监察审计部制度清单范本

监察审计部制度清单范本
一、总则
1.1 为了加强公司的监督和管理，确保公司各项业务的正常运行，根据《中华人民共和国审计法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度清单。

1.2 本制度清单适用于公司的监察审计部，包括监察审计部长、监察审计员等在内的所有监察审计部门工作人员。

二、监察审计部的职责
2.1 监察审计部是公司的监督机构，负责对公司及其所属分支机构的经营活动、内部控制、财务状况等方面进行监督、检查和评价。

2.2 监察审计部负责贯彻落实党的方针政策，执行公司关于党风廉洁建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。

2.3 监察审计部负责对公司的规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。

2.4 监察审计部负责受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。

2.5 监察审计部负责组织实施学法普法教育工作。

2.6 监察审计部负责推进办事公开民主管理工作，保障员工权利。

2.7 监察审计部负责确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。

三、监察审计部长的职责
3.1 监察审计部长负责组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核，确保部门高质量、高效率完成工作任务。

3.2 监察审计部长负责根据公司相关工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。

3.3 监察审计部长负责组织实施相关的监察审计项目，确保项目的顺利实施和完成。

3.4 监察审计部长负责对监察审计员的工作进行指导和监督，确保工作的质量和效率。

四、监察审计员的工作职责
4.1 监察审计员负责参与制订部门工作目标、计划方案；参与检查考核，确保部门高质量、高效率完成工作任务。

4.2 监察审计员负责参与根据公司相关工作目标，参与制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。

4.3 监察审计员负责参与组织实施相关的监察审计项目，确保项目的顺利实施和完成。

4.4 监察审计员负责对所在分支机构的经营活动、内部控制、财务状况等方面进行监督、检查和评价。

五、工作程序
5.1 监察审计部工作程序分为计划制定、组织实施、结果报告和整改落实四个阶段。

5.2 计划制定阶段，监察审计部应根据公司的工作要求，制定详细的工作计划，明确工作目标、内容、时间节点等。

5.3 组织实施阶段，监察审计部应按照工作计划，组织开展各项监察审计工作，确保工作的质量和效率。

5.4 结果报告阶段，监察审计部应将监察审计的结果进行整理、分析，形成报告，提交给公司领导。

5.5 整改落实阶段，公司应对监察审计报告中指出的问题进行整改，确保问题的解决。

六、工作纪律
6.1 监察审计部工作人员应严格遵守国家法律法规和公司的相关规定，保持公正、客观、独立的审计态度。

6.2 监察审计部工作人员应保守公司的商业秘密，不得泄露审计过程中获取的信息。

6.3 监察审计部工作人员应回避与被审计事项有利害关系的情况，确保审计的客观性和公正性。

七、附则
7.1 本制度清单的解释权归公司所有。

7.2 本制度清单自发布之日起生效。

7.3 公司可根据实际情况对本制度清单进行修订和更新。