股份有限公司B股承销协议

股份有限公司B股承销协议
股份有限公司B股承销协议
甲方：股份有限公司A公司
乙方：证券承销商B公司
鉴于：甲方拟在证券交易所发行B股，为确保B股发行的顺利完成，甲乙双方本着自愿平等的原则，经友好协商，达成以下协议：
一、股票发行规模和价格
1.1 甲方拟发行B股50,000,000股，面值1元/股，发行价格为每股5元。

1.2 B股的发行价格的确定应以市场化定价为基础，同时考虑公司财务实力、盈
利能力、未来发展潜力、行业情况、市场需求等因素进行综合评估。

1.3 甲方承诺不会在B股发行之日起的一年内在本次发行后的交易所挂牌上市的
6个月内向证券市场公开发行新的股票。

1.4 甲方同意在B股发行之日及其之后，需在公司公告中及时披露发行计划的相关信息，并履行法定披露义务。

二、证券承销商的角色和职责
2.1 乙方承诺为甲方B股的发行提供全方位的服务，包括但不限于发行方案策划、法律审核、证券托管、股份登记等。

2.2 乙方应当负责对B股的发行情况进行盘点和审核，及时向甲方做出反馈，防止和解决与B股发行相关的问题和风险。

2.3 乙方应当保证为B股发行制定合理的价值评估、定价和市场销售策略，为甲方提供科学的、合法的、符合规范的金融服务。

2.4 乙方应当在B股发行过程中，秉持誓言透明、公正、守法、保密的原则处理涉及到的所有事务，遵守相关法律法规，维护自身的信誉度和社会公信力。

三、股权售中锁定期制度
3.1 甲方股东在B股发行后的3年内，不得转让其所持有的股份；B股所有流通股份所对应的股东及实际控制人在B股上市后的18个月内不得对其持有的股份进行减持。

3.2 股份锁定期自甲方B股上市日起计算，到期后，甲方所有股东可按自己的意愿出售其股份，但应遵守相关法律、法规及交易所的规定。

四、违约责任和管辖
4.1 如甲方或乙方的违约造成另一方的损失，违约方应赔偿受赔偿方的损失。

4.2 由于本协议的履行涉及到资金往来和证券转让等操作，因此本协议所涉及的争议应由当事人通过协商解决。

如协商不成，当事人应向甲方所在地人民法院提起诉讼，司法管辖以甲方所在地人民法院为准。

五、协议的效力和变更
5.1 本协议是甲乙双方之间的合同，自双方签署之日起生效。

5.2 本协议的效力不受外界干扰和影响，只有双方在书面形式下进行的修改和变
更才有效力。

5.3 本协议中所未规定的事项由甲乙双方协商决定，若一致则作为本协议的附件，效力与本协议相同。

甲方：股份有限公司A公司
乙方：证券承销商B公司
签署人：（单位公章）签署人：（单位公章）
日期：日期：。