关于规范集团董事会建设的工作建议要点
监事会对董事会的建议
监事会对董事会的建议一、加强公司治理1. 提议董事会建立健全的公司治理结构，确保公司各级管理层的职责和权力明确，有效避免权力集中和滥用的问题。
2. 建议董事会制定和完善公司章程、规章制度，明确公司各项管理规范和流程，确保公司运营的规范性和透明度。
3. 建议董事会加强对高级管理人员的监督和评估，确保他们的工作符合公司利益，并及时发现和解决管理层的问题。
二、加强风险管理1. 提议董事会建立健全的风险管理制度，明确风险管理的职责和流程，及时发现和应对各类风险，减少风险对公司经营的影响。
2. 建议董事会加强对市场风险、信用风险和操作风险等的监控和评估，制定相应的风险应对措施，提高公司的风险抵御能力。
3. 提议董事会加强对内部控制的监督和评估，确保公司内部控制体系的有效性，防范内部欺诈和不当行为。
三、加强战略规划1. 建议董事会加强对公司战略规划的制定和执行，确保公司长期发展的方向和目标明确，并与各部门的具体工作相衔接。
2. 提议董事会加强对市场环境和竞争对手的调研和分析，及时调整和优化公司的战略布局，保持市场竞争力。
3. 建议董事会加强对公司业务发展的监督和评估，确保各项业务能够有效实施并取得预期成果。
四、加强财务管理1. 提议董事会加强对公司财务状况的监督和评估，确保财务报表真实准确，反映公司的真实经营情况。
2. 建议董事会加强对公司资金使用的审查和管理，确保资金的合理运用和安全性。
3. 提议董事会加强对公司成本、利润和现金流的控制和分析，提出相应的改善措施，优化公司财务运营状况。
五、加强人才管理1. 建议董事会加强对公司人才队伍的建设和培养，提供良好的培训和发展机会，吸引和留住优秀人才。
2. 提议董事会建立健全的绩效评估体系，激发员工的工作积极性和创造力，提高整体绩效水平。
3. 建议董事会加强对高层管理人员的选拔和评价，确保高层管理人员具备良好的领导能力和管理经验。
六、加强社会责任1. 提议董事会加强对公司的社会责任的关注和落实，积极参与公益慈善事业，回报社会。
董事会建设工作亮点和经验
董事会建设工作亮点和经验董事会作为公司治理的核心机构，其建设工作一直备受关注。
近年来，随着国内外公司治理理念不断深化和完善，董事会建设工作也得到了进一步的提升和改善。
本文将从以下几个方面分析董事会建设工作的亮点和经验。
一、董事会制度的建立与完善董事会制度是公司治理的核心，其建立和完善是公司发展的重要保障。
在董事会建设工作中，制度建设是关键环节。
在制度建设中，应该注重以下几个方面：1、制度的合理性制度的合理性是制度建设的前提和基础。
董事会制度应该充分考虑公司的实际情况和发展需要，制定出符合公司特点的制度。
同时，制度应该符合法律法规和行业规范，不得违反国家法律法规和行业规范。
2、制度的透明度制度的透明度是制度建设的重要要求。
董事会制度应该对外公开，让股东和投资者了解公司治理的机制和流程。
同时，制度应该向董事会成员和管理层进行宣传和培训，让他们充分了解公司治理的要求和标准。
3、制度的完善性制度的完善性是制度建设的重要目标。
董事会制度应该不断完善和更新，适应公司的发展和变化。
同时，制度应该不断反思和改进，找出存在的问题和不足之处，及时进行调整和修正。
二、董事会成员的选拔与培养董事会成员是公司治理的重要力量，其选拔和培养是董事会建设工作的重要内容。
在董事会成员的选拔和培养中，应该注重以下几个方面：1、选拔标准的确立选拔标准的确立是董事会成员选拔的基础。
董事会成员应该具备专业知识和经验，具有良好的道德品质和商业道德。
同时，董事会成员应该具有较高的社会声誉和公信力，能够代表公司的形象和利益。
2、选拔程序的规范选拔程序的规范是董事会成员选拔的关键。
选拔程序应该公开透明，遵循公正、公平、公开的原则。
同时，选拔程序应该严格按照公司制度和相关法律法规进行，确保选拔工作的合法性和规范性。
3、培养机制的建立培养机制的建立是董事会成员培养的关键。
公司应该建立科学的董事会成员培养机制，包括定期培训、实践锻炼、交流学习等多种形式。
国有企业规范董事会建设问题及建议
Focus聚焦《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》明确提出，要加快完善中国特色现代企业制度。
“加强董事会建设落实董事会职权”作为改革的一项重点任务，对完善中国特色现代企业制度意义重大。
然而，在国有企业具体实践中，一些国有企业仍存在治理主体高度重合、董事会与党委（党组）会权责不清、董事会未发挥定战略作用等突出且急迫性问题。
基于此，本文深刻分析了问题产生的根源，并为进一步规范国有企业董事会建设提出参考性意见和建议。
国有企业董事会建设存在的主要问题国有企业公司治理主体高度重合。
设立董事会且结构科学合理，是董事会平稳高效运行的组织基础。
然而，从实践情况来看，部分应该设立董事会的企业未设立董事会（“应设未设”），只有执行董事；另外，很多国有企业虽然设立了董事会，但全部为内部董事，再加上过度强调“双向进入、交叉任职”等制度安排，导致党委（党组）领导班子成员、董事会、经理层成员高度重合。
