公司董事会决议范本
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
适用换届选举的董事会决议的范本 (2)
适用换届选举的董事会决议的范本【董事会决议】
编号：[决议编号]
日期：[决议日期]
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，经董事会讨论并表决，决议如下：
一、选举董事会主席
根据董事会章程规定，本次换届选举选举出董事会主席一职，选举结果如下：
[主席姓名] 当选为新一届董事会主席。
二、选举董事会成员
根据董事会章程规定，本次换届选举选举出董事会成员[成员数]位，选举结果如下：
1. [成员1姓名] 当选为新一届董事会成员。
2. [成员2姓名] 当选为新一届董事会成员。
3. [成员3姓名] 当选为新一届董事会成员。
（根据实际情况添加更多董事会成员）
三、决定新一届董事会任期
本次选举产生的新一届董事会成员任期为[任期年限]年，自本董事会决议通过之日起生效。
四、决定选举程序和结果公告
1. 选举程序：所有董事会成员通过秘密投票选举产生。
2. 选举结果公告：将选举结果以邮件、公司网站公告及其他适当方式通知公司全体股东和相关利益相关方，并向监管机构报备。
五、授权公司管理层履行选举结果
授权公司管理层根据本次选举结果，履行换届后董事会的职权和责任，并向董事会和股东履行报告和责任。
以上为本次董事会换届选举决议，立即生效。
董事会主席：
[主席姓名]
董事：
[成员1姓名]
[成员2姓名]
[成员3姓名]
（根据实际情况添加更多董事会成员）
注意：此为范本，请根据实际情况进行修改和完善。
有限责任公司董事会决议范本_1(精选2篇)
有限责任公司董事会决议范本_1(第1篇)_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。
二、因_________提出辞去公司_________职务，会议打算免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。
三、会议打算托付_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
_________有限公司董事会成员（签字）：_____________________、_________、__________________年_________月_________日有限责任公司董事会决议范本_1(第2篇)有限责任公司董事会决议编号：[编号]日期：[日期]本次董事会会议按照《中华人民共和国公司法》及有限责任公司章程的有关规定，在符合法定程序和法定人数的情况下召开。
出席董事会会议的董事达到法定人数，董事会会议具备有效召开的条件。
经董事讨论，并经表决，达到法定表决人数要求，我公司董事会就以下事项作出决议：一、审议并批准议案《XXX业务合作协议》。
根据公司经营发展需要，董事会认为与XXX公司的业务合作具有良好的发展前景，在各方充分沟通、协商的基础上，决定签署《XXX业务合作协议》。
董事会授权XXXX（董事长/总经理）代表公司签署相关的协议，并负责协议的执行和落实。
二、审议并批准议案《薪酬调整方案》。
根据公司员工工作表现和市场薪酬水平变化，董事会决议对公司员工的薪酬进行调整。
董事会任命决议范本
董事会任命决议范本董事会任命决议范本(一):公司登记文书格式参考范本,股东会决议,董事会决议,监事会决议成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间:XXXX年×月×日二、会议地点:××××××会议室三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)四、会议参加人员:老股东:××、××、××、新股东:××、××五、会议内容:经全体股东研究，一致形成如下决议:1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××。
2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字法人股东盖章XXX×年×月×日【董事会任命决议范本】成都XXXX有限公司股权转让协议(参考格式)甲方:XXX乙方:XXX经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX 有限公司股权XX万元(占公司注册资本的×%)转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。
乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。
本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。
本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:XXXX年XX月X日(注:自然人股东签字，法人股东盖章)成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)【董事会任命决议范本】【董事会任命决议范本】一、会议时间:XXX×年×月×日二、会议地点:××××××会议室三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××五、会议内容:经全体股东研究，一致形成如下决议:1、同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事(法定代表人);2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理;3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。
一人有限责任公司董事会决议范本精选5篇
一人有限责任公司董事会决议范本有限责任公司董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____职务。
二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____职务。
三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
______________________有限公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日投资有限公司章程通用版第一章：总则第一条、依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由________等________方共同出资设立______省________投资有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条、本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章：公司名称和住所第三条、公司名称：______省________投资有限公司（拟定三个并排序）第四条、住所：第三章：公司经营范围第五条、公司经营范围：对新农村建设业、美丽乡村建设业、旅游业、娱乐业、酒店业、建筑业、商务服务业、工业、农业、体育休闲业、高科技业的投资。
（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关核定的为准）。
第六条、公司经营范围经依法登记。
公司可以修改公司章程，改变经营范围，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
股份有限公司董事会决议范本专业版精选5篇
股份有限公司董事会决议范本专业版股份有限公司于年月日在召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。
