2014-07-17董事长办公会会议纪要
董事会会议记录范文
董事会会议记录范文董事会会议记录。
日期，XXXX年XX月XX日。
地点，XXXX会议室。
主持人，XXX。
参会人员，董事长XXX，董事XXX，董事XXX，董事XXX，董事XXX，董事XXX。
会议记录员，XXX。
会议议程：1. 会议主题确定。
2. 上次会议纪要审议。
3. 公司发展情况汇报。
4. 重大决策讨论。
5. 其他事项。
会议记录：一、会议主题确定。
本次董事会会议的主题为公司发展规划和重大决策的讨论。
在当前经济形势下，公司面临着诸多挑战和机遇，董事会需要就公司未来发展进行深入研究和决策。
二、上次会议纪要审议。
会议记录员向与会董事逐条汇报了上次会议的纪要内容，并经过逐条审议，董事们对上次会议的决议和事项进行了确认和讨论，确保了会议决策的有效执行。
三、公司发展情况汇报。
CEO对公司最近的经营情况进行了汇报，包括业绩、市场竞争、产品研发、营销推广等方面的情况。
与会董事对公司的发展情况进行了深入的讨论和分析，提出了一些建设性的意见和建议。
四、重大决策讨论。
针对公司未来发展规划和重大决策，董事们进行了深入的讨论。
主要包括投资方向、战略合作、人才引进等方面的议题。
经过充分的沟通和协商，董事会形成了一致的意见，并对相关决策进行了通过。
五、其他事项。
会议还就公司日常经营管理中的一些具体问题进行了讨论，包括财务审计、人事任免、公司治理等方面的事项。
董事们就这些问题进行了充分的交流和讨论，并对相关事项进行了决策和安排。
会议总结：本次董事会会议在良好的氛围中顺利进行，各项议题都得到了充分的讨论和决策。
会议形成了一系列重要决策和安排，对公司未来的发展具有重要意义。
希望各位董事能够积极配合，全力以赴推动公司各项决策的有效实施，共同推动公司发展迈上新的台阶。
会议记录员，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
以上为本次董事会会议记录。
董事会会议纪要标准范文2篇
董事会会议纪要标准范文董事会会议纪要标准范文精选2篇〔一〕董事会是任何公司的决策机构，定期召开会议是董事会工作的常态。
董事会会议的纪要是会议决议的书面记录，对于公司将来的开展方向、财务状况等信息有着至关重要的作用。
因此，如何撰写一篇准确、明晰、完好的董事会会议纪要显得尤为重要。
本文就谈谈董事会会议纪要的标准范文。
董事会会议纪要的开头局部主要是会议的根本信息。
这局部应该包括会议的时间、地点、主持人、与会人员等根本情况。
开篇可以简要介绍一下本次会议的主要议程，并对接下来的记录做出总体介绍，以便读者可以更加详细地理解会议的内容和结论。
接下来是董事会会议纪要的主体局部，主要包括会议的议程、讨论内容和决议等信息。
详细如下：1.会议议程记录本次会议一共有几个议题、分别是什么，每个议题的内容都应该简要概述一下。
这局部的写作应该精炼、简洁，要让读者准确地理解会议的议题内容。
2.讨论内容在这一局部记录会议中的各方讨论内容。
详细做法可以将会议中的每个议题分别开来记录，每个议题都要逐项追溯讨论的过程，包括每个人对此议题的观点、讨论的焦点以及各种意见的交锋等等。
在记录整个讨论的过程中，应该以中性的角度来记录所有人的观点，防止出现不实的言词和偏见。
3.决议内容董事会会议的决议是对公司和相关利益方都有着相当高度影响力的内容。
在记录决议内容时，必需要明确本次会议的决议主要是针对哪些议题做出的，并准确记录最终的决议结果。
此外，还应该简要介绍每个决议背后所包含的原因、根据和因果关系。
确保每个决议都有可行的推行方案，使得决议付诸施行时可以更加顺利。
结尾局部应该做到概括全文，直接回忆本次会议的重点内容，并强调重要的决议结果和可能带来的影响。
同时，也需要简要概述一下下一次董事会会议的时间和议程，并欢送读者提供反应和建议，以及提出对董事会的建议或关切的问题。
总之，董事会会议纪要是传达公司方向、决策和落实决策的重要媒介。