“同一群人，讨论同一个事，开一个会记两个本子违反规定，但开两个会是否会降低决策效率”的困惑在实际工作中经常出现。
董事会与相关治理主体，尤其是党委（党组）会，权责不清。
明确董事会与相关治理主体权责边界是董事会高效平稳运行的前提条件。
从实践情况来看，董事会与党委（党组）会权责不清现象严重，部分国有企业董事会与党委（党组）会权责划分不合理，权4文=赵秀苹 陈占夺国有企业规范董事会建设问题及建议在具体工作中，很多企业难以清晰界定董事会和党委（党组）决定事项及权责关系。
虽然国有企业在实践摸索中不断完善细化各治理主体决策内容和权责边界，但关于“董事会与相关治理主体权责划分是否合理”的疑惑一直存在。
所以，从顶层设计角度，为国有企业制定各治理主体权责划分可依照的标准尤显急迫。
Focus 聚焦励方法不足。
目前，国有企业专职外部董事占比较小，且专职外部董事市场化不足、内在激励不足，不利于吸引优秀人才加入专职外部董事队伍。
第二，权责划分缺少可供参考的标准是董事会与相关治理主体权责不清的直接原因。
做实董事会建设实施方案
做实董事会建设实施方案首先，建立健全的董事会组织架构是董事会建设的基础。
公司应当根据实际情况，明确董事会的职责和权限，规范董事会成员的选拔和任职程序，确保董事会成员的结构合理、能力匹配。
同时，建立健全的董事会工作机制，明确董事会的议事规则和决策程序，提高董事会的决策效率和执行力。
其次，加强董事会成员的能力建设是董事会建设的重要内容。
公司应当通过组织培训、学习交流等方式，提升董事会成员的专业知识和管理能力，增强他们的风险防范意识和危机处理能力，提高董事会的整体素质和水平。
同时，建立健全的董事会考核机制，对董事会成员的履职情况进行定期评估，激励优秀成员，促进董事会的良性运转。
另外，加强董事会与公司管理层的沟通和协作是董事会建设的重要环节。
公司应当建立定期报告制度，及时向董事会通报公司的经营情况和重大事项，确保董事会对公司的经营管理有充分了解。
同时，加强董事会与公司管理层的沟通和协作，形成董事会和管理层相互监督、相互制衡的良好局面，促进公司的健康发展。
最后，建立健全的风险防控机制是董事会建设的重要保障。
公司应当加强风险管理意识，建立健全的风险防控体系，加强对公司经营风险的识别、评估和应对，确保公司的经营稳健和可持续发展。
同时，董事会应当加强对公司的监督和管理，及时发现和解决存在的问题和隐患，确保公司的经营活动合法合规。
总之，做实董事会建设实施方案，需要公司全体员工的共同努力和配合。
公司应当充分重视董事会建设工作，切实加强董事会的组织架构建设、成员能力建设、与管理层的沟通协作和风险防控机制建设，不断提升董事会的治理水平和决策效能，为公司的长远发展奠定坚实基础。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
CATALOGUE
实施建议的保障措施和预期成果
保障措施
为了确保国有企业规范董事会建设的顺利实施，以下保 障措施是必要的
2. 建立专门的推进团队： 企业应组建由高层领导、董事 会成员、专业顾问等组成的推进团队，负责规范董事会 建设的具体实施工作。
4. 加强培训和宣传： 对董事会成员进行专业培训，提 高其对规范董事会建设的认识和理解。加强企业内部宣 传，营造良好的改革氛围。
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国有企业规范董事会建设存在的问题
董事会结构不合理
董事会成员构成单一
在部分国有企业中，董事会成员主要由内部高管构成，缺乏 独立董事的参与，导致董事会决策易受内部利益影响，缺乏 独立性和客观性。
缺乏专业性和多样性
董事会中缺乏具备专业知识、经验和技能的成员，无法对企 业战略和业务进行深入分析和有效监督，同时缺乏性别、年 龄等方面的多样性，影响董事会的决策质量和创新能力。
国有企业规范董事 会建设问题及建议
目录
• 引言 • 国有企业规范董事会建设存在的问题 • 规范国有企业董事会建设的建议 • 实施建议的保障措施和预期成果
01
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引言
国有企业规范董事会建设的重要性
完善企业治理结构
董事会是企业治理结构的核心， 规范董事会建设有助于完善企业 治理结构，提高企业决策效率和
完善董事会议事规则
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明确议事程序
详细规定董事会的召集、 通知、召开、表决等议事 程序，确保会议的顺利进 行和决策的科学性。
强化信息披露
要求董事会议事材料提前 送达董事，保证董事有足 够时间了解议案内容，提 高决策质量。
国有企业董事会建设和规范运行方案工作实施方案集团公司
国有企业董事会建设和规范运行方案范文一、总体思路（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
（二）基本原则1.坚持党的领导。
