##公司中心管控责权手册

4.3 招聘、任免与人员配置
用人单位申请→用人单位分管副总裁审批→##中心备案 审核 审批1 审批
用人单位申请→用人单位分管副总裁审批→##中心备案 审核 审核 审批1 审批1 审批 审批
###公司责权指引
权 责 部 门
发起 部门 组织 部门 集团职能部 门 董事局主席
主管副总裁
董事会
备注
权
责
科
目
4.1 组织架构确定及调整 4.2 年度岗位编制计划方案 编制内 4.3.1 招聘需求申请 编制外 总经理、副总经理 4.3.2 录用及定级 中心副总经理以下人员 总经理、副总经理 4.3.3 任免、晋升、降职、劝退 中心副总经理以下人员 4.4 统筹调动、外派人员 4.5 薪酬体系/修订
审批 审批 审批 审批 审批 备案 审批 备案 审批 审批
5.2 工商税务登记证的登记、年检、变更
5.3.1 档案查阅/借阅/复印管理 5.3 档案管理 5.3.2 档案销毁 6 法律事务管理 审批 需求公司 需求公司 ##中心 ##中心 其他
6.1 合同执行问题反馈、合同优化建议 6.2 合同的审核 7 项目拓展
经办人→经办部门总经理审核→##中心审核 经办人→经办部门总经理审核→##中心审核→法律事务管理中心审核3→分管法律事 务副总裁审批→法律事务中心组织落实
1.4.6 资产调拨与划转事项的审定 1.4.7 资产评估报告的备案
1.5 财务报表 1.5.2 年度财务报表的审批
###公司责权指引
权 责 部 门
发起 部门 组织 部门 集团职能部 门 董事局主席
主管副总裁
董事会
备注
权
责
科
目
### 管理中
心
股权转让、收购的审定 增资、减资、重组、合并、分立、合资合作等事项的审定 1.6 公司重大事项 重大筹融资事项的审定 重大投资事项的审定 2 成本管理 2.1.1 第一稿目标成本编制（方案设计完成后） 2.1 成本制定 2.1.2 正式目标成本编制 2.2.1 成本调整审批 2.2 成本控制 2.2.2 动态成本分析报告 3 采购及招投标管理 3.1.1 投标项目预审及投标方案的审定 3.1 招投标计划 3.1.2 金额<=100万元的招投标及采购确定 3.1.3 金额>=100万元的招投标及采购确定 3.2.1 一般材料、设备招标中标单位确定 3.2 供应商确定 3.2.2 重要材料、设备招标中标单位确定 4 人力资源管理
### 管理中
心
4.6 考勤与休假管理 5 5.1 行政综合 财务专用章、发票专用章、票据管理
备案
对外投资管理中心
##中心备案各公司考勤与休假管理制度
抽查 备案 机密级、受控级 审批 审批 审批 需求公司 需求公司 需求公司
对外投资管理中心 对外投资管理中心 ##中心 ##中心 ##中心
##中心抽查各公司财务专用章、发票专用章、票据管理情况 ##中心备案工商税务登记证的登记、年检、变更文件 经办人→经办部门副总经理审核1→经办部门总经理审核2→##中心总经理审核3→ 副总裁审批→董事局主席审批→档案管理员办理 经办人→经办部门副总经理审核1→经办部门总经理审核2→##中心总经理审批→档 案管理员办理 经办人→经办部门副总经理审核1→经办部门总经理审核2→##中心总经理审批→档 案管理员办理
审批 审批 审批 审批
需求公司 需求公司 需求公司 需求公司
##中心 ##中心 ##中心 ##中心
审核 审核 审核 审核
审批1 审批1 审批1 审批1
审批2 审批2 审批2 审批2
审批 审批 审批 审批
审批 审批 审批 审批
需求公司 需求公司 需求公司 需求公司
##中心 ##中心 ##中心 ##中心
7.1 投资意向审定 7.2 可行性研究报告的审定 7.3 投资决策 7.4 投资方案审定(含方案调整和条件变化等) 7.5 项目基础(总体)设计审定 7.6 向被投资方委派高管人员的审定 7.7 合同(协议或意向)订立、变更与终止签约 7.8 公司章程订立和变更审定 8 其他
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司
##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心
审核 审核
审批1 审批1
审批 审批
用人单位申请→##中心审核→用人单位分管副总裁审批 用人单位申请→##中心审核→用人单位分管副总裁审核→集团人力资源副总裁审批 →董事局主席审批 审核 审批1 审批
审核 审核 审核 审核
审批1 审批1 审批1 审批1
审批 审批 审批 审批
审批 审批 审批 备案 审批
需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司
##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心
审核 审核 审核
审批1 审批1 审批1
审批 审批 审批
##中心备案各公司中标单位名单等资料 审核 审批1 审批
8.1 权责手册的编制与调整 8.2 非地产业务审计
审批 审批
对外投资管理中心 对外投资管理中心
审核1 审计
审核2 审核
审批 审批
###公司责权指引
权 责 部 门
发起 部门 组织 部门 集团职能部 门 董事局主席
主管副总裁
董事会
备注
权
责
科
目
### 管理中
心
1
财务管理 1.1.1 年度财务预算编制方案的审定 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 <100000 1.4.1 固定资产采购 >100000 1.4.2 固定资产估价入账的审定 1.4.3 固定资产折旧变更的审定 1.4.4 资产损失认定与减值准备计提核准 1.4.5 损失处理与减值准备核销的核准 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 <100000 1.4.8 资产转让的审定 >100000 1.4.9 无形资产转让的审定 1.4.10 实物资产捐赠的审定 1.4.11 固定资产出租的审定 1.源自文库.1 月度财务报表的审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 审核 审核 审核 审核 审批 审核 审批1 审批 审批1 审批1 审批1 审批1 审批 审批 审批 审批 审批 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 需求公司 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 ##中心 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批1 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
1.1 年度财务预算 1.1.2 年度财务预算执行情况汇报 1.2.1 年度资金计划编制及调整 1.2 资金计划 1.2.2 月度资金计划编制及调整 1.3.1 预算内支出审批 1.3.2 预算外支出审批 1.3 资金拨付 1.3.3 对外捐赠支出审批 1.3.4 境外公司支付审批
1.4 财产/资产管理
对外投资管理中心 对外投资管理中心 对外投资管理中心 对外投资管理中心 对外投资管理中心 对外投资管理中心 对外投资管理中心 对外投资管理中心
审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1 审核1
审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2 审核2
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批