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保密管理规定1

南京****股份有限公司

****【司】字（2015）第013号

保密管理规定

第一章总则

第一条为切实加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。

第二条公司的内部机构、直属部门、分支机构及全体员工都有保守公司秘密的义务，必须严格遵守本制度。

第二章保密内容和密级确定

第三条公司秘密是关系公司权利、生存与发展的事项，依照规定的程序确定，在特定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

（一）商业秘密包括经营管理信息和市场营销信息：

1、公司的投资情况，公司尚未对外公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施；

2、公司尚未对外公布的公司所有发展计划、公司所有结构调整方案，与公司经济利益关重大的研究开发项目、计划等；

3、公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况，公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系以及各种管理制度文件策略等；

4、公司与外部高层人士来往情况及其载体，获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；

5、公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表、资产、债务、财务专用印签、账号、保险柜密码等；

6、公司内部掌握的合同、协议、意见书、合作意向书及可行性报告、重要会议记录。

7、公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格、定价

政策；

8、公司的供应商、经销商、客户名单、客户的专门需求、未公开的销售服务网络；

9、有价值的供销情报、价格报表，对外谈判中限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、招投标中的标底及标书内容、产品规划、采购资料；

10、其它公司认为应该保密的事项。

（二）技术秘密包括技术开发信息和技术开发成果：

1、公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、实验数据；

2、样品、目标、程序、手册、文档、产品开发计划、计算机软件及其程序代码和设计方面的信息、资料、图纸等；

3、技术产品的设计、教材及技术档案；

4、吸收引进技术和设备过程中,经公司重大创新改造的部分；

5、完整的及阶段性的技术成果和技术数据；

6、专有技术、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺技术、设计文档、测试文档、技术报告、相关的函电等等等；

7、员工离开公司(不论离职原因)以后三年内所得的与其在公司工作时分配任务相关的研究、开发成果；

8、其他公司认为应该保密的事项。

（三）公司决定、决议、通告等内部文件：

1、公司未按照法定程序对外公布的董事会、总经理办公会的重要决定、决议、通告、重要会议记录等；

2、公司的薪酬结构及工资分配。

第四条公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。

1、绝密是公司的核心秘密，一旦泄露会对公司的权益和利益造成特别严重的损害。

2、机密是公司的重要秘密，一旦泄露会对公司的权益和利益造成严重的损害。

3、秘密是公司的一般秘密，泄露会对公司的权益造成损害。

第五条公司秘密的秘级确定：

(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为

绝密级；

(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

(三)公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

第六条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第八条、第九条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期（5年）、短期（2年），期限一般与密级相对应，特殊情况另行标明。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。

第三章管理职责

第七条职责

公司保密管理坚持统一领导、分级负责、归口管理的原则。

（一）总经理：

1、负责领导保密的全面工作，对本公司的保密工作进行决策和部署。

2、按照规定对保密事项、活动进行审批

（二）办公室：

1、负责保密的归口管理，对公司各级保密工作进行指导、监督和检查。

2、传达贯彻上级部门有关保密工作的方针、政策、指示、决定。

3、组织开展保密宣传、教育工作，不断增强员工的保密意识。

4、参与公司重大失、泄密事件的研究和处理。

（三）技术办公室：负责技术文件的管理及保密工作。

（四）各保密部门：

1、各部门主要负责人为本部门的保密工作第一责任人，负责本部门职能范围内秘密信息的管理，组织和落实管辖范围保密工作，负管辖范围保密工作监管责任。各部门及下属科室必须设立兼职保密员。

2、结合本部门实际情况，制订与之相适应的实施细则，做好保密材料

的保管、登记和使用记录工作。

3、熟悉分管业务工作中的保密工作重点、涉密事项及涉密人员基本情况。

4、开展对员工的保密教育，不断增强员工的保密意识。

5、落实保密工作与分管业务工作的五同时，同计划、同部署、同检查、同总结、同表彰。

6、制止、纠正和报告本部门的保密工作违规行为，发生泄密事件时，

应协助调查、解决、并将有关情况及时反馈至办公室。

7、承办上级和本公司领导交办的其它保密事项

（五）各部门保密员

1、协助本部门领导落实保密办公室布置的保密工作计划和工作要求；

2、有权制止、纠正和报告本部门的保密违规行为；

3、负责完成本部门保密工作的相应记录和保密台帐的保管工作。

第四章保密措施

第八条本制度所称的公司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。全司员工应严守知悉的公司秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司秘密或涉及公司秘密。

第九条不得向公司其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密，包括谈论本人工资和询问他人工资等。

第十条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、