落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。
2.坚持依法治企。
依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构。
3.坚持权责对等。
坚持权利义务责任相统一，规范权力运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。
（三）主要目标1.建设规范董事会。
健全董事会组织机构，完善董事会议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。
2.建设高效董事会。
建立董事会工作流程体系，明晰董事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，确保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及时作出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服务及时到位。
3.建设协同董事会。
完善董事会沟通协调制度，建立董事会与出资人（股东）、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互相支持、协同配合。
4.建设决策型董事会。
围绕公司投融资、预决算、资产处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做到“议”必有方案、“论”必有程序、实施有措施，切实提高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心和推动主体。
董事会建设工作方案
董事会建设工作方案一、主题介绍董事会是公司最高决策机构，影响着公司的管理、运营和发展。
如何建设一个高效、稳定的董事会是每一家公司需要面对的问题。
本文将提出几点关键性建议，帮助公司建立完善的董事会机制，提升董事会的建设水平。
二、完善董事会组织结构1.制定详细规章制度：明确董事会的职权、职责、报备机制等，并对董事会成员的责任、监督等进行规定。
2.定期选举董事会成员：通过合理公开的选举程序，确定董事会成员，确保其代表公司的利益，并掌握一定的管理和决策能力。
3.设立专职秘书：为董事会主席和董事们提供协助，包括秘书处工作、报告撰写、文件储档等。
4.修改公司章程并规定董事会议事程序：明确议题的发布周期和会议形式、会议程序、表决方式等。
三、提升董事会的管理水平1.加强董事会成员的专业化：从行业领域、管理能力以及公众形象等方面进行评估，选出具有高度专业水平的董事。
2.定期对董事会成员进行培训：包括法律法规、经济形势、管理技能等，以提高其决策水平。
3.制定董事行为准则：反腐倡廉，限制董事投资公司，引入认牌行动等。
4.加强对董事会成员的监督：加强对董事会成员的考核，发现问题及时处理。
四、增强董事会的参与感1.定期召开董事会：形成规模适宜、会议制定合理、议题公开透明的环境。
2.提高董事们的议事水平：推行议事规范、技巧培训、达成共识的方法。
3.增强对董事会成员的信任度：通过平等、真诚、开放的交流氛围，增强彼此之间的信任度和团队协作。
4.激励董事会成员：建立激励制度，通过股权激励和绩效奖励等方式，让董事们更加积极有为。
五、总结建设一个高效、稳定的董事会需要全体成员的共同努力。
董事会要明确职权、规范管理行为，加强议事，强化监督，提高专业素质，增加参与感，这样才能把董事会建设好，使公司管理更加稳定、运营效率更高。
规范董事会建设
规范董事会建设董事会是公司治理的核心机构，对于公司的战略决策和监督具有重要作用。
规范董事会建设是促进公司持续健康发展和提高治理效能的关键一环。
本文将从董事会的组成、职责、运作机制等方面，探讨规范董事会建设的重要性和具体措施。
一、董事会的组成董事会的组成应该多元化，包括内部董事和独立董事。
内部董事主要来自公司高层管理人员和主要股东，对公司业务和经营有较深入的了解。
独立董事是指与公司没有任何利益关联的独立人士，其独立性能够保证其对公司治理的客观性和公正性。
二、董事会的职责董事会的主要职责是制定公司的战略规划和发展方向，审议和决定重大事项。
董事会应该对公司的经营状况进行监督，确保公司的决策和行为符合法律、法规和公司章程的要求，并充分保护股东的合法权益。
此外，董事会还应该负责任聘和解聘公司高层管理人员，并确保其合理的薪酬激励机制。
三、董事会的运作机制1.董事会议事规则的设立董事会应该建立有效的议事规则，明确董事会的召开频率和决策程序，确保董事会能够及时进行决策，并保证决策的合法性和合规性。
2.信息披露和透明度董事会应该建立健全的信息披露制度，确保内部和外部董事能够及时了解公司的经营情况和财务状况，以便做出正确的决策。
同时，公司应该及时披露重大事项，提高治理的透明度。
3.独立董事的作用发挥独立董事是董事会的重要组成部分，他们应该对公司的决策和行为进行审查和监督，并提供独立的意见和建议。
董事会应该为独立董事提供充分的信息，确保其作用的发挥。
