2020年防范和打击非法集资远离金融诈骗专题讲座文稿课件PPT
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“守住钱袋子 护好幸福家”防范和打击非法集资宣传ppt
问题五：非法集资的常见手
段有哪些？
一是承诺高
额不法回分报子为吸引群众上当
受骗，往往编造“天上掉 馅饼、“夜成富翁”的神 话，通过暴利引诱许诺投 资者高额回报。为了骗取 更多的人参与集资，非法 集资者在集资初期，往往 按时足额兑现承诺本息， 待集资达到一定规模后， 便秘密转移资金或携款潜
逃，二使是集资编参造与虚者受假经项济 目
3.通过认领股份、入股分红进行 非法集资。
问题六：非法集资的主要表现 形式有哪些？
5.以商品销告与返租、回购与转 让、发展会员、商家联盟与“快 速积分法”等方式进行非法集资。 6.利用民间“会”“社”等组织 或者地下钱庄进行非法集资。 7.利用现代电子网络技术构造的 “虚拟”产品，如“电子商 铺”‘电子百货”投资委托经营、 到期回购等方式进行非法集资。 8.对物业、地产等资产进行等份 分割，通过出售其份额的处置权 进行非法集资。 9.以签订商品经销合同等形式进 行非法集资。 10.利用传销或秘密串联的形式非 法集资。
守住钱袋子，护好
幸福家 2020年防范和打击非法
集资宣传
非法集 资七大
问
问题一：什么是非法集 资？
非法集资（根据《关于取 缩非法金融机构和非法金 融业务活动中有关问题的 通知》规定）是指单位或 者个人未依照法定程序经 有关部门批准，以发行股 票、债券、彩票、投资基 金证券或者其他债权凭证 的方式向社会公众筹集资 金，并承诺在一定期限内 以货币、实物以及其他方 式向出资人还本付息或给 予回报的行为。
防止金融诈骗宣传讲稿PPT课件
金融诈骗的种类
• 2.电子银行诈骗，是指不法分 子通过网上银行、手机银行及 电话银行等电子渠道，骗取受 害人个人金融信息，并窃取受 害人资金的违法行为。
金融诈骗的种类
• 3.自助设备诈骗，是指不法分 子通过自助设备渠道，骗取受 害人个人金融信息或银行卡， 并窃取资金的违法行为。
金融诈骗的种类
• 4.非法集资诈骗，是指以非法 占有为目的，违法有关金融法 律法规的规定，使用诈骗方法 进行非法集资，扰乱国家正常 金融秩序，侵犯公私财产所有 权的违法行为。
虚假中奖诈骗
方式主要分三种：
1）预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送；
2）通过手机发送中奖短信； 3）通过互联网发送中奖短信。受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“需先汇个人 所得税”、“转账手续费”、“公证费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。
ATM机告示诈骗
• 犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上 粘贴虚假服务告示，诱使银行卡用户在卡被吞后 与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取 出银行卡，盗取用户卡内现金。
纲要
一 • 什么是金融诈骗？ 二 • 金融诈骗有什么危害？ 三 • 金融诈骗的常见手段 四 • 如何防范金融诈骗?
什么是金融诈骗？
• 要了解金融诈骗首先要了解金融的基本含义，金 融是指货币的发行、流通和回笼，贷款的发放和 收回，存款的存入和提取，汇兑的往来等经济活 动。
防范和打击非法集资远离金融诈骗安全知识PPT
利用亲情诱骗
克拉的克释拉放的了释佛放一了佛而我一要而我要
非法集资的社会危害
01
非法集资使参与者遭 受经济损失。非法集 资犯罪分子通过欺骗 手段聚集
非法集资活动
02
非法集资严重干扰正 常的经济、金融秩序 ，极易引发社会风险 。
社会危害性
03
非法集资容易引发社 会不稳定，严重影响 社会和谐。
遭受经济损失
金或者没收财产
未经国家有关主管部门批 02 准非法经营证券、期货或
者保险业务的，或者非法 从事资金支付结算业务的
克拉的克释拉放的了释佛放一了佛而我一要而我要
从事非法集资活动会受到的法律处罚
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履 行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别 巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
以虚构的单位 或者冒用他人 名义签订合同 的
以伪造、变造 、作废的票据 或者其他虚假 的产权证明作 担保的
没有实际履行能 力，以先履行小 额合同或者部分 履行合同的方法 ，
收受对方当事人 给付的货物货款 、预付款或者担 保财产后逃匿的
防诈骗专题教育PPT课件
冒充客服诈骗
犯罪分子通过非法渠道获 取受害人购物信息，冒充 客服人员联系受害人，以 各种理由骗取资金。
冒充领导诈骗
犯罪分子冒充受害人领导 或同事，要求受害人帮忙 转账或汇款。
情感交友诈骗
网络婚恋诈骗
虚拟货币诈骗
犯罪分子通过婚恋网站或社交平台结 识受害人，建立感情基础后以各种理 由骗取资金。
犯罪分子在社交平台发布虚假虚拟货 币投资信息，诱导受害人投资后卷款 跑路。
诈骗手段及特点
诈骗手段
包括电话、短信、邮件、社交媒体等 多种方式，利用虚假信息、冒充身份 、威胁恐吓等手段实施诈骗。
诈骗特点
具有远程性、非接触性、隐蔽性等特 点，使得受害人难以识别和防范。
受害人群分析
易受害人群
老年人、学生、家庭主妇等群体由于缺乏防范意识或经验不足，容易成为诈骗 分子的目标。
受害后果
THANKS
感谢观看
不要将密码泄露给他人，定期更换密码并加强密码强度。
警惕网络钓鱼
注意识别网络钓鱼邮件或网站，避免泄露个人信息。
学会拒绝，不贪图小便宜
学会拒绝
对于不合理的请求或诱惑，要学会拒绝，不要贪图小便宜。
不轻信免费午餐
警惕免费赠送、低价促销等诱惑，避免上当受骗。
警惕高回报投资
注意识别高回报投资骗局，不要轻信不切实际的投资回报承诺。
国家反诈ppt课件
网络贷款诈骗
犯法分子以低门槛、快速放款等虚 假宣传吸引受害人贷款，骗取受害 人的手续费、保证金等费用，但受 害人不会获得贷款。
