上海世茂股份有限公司

上海世茂股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示 (1)
二、公司基本情况简介 (1)
三、会计数据和业务数据摘要 (2)
四、股本变动及股东情况 (4)
五、董事、监事和高级管理人员 (7)
六、公司治理结构 (10)
七、股东大会情况简介 (12)
八、董事会报告 (13)
九、监事会报告 (22)
十、重要事项 (23)
十一、财务会计报告 (27)
十二、备查文件目录 (69)
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事孙俊卫女士、独立董事张玉臣先生因出差未能出席审议本报告的董事会，分别书面委托董事管红艳女士及独立董事刘传秋先生代为出席本次董事会并行使表决权。

3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长许荣茂先生，财务经理俞峰先生及财务主管钟闻女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海世茂股份有限公司
公司英文名称：ShangHai ShiMao Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SMC
2、公司法定代表人：许荣茂
3、公司董事会秘书：葛卫东
联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室
电话：（021）63526600
传真：（021）63524046
E-mail：600823@
公司证券事务代表：俞峰
联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室
电话：（021）63526600
传真：（021）63524046
E-mail：600823@
4、公司注册地址：上海市九江路619号23F
公司办公地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：600823@
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：世茂股份
公司A股代码：600823
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年12月22日
公司首次注册登记地点：上海市南京东路819号
公司变更注册登记日期：2004年9月3日
公司变更注册登记地点：上海市九江路619号23F
公司法人营业执照注册号：3100001000812
公司税务登记号码：310101132202878
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币利润总额355,201,844.04 净利润165,131,593.83 扣除非经常性损益后的净利润118,026,491.53 主营业务利润410,051,454.21 其他业务利润245,780.09 营业利润260,357,372.45 投资收益94,936,480.73 补贴收入375,400.00 营业外收支净额-467,409.14 经营活动产生的现金流量净额79,965,275.09 现金及现金等价物净增加额157,409,568.94
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置被投资单位股权产生的损益55,692,724.13 各种形式的政府补贴375,400.00 短期投资委贷收益6,915,640.46 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-467,409.14 所得税影响数-15,411,253.15 合计47,105,102.30
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据2004年2003年本期比上期增减
(%)
2002年
主营业务收入1,133,674,314.502,822,352.6040,067.712,859,185.17利润总额355,201,844.04134,474,444.69164.144,652,832.68净利润165,131,593.83131,606,726.9825.474,652,832.68扣除非经常性损益的净利润118,026,491.5395,284,038.1923.871,545,371.28
2004年末2003年末本期比上期增减
(%)
2002年末
总资产2,623,399,831.871,724,751,617.4252.10681,682,146.32股东权益746,670,163.02605,183,046.8923.38473,576,319.91经营活动产生的现金流量净额79,965,275.09-862,452,384.11118,670,825.71
主要财务指标2004年2003年本期比上期增减
(%)
2002年
每股收益（全面摊薄）0.4660.557-16.340.020净资产收益率（全面摊薄）（%）22.1221.750.370.98扣除非经常性损益的净利润的净
资产收益率（全面摊薄）（%）
15.8115.740.070.33
每股经营活动产生的现金流量净
额
0.23-3.650.50每股收益（加权平均）0.4660.557-16.340.020扣除非经常性损益的净利润的每
股收益（全面摊薄）
0.3330.403-17.370.007扣除非经常性损益的净利润的每
股收益（加权平均）
0.3330.403-17.370.007净资产收益率（加权平均）（%）24.1524.40-0.250.99扣除非经常性损益的净利润的净
资产收益率（加权平均）（%）
17.2617.67-0.410.33
2004年末2003年末本期比上期增减
(%)
2002年末
每股净资产 2.11 2.56-17.58 2.00
调整后的每股净资产 2.06 2.50-17.60 2.00
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益
率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）每股收益
报告期利润
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润54.92 59.97 1.156 1.156 营业利润34.87 38.070.734 0.734 净利润22.12 24.150.466 0.466 扣除非经常性损益后的净利润15.81 17.26
0.333 0.333
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数236,444,777.00185,272,787.0357,277,316.4339,346,236.96126,188,166.43605,183,046.89
本期增加118,222,389.0070,362,284.9629,631,170.08165,131,593.83353,716,267.79
本期减少118,222,389.0094,006,762.66212,229,151.66
期末数354,667,166.0067,050,398.03127,639,601.3968,977,407.04197,312,997.60746,670,163.02
1)、股本变动原因：增加—本期实施公积金转增股本；
2)、资本公积变动原因：减少—本期实施公积金转增股本；
3)、盈余公积变动原因：增加—本期计提盈余公积、公益金；
4)、法定公益金变动原因：增加—本期计提公益金；
5)、未分配利润变动原因：增加—报告期实现利润；减少—本期计提盈余公积、公益金70,362,284.96
及本期中期分配现金红利23,644,477.70 。