董事会一致通过并决议如下：一、二、三、公司：出席会议的董事签名：年月日股份有限公司发起人协议书（有限责任公司改制为股份有限公司）甲方：____________________________________乙方：____________________________________丙方：____________________________________丁方：____________________________________戊方：____________________________________己方：____________________________________鉴于：（1）根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，_________有限责任公司（以下简称限责任公司）拟变更公司类型，由有限责任公司变更为股份公司。
（2）本协议各方自愿以其已拥有的有限责任公司的股权，认购股份有限公司的发起人股份。
为了规范股份公司的设立行为，明确发起人各自的权利和义务，经协商，本协议各方同意共同发起设立股份有限公司，并达成发起人协议如下，以资信守。
第一章股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式第一条公司名称和住所股份公司名称：__________________股份有限公司（简称股份公司）住所：_____________________________________________________第二条经营宗旨：________________________________________________________第三条经营范围：________________________________________________________第四条管理形式1．股份公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份对股份公司的债务承担责任。
公司设立董事会决议
公司设立董事会决议第一篇范文：合同编号：_______本合同由以下双方于______年____月____日签订：甲方：（公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________乙方：（股东/发起人）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________鉴于甲方拟设立一家公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲乙双方就公司设立董事会决议事项达成如下协议：一、董事会组成1.董事会由____名董事组成，其中甲方提名____名，乙方提名____名。
2.董事任期为____年，任期届满可以连任。
3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会过半数选举产生。
二、董事会职权1.召集和主持股东大会。
2.执行股东大会的决议。
3.决定公司的经营计划和投资方案。
4.制定公司的年度财务预算计划和最终账目。
5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。
6.决定公司的内部管理机构的设置。
7.决定公司对外担保的事项。
8.决定公司经营管理的其他重大事项。
三、董事会会议1.董事会会议分为定期会议和临时会议。
2.定期会议每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。
3.董事会会议的通知、召开、表决等事项按照公司章程的规定执行。
4.董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议内容。
四、董事会决议1.董事会决议的表决实行一人一票制。
2.董事会决议应当经过半数以上董事的同意方为有效。
3.董事会决议的表决结果应当记录在会议记录中。
五、董事会成员的更换1.董事会成员因故不能履行职责的，可以由原提名方提名替代人选，经董事会过半数同意后更换。
公司设立董事会决议（共6篇）
公司设立董事会决议(共6篇)公司设立董事会决议本公司于2015年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。
根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。
会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：二零零五年月日#2楼回目录公司董事会决议、股东会决议公司设立董事会决议| 2016-07-13 8:28会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。
出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。
其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________（其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
选举新董事长董事会决议范本新(精选3篇)
选举新董事长董事会决议范本新（第二篇）合同范文：选举新董事长董事会决议范本标题：选举新董事长董事会决议范本摘要：本决议范本确认了董事会对于选举新董事长的决定，并对相关事宜进行了详细记录。
本合同范文用于参考，供律师和相关方使用。
以下是决议的具体内容：正文：第一条决议目的本决定旨在记录董事会根据相关公司章程和法律法规，选举新的董事长的决议。
第二条选举新董事长根据公司章程和相关法律规定，董事会成员认为选举一位新的董事长是必要且合适的，并通过投票表决，决定选举 [新董事长姓名] 为本公司新的董事长。
第三条选举程序1. 董事会组织了一次正式会议，出席会议的董事占董事会成员的 [出席比例]。
2. 在会议上，董事会主席宣布选举新董事长的议程，并进行相关说明。
3. 会议主席提名 [新董事长姓名] 作为新的董事长候选人。
4. 参会董事对候选人进行匿名选举。
投票结果为 [新董事长姓名] 获得 [%投票支持] 的支持票数，被选为新的董事长。
5. 董事会主席宣布选举结果，并在决议书上签署和确认。
第四条新董事长职责1. [新董事长姓名] 负责领导和监督本公司的经营管理工作。
2. [新董事长姓名] 必须遵守所有适用法律法规，履行董事长职责，维护公司利益。
3. [新董事长姓名] 在职期间应当全面履行他的义务，并尽职尽责。
第五条其他事项1. 本决议自签署之日起生效，并成为董事会的正式决定。
2. 本决议一式两份，董事会、选举董事长及其他相关方各持一份。
以上即是本次决议的内容。
（以下应有签署日期、签署人名字和签署人职务等）[签署日期]签署人：____________________[董事会主席姓名]董事会主席____________________[选举董事长姓名]新董事长本合同范文仅供参考，具体内容可根据需要进行添加、修改和删除。
请确保根据相关法律和章程规定制定合法有效的决议。
选举新董事长董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号]选举新董事长董事会决议日期：[日期]本董事会决议范本（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会在根据法律法规和公司章程的规定下召开的董事会会议上通过。
董事会决议：董事长、经理、财务负责人任免职情况(董事会产生)(范本)
温馨提示：范本参考
XXXXXXXXXXX（公司名称）
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XXX（公司名）董事会于XX年X月X日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会成员应到X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下
一、同意免去XXX董事长（法定代表人）职务，选举XXX
为董事长（法定代表人），任期三年。
二、同意免去XXX副董事长职务，选举XXX为副董事长，
任期三年。
三、同意免去XXX经理职务，聘任XXX为经理，任期三年。
四、同意免去XXX财务负责人职务，聘任XXX为财务负责人，任期三年。
全体董事签名：....