四、规范董事会建设的措施1.建立董事会绩效考核机制公司应该建立董事会绩效考核的机制，评估董事会的工作质量和决策效果，以便及时发现问题并加以改进。
2.加强董事会的培训和学习董事会成员应该具备相关的专业知识和技能，并不断提升自己的能力。
公司应该组织定期的培训和学习活动，提高董事会成员的综合素质。
3.完善董事会的信息披露制度公司应该建立健全的信息披露制度，确保董事会成员能够充分了解公司的经营情况和财务状况，以便做出正确的决策。
董事会建设工作亮点和经验
董事会建设工作亮点和经验随着我国市场经济的不断发展，企业的竞争也越来越激烈。
在这样的背景下，企业的治理结构也越来越受到关注。
而董事会作为企业最高决策机构，其建设工作的重要性也日益凸显。
本文将从董事会建设的角度，探讨企业在实践中的亮点和经验。
一、建立科学的董事会选举制度董事会的选举制度是董事会建设工作的基础。
在实践中，企业应根据自身情况，建立科学的董事会选举制度，确保选举过程的公正、公平和透明。
具体来说，企业应该：1、根据公司章程制定董事会选举程序和标准，明确董事会成员的资格条件、选举时间、选举程序等事项。
2、建立选举委员会，由独立的董事、股东代表和监事组成，负责监督选举过程，确保选举结果的公正和透明。
3、加强选举宣传，公开候选人的资格、经历、业绩等信息，让股东充分了解候选人的情况，从而做出明智的选择。
二、建立健全的董事会运作机制董事会的运作机制是董事会建设工作的核心。
企业应该建立健全的董事会运作机制，确保董事会能够有效地履行职责，保障公司的长期发展。
具体来说，企业应该：1、明确董事会的组织架构和职责分工，确保每个董事会成员都能够充分发挥自己的优势，为公司的发展做出贡献。
2、建立有效的议事规则，确保董事会讨论决策的科学性、合理性和有效性。
在讨论决策时，应充分听取各方意见，进行充分的讨论和分析，最终做出明智的决策。
3、加强对董事会成员的监督和考核，确保董事会成员能够认真履行职责，不断提升自己的能力和素质，为公司的发展做出更大的贡献。
三、建立有效的董事会培训机制董事会成员的素质和能力是董事会建设工作的重要保障。
为了提高董事会成员的素质和能力，企业应该建立有效的董事会培训机制，不断提升董事会成员的专业技能和管理水平。
具体来说，企业应该： 1、制定董事会成员培训计划，明确培训内容、方式和时间安排，确保培训的全面性和针对性。
2、选择合适的培训方式，包括内部培训、外部培训和网上培训等，根据不同的情况和需求，选择最适合的培训方式。
董事会建设方案
董事会建设方案引言：董事会作为一个公司的核心机构，扮演着至关重要的角色。
一个强大高效的董事会能够为公司提供有效的领导和战略指导，确保公司的长期成功和可持续发展。
因此，董事会的建设是每个公司都应该高度重视和投入精力的事项。
本文将讨论董事会建设的重要性以及提出一些实施董事会建设的方案。
一、董事会建设的重要性董事会的主要任务是通过制定公司的治理框架和战略方向来实现公司目标。
一个强大的董事会可以帮助公司在竞争激烈的市场中保持竞争优势。
以下是董事会建设的重要性：1. 提供领导和指导：一个强大的董事会能够为公司提供正确的领导和战略指导，确保公司在不确定的市场环境中保持竞争力。
2. 提供监督和控制：董事会负责监督公司的经营活动，确保公司在合规性、风险管理和道德标准等方面遵守最高标准。
3. 促进透明度与责任：董事会在公司治理中起着重要的角色，通过促进透明度和责任，能够增加投资者和利益相关者对公司的信心。
4. 保护利益相关者：董事会的主要职责是保护公司的利益相关者，包括股东、员工、客户和供应商等。
一个强大的董事会能够确保公司的利益相关者得到公正的对待。
二、董事会建设方案1. 提升董事会的多样性：多样性是一个强大董事会的重要组成部分。
多样性包括性别、文化背景、专业知识和经验等方面。
公司应该积极招聘和提拔具有不同背景的董事成员，以确保董事会能够从不同的角度审视问题，做出更好的决策。
2. 建立有效的董事会委员会：董事会委员会在董事会建设中起着重要作用。
建立不同职能的委员会，如财务委员会、风险委员会和薪酬委员会等，可以增加公司治理的有效性和透明度。
3. 加强董事会成员的培训和教育：董事会成员应该定期接受培训和教育，以提升他们的专业知识和技能。
培训内容可以包括公司治理最佳实践、战略规划、财务分析等。
通过持续的学习，董事会成员能够更好地履行他们的职责。
4. 建立有效的沟通机制：董事会成员之间以及董事会与高管层之间的有效沟通至关重要。
董事会建设意见建议
董事会建设意见建议一、优化董事会结构董事会是公司的核心决策机构，其结构是否合理直接影响到公司的治理水平和经营绩效。
因此，建议公司进一步优化董事会结构，提高独立董事的比例，并引入外部专家或顾问，增强董事会的专业性和独立性。
二、提高董事会成员的专业素养董事会成员应具备足够的专业知识和经验，以便更好地履行其职责。
建议公司定期为董事会成员提供培训和进修机会，帮助他们了解行业动态和最新政策法规，提高其决策和风险控制能力。
三、明确董事会职责与权限董事会成员应明确自己的职责与权限，避免出现权责不清晰的情况。