网络交友诈骗
犯法分子通过社交媒体等平台与受 害人建立联系，以感情为诱饵，骗 取受害人的财物或感情。
金融诈骗典型案例
信用卡诈骗
犯法分子通过窃取受害人的信用 卡信息，进行盗刷、恶意透支等
共同维护社会安全
提高全民反诈意识
通过宣传教育，提高全民 对诈骗的警惕性和防范意 识。
加强技术防范
研发和采用先进的技术手 段，如人工智能、大数据 分析等，对诈骗行为进行 监测和预警。
建立联动机制
公安、银行、通讯等部门 应加强协作，建立快速响 应和联动机制，共同打击 诈骗犯法。
感谢您的观看
THANKS
网络诈骗
总结词
利用互联网平台和网络技术进行诈骗。
详细描述
网络诈骗情势多样，包括钓鱼网站、虚假购物平台、投资诈骗等，利用受害人贪 图小利、急于求成的心理，诱导受害人点击恶意链接、下载病毒软件等，进而窃 取个人信息或资金。
金融诈骗
总结词
涉及金融交易和银行业务的诈骗行为 。
详细描述
金融诈骗通常涉及假币、假银行卡、 非法集资等，利用受害人对金融知识 的不了解或贪图高额回报的心理，诱 骗受害人进行非法交易或投资。
建立反诈中心
防范和打击非法集资远离金融诈骗教育教学讲座PPT模板
这首诗描绘了在烈日当空的正午，农 民在田 里劳作 的景象 ，概括 地表现 了农民 终年辛 勤劳动 的生活 ，它提 醒我们 注意节 约用度 ，珍惜 劳动成 果。
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防范非法集资宣传教育ppt
非法集资的主要特点
未经有关部门依法批准。包括没 有批准权限的部门批准的集资以 及有审批权限的部门超越权限批 准的集资。
以合法形式掩盖其非 法集资的性质。
非法性 利诱性 社会性 隐蔽性
承诺在一定期限内给出资人还 本付息。还本付息除以货币形 式为主外，还包括以实物形式 或其他形式。
向社会不特定对象即 社会公众筹集资金。
编造虚假项目
不法分子通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由 传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目 ，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络 炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
—案例均转载于中国保监会上海监管局典型案例
案件查处
法院以集资诈骗罪判处张某某有期徒刑12年，并判处罚金10万元。
案件评析
近年来，保险代理人队伍不断壮大，对推动保险业务的发展起到了积极作用。但 另一方面，少数法制意识淡薄、利欲熏心的保险代理人混迹其中欺骗消费者的案 件也时有发生，而消费者的逐利心理也给了犯罪分子可乘之机。本案中的张某某 恰是利用消费者急功近利、贪图高额收益的心理，从熟人朋友下手，以假乱真兑 付初期利息增进可信度，从而骗取了更多客户的钱财。
防范和处置非法集资风险教育宣导课件
典型案例介 绍
案例一
某P2P网络借贷平台因涉嫌非法集资被调查，涉及金额高达数亿 元，受害人数众多。
案例二
某养老服务公司以高额回报为诱饵，非法吸收公众存款，最终资金 链断裂，投资者损失惨重。
案例三
某房地产开发商通过虚假宣传和违规销售，非法筹集资金用于房地 产开发，后因项目烂尾导致投资者利益受损。
案例教训总结
04 非法集资的处置 与打击
及时发现与报告
建立监测预警机制
通过大数据分析、舆情监测等手段，及时发现非法集资活动线索。
提高公众风险意识
广泛开展宣传教育，提高公众对非法集资的识别和防范能力。
鼓励举报
设立举报奖励制度，鼓励社会公众积极举报非法集资行为。
依法查处与打击
严格执法
刑事追究
对发现的非法集资行为，依法进行查 处，坚决遏制蔓延势头。
监测分析
建立非法集资监测分析机制，及时发现和预警非法集资活动 的风险。
快速处置
一旦发现非法集资活动，立即采取措施进行处置，防止风险 扩散。
加强法律法规宣传教育
普法宣 传
通过各种渠道宣传相关法律法规，让公众了解非法集资的法律责任和后果。
教育培 训
对金融机构和相关人员进行教育培训，提高他们对非法集资的识别和防范能力。
非法集资的常见形式
投资理财类
以投资理财为名，承诺高回报、低风 险，吸引投资者购买理财产品或参与 投资项目。
防范打击非法集资PPT课件22
防范和打击非法集资专题培训
为贯彻落实《中国保监会办公厅关 于开展保险业防范打击非法集资宣传 月活动的通知》要求以及集团下发 《关于开展防范打击非法集资宣传月 活动的通知》的工作要求，全面深入 推动保险业防范打击非法集资宣传教 育工作。
2
01
什么是非法集资
02
非法集资的危害及处罚
03
非法集资的常见手段
04
如何识别非法集资
3
非法集资的概念及特征
广义概念：非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众 筹集资金的行为。
——最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》
狭义概念：未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基 金证券或其它债券凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货物、 实物或其它方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
——中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动有 关问题的通知》
4
非法集资的概念及特征
非法集资的特征
未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付 回报； 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
5
非法集资的主要表现形式
非法集资的种类
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营 销、生产经营等四大类。
为贯彻落实《中国保监会办公厅关 于开展保险业防范打击非法集资宣传 月活动的通知》要求以及集团下发 《关于开展防范打击非法集资宣传月 活动的通知》的工作要求，全面深入 推动保险业防范打击非法集资宣传教 育工作。