遵照标准范文撰写董事会会议纪要，可以为公司的决策者提供重要的参考信息，方便追踪议题、情况和决策结果，维护公司的稳定开展。
董事会会议纪要经典7篇
董事会会议纪要经典7篇董事会会议纪要经典7篇会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
关于董事会会议纪要经典该怎么写的呢？下面小编给大家带来董事会会议纪要经典，希望大家喜欢！董事会会议纪要经典（精选篇1）时间：__年x月x日14:00地点：__会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取__(单位)__年的工作总结2、审议《__标准(草案)》3、审议《__改进方法》4、审议《__年__人员绩效考核制度(草案)》5、形成第x届董事会__年第x次会议决议会议决议：根据__章程以及__董事会章程的规定，__第x届董事会__年第x次会议于__年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。
本次会议由董事长__召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了__(单位)__年的工作总结，审议了《__标准(草案)》、听取了《__改进方法》、审议了《__年__人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会__年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过__《__年工作总结》、通过《__标准》、通过《__改进计划》、通过《__年__人员绩效考核制度》。
会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现__的任务目标做出不懈的努力。
会议号召__的`全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为__的发展壮大贡献力量。
出席董事签字：列席人员签字：__年__月__日董事会会议纪要经典（精选篇2）会议时间：20__年7月__日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王__会议通知时间：20__年7月__日会议通知方式：书面通知出席会议股东：__×，__×，__×，__×主持人：王__会议审议事项：一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。
总裁办公会议纪要
感想：
❖ 有一则故事：一个人总是在跟朋友说：
他的工作成绩老板不满意，得不到老板的赏识 ，没有升职的机会．公司里的种种现象总是 令他不满，想离职跳槽．
总裁办公会议纪要
❖ 读黄总做的《抚痛疗伤更前行 深化变 革创多赢》的报告,心里真的是很沉重 。
我想做为每一位名家人,每一位江西地区 的名家人都在心痛,痛定思痛,深刻的反 思自己,勇于检查自己,改正自己.
应该深切领会到“抚痛疗伤更前行”的 含义,出现问题,出现错误必须要勇敢的 面对,积极的改进.不要被挫折所击败,不 要被低谷所掩没.经过了低谷期的盘整, 一定会迎来企业的上升与牛市!
他的朋友就问他：你熟不熟悉你公司的工作程 序，懂不懂得每样设备的使用与维修．还有 公司的每项制度及其它等．他说：这些还不 是很清楚．
感想：
❖ 朋友就说：那你何不利用公司现有的条件， 好好的学习及掌握一下公司的各项工作流程 甚至包括每样机器的使用，让它成为你学习 和培训的地方．到那时你再离职你就会不一 样了．他听后认为很有道理，是呀，我为什 么不好好利用这个机会，学好了我再走．到 时候看看老板会怎样．
❖ 在实际工作中,我们都有计划.每周的工作例会 都有一个下步的工作安排.每月管理处都有经 营和收费计划等.在工作过程中是不是每一步 都按计划执行??
❖ 计划都是美好的,执行却是艰难的.
