出席董事会委托书_委托书_1

【出席董事会委托书】
甲方（公司名称）： ____________
乙方（出席人姓名）：___________
根据公司法等相关法律法规，甲乙双方就乙方代表甲方出席董事会议的相关事项达成以下委托协议：
一、乙方将全权代表甲方出席董事会议，并根据事先委托的权限和要求行使代表权益。

二、乙方出席董事会议前，应当仔细阅读相关会议文件并对甲方代表意见进行充分了解与授权。

三、乙方应当在董事会议上充分履行甲方代表职责，积极发挥自己的作用，保障甲方利益最大化。

四、乙方不得擅自泄露甲方商业秘密以及涉及广告、财务等重要信息，保护甲方的商业机密，并遵守董事会议的保密要求。

五、乙方在代表甲方出席会议期间应当维护甲方整体形象，言
行举止应当得体，不得损害甲方公司声誉。

六、本委托书自受委托人签字生效，有效期自起即至_______止。

七、本委托书本着平等、自愿、公正的原则签订，双方都应当
遵守协议的条款，一旦违反协议，应承担相应的法律责任。

（以下为甲方公司章程相关条款，请认真阅读）
甲方公司章程相关条款：
第X条：公司法人的董事会应当有三名及以上，其中一半以上
应当是独立董事。

第X条：董事会每年至少应召开X次会议。

每次董事会会议，
应当将主席、监事、经理、财务负责人和党委书记列席。

第X条：董事会会议的决议，按照出席会议的董事中表决赞成
的多数决定。

涉及公司重大决策时，应当征求独立董事的意见。

甲方：_________ 乙方：_________
日期：_________
【简要注释】
委托协议：双方在事先达成一致基础下，由一方授权另一方代
表其完成某项事项的协议。

代表权益：代表人所具备的代表他人行使权利的权力。

商业秘密：包括商业计划、客户资料、接洽线索、业务秘要、
技术资料等有关本公司的保密性内容。

【法律名词及注释】
公司法：规定公司的组建、运营管理等方面的法律法规。

委托：指授权一个人或一方团体代表另外的人或团体行使某些
权利或完成某些事项的行为。

法人：一种由法律规定、依法设立并具有法律人格的组织形式。

独立董事：指董事会中不属于公司的管理层人员，比如专业人士、企业家、律师、会计师等，他们在董事会中应该发挥独立、公正、科学和专业的作用。