（加盖公司公章）
年月日。
董事会决议模板
董事会决议模板日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司董事会会议室主持人：XXX出席人员：XXX（董事长）、XXX（董事）、XXX（董事）、XXX （董事）、XXX（董事）会议议程：1. XXX事项讨论2. XXX事项讨论3. XXX事项讨论4. XXX事项讨论5. 其他事项会议决议：1. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）2. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）3. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）4. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）5. 其他事项经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定其他事项如下：（具体决议内容）会议记录：本次董事会会议记录由XXX（董事会秘书）负责记录，会议记录将在会后整理并保存在公司档案中。
会议结束：本次董事会会议圆满结束，感谢各位董事的参与和贡献。
主持人：XXX（董事长）记录人：XXX（董事会秘书）出席人员签字：XXX（董事长）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________附件：（可根据需要添加附件，如会议材料、报告等）。
董事会决议范本
董事会决议决议编号：日期：召开时间：召开地点：出席董事：列席人员：鉴于：1.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司设立了董事会，董事会是公司的最高决策机构；2.依据公司章程的规定，本次董事会经过合法召开，出席的董事和列席人员构成法定人数；经过讨论和表决，本董事会达成如下决议：第一条董事会主席选举本董事会根据公司章程的规定，选举[填写董事会主席姓名]为董事会主席，任期为[填写董事会主席任期]。
第二条董事会秘书选举本董事会根据公司章程的规定，选举[填写董事会秘书姓名]为董事会秘书，任期为[填写董事会秘书任期]。
第三条关于公司财务决策的决议本董事会审议并批准了公司财务决策事项，包括但不限于：1.审核并批准公司年度财务报告；3.审议并批准重要投资决策；4.审议并批准公司融资方案；5.审核并批准相关股东资金的分配等。
第四条关于人事任免的决议本董事会审议并批准了公司人事任免事项，包括但不限于：1.任免高级管理人员；2.任免公司董事、监事、执行董事等；3.审议并批准高级管理人员的薪酬和福利安排。
第五条关于公司治理的决议本董事会审议并批准了公司治理事项，包括但不限于：1.审议并批准公司章程的修订；2.审议并批准公司内部控制制度的制定和修订；3.审议并批准公司风险管理制度的制定和修订；4.审议并批准公司董事会议事规则的制定和修订。
第六条关于授权事项的决议本董事会根据公司章程的规定，授权[填写被授权人姓名]在一定范围内代表公司进行相关事务的处理和决策。
第七条关于公司业务发展的决议本董事会审议并批准了公司业务发展事项，包括但不限于：1.审议并批准新业务的开展；2.审议并批准产品研发计划；4.审议并批准合作伙伴关系的建立等。
第八条关于授权律师的决议本董事会决定授权[填写授权律师姓名]为公司的法律顾问，代表公司处理和解决与公司业务相关的法律事务。
第九条其他事项本董事会讨论并批准了本次会议的议程，并决定将本次董事会的决议记录和相关文件归档，并将决议书送达给董事们。
公司董事会决议范本（精选8篇）
公司董事会决议范本（精选8篇）公司董事会决议范本篇1第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:_______年_______月_______日公司董事会决议范本篇2根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:_______________年_____月_____日公司董事会决议范本篇3时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
董事会决议书范本(共5篇)
董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。
董事会决议 精选(范本15篇)
董事会决议精选(范本15篇)董事会决议范本〔一〕：××××股东会决议――关于选举董事执行董事、监事的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，那么应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;假设设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进展补选，并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):日期:××年××月××日董事会决议范本〔二〕：会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
董事会决议范本
董事会决议范本第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
第四条决议的效力本董事会决议经董事全体一致表决通过后生效，具有法律约束力。
第五条其他事项1.本决议的解释权归公司董事会所有。
2.本决议自公告之日起生效。
第六条签字公司全体董事签字确认。
董事会主席：____________董事会成员（按姓氏拼音字母顺序）：日期：______年___月___日第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
最新董事会决议范本三篇(有限责任公司)
董事会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，【】有限公司董事会于【】年【】月【】日在本公司会议室召开会议。
出席本次董事会的董事成员应到【】人，实到【】人，所作出决议经出席会议的董事成员一致通过。