建议公司制定详细的董事会职责和权限规定，明确每个董事的职责范围和工作要求，确保董事会工作的规范化和高效化。
四、建立有效的决策机制董事会决策应遵循科学、规范、高效的原则，建立有效的决策机制。
建议公司制定决策程序和规则，明确决策所需的信息和资料，确保决策过程透明、公正、合理。
五、加强董事会与股东的沟通董事会与股东之间应建立良好的沟通机制，及时了解股东的意见和建议，提高股东对公司的信任和支持。
建议公司定期召开股东大会和投资者关系活动，加强与股东的沟通和互动。
六、提升董事会战略规划能力董事会对公司的战略规划和未来发展方向负有重要责任。
建议公司加强董事会对公司战略的研究和分析，提高其战略规划和决策能力，确保公司长期发展目标的实现。
七、确保董事会多元化董事会成员的多元化可以增强董事会的代表性和包容性，提高公司的治理水平。
建议公司积极推动董事会成员的多元化建设，吸引更多不同背景和领域的专业人士参与公司治理。
八、加强董事会监督职能董事会对公司运营和管理层负有监督职责。
建议公司加强董事会对公司财务、合规、风险等方面的监督力度，建立健全的内部控制体系，确保公司资产安全和业务合规。
九、建立健全的董事会评估体系对董事会的评估是提高公司治理水平的重要手段。
建议公司建立健全的董事会评估体系，定期对董事会的工作进行评价和总结，发现问题及时改进，提高董事会的工作质量和效率。
对完善公司董事会制度建设的几点建议
对完善公司董事会制度建设的几点建议董事会是代表公司行使法人财产权的必要集体机关，它由股东大会选举产生的、不少于法定代表人数的董事所组成，是公司法人的经营决策和执行业务的常设机构，能够对公司的投资方向及重大问题做出决策，并实施对公司经理层进行监督。
董事会对股东大会负责，它的法定责任是保护和代表股东的利益。
我国公司的董事会制度建设都是在借鉴西方发达国家的基础上进行的，这些模式是否完全适用于我国现阶段的上市公司还有待于实践的检验。
借鉴西方公司长期以来积累的董事会制度建设经验，结合我国公司的现实状况，从实际出发，我对完善当前我国董事会制度建设有以下几点建议。
1.1 董事会应保持合适的规模。
上市公司应当适当控制董事会规模。
本文经验结果表明董事会规模与盈余管理程度呈负相关关系，也就是说董事会规模过大，经理层进行盈余管理的可能性越大，公司的会计信息质量也越低。
我们认为，我国上市公司的董事会规模符合《公司法》要求，但是规模偏大，影响了董事会成员之间的沟通和协调，降低了董事会的监督效率，产生了机能障碍，最终使得公司陷入高盈余管理。
除了独立董事外，上市公司董事会包含了一定比例这样的非执行董事，这些董事是大股东的代表，往往不在上市公司领薪也不持有公司的股票，他们也许是董事会规模过大的重要原因。
这些非执行董事缺乏有效的激励和监督机制，很难保证他们尽职参与公司治理，反而可能成为大股东通过他们的力量来间接进行盈余管理以满足大股东的利益需求。
我们把董事会成员粗略地划分为独立董事与非独立董事，如果独立董事代表中小股东利益，那么非独立董事则代表大股东利益。
《指导意见》要求独立董事比例应大于1/3，即代表中小股东利益的董事必须大于1/3，剩余的2/3则代表大股东利益，这与我国上市公司的股权结构1是相一致的。
根据本文研究统计，上市公司基本达到了《指导意见》对独立董事比例的要求，这也是近年来董事会规模偏大的一个影响因素，因此我们在提高独立董事比例的实践中应注意从缩小董事会规模入手，而不是大力引进独立董事。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
规范董事会建设面临问题
股权结构问题
股权集中度高
国有企业股权结构较为集中，一股独大现象明显，导致中小股东难以对董事会进行有效制约和监督。
股东代表缺乏专业性
部分股东代表缺乏企业管理和行业知识，难以在董事会中发挥有效作用，影响董事会决策的科学性和 有效性。
董事会职权落实问题
董事会职权不明确
部分国有企业董事会职权范围不清晰，与经理层职权混淆，导致董事会难以充分发挥作用。
03
国有企业董事会现状
董事会结构
董事会成员构成
国有企业董事会成员主要由内部董事 和外部董事构成，其中内部董事占比 过高，可能导致决策缺乏独立性。
专业委员会设置
国有企业董事会下设专业委员会，如 战略委员会、审计委员会等，但部分 专业委员会职能重叠，影响决策效率 。
董事会职权
决策权配置
国有企业董事会决策权配置不尽合理，存在董事长“一言堂”现象，影响决策 的科学性和民主性。
社会责任承担
国有企业在维护社会稳定 、促进就业、推动创新等 方面承担重要社会责任。
国家战略实施
国有企业是国家战略实施 的重要载体，关乎国家安 全和国民经济命脉。
规范董事会建设意义
提高治理水平
规范的董事会建设有助于提高国 有企业的治理水平和决策效率。
防范风险
规范的董事会建设有利于防范企 业风险，维护国有资产安全。
董事会决策程序不规范
部分国有企业在董事会决策过程中缺乏规范的程序和制度保障，导致决策过程随意性强，容易出现决策失误。
董事会决策效率问题
董事会会议效率低下
部分国有企业董事会会议召开频率低， 会议议程设置不合理，导致会议效率低 下，影响决策效率。