❖ 结果与目标的相背离．在工作中总有人在说 “我已经做了，因为什么什么原因还没有做 好”
感想：
❖ 借口与理由充斥整个工作．只要做了不管结 果如何就等于白做．领导也曾说过“名家是 没有苦劳和疲劳的”
总裁办公会会议纪要
总裁办公会会议纪要总裁办公会会议纪要一时间： xx年x月x日地点：公司四楼会议室主持：李苏记录：顾莹主要内容：一、前阶段工作总结：1 、结合市府、有限公司关于世博会与上海新一轮发展大讨论及开展诚信服务2 、非典预防工作。
非典预防工作是这一段时间的工作重点，公司专门发布了紧急通知，针对公司施工点多面广的特点，我们要加强对流动人员的控制，同时做好办公区域的消毒工作，对这项工作，希望大家高度重视。
3 、立功竞赛工作。
自 3 月 8 日召开立功竞赛动员会以来，各项工作正在落实之中。
今年竞赛工作的重点是推行：立功竞赛管理工作作业指导书，推行菜单式管理，推进竞赛管理工作的制度化，规范化，同时要求各施工项目明确各自的竞赛重点，如西气东输工程的焊接质量管理。
4 、文明工地创建。
今年，外高桥二期和西气东输项目争创上海市文明工地。
5 、班组建设工作。
根据公司今年施工管理工作的新特点，我们制定了新的班组建设实施意见，推出四种形式的班组建设模式。
6 、宣传工作。
各施工点，包括漳州、深圳、宁波等外地施工项目，都及时将信息传递到公司，确保公司新闻的全面、及时。
7 、党建工作。
新成立南京、宁波项目党支部。
南京项目由马荣华同志任书记，宁波项目由吕国清同志任书记。
8 、漳州工程开展党员责任区活动。
缪书记最近到漳州项目，开展思想政治工作调研，今后外地施工点不断增加，如何做好职工的思想政治工作是一个新课题。
9 、民主管理工作，落实职代会精神，推行公司领导干部接待日制度，从 4 月份起，双月的第一个星期五为公司领导接待日。
另外工会的民主管理专门小组去年的工作总结和今年的工作规划工作也基本完成。
10 、关心职工，对生病困难职工的帮困工作，对外地施工点职工家庭有困难的职工及时家访，做好信息沟通工作。
11、举办了二级工会干部学习班。
12 、党委、团委网站的开通。
目前由于公司外部网的容量有限，上述两个网页仅限于公司局域网中浏览，下一步公司外网扩容后，各施工点可以通过因特网浏览。
集团董事长在办公室部门例会上的讲话
集团董事长在办公室部门例会上的讲话同志们：今天参加办公室部门会议，主要是想同大家进行一些交流，谈谈自己对办公室工作的认识。
办公室工作在分管领导的带领下，工作运转有序，部门氛围较好。
大家很努力，也很辛苦，首先对你们的辛勤付出表示感谢。
昨天召开了董事长办公会，今天你们就召开办公室部门例会，部署落实相关工作，体现办公室高效的工作作风，为总部各部门作出了表率，值得表扬。
刚才你们所作的工作安排，我都赞同。
下面，我再简单强调三方面意见：一、关于办公室的职能定位干好办公室工作，首先要对办公室有个准确定位和清醒认识。
上至中央，下至企业、学校、街道办等基层单位，但凡一个正式的组织机构，都会设立办公室这样的部门，这充分体现办公室在一个单位的重要性。
办公室俗称“不管部”，就是别人不愿管的办公室要管，别人不想办的办公室要办，最后就是什么事都要管、都能管。
办公室对内是企业的枢纽中心，承担着上传下达、协调左右、综合服务等职责，影响企业的运转效率；对外是企业的窗口部门，承担着客户接待、联系各方、应急处置等职责，代表企业的作风形象。
因此，办公室是企业的关键部门，办公室各项工作做好了，企业运转将更有序、更顺畅。
二、关于办公室人员应强化的三种意识办公室作为企业的枢纽中心、关键部门，必然也是锻炼人才、培养人才的地方。
办公室无小事，每个岗位都很特殊，你们有着同领导近距离接触的“天时”，你们有着汇聚各方信息的“地利”，但这也决定了我们对办公室人员有着更高的要求。
我认为，办公室人员应当着重强化三种意识。
1 .增强“视角意识”，注重工作的全局性、前瞻性。
是做到“向上看”。
及时了解总局、直属局、当地党委、政府的主要工作指导思想、工作重点、要求，及时理解局党组的工作思路、要求、重点，尽量做到围绕中心工作“不离谱”，“未雨绸缪”，提前谋划。
二是做好“横向看”。
一方面及时向兄弟分支局办公室学习先进的工作经验，“他山之石”，为我所用;一方面要虚心走访局内各部门，及时了解他们对办公室工作的建议、意见，及时吸收，及时调整思路，改进工作。
董事会会议纪要样本模板文档3篇
董事会会议纪要样本模板文档3篇董事会会议纪要样本模板文档3篇Sample template document of board meeting minutes编订：JinTai College董事会会议纪要样本模板文档3篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。
本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：一、董事会会议纪要样本模板文档2、篇章2：二、董事会会议纪要样本模板文档3、篇章3：局会议纪要标准样本文档在会议过程中，由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来，下面是挑选较好的董事会会议纪要样本模板，供大家参考阅读。