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01
什么是非法集资
02
非法集资的危害及处罚
03
非法集资的常见手段
04
如何识别非法集资
3
非法集资的概念及特征
广义概念：非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众 筹集资金的行为。
——最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》
狭义概念：未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基 金证券或其它债券凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货物、 实物或其它方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
——中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动有 关问题的通知》
4
非法集资的概念及特征
非法集资的特征
未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付 回报； 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
5
非法集资的主要表现形式
非法集资的种类
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营 销、生产经营等四大类。
防止金融诈骗宣传讲稿课件
取他人财物。
金融诈骗的危害
01
02
03
04
财产损失
受害者会遭受不同程度的财产 损失，甚至可能导致破产或生
活困难。
个人信息泄露
金融诈骗往往涉及个人信息泄 露，可能导致更严重的后果， 如身份盗窃、网络攻击等。
社会信任危机
金融诈骗会导致人们对金融机 构和整个社会的信任度下降，
影响社会稳定和发展。
经济秩序破坏
伪装服务提供商案例
假冒通信运营商、银行等机构，以扣费、积分兑换等为由诱骗用 户点击恶意链接。
伪装亲友案例
冒充亲友，以紧急求助、借钱等为由骗取用户回复个人隐私或转 账。
05
金融诈骗的预防和打击
加强法律法规建设
完善金融诈骗相关法律法规
制定更加严格的法律法规，明确金融诈骗的定义、范围和处罚措施，为预防和 打击金融诈骗提供法律依据。
03
防范金融诈骗的措施
加强个人信息保护
保护个人信息
不轻易透露个人重要信息，如身份证号、银行卡号、 密码等，避免被不法分子利用。
定期更换密码
对于重要的账号和密码，应定期更换，以降低被盗用 的风险。
使用安全软件
安装防病毒软件和防火墙，定期更新病毒库，以保障 个人电脑和数据安全。
谨慎处理金融事务
核实信息
2
谨慎使用公共网络进行金融交易，防止信息被窃 取。
金融诈骗的危害
01
02
03
04
财产损失
受害者会遭受不同程度的财产 损失，甚至可能导致破产或生
活困难。
个人信息泄露
金融诈骗往往涉及个人信息泄 露，可能导致更严重的后果， 如身份盗窃、网络攻击等。
社会信任危机
金融诈骗会导致人们对金融机 构和整个社会的信任度下降，
影响社会稳定和发展。
经济秩序破坏
伪装服务提供商案例
假冒通信运营商、银行等机构，以扣费、积分兑换等为由诱骗用 户点击恶意链接。
伪装亲友案例
冒充亲友，以紧急求助、借钱等为由骗取用户回复个人隐私或转 账。
05
金融诈骗的预防和打击
加强法律法规建设
完善金融诈骗相关法律法规
制定更加严格的法律法规，明确金融诈骗的定义、范围和处罚措施，为预防和 打击金融诈骗提供法律依据。
03
防范金融诈骗的措施
加强个人信息保护
保护个人信息
不轻易透露个人重要信息，如身份证号、银行卡号、 密码等，避免被不法分子利用。
定期更换密码
对于重要的账号和密码，应定期更换，以降低被盗用 的风险。
使用安全软件
安装防病毒软件和防火墙，定期更新病毒库，以保障 个人电脑和数据安全。
谨慎处理金融事务
核实信息
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谨慎使用公共网络进行金融交易，防止信息被窃 取。
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3．《中华人民共和国证券法》第一百九十七条规定：未经批准，擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。
非法集资的社会危害
参与非法集资形成的风险及损失承担根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与者自行承担损失。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护。
非法集资的常见手段
2.编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。
有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
非法集资的社会危害
参与非法集资形成的风险及损失承担根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与者自行承担损失。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护。
非法集资的常见手段
2.编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。
有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
防范打击非法集资培训课件
非法集资的主要问题