如何建设合理的董事会
如何建设合理的董事会按照建立现代企业制度、完善公司法人治理结构的要求，为进一步加快＊＊企业建设规范董事会工作步伐，国资委决定在中国航空发动机集团有限公司、中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司、中国中钢集团公司开展建设规范董事会试点工作。
截至目前，建设规范董事会的试点企业达到85家。
8月12日，国资委召开中国航空发动机集团公司建设规范董事会工作会议。
国资委副主任孟建民出席会议并指出，＊＊企业建设规范董事会，完善国有企业公司法人治理结构，是贯彻落实党*＊、国务院指示精神的重大举措，是建立现代企业制度的重要基础，符合＊*企业持续稳定发展的内在规律和要求,对维护国有资产安全、提高企业发展质量、提升企业治理水平具有重大意义。
按照党的十八届三中全会和《关于深化国有企业改革的指导意见》要求，健全公司法人治理结构，建立权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制,重点是推进董事会建设，切实落实董事会职权,使董事会成为企业改革发展的决策中心和推动主体.经过多年的实践和努力，**企业建设规范董事会工作取得了积极成效。
**企业规范董事会试点工作，国资委为什么十年来持之以恒地推进这件事?规范、成熟、完善的董事会，对于企业意味着什么？什么样的董事会才是规范的、完善的？如何建设规范董事会?“＊＊企业完善董事会制度研究”为国资委研究中心2014年重点课题之一。
2015年第四期《国资报告》刊载此课题文章《跨国公司董事会制度研究》，小新和您一起分享——跨国公司董事会制度研究自2003年国资委成立以来，为有效解决国有资产所有者缺位现象,通过构建国有企业董事会，由国资委选派董事会成员，参与企业经营决策,完善了国有企业公司治理机制。
深化国资国企改革，必须坚持立法先行，着力提升依法治企、依法监管的能力和水平，借鉴西方公司治理法制经营，能更好地探索中国特色创新与公司治理实践并行，加快建设完备的现代企业制度规范体系、高效的企业合规经营实施体系、严密的国有资本运营监督体系、有力的公司治理法制保障体系，促进国有企业治理体系和治理能力现代化。
中央企业规范董事会建设问题、成因及建议 (上)
中央企业规范董事会建设问题、成因及建议 (上）陈庆安林内容提要: 中央企业开展规范董事会建设的试点工作，是我国在国有资产监管和国有企业改革领域的一次全新探索。
调研表明，该项工作虽然取得显著成效，但试点实践也显露出公司治理领域的一系列问题。
通过成因分析，就上述问题的解决，从保障董事会依法行权、创新企业党建工作、完善外部董事管理机制和推进国资委组织再造等方面，提出对策与建议。
关键词:中央企业董事会建设问题与对策作者单位: 北京求是联合管理咨询有限责任公司求是联合(北京)企业管理股份有限公司——编者语最新资讯英媒: 中国禁止国企使用美国咨询公司服务求是咨询管理专家媒体访谈录-我司董事长安林博士建议国家应“建立外部董事制度”求是咨询管理专家媒体访谈录-企业观察报评论员安林：离开规范的董事会国企改革“混”不下去董事长安林博士受邀参加《改革内参》“混合所有制背景下的国企改革”内部研讨会求是咨询管理专家媒体访谈录-三峡集团换帅背后：领导层不和是“公开的秘密”党的十六届三中全会指出，国有企业要按照现代企业制度要求，规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。
2005年4月，国务院进一步提出了深化经济体制改革的意见，明确要求以建立健全国有大型公司董事会为重点，抓紧健全法人治理结构、独立董事和派出监事会制度。
为贯彻落实党中央、国务院的有关精神，国务院国资委于2005年6月提出在中央企业开展建立和完善国有独资公司董事会试点工作，并选择宝钢集团有限公司等7户中央企业作为试点单位。
2010年后，董事会试点工作进一步明确为规范董事会建设工作（以下仍称试点工作）。
截至2012年底，参与试点的中央企业达42户，占到国务院国资委直属企业117户的三分之一以上。
试点和规范董事会建设是我国在国有资产监管和国有企业改革领域的一次全新探索。
中央企业试点和规范董事会工作能否取得成功，关系着国资委最终能否有效履行出资人义务，也关系着中国国有企业的改革方向，正如国资委高层所言，“国资改革”的宝就押在这上面了。
集团有限公司规范董事会建设指引
集团有限公司规范董事会建设指引第一章总则第一条为进一步提高和规范XXXX集团有限公司（下简称“集团公司”）董事会建设工作，指导集团公司所属企业董事会规范运作，不断完善董事会工作流程，根据国资委《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、集团公司《XXXX集团有限公司章程》、《XXXX集团有限公司三大管理层主要权责划分办法》（下简称“层级手册”）等有关规定，学习借鉴其他中央企业经验，并征求集团公司规范董事会建设试点的企业意见，特制定本指引。