篇章1:一、董事会会议纪要样本模板文档时间：xxxx年x月x日14:00地点：xxxxxxxxxx会议室出席董事：列席人员：（法律顾问）缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取xxx（单位）xxxx年的工作总结2、审议《xxxx标准（草案）》3、审议《xxxx改进方法》4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度（草案）》5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议会议决议：根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x 会议室召开。
本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx（单位）xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准（草案）》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度（草案）》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx 人员绩效考核制度》。
公司董事会会议纪要(6篇)
公司董事会会议纪要(6篇)公司董事会会议纪要1时间:主持:出席:会议主要针对前一阶段公司消失的一些问题进行总结，并对公司今后的进展进行通报。
一、存在问题公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。
操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。
3.在处理公司消失危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。
二、问题缘由对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人出售基金的违规问题，没有准时整改，导致在大环境及政策影响下，不能准时调整，造成合同违约。
消失危机后，没有充分熟悉到后果的危害性，用了许多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地损害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广阔业务人员也造成了很大的损害，对公司产生了困惑和不信任。
公司董事会全体人员，应向全部受到损害的投资人及业务员表示深深的歉意!三、整改进展规划目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推动，部分项目立刻进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地实行了一些措施，并制定一系列的进展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大进展的思想预备。
另外，全体董事会成员严肃地向大家承诺:坚决不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个平安、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付打算，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广阔投资人及从业者的谅解!最终请大家期盼我们的胜利，再次感谢大家始终以来的支持、努力和付出。
公司董事会会议纪要2时间：20xx年7月20日至21日地点：xx酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：xxx现将会议商量及确定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，商量了对外进展的状况。
二、会议着重商量了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
董事长专题会 会议纪要
董事长专题会会议纪要
董事长专题会议是公司高层领导进行重要决策和战略规划的重
要场合。
会议纪要是对会议内容的记录和总结，具有重要的参考价值。
在董事长专题会议上，通常会涉及公司的发展方向、重大决策、财务状况、市场竞争、人事安排等多个方面的议题。
首先，会议纪要应当包括会议的基本信息，如会议时间、地点、主持人、出席人员名单等。
这些信息有助于确认会议的真实性和参
与人员，也有利于日后查阅和追溯。
其次，会议纪要应当详细记录会议讨论的议题和内容。
这包括
对公司发展战略的讨论、对市场动态的分析、对财务状况的评估、