四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股送股公积金转股增发其他小计
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份123,285,75061,642,87561,642,875184,928,625
其中：
国家持有股份38,158,2504,079,125
-
30,000,000
-25,920,87512,237,375
境内法人持有股份85,127,50057,563,75030,000,00087,563,750172,691,250境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计123,285,75061,642,875061,642,875184,928,625
二、已上市流通股份
1、人民币普通股113,159,02756,579,514056,579,514169,738,541
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计113,159,02756,579,514056,579,514169,738,541三、股份总数236,444,777118,222,3890118,222,389354,667,166
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。

(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2004〕608号《关于上海世茂股份有限公司国有股转让问题的批复》，上海黄浦区国有资产管理办公室于报告期内将其持有的公司3815.825万股国家股中3000万股转让给北京中兴瑞泰投资发展有限公司。

2004年8月18日，双方通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关股份过户登记手续。

报告期内，公司根据2004年度（第一次）临时股东大会通过的《关于同意〈公司2004年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案〉的决议》实施了资本公积金转增股本方案，即公司以2004年6月30日股份总数236,444,777股为基数向全体股东实施每10股转增5股的资本公积金转增股本方案。

由此，公司报告期末股份总数增加至354,667,166股。

(3) 现存的内部职工股情况
截止本报告期末，公司无现存的内部职工股。

（二）股东情况
1、报告期末股东总数为44,026户，其中非流通股股东54户，流通A股股东43,971户
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称)年度内增减
年末
持股情况
比例
(%)
股份类别股份
类别（已流通
或未流通）
质押或冻结
情况
股东性质
（国有股
东或外资
股东）
上海世茂企业发展有限公司31,250,00093,750,000 26.43未流通质押
25,151,000
其他
北京中兴瑞泰投资发展有限公司45,000,00045,000,000 12.69未流通无其他
黄浦区国有资产管理办公室-25,920,87512,237,375 3.45未流通未知国有股东海通证券股份有限公司3,678,93811,036,812 3.11未流通未知其他
2,388,7507,166,250 2.02未流通未知其他
上海国际信托投资有限公司
-1,049,0651,896,573 0.53已流通未知其他
浦东国有资产管理投资有限公司2,047,5006,142,500 1.73未流通未知其他
同德证券投资基金2,530,0002,530,000 0.71已流通未知其他
同盛证券投资基金1,827,4561,827,456 0.52已流通未知其他
南京南强防腐工程有限公司487,5001,462,500 0.41未流通未知其他
通宝证券投资基金1,195,9971,195,997 0.34已流通未知其他
①、前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十位股东中,同德证券投资基金及同盛证券投资基金同属长盛基金管理有限公司管理之基金。

除此而外,公司未知前十位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

②、股东情况的说明
公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司因向华夏银行股份有限公司上海分行申请借款，故将其持有本公司社会法人股93,750,000股中的25,151,000股（占公司总股本比例为7.09%）质押给该行，质押期限为2005年3月15日至2005年8月30日。

3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：上海世茂企业发展有限公司
法人代表：许世永
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2000年6月22日
世茂企业的经营范围是:房地产的开发、经营、物业管理，对实业投资，室内装潢，自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，国内贸易及其以上相关业务的咨询服务（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）。

