董事专题会议事规则

董事专题会议事规则
董事专题会议事规则
第一章总则
第一条为规范董事专题会议的召开和议事程序，提高会议效
率和决策质量，根据相关法律法规及公司章程，特制定本规则。

第二条董事专题会议是公司董事之间就公司重大事项进行讨
论和决策的会议形式。

董事专题会议的召开旨在确保董事之间的有效沟通，保障董事对公司重大事项有明确的认识和决策。

第三条董事专题会议应当根据实际需要确定召开的时间、地点、议题等。

会议时间一般不宜过长，以避免会议效率下降和参会董事疲劳。

第四条董事专题会议的召集由公司董事长负责。

董事长应在
合适的时机向董事会成员发出会议通知，并说明会议时间、地点、议题等。

会议通知应在会议召开前至少三天发送，以确保董事有足够的时间做好会议准备。

第五条会议通知应以书面形式发送给董事，可以通过邮件、
传真、特快专递等形式发送。

对于特殊情况下的会议通知，可以采用口头通知，但应尽量确保通知的准确性和透明度。

第六条参加董事专题会议的董事应当在会议召开前予以确认，并按时参加会议。

如因特殊情况不能出席会议的，应提前向董
事长请假，并说明理由。

董事长可以根据实际情况，决定是否允许董事缺席会议。

第七条董事专题会议的议事程序应当按照会议议程进行，确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。

第八条董事专题会议应当由董事长主持。

如董事长不能出席会议的，可以由副董事长或其他董事担任主持。

第二章会议准备
第九条董事在会议召开前应当仔细阅读与会议相关的文件材料，做好充分的准备工作。

第十条会议的文件材料应当由董事秘书提前向董事发放。

董事秘书应当确保材料的准确性和及时性，并妥善保存和归档。

第十一条董事在参加会议前可以向董事秘书提出有关会议议题的问题，以便在会议上得到更好的解答。

第十二条董事在会议开始前应当进入会议室，安排座位，并保持会议室内的安静和秩序。

同时，应将个人手机调为静音或关闭以避免干扰会议。

第十三条董事在会议开始前可以相互交流，但不得提前讨论会议议题，以确保会议讨论的公正和透明。

第十四条在会议准备阶段，董事秘书应当与公司相关部门、
机构联系，确保会议所需的设备、人员等具备条件。

第三章会议进程
第十五条董事专题会议应当按照会议议程进行，并根据实际
情况适当调整议程顺序。

第十六条董事议题应当充分讨论，对于重大事项应当进行投
票表决，并将表决结果记录在会议纪要中。

第十七条董事在会议中应当保持互相尊重和友好合作的态度，不得进行人身攻击、侮辱或其他不当行为。

第十八条会议应当保持高度专注和认真的态度，不得进行任
何与会议无关的讨论和活动。

第十九条会议讨论应当遵循辩论、磋商、协商等原则，没有
达成一致意见的议题，应当通过投票表决进行决策。

第二十条会议应当充分听取各董事的发言，并尊重他们的意
见和建议，以促进决策的民主、科学和公正。

第四章会议纪律
第二十一条会议室内不得吸烟，不得大声喧哗，保持庄重和
肃穆的气氛。

第二十二条会议期间不得随意离席，如确需离席应提前请假，
并按照董事长的要求返回会议室。

第二十三条会议期间不得接收来自外界的电话和信息，以确保会议的专注和秩序。

第二十四条董事在会议中应当保持纪律，不得以个人名义大声喧哗、中断他人讲话或其他影响会议正常进行的行为。

第二十五条会议期间应当遵守保密的原则，对于涉及公司商业秘密和敏感信息的议题，应当妥善保密。

第二十六条会议结束后，董事应当及时签字确认会议纪要，并将会议纪要归档保存，以备日后参考。

第五章附则
第二十七条本规则自发布之日起施行，公司董事应当遵守本规则的相关规定。

第二十八条对于违反本规则的董事，公司董事会可以根据情况采取相应的纪律处分措施，并依法追究其责任。

第二十九条本规则的解释权归公司董事会所有。

对本规则的修改和废止应经公司董事会审议通过。