第二条本指引为集团公司规范董事会建设的指导性文件，适用于集团公司所属已经完成改制的全资二、三级公司以及控股二、三级公司（下统称“所属企业”）；各二级公司可根据本指引制定对所属企业董事会建设的指导性文件。
第二章集团公司与所属企业第三条集团公司、二级公司、三级公司为资产纽带关系，集团公司及二级公司通过派出董事会、监事会或授权股东及董事或监事代表行使股东权利，依据《XXXX集团有限公司股东代表及派出董事、监事管理办法》对派出董事、监事及股东授权代表进行管理。
集团公司、所属企业董事会、经理层依据《层级手册》行使并履行权利和义务。
第四条集团公司行使国有资产出资人和股东权利；全资二级公司董事会为集团公司授权管理所拥有的国有资产出资人代表，董事会成员由集团公司聘任、解聘、考核和奖惩；全资三级公司董事会为集团公司所属二级公司授权管理所拥有的国有资产出资人代表，董事会成员由二级公司聘任、解聘、考核和奖惩。
集团公司参股、控股二级公司董事会、股东会由集团公司根据所参股比例相应指派或聘任董事及股东代表，所指派或聘任的董事及股东代表必须遵照集团公司意志行使表决权，并接受集团公司考核。
第五条集团公司根据国资委的授权履行出资人职责，并依据公司章程、层级手册等相关规定行使以下权利：（一）审核、批准二级公司董事会制订的章程、章程修改方案。
（二）审核、批准二级公司的发展战略和规划方案。
（三）审核、批准二级公司年度财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；批准所属企业增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案以及公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案。
关于推进规范董事会建设情况的报告
关于推进规范董事会建设情况的报告市国资委：推进国企改革三年行动以来，公司1雒进董事会规范化建设作为完善现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会"定战略、作决策、防风险"的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。
在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量可持续发展奠定基础。
现将公司推进规范董事会建设情况报告如下。
一、董事会规范化建设情况(-)多措并举，推动董事会高效运转。
一是着力加快董事会组建。
在市国资委完成新一届董事任命后，公司立即与外部董事联系与沟通，完成了公司新一届董事会的组建，并于2月28日成功召开第一届一次董事会，快速实现了董事会正常运转。
二是着力建强组织机构。
为确保董事会规范运作，提高决策效率和决策质量，制定公司董事会专门委员会设立方案，设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会4个委员会和相关服务支撑机构，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。
三是配齐董事会秘书。
按照董事会建设要求，配置董事会秘书1名，协助开展董事会日常工作，确保董事会高效运转。
（二）内外融合，切实保障外部董事履职。
一是配齐外部董事。
新一届董事会成员中，有专业的外部董事4名，实现董事会成员的配备"外大于内"，确保了公司董事会的独立性，为出资人意志的贯彻落实提供了坚强的保障。
二是健全工作机制。
公司高度重视外部董事履职支撑的保障，安排专人对接外部董事并详细介绍公司近期改革发展、经营管理、重点工作开展情况，帮助外部董事掌握公司工作动态、财务数据、各经营模块情况，提高内外部董事决策信息的对称性，保障董事会科学决策。
（三）完善机制，保障董事会规范化运作。
注重顶层设计，着力建立健全董事会规范运行的"1+N"制度体系。
董事会工作建议书
董事会工作建议书尊敬的董事会成员：作为公司董事会的一员，您肩负着重要的责任，需要在公司发展中发挥关键作用。
为了确保董事会的工作能够高效、有序地进行，我特向各位提出以下建议：1. 加强沟通与协调作为董事会成员，沟通和协调是至关重要的。
建议定期召开董事会会议，及时沟通公司的发展情况、重大决策和问题，共同商讨解决方案。
此外，建议建立董事会成员之间的良好关系，加强团队合作，共同推动公司发展。
2. 提高专业素养作为董事会成员，需要不断提高专业素养，了解行业动态、市场变化和公司发展趋势。
建议定期组织各类培训和学习活动，提升董事会成员的专业知识和管理能力，以更好地指导公司发展。
3. 加强风险管理风险管理是公司发展过程中不可忽视的重要环节。
建议董事会加强对公司各项风险的监控和评估，及时制定风险防范措施，保障公司的稳健发展。
同时，建议建立健全的风险管理制度，明确责任和流程，确保风险管理工作的有效开展。
4. 推动创新发展创新是公司持续发展的动力源泉。
建议董事会积极推动创新发展，鼓励员工提出创新理念和方案，支持创新项目的实施。
同时，建议董事会加强对创新成果的评估和推广，为公司发展注入新的活力和动力。