（2）实际控制人情况
自然人姓名：许世永
国籍：中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权：无
最近五年内职业：2000年6月22日至今担任上海世茂企业发展有限公司法定代表人；2003年10月21日至今任上海世茂湖滨房地产有限公司董事；2004年7月至今任南京世茂房地产开发有限公司董事。

最近五年内职务：董事、董事长
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元
股东名称法人
代表
注册
资本
成立日期主要经营业务或管理活动
北京中兴瑞
泰投资发展有限公司张秋生20,000 2002-02-08
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自
主选择经营项目，开展经营活动。

5、前十名流通股股东持股情况
股东名称年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）同德证券投资基金2,530,000 A股
上海国际信托投资有限公司1,896,573 A股
同盛证券投资基金1,827,456 A股
通宝证券投资基金1,195,997 A股
上海奥林匹克俱乐部946,249 A股
徐美英885,300 A股
上海华东实业有限公司836,868 A股
朱一曼796,789 A股
上海浦信咨询有限公司736,950 A股
李慧英594,800 A股
公司前十位流通股股东中,同德证券投资基金及同盛证券投资基金同属长盛基金管理有限公司管理之基金。

除此而外,公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。

公司未知前10名流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名职务性
别
年
龄
任期起始日期任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
股份增
减数
变动原因
许荣茂董事长男542004-06-112007-06-1000
王卓贤副董事长男582004-06-112007-06-1000
王开国董事男472004-06-112007-06-1000
管红艳董事、总经理女362004-06-112007-06-1000
卓亚岚董事女402004-06-112007-06-1000
孙俊卫董事女332004-06-112007-06-1000
周金伦独立董事男632004-06-112007-06-1000
张玉臣独立董事男422004-06-112007-06-1000
刘传秋独立董事男592004-06-112007-06-1000
张林祥监事长男572004-06-112007-06-1015,91623,8747,958见说明朱伟监事男452004-06-112007-06-1000
金秀芸监事女462004-06-112007-06-1000
徐康宁监事男432004-06-112007-06-1000
张惠芬监事女542004-06-112007-06-1040,27960,41920,140见说明
葛卫东副总经理、董
事会秘书
男362004-06-112007-06-1000
俞峰财务经理、证
券事务代表
男302004-06-112007-06-1000
说明：公司于2004年10月实施了2004年上半年资本公积金转增股本即每10股转增5股的方案，实施后监事持股数相应增加50%。

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)许荣茂，1950年出生，工商管理硕士，历任本公司第三届董事会董事长兼总经理；现任上海世茂企业发展有限公司董事、世茂中国控股有限公司董事会主席、本公司第四届董事会董事长。

(2)王卓贤，1946年出生，大专，高级经济师，历任上海市黄浦区粮食局副局长、八仙集团公司副总经理、新万象控股投资公司副董事长，本公司第三届董事会副董事长；现任上海新世界（集团）有限公司副董事长，本公司第四届董事会副董事长。

(3)王开国，1958年出生，中共党员，经济学博士，历任国家国有资产管理局法规司政研处处长、科研所副所长、海通证券有限公司副总经理、党委书记、董事长兼总经理及本公司第一届、第二届及第三届董事会董事；现任海通证券股份有限公司党委书记、董事长及本公司第四届董事会董事。

(4)管红艳，1968年出生，工商管理硕士，历任深圳艺华西子工艺品企业有限公司成本会计、南京乐奇工艺品企业有限公司财务经理、上海华运（集团）有限公司财务经理、本公司财务总监；现任本公司第四届董事会董事并兼总经理。

(5)卓亚岚，1964年出生，中共党员，高级经济师，硕士，历任上海工商银行黄浦支行会计、上海工商银行电子计算中心系统设计员、申银万国证券股份有限公司总部副总经理，及曾在2010年上海世博会申办办公室工作；现任上海世茂企业发展有限公司公共事务总监及本公司第四届董事会董事。

(6)孙俊卫，1971年出生，研究生，历任北京新民生股份有限公司部门经理、天津分公司副总经理、清华紫光投资顾问公司副总经理、北京原富投资顾问公司副总经理及本公司第三届董事会董事；现任北京中兴瑞泰投资发展有限公司副总经理、本公司第四届董事会董事。

