
第十条公司董事会薪酬与考核委员会负责监督本制度的执行，对董事薪酬进行审核和评估。

第十一条公司董事会每年对董事履职情况进行考核，考核结果作为确定董事薪酬的重要依据。

第十二条公司董事薪酬管理接受公司监事会、股东和有关部门的监督。

第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。