青岛法院集中发布五起非法集资典型案例

青岛法院集中发布五起非法集资典型案例
2015年7月9日上午，青岛市中级人民法院、青岛市市南区人民法院、城阳区人民法院、莱西市人民法院集中对5起非法集资犯罪案件进行一审公开宣判，7名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处5年有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚。

这次集中宣判的5起案件，包括集资诈骗案2起3人，非法吸收公众存款案3起4人。

案例一：被告人刘某甲、刘某乙犯集资诈骗、诈骗案一案（青岛中院）
公诉机关指控被告人刘某甲犯集资诈骗罪，被告人杜某某（在逃）、刘某乙犯集资诈骗罪、诈骗罪一案，期间因被告人杜某某脱逃，对其中止审理。

经法院审理查明：2010年初，被告人刘某甲为筹集资金，与被告人杜某某（在逃）、刘某乙商定设立A 公司青岛分公司，负责人杜某某（在逃），会计刘某乙。

分公司成立后，被告人杜某某（在逃）、刘某乙公开宣传A公司有经营项目，以6%的月息向社会公众筹集资金，并提取所筹集资金的4%作为管理费。

为让投资人相信公司实力，被告人刘某甲、杜某某（在逃）、刘某乙多次邀请部分投资人到江西考察挖砂船经营情况。

经审计，2010年4月至2011年12月间，被告人刘某甲、杜某某（在逃）、刘某乙先后吸收黄卫青等129人共计1.1亿余元，造成损失共计2762万元。

被告人刘某甲收到被告人杜某某（在逃）、刘某乙等人汇款共计2 360万余元，刘某甲向杜某某（在逃）、刘某乙等人汇款金额共计2 565万余元。

刘某甲向杜某某（在逃）、刘某乙等人累计支付管理费3 576万余元。

2011年12月至2012年1月，因被告人刘某甲躲避归还集资参与人投资款，被告人杜某某（在逃）、刘某乙虚构请律师找刘某甲索要投资款的事由，骗取投资人钱款合计18.6万元。

后二被告人分别被抓获归案。

青岛中院认为，被告人刘某甲、刘某乙其行为均构成集资诈骗罪，二人均系主犯；被告人刘某乙同时构成诈骗罪。

被告人刘某甲系被青岛市市北区法院宣告缓刑后，发现判决宣告之前还有本罪没有判决，依法应撤销其缓刑。

判决撤销青岛市市北区人民法院对刘某甲判处的缓刑；被告人刘某甲犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与前罪所判有期徒刑三年，罚金人民币四十万元并罚；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人刘某乙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币六十万元。

案例二：被告人郭某某集资诈骗罪一案（市南法院）
被告人郭某某，男，1963年2月20日出生，汉族，初中文化，郭某某和李某（另案处理）系夫妻关系。

经法院审理查明，2006年至2011年11月期间，李某以投资、理财等名义，在没有任何资金保障的情况下，采用高息回报为诱饵，通过报纸、广告及他人介绍等途径，骗取他人投资款。

郭某某明知上述情况，仍介绍他人到李某处投资，并提供本人银行卡帮助李某办理转账及支付利息等，骗取尹某某、邓某某、余某某、孙某某等257人投资款人民币共计39478万余元，造成损失人民币共计26953万余元。

其中，郭某某介绍宋某某、李某甲、李某乙、王某某、韩某某在李某处存款4196万元，造成损失3192万元。

市南法院认为，被告人郭某某发以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，数额特别巨大，依法应予处罚。

在共同犯罪中，被告人郭某某系从犯，依法应对其从轻处罚。

法院依法判决被告人郭某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。

案例三：被告人李某某犯非法吸收公众存款罪一案（市南法院）
被告人李某某，女，1963年8月5日出生，汉族，中学文化。

经法院审理查明，2001年至2008年，孙某（在逃）分别以其妻子唐某某和女儿孙某甲的名义，注册成立甲公司，被告人李某某担任青岛乙公司的经理兼会计，负责对外融资及账目管理。

自2008年12月以来，孙某通过刊登报纸广告、设立广告牌、经人介绍等途径对外公开宣传，以甲公司为担保，许以1.5%-2%的月息，向社会大众非法集资。

其中，被告人李某某介绍或参与向王某甲、李某某、王某乙等112名投资群众非法集资共计约3360万元，造成损失约2060万元。

市南法院法院认为，被告人李某某的行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。

在共同犯罪中，被告人李某某系从犯，依法可以从轻处罚。

法院依法判决被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四十万元。

案例四：被告人张某某犯非法吸收公众存款罪一案（城阳法院）
被告人张某某，女，1962年12月23日出生，汉族，初中文化。

经法院审理查明，2009年以来，被告人张某某以投资房产、酒店等名义，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传并允诺高额利息回报的方式，向江某某、栾某某、王某某等20人非法吸收公众存款人民币1823.48万元返还290.395万元。

城阳法院认为，被告人张某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。

鉴于被告人案发前已归还部分借款，可酌情从轻处罚。

法院以被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。

案例五：被告人潘某某、任某某犯非法吸收公众存款罪一案（莱西法院）
被告人潘某某，男，1955年12月3日出生，汉族，文盲。

被告人任某某，男，1979年6月19日出生，汉族，初中文化。

经法院审理查明，2006年元月至2012年3月间，被告人潘某某、任某某，伙同梁某某（在逃）未经批准，以筹集石子场资金为名，采取口口相传、支付高额借款利息等手段，非法吸收于某某、王某某、臧某某等十余人存款，共计非法吸收公众存款人民币556.523万元，至今仍有197.723万元未还。

其中被告人潘某某单独非法吸收公众存款人民币185万元，被告人任某某单独非法吸收公众存款人民币134.5万元，二人共同非法吸收公众存款人民币237万元。

莱西法院认为，被告人潘某某、任某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

因二被告人归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚；二被告人归案后，积极退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。

法院依法判处被告人潘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15万元。

被告人任某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。

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