(7)周金伦，1941年出生，中共党员，中央财政金融学院会计系毕业（大学学历），高级经济师，曾任中国人民建设银行江苏省分行副行长、党组成员、江苏省建设银行行长、党委书记。

周金伦先生还担任过第六届、第七届、第八届、第九届政协江苏省委员会委员及第八届、第九届江苏省政协经济委员会副主任等职务。

周先生还是经国务院批准的（1998年）享受政府特殊津贴的专家。

周先生现任本公司第四届董事会独立董事。

(8)张玉臣，1962年出生，中共党员，清华大学工学硕士、北京航空航天大学管理学博士，历任烟台大学助教、讲师、副教授、校务处副处长、学生处处长、院士办公室主任、本公司第三届董事会独立董事；现任同济大学经济与管理学院副教授、研究生导师、上海市科委科技发展研究中心特约研究员及本公司第四届董事会独立董事。

(9)刘传秋，1945年出生，中共党员，高级会计师，历任中国人民银行（1984年转为工商银行员工）营业所会计、营业所主任、县行会计股股长、市行会计科科长、省行会计处处长，2001年被聘为江苏省工行正处级调研员及本公司第三届董事会独立董事；现任本公司第四届董事会独立董事。

(10)张林祥，1947年1月出生，中共党员，大专，高级会计师，历任黄浦区百货公司战斗百货中心店会计、上海金陵百货商店财务主管、上海万象百货公司财务主管、上海万象（集团）公司财务部经理、上海万象投资咨询有限公司经理、本公司财务部经理及第一届、第二届董事会董事、第三届监事会监事长；现任本公司第四届监事会监事长。

(11)朱伟，1959年出生，硕士，助理工程师，历任上海市总工会科工公司经理、心族实业总公司经理、浦发集团资产部总经理助理、浦东国资公司总经理助理；现任浦东国资公司副总经理，本公司第四届监事会监事。

(12)金秀芸，1958年出生，历任上海国际信托投资公司业务员、上投实业公司业务部业务员、本公司第三届监事会监事；现任上投实业公司业务一部经理，本公司第四届监事会监事。

(13)徐康宁，1961年出生，硕士，会计师，历任上海杰汉森有限公司财务经理、上海运盛房地产开发有限公司财务经理、上海广电集团有限公司集团财务预算管理主管；现任上海世茂企业发展有限公司助理财务总监、本公司第四届监事会监事。

(14)张惠芬，1950年出生，中共党员，大专，政工师，历任上海红星劳动用品商店主任、上海万象百货公司工会主席、本公司第一届、第二届监事会监事长、第三届董事会董事及监事会监事；现任本公司工会主席及第四届监事会监事。

(15)葛卫东，1968年出生，工商管理硕士，建筑工程师，曾任江苏扬州机械厂助理工程师、工程师、中国高科集团股份有限公司董秘助理、本公司第三届董事会董事会秘书；现任本公司副总经理兼第四届董事会董事会秘书。

(16)俞峰，1975年出生，大专学历，曾任本公司财务部经理助理、主管及第三届董事会证券事务代表；现任本公司财务经理（财务负责人）兼第四届董事会证券事务代表。

2、在股东单位任职情况
姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日
期
是否领取报酬
津贴
王卓贤上海新世界（集团）有限公司副董事长1999-07-01至今是
王开国海通证券股份有限公司党委书记、董
事长
1996-07-01至今是
孙俊卫北京中兴瑞泰投资发展有限公司副总经理2002-02-01至今是卓亚岚上海世茂企业发展有限公司公共事务总监2004-02-01至今是徐康宁上海世茂企业发展有限公司助理财务总监2001-12-01至今是金秀芸上海上投实业投资有限公司部门经理1987-12-01至今是朱伟上海浦东国有资产投资管理有限公司副总经理2002-10-01至今是
（二）在其他单位任职情况
姓名任职的单位名称在任职单位担任的职务
全国政协第十届全国委员会政协委员
上海世茂湖滨房地产有限公司董事长
福建世茂投资发展有限公司董事
南京世茂房地产开发有限公司董事长
许荣茂
世茂中国控股有限公司董事局主席
民革中央委员会中央委员
民革上海市委副主委
上海市人大人大代表
上海市监察委特邀监察员
王卓贤
上海粮油工程技术协会副理事长
中国证券业协会副会长
上海证券交易所理事
上海股份制研究会副会长
中国社科院经济研究所研究员
复旦大学兼职教授
中国政法大学兼职教授
西安交通大学兼职教授
王开国
上海氯碱化工股份有限公司董事
管红艳上海世茂湖滨房地产有限公司董事
卓亚岚上海市徐汇区人大人大代表
张玉臣上海市科委科技发展研究中心特约研究员
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照本地区、同行业上市公司的中档薪资水平，并结合公司经营和KPI（关键绩效考核）确定。