对重大决策的讨论和形成的共识等。
这些内容对于公司的未来发展
和决策制定具有重要的参考意义。
此外，会议纪要还应当包括与会人员的发言摘要和意见交流的
要点。
这有助于记录各方意见和观点，为日后决策提供参考依据，
并有助于了解与会人员的立场和态度。
最后，会议纪要还应当包括会议的决议和行动计划。
这些内容
是会议的重要成果，对于落实会议讨论的内容具有重要的指导意义。
同时，也有助于监督和跟踪会议决策的执行情况。
总之，董事长专题会议纪要是对会议内容的全面记录和总结，
具有重要的参考价值。
通过完整记录会议的讨论内容、与会人员的
发言、决议和行动计划，可以为公司的未来决策和发展提供重要的
参考依据。
领导讲话稿之董事长讲话会议纪要
董事长讲话会议纪要【篇一：关于公司总经理李毅同志的讲话精神学习的会议纪要】关于公司总经理李毅同志的讲话精神学习的会议纪要通过对公司总经理李毅调研工作讲话精神的学习，感触颇深，受益良多，虽然我们做的还是和以前同样的工作，但自从学习了领导的讲话后，我们就要以不同的高度、不同的视野、不同的责任感和紧迫感努力去做好每一件事。
现就几点学习内容作如下汇报：一、以盈利为中心，转变思想，以项目效益的实现支撑分公司公司的发展；对于项目生产，要紧抓成本，出效益，所以我们项目各位管理人员也要步调一致，自我监督，做好自己的本职工作。
二、在用人问题上要加强廉政建设；鉴于本项目实际情况，任用了部分外聘管理人员，这就要求大家要对公司有责任心，特别是会干事、能干事、干成事，使项目工作高效运转。
三、推行各种制度，明确发展方向；认真贯彻落实公司分公司下达的各项规章制度，做到有章可循。
四、项目管理工作要务实高效，达到实现项目盈利的目的；重点是要加强商务管理。
多思考项目要怎样运作，过程中要在与甲方对决中控制好价格。
关于讲话内容的宣贯学习，项目经理又分别对每个部门在今后的工作中分别作出了如下要求：一、认真做好本职工作。
对于我们来说，要做的事情太多，但最重要的就是把该做的事情做好，这就是做好自己的本职工作，这就是对公司的贡献，作为公司一员，我们都有着自己的职责和工作范围，公司员工各自负责各自己的工作，做到互相沟通，事事井井有条，才不至于在项目今后工作中自乱阵脚。
二、节约成本，从小事做起。
作为项目部的一员，希望能和公司共同发展，减少项目开支，每个人要树立浪费可耻，节约为荣的思想。
为公司节约每一笔能节约的资金，我们能做的有：当无人及下班时随手关灯，节约用水，尽量减少物料的浪费等等。
三、加强技能培训，努力学习各种知识，提升自身综合素质。
在目前的形势下，更要充实自己，商务人员要熟读熟知合同各个细节，做好成本管理，同时要多接触现场，一切理论皆来自实践。
董事长办公会会议纪要
董事长办公会会议纪要
董事长办公会会议纪要
在日常生活或是工作学习中，用到会议纪要的事务越来越多，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。
那么你有了解过会议纪要吗？下面是小编精心整理的董事长办公会会议纪要，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出席人：董事长、X主任、办公室人员、各厂负责人、X会计、X 会计等
主持人：董事长
地点：董事长办公室
时间：XXXX年XX月XX日
会议内容：
一、环保问题
1、各厂做污水处理池(存放雨水)。
2、焦化厂做事故应急池(防止氨水外漏)，不低于2000M3。
3、焦化厂要求上脱硫装置。
4、要求各煤场上防风墙。
5、注意各厂的.跑、冒、滴、漏(罚谁谁承担)。
6、油罐周围要求做围墙池(防止油罐向厂区跑油)。
二、抽时到各个厂大检查
1、检查各厂机器设备维护情况、使用情况。
2、各宿舍楼卫生情况，尤其镁厂住宿楼卫生问题、做饭问题。
3、水、暖、电存在的.问题及时解决。
4、抄水电表每月月底各厂派人配合、签字。
5、检查偷、漏抄问题发现及时解决。
三、财务问题
1、及时做工作，有问题相互配合
2、给各部门的报表及时申报，做到准确无罚款。
四、绿化问题
配合绿化负责人做好新绿化面积的抗旱工作，尽量保证绿化面积的存活率。
董事会会议纪要范文（讲话）_会议纪要_
董事会会议纪要范文（讲话）下面是小编精心为大家整理收集的董事会会议纪要范文（讲话），欢迎大家阅读与参考。
董事会会议纪要范文（讲话）1 会议时间：20xx年x月2日14：002 会议地点：公司3 参会人员：4 列席人员：、律所律师刘5 会议主持人：6 会议内容与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。
仝岩：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。
：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。
：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。
：那就是本次会议不能召开，很明确。
：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。