非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法 金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单 位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以 发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他 债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在 一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人 还本付息或给予回报的行为。
FIGHTING CRIME
宣讲人：XXX 时间：20XX.XX
定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会 公众非法吸收公众存款，涉嫌犯罪。
非法集资的典型案件
“中国人际网”组织、领 导传销活动案
“705”系列组织、领导 传销活动案
据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟儒等人利用“中国人际网”，以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱 人员加入，要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号，并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及 诸多额外福利，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。据广西自治区 南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着“纯资本运作”的 幌子，以分发提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
准行
非法集资的处罚法规
领导以推销商品
“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活 动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、 服务等方式获得加入资格
金融安全防范非法集资PPT
军中有人，和这些江湖中人沆瀣一气了。 在那伙人刚刚踏进红尘酒馆的时候，叶青羽就发现了。 所以他才没有直接出手。 而是故意让呆狗小九被抓走，顺藤摸瓜，想要查到一些隐藏在黑暗之中的真相。 这一次叶青羽是真的动怒了。 只要查出来，不管是谁……都必须死！ 第0226章 静室炼丹 当天下午，呆狗小九并没有回来。 叶青羽倒也不是很担心。
体内元气雄浑如龙江河呼啸一般，叶青羽已经逐渐掌握了新增的磅礴力量，可以做到如臂指使 ，对于【无上冰炎】的操控更上一层楼，战力比之突破之前，增长了三四倍不止。
月光如水，洒落在叶青羽的身上。 白袍如玉。 他整个人散发着皎洁的光辉。
“我如今的实力，再对上张三的话，即便是不激发【无极神道】的一禁之力，也可以正面接下 张三几招，如果激发【无极神道】一禁之力，战力翻倍的话，应该是可以和张三平起平坐了。”叶 青羽英俊的脸上，露
…… 从红尘酒馆出来，叶青羽就直接回了白马塔。 不用再去观察，他现在已经知道了幽燕关里正在发生着什么事情。
刀疤脸军官一伙人，明显并非是真正的军人，是一群冒牌货，可是他们的身上却穿着如假包换 的幽燕军制服，腰间还挂着军方的令牌，这说明了一件事情，一件一直以来叶青羽隐隐担心现在却 已经变成了现实的事情——
以虚假宣传造势
不法分子为了骗取信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星 代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行 社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众 投资。利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立 网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即 时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便 以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。
体内元气雄浑如龙江河呼啸一般，叶青羽已经逐渐掌握了新增的磅礴力量，可以做到如臂指使 ，对于【无上冰炎】的操控更上一层楼，战力比之突破之前，增长了三四倍不止。
月光如水，洒落在叶青羽的身上。 白袍如玉。 他整个人散发着皎洁的光辉。
“我如今的实力，再对上张三的话，即便是不激发【无极神道】的一禁之力，也可以正面接下 张三几招，如果激发【无极神道】一禁之力，战力翻倍的话，应该是可以和张三平起平坐了。”叶 青羽英俊的脸上，露
…… 从红尘酒馆出来，叶青羽就直接回了白马塔。 不用再去观察，他现在已经知道了幽燕关里正在发生着什么事情。
刀疤脸军官一伙人，明显并非是真正的军人，是一群冒牌货，可是他们的身上却穿着如假包换 的幽燕军制服，腰间还挂着军方的令牌，这说明了一件事情，一件一直以来叶青羽隐隐担心现在却 已经变成了现实的事情——
以虚假宣传造势
不法分子为了骗取信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星 代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行 社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众 投资。利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立 网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即 时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便 以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。
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