5. 加强社会责任作为企业的最高决策机构，董事会需要充分认识到企业的社会责任，积极履行社会责任，推动企业可持续发展。
建议董事会加强对企业社会责任的管理和监督，推动企业积极参与公益事业，为社会做出更多贡献。
总之，作为董事会成员，我们需要不断提升自身素养，加强团队合作，推动公司发展。
希望各位董事会成员能够认真思考以上建议，并在实际工作中加以落实，共同推动公司持续健康发展。
谨上建议，望董事会成员予以重视。
此致敬礼。
集团公司启动建设规范董事会工作
央企 业 改 革 升 提
软实 力 、 推进 科 学发 展 、 打造世 界 流 的必 然要 求 。 中国石 化将 按
借 鉴 兄 弟 企 业 的 好 经 验 、 做 好
法 ， 合 公 司 实 际 ， 立 健 全 配 结 建
照 国务 院 国资 委 的部 署 要 求 ， 周 密安 排 ， 心 组 织 ， 筹 协 调 ， 精 统 狠
套 完 善 的 制 度体 系 ， 董 事 会 规 为 范 运 作 创 造 良好 条 件 。 各 位 董
事 要 尽 快 熟 悉情 况 ， 快 进 入 角 尽
中央企 业实 现改革 发展 核心 目 中 央 企 业 深 化 改 革 和 稳 定 发 展 的 内在 规 律 和 要 求 。 中 央 企 业 通 过 建设 规 范董 事 会 、 完善 公 司
制 。实 践 中 ， 深 入 探 索 董 事 会 要 建 设 与 发 挥 党 组 织 政 治 核 心 作 用 、 持 职 Ｔ 民 主 管理 有 效 结 合 坚 的途 径 ， 国有 企 业 特 有 的政 治 把
组 部 、 务 院 国 资 委 关 于 建 设 国
规 范 董 事 会 的 各 项 部 署 ， 保 确 对 董 事会 Ｔ 作 的认 识 到 位 、 措 施到位 、 用发挥到位 。 作
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关于规范集团董事会建设的主要任务及工作建议
一、集团董事会运作的基本情况
集团董事会于2008年8月正式成立运作。
三年多来，集团董事会大力加强自身建设，在建立健全公司治理机制、规范集团运作、推动集团发展方面发挥了积极作用。
一是按照现代企业制度的要求，初步界定了董事会与监事会、经营班子之间的职权范围，确立了董事会在集团经营管理决策中的核心地位。
二是按照《公司法》及市国资委的相关规定，研究制定了《集团公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会秘书工作规则》等基本规章制度，为规范董事会运作奠定了良好的基础。
三是初步建立了董事会与市国资委以及监事会、经营班子之间的沟通协调机制。
四是及时研究解决了集团改革发展及生产经营面临的一系列重大问题，董事会的决策能力和水平得到了充分的锻炼和提高。
当然，由于集团董事会运作的时间还不长，董事会建设还需要一个逐步完善的过程，导致其作用没有得到充分发挥，与当前市国资委提出的新任务、新目标、新要求相比，仍然存在较大的差距。
一是董事会缺乏实体性的权力，
很多实体性的权力没有赋予给集团董事会，董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬与考核等各种专业委员会尚未成立，需要提高董事会集体决策的事项难以得到深入的研究；在一定程度上影响了董事会作用的有效发挥；二是保障董事会规范运作的相干制度有待健
全，围绕提高董事会决策质量、有效贯彻董事会决策意图所需要的各项工作机制有待完善；三是受到各种客观条件的限制，外部董事在辅助企业决策中的作用尚未得到充分发挥。
针对存在的上述问题，根据市国资委关于规范国有企业董事会建设的相关会议及文件精神，就进一步规范集团董事会建设提出以下工作建议：
二、规范集团董事会建设的目标要求
三、规范董事会建设的方法步骤
一、完善董事会机构设置及人员配备，为规范董事会运作提供组织基础。
机构设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。
按照市国资委规范董事会建设的要求，董事会将被赋予更大的权限，承担更繁重的任务。
为此，必须严格按照相关要求，完善机构设置与人员配备。
一是建立规模适度、专业结构合理、外部董事人数过半的董事会。
为更好地适应集团发展的需要，提高董事会的决策质量及运作效率，向市国资委建议集团董事会人数定为7人，其中外部董事4人；根据集团未来一段时期投融资任务较重、压力较大的实际情况，尽量选配具有金融、资本运作等方面丰富从业经验的高管人员担任外部董事，为发挥董事会的决策指导作用提供智力支持。
二是设立董事会专门委员会。
设立战略、提名、预算、新酬与考
核、审计等专门委员会。
各专业委员会由若干董事组成，并按要求成立工作小组，组员原则上由集团相关部门组成。
三是设立董事会工作办公室负责董事会行政和联络事务。
二、健全和完善董事会制度，强化制度的规范约束作用。
指导集团改善董事会内部的专业弥补专业人才的需求。
促进集团发展满足集团在董事特别是外部董事的选配过程中，由董事会秘书和人力资源部负责与市国资委董监处、人事处加强联系，
二、完善董事会制度建设，为规范董事会运作提供机制保障。
三、。