各位董事：同意黑的意见。
：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
有关董事会会议纪要范本_会议纪要_
有关董事会会议纪要范本会议纪要是根据会议情况综合而成，在撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果。
下面是挑选的较好的有关董事会会议纪要范本，供大家参考阅读。
1.董事会会议纪要时间：x年x月x日14:00地点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的2、审议《标准(草案)》3、审议《改进方法》4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。
本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。
会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日2.董事会会议纪要时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
公司董事会会议纪要范文3篇
公司董事会会议纪要范文3篇会议纪要一个使用范围广泛,使用频率很大的文种。
文种特点突出,其形成过程也有其独特性:在准备阶段,需要研究和分析会议记录和会议材料,重新梳理分类,全面把握;在起草阶段,要根据会议类型和会议纪要的使用范围,选择适宜的写法。
本文是小编为大家整理的公司董事会会议纪要范文，仅供参考。
公司董事会会议纪要范文一：第一届监事会会议纪要一、时间：年月日二、地点：本公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1. 审议选举公司监事会主席。
经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。
全体监事签字：年月日公司董事会会议纪要范文二：(宋体初号)XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件(空两行24磅)Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)(空两行27磅)第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号) (空一行27磅)会议时间：XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)会议地点：XXX主持人：XXX(空一行27磅)本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：一、XXXX(黑体三号)(一)XXXX(楷体三号)1.XXXX(仿宋三号)(1)XXXX(仿宋三号)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
(仿宋三号)(附件前空一行27磅)附件：1.XXXXXXX2.XXXXXXXXXXX3.XXXXXXXX(空三行27磅)董事签字XXXX年X月X日xx公司 XXXX年X月X日印发校对：XXX 共印X份公司董事会会议纪要范文三：时间：xx年x月x日上午9：00正地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况;3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
总裁办公会会议纪要
总裁办公会会议纪要xx月xx日下午，集团公司在小会议室召开了第x次总裁办公会，集团公司各领导及相关人员参加了会议。
会议由集团公司董事长、总裁xxx同志主持，会议并就当前主要工作作了重要安排，会议形成以下纪要：一、当前重点工作：1、认真做好流程的简化及修改工作，财务部由xxx牵头负责，其它公司领导根据各自对口部门实际情况进行指导，xx月xx之前完成。
新的流程应根据xxxx年公司新的机构编制进行调整，原则要求精简、高效、实用、科学、易于管控。
2、做好xxxx年预算工作，总体由xxx牵头负责，深入各分公司亲自指导，按照xxxx年新的机构编制精确做好预算的修订、完善工作。
截止xx 月底各分公司各部门对流程进行修订，春训结束后进行针对性考核。
3、认真修改好xxxx年工作报告，要求xxxx年工作总结提纲挈领主次分明，重点是安排好xxxx年工作安排。
报告应突出数字，以业绩论英雄。
(xx 月xx完成)①、x总负责搞好xxxx年财务工作报告②、x主席负责关于购物中心、行政楼审计工作报告③、x总负责关于原大厦工程决算追加、预算报告事宜4、关于xxxx年考评考核办法的初步意见：①、经营部门：三个档次3万、5万、8万(主要领导及各分公司)②、职能部门考核：一等奖：1000元/人二等奖: 1500元/人三等奖: XX元/人公司成立考核领导小组：组长：xxx副组长兼办公室主任：xxx办公室副主任：xxx及抽调相关部门人员③、各领导各部门将年度目标任务分解到位;(表格由集团人力资源部统一设计)5、x总挂帅，x总配合全面做好节前经济手续的清理工作;6、切实加强商品采购的集中管理，坚决杜绝大宗物料和商品的采购现象。