3、报酬情况
单位:元币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额993,509.48
金额最高的前三名董事的报酬总额425,709.48
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额519,400.00
独立董事的津贴50,000元(含税)/人
独立董事的其他待遇独立董事出席董事会和股东大会的差旅费，以及按照《公司章程》和《独立董事制度》行使职权所发生的费用据实在公司报销。

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
是否在股东单位或其他关联单位领取
报酬津贴
许荣茂董事、王卓贤董事、王开国董事、卓亚岚董事、孙俊卫董事、徐康
宁监事、朱伟监事、金秀芸监事。

是
5、报酬区间
报酬数额区间人数
7万-10万 2
10万-20万 3
20万元以上 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名担任的职务离任原因
许荣茂总经理换届离任
周黎明第三届董事会董事换届离任
蔡颖红第三届董事会董事换届离任
邵运杰第三届董事会独立董事换届离任
候福元第三届监事会监事换届离任
报告期内，经公司第四届董事会第一次会议决议，聘任管红艳女士为公司总经理；聘任葛卫东先
生为公司副总经理兼第四届董事会董事会秘书；聘任俞峰先生为公司财务经理(财务负责人)兼第四届
董事会证券事务代表。

（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为235人，无需承担费用的离退休职工。

员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别专业构成的人数
财务人员18
行政管理人员58
生产人员及其他人员159
2、教育程度情况
教育程度的类别教育程度的人数
研究生以上学历 6
本科学历76
大专学历85
大专以下68
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要
求，不断完善公司法人治理结构、建全现代企业制度，切实维护公司股东及利益相关者的合法权益。

报告期内，公司在完善治理结构方面所做工作情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使其权利，保护其合法权
益；公司能够严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证参加
股东大会的股东能够合法行使表决权及发言权；公司关联交易公平合理，并对定价依据及相关信息予
以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司
的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务等方面做到“五分开”；公司
董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司经营稳健，发展思路明确。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完
善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；
公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；独立董事能恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东尤其是中小股东的合法利益。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真
履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合
法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩
效评价标准与激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、业主等其他利益相关者
的合法权益，共同推动公司持续、稳定地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司
能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保
所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细
资料和股份的变化情况。

公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求，
规范运作，切实维护全体股东及相关利益者的合法利益。

（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘传秋 10 10 0 0 张玉臣 10 9 1 0 邵运杰 3 1 0 2 周金伦 7 7 0 0 张玉臣先生委托刘传秋独立董事代为出席第三届董事会第二十七次会议并授权其表决。

邵运杰先生因出差无法取得与公司联系，故其未能出席第三届董事会第二十六次会议和第二十七次
会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司独立从事经营业务，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

报告期内，
公司增加了货物及技术进出口的经营范围，并以控股、参股方式开展主业经营活动，并根据新的房地
产项目的运作情况，积极建立并拥有独立的原材料采购和商品房的开发、销售体系，做到主要原材料
的采购和商品房的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。

2)、人员方面：公司高级管理人员不在控股股东单位担任除董事以外的职务；公司的劳动、人事
及工资管理完全独立；控股股东推荐董事和高级管理人员均通过合法程序进行。

3)、资产方面：公司拥有独立的有形和无形资产。

4)、机构方面：公司有独立的办公机构和经营场所，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、
合署办公的情况；不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。