决议如下：一、同意【】为公司董事长，并担任公司法定代表人，免去【】董事长职务；二、同意聘任【】为公司经理，其年薪为人民币【】元；三、根据【】的提名，决定聘任【】为公司副经理、【】为公司财务负责人；四、同意公司的股权激励方案，并决定由【】组织具体实施。
全体董事签名：年月日董事会决议会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及到会董事情况：本次董事会会议采用书面通知形式，于【】年【】月【】日送达各位董事，应到董事【】人，实到董事【】人。
本次董事会会议由【】召集和主持。
会议议题：一、选举公司董事长，并决定由其担任公司法定代表人二、决定聘任公司经理、副经理和财务负责人。
经全体董事讨论，一致通过如下决议：一、一致选举【】为公司董事长，并担任公司法定代表人；二、聘任【】为公司经理，聘期为三年；并根据其提名，聘任【】、【】为公司副经理、【】为公司财务总监。
全体董事签名：年月日董事会决议一、会议时间：【】年【】月【】日二、会议地点：本公司会议室三、参加人员主持人：出席：列席：记录：四、会议议题及决议事项经出席会议的全体董事一致通过，决议如下：1、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并决定提交公司股东会通过；2、制订公司变更为股份有限公司的方案，并决定提交公司股东会通过；3、决定公司设立法务部和市场营销部，由公司经理组织落实；4、根据公司经理【】的提名，决定聘任【】为公司副经理，负责市场营销和推广工作。
本次董事会决议经全体参会人员签名存档。
董事：列席：年月日。
有限公司董事会决议范本(精选3篇)
有限公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
时间：*年***月***日地点：******会议性质：******通知状况及参与人员：******本次董事会会议采纳书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由召集和主持。
内容：******经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举为公司董事长(法定代表人)，二、聘任为公司总经理。
以上任期为年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：*****年***月***日有限公司董事会决议范本（第二篇）合同范文标题：有限公司董事会决议范本摘要：本董事会决议范本（以下简称“本范本”）适用于有限公司董事会在执行重要业务决策时的相关决议内容的起草。
本范本分为摘要和正文两部分，旨在简洁明了地表达董事会的决策意图，便于各方理解并确保合同的合法性和有效性。
正文：第一部分：摘要公司名称：（在此填入有限公司全称）公司地址：（在此填入公司注册地址）根据有限公司法及相关法律法规的规定，为保障公司合法权益，董事会做出如下决议：1. 决议编号：（在此填入决议编号）2. 决议日期：（在此填入决议日期）3. 决议对象：（在此填入决议对象）4. 决议事项：（在此填入决议事项的摘要）第二部分：正文一、背景介绍根据公司章程的规定，有限公司董事会在职权范围内，依法行使公司的最高管理权，制定了本决议。
二、决议内容根据本董事会的认真研究和授权，董事会就（在此填入决议的具体内容）作出如下决议：1. 决议一：（在此填入决议一的具体内容）2. 决议二：（在此填入决议二的具体内容）3. 决议三：（在此填入决议三的具体内容）三、决议结果董事会一致同意并通过上述决议，在执行过程中应确保与公司章程及国家法律法规的一致性，并保留在适当的会议纪要、文件及合同中。
四、决议执行董事会决议的执行事项应由相关部门负责具体执行并按照相关程序与相关方签署具有法律效力的合同。
董事会决议：董事长、经理、财务负责人任职书(董事会产生)(范本)
温馨提示：范本参考
XXXXXXXXXXX（公司名称）
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XXX（公司名）董事会于XX年X月X日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会成员应到X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下
一、同意选举XXX为董事长（法定代表人）、XXX为副董事长（如章程有约定有副董事长，需加上副董事长任职信息），任期三年。
二、同意聘任XXX为经理/总经理/（根据章程内容二选一），任期三年。
三、同意聘任XXX为财务负责人，任期三年。
全体董事签名：....
年月日
（注：董事长、法定代表人及经理、财务负责人的产生程序和任期必须与公司章程一致；董事长任期必须与董事一致；划线处填写任职人员姓名，签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔。
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董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。
出资最多的股东已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实
际到会董事__________人①。
会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、选举___________为公司董事长。
②
二、聘任___________为公司经理。
③
以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %④
不同意________ 人，占董事总数__________ %
弃权__________ 人，占董事总数__________ % 与会董事签字：
年月日——————————————————————————————————
注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。
如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②章程约定董事长由股东委派的，此款不写入本决议。
③董事可以兼任公司经理。
不设经理的此款取消。
④董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。