加强中高层干部廉政建设。
监察审计部调查有关供货商反映的问题;7、安排xx节规划活动，总体活动由武总负责，各分公司主要领导参与。
灯谜灯盏由x主席负责;秧歌由x总负责;锣鼓由党总负责，集团人力资源部做好企业文化的宣传和报道工作。
董事会会议纪要（经典2篇）
董事会会议纪要董事会会议纪要（经典2篇）在现实生活或工作学习中，我们在很多事务中使用会议纪要的情况与日俱增，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。
我们该怎么拟定会议纪要呢？以下是小编整理的董事会会议纪要，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
董事会会议纪要1时间：20xx年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：列席人员：缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算会议决议：1、通过20xx年工作报告2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。
3、通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理；xx人接待服务中心总经理；xx任xx公司总经理；反聘xx装潢工程公司总经理；xx 兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为xx装潢功臣公司副总经理。
xxxx（集团）有限公司20xx年3月董事会会议纪要2会议时间：200xx年xx月xx日会议地点：在xx市xx区xx路xx号xx会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x万股，占全部股份总额的x％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，xx名赞成，代表股份x万股；x 名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）二、表决通过公司章程发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xxxx条xxx修改为xxx后，一致表决通过了该公司章程。
2014-07-17董事长办公会会议纪要
四川山里人科技有限公司会议纪要[2014] 行第0717期主办：行政人事部签发：7月17日董事长办公会会议纪要会议时间：二O一四年七月十七日8:00-9:30会议地点：天泉酒店2601会议室主持人：谭伟参加人员：谭伟袁鹏许红彬谭家绪申晔张宝珠黄建刘成平鲜其艳刘欢梁超张燕刘云基伍秀群金一师陈绒凌文波马云霞会议内容：一、董事长谭伟先生分享学习“人生做对三件事”（一）找对平台：在找对平台前，需要做好准备，因为机会是留给有准备的人的；我们要有着与平台匹配的能力，要有平台认可的能力，才能平台上发挥作用，所以我们要训练自己，提升自己的综合能力。
（二）交对朋友：给谁交朋友，将决定你未来的发展方向！我们要有三种圈层的朋友：“第一圈朋友是真诚的朋友，他们是肯为你付出的朋友，我们要每周给他们打一个电话；第二圈朋友是职能部门朋友，如律师、会计师等，这类人我们不能深交，可以每个月打一次电话；第三圈层是最普通的朋友，我们要两个月或者一个季度打一个电话，让他们知道我们的存在。
（三）跟对贵人：贵人能够教育你建立正确思维、正确价值观、正确人生理念，是给你指明发展方向的人，是帮助和鼓励你的人，因为他们才会有你的成功。
二、董事长谭伟先生经典性总结语句：交朋友前，我们要当所有人、所有事都是真的，然后我们再利用逻辑推理进行选择。
核心圈的朋友，我们要多联系，要注重增强友谊。
我们要用金融的手法推广农业，要用金融的手法开公司，我们开公司的目的是：促进社会发展、促进公司发展、促进家庭发展、促进朋友发展，达到以上平衡，我们公司自然会成为行业内的领头羊，成为具有影响力的品牌企业。
夸人要夸到实处，要掌握技巧，不能夸别人的特长（特长本身就已经被认定，再夸就是废话），而应该找准细微的地方，对别人进行评价。
公司用人的原则：重用有个性的人，因为有个性的人才会更有能力，没有个性的人只会和稀泥，绝对不能成为骨干力量，但同时我们也有严格的要求，个性绝对不能影响社会、公司、家庭的发展。
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会议纪要
[2014] 行第0717期
主办：行政人事部签发：
7月17日董事长办公会会议纪要
会议时间：二O一四年七月十七日8:00-9:30
会议地点：天泉酒店2601会议室
主持人：谭伟
参加人员：谭伟袁鹏许红彬谭家绪申晔张宝珠黄建刘成平鲜其艳刘欢梁超张燕
刘云基伍秀群金一师陈绒凌文波马云霞
会议内容：
一、董事长谭伟先生分享学习“人生做对三件事”
（一）找对平台：在找对平台前，需要做好准备，因为机会是留给有准备的人的；我们要有着与平台匹配的能力，要有平台认可的能力，才能平台上发挥作用，所以我们要训练自己，提升自己的综合能力。
（二）交对朋友：给谁交朋友，将决定你未来的发展方向！我们要有三种圈层的朋友：“第一圈朋友是真诚的朋友，他们是肯为你付出的朋友，我们要每周给他们打一个电话；第二圈朋友是职能部门朋友，如律师、会计师等，这类人我们不能深交，可以每个月打一次电话；第三圈层是最普通的朋友，我们要两个月或者一个季度打一个电话，让他们知道我们的存在。
（三）跟对贵人：贵人能够教育你建立正确思维、正确价值观、正确人生理念，是给你指明发展方向的人，是帮助和鼓励你的人，因为他们才会有你的成功。
二、董事长谭伟先生经典性总结语句：
交朋友前，我们要当所有人、所有事都是真的，然后我们再利用逻辑推理进行选择。
核心圈的朋友，我们要多联系，要注重增强友谊。
我们要用金融的手法推广农业，要用金融的手法开公司，我们开公司的目的是：促进社会发展、促进公司发展、促进家庭发展、促进朋友发展，达到以上平衡，我们公司自然会成为行业内的领头羊，成为具有影响力的品牌企业。
夸人要夸到实处，要掌握技巧，不能夸别人的特长（特长本身就已经被认定，再夸就是废话），而应该找准细微的地方，对别人进行评价。
公司用人的原则：重用有个性的人，因为有个性的人才会更有能力，没有个性的人只会和稀泥，绝对不能成为骨干力量，但同时我们也有严格的要求，个性绝对不能影响社会、公司、家庭的发展。
说服别人的最佳方法就是用实验证明自己的观点是正确的。
我们要当别人的钱是自己的钱一样心疼，在公司一定要有节约意识。
经营公司，要让公司的利益和员工挂钩，这样员工才会注意工作细节（关电、拉灯、用水等），因为每个人都不会和钱作对。
一根软线如何向前移动？要找对方法，不能从后面推，而应该从前面拉，所以部门负责人很重要，作为负责人要起好牵引作用，带领团队快速前进！
做事准则：对公司和自己同时有益的事情，才能做。
三、董事长强调事宜：
廉政放第一位，不得接受别人的宴请和收别人的礼物，因为他们都想从你身上得到更多的利益。
种植基地要加强管理：一经发现协管不在岗，扣除其3天工资，同时基地主管和技术员负连带管理责任（基地主管接受协管同等金额处罚的70%，技术员接受协管同等金额处罚的30%。
同一个协管连续三次脱岗，基地主管和技术员都得给予职位降级）。
任何时候，我们要以书面文件为准，空口无凭；谁提方案，谁就做临时项目经理。
四、人事任命通知：
（一）从7月20日起，许红彬任千牧公司总经理；
（二）从7月20日起，张宝珠任山里人公司办公室主任；
（三）从7月20日起，鲜其艳任千牧公司办公室主任；
（四）从7月20日起，谭家绪任山里人公司青白江片区技术总监；
（五）从7月20日起，金一师任山里人公司青白江片区技术员助理，协助片区技术总监谭家绪工作；
（六）从7月20日起，袁鹏兼职兴文项目负责人，其原有职位不变；
（七）从7月20日起，申晔调往兴文任片区技术总监；
（八）从7月20日起，刘兴才调往兴文任片区技术经理；
（九）从7月20日起，陈绒调往兴文任财务专员兼行政助理；
（十）从7月20日起，凌文波、马云霞调往兴文任技术员助理；
（十一）从7月20日起，李智能调往兴文任项目驾驶员兼片区技术总监助理。
（十二）鲜葛根到后，张庆龙、于蕾调往工厂工作，具体工作由生产厂长黄建安排。
备注：调走人员和接交人员务必做好书面工作交接手续，同时交接人和接交人需要多沟通交流，保证工作顺畅进行；同时，前往兴文县的工作人员在7月20日前做好行李打包，预计出发时间：7月20日上午10：00。
五、人员工资晋级宣布（180元/级）:
六、学习培训费事宜：
董事长助理袁鹏、技术员助理凌文波务必在兴文县尽快报考驾校，开始学车；凭票可以报销50%学车费用，第二年报销25%费用，第三年再报25%的费用（分三年全部报销）。
同时，公司组织的带薪培训费用也按以上原则执行（不含7月底的培训）；反之，按其年限和比例进行扣除。
七、各基地提成分红标准：
（一）青白江每亩达到2吨以上给予提成，兴文每亩达到2.1吨以上给予提成；反之，无提成。
（二）比例分配标准：基地人员占70%，行政、财务、总经办共占30%（具体标准在激励方案内体现）。
（三）每株葛根产生总成本不得超过1元（协管工资包含在成本内，其他人员工资不包含在成本内）；超出此标准，将从提成中扣除，作为超支费用的补充。
（四）每株葛根肥料费用不超0.3元，每株葛根农药不超0.05元。
（五）因为管理不善，如因偷盗、淹没等情况，造成公司损失，由责任人按6元/株进行赔付。
（六）从2015年开始，每亩按800株进行种植，亩产标准为：青白江按2吨/亩核算，兴文按2.1吨/亩核算；达到以上标准才
能享受提成。
四川山里人科技有限公司
二〇一四年七月十七日
呈送：公司领导
抄送：各公司、各部门
记录人：袁鹏2014年7月17日印发。