HB新能源风电岗位说明书审计部
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审计部主任
岗位名称
审计部主任
岗位编码
HBXNY—SJ--01
分析日期
20xx年7月
所属部门
财务产权部
直接上级
总会计师
汇报对象
总会计师
直接下属
审计专责
下属人数
1
岗位目的
根据公司相关制度及上级领导要求，开展审计制度流程建设，开展经营审计、合同审计、招标审计等审计工作，进行审计监督、内控评价，防范和控制公司风险，为公司各项任务的顺利完成提供有效保障。
对各部门内部控制相关制度的健全性、有效性进行评价，指导、审核各部门内部控制相关制度的编制；
主持部门工作，分配部门员工的工作
建立和完善公司审计管理体系，组织编制公司审计管理制度，并监督制度的执行；
主持本部门的日常工作，对本部门内的员工日常工作进行分配；
指导本部门员工日常工作，并负责员工培训和培养；
协ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本部门员工之间的工作关系。
保证外部审计机构对公司的审计工作顺利开展；
日常审计工作
参与基建项目的立项工作，并对预算做事前审计；
工程完工后，做好工程验收工作，并对工程做出决算审计；
负责工程的收付款及工程完工决算；
参与对公司投资审计监督；
参与对公司投资的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估；
参与对公司投资的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估；
参与对公司投资的经营管理、内部控制制度进行审计评价；
负责对公司有关部门的采购过程进行比质、比价监督；
协助监督采购部门建立和完善具体的采购管理责任制度；
监督采购部门选择供应单位的过程和情况；
监督具备招标条件的采购的招标过程；
监督采购人员采购中的比质比价工作，包括价格审核、有关单据抽查审核，质量检验程序审核等，对问题及时提出处理意见并经批准后监督执行；
其他
领导交代的其他事务
工作关系
内部关系
上级主管：总经理
关联部门：公司各部门，
下属人员：审计专责
外部关系
无
任职资格
政治面貌
不限
专业学历
大本以上学历或中级以上职称称，财经、法律、审计等相关专业
工作经验
5年以上工作经验，3年以上管理经验
知识/证书
精通财务审计、内部控制与风向管理领域专业知识；熟悉国家相关法律、法规；熟悉公司相关制度、流程；熟悉风电企业建设、运营流程；中级及以上审计或财务技术职称；
其他
领导交代的其他事务；
工作关系
内部关系
上级主管：审计部主任
关联部门：公司各部门，
下属人员：无
外部关系
无
任职资格
政治面貌
不限
专业学历
大专及以上学历，财经、法律、审计等相关专业
工作经验
2年以上工作经验
知识/证书
熟悉财务审计、内部控制与风向管理领域专业知识；熟悉国家相关法律、法规；熟悉公司相关制度、流程；熟悉风电企业建设、运营流程
汇报对象
审计部主任
直接下属
无
下属人数
无
岗位目的
根据公司相关制度及上级领导要求，进行日常审计资料整理，进行审计工作，防范和控制公司风险，为公司各项任务的顺利完成提供有效保障。
岗位权限
业务权限
财务产权部门职责内的业务建议权；
人事权限
部门内员工任用建议权；
财务权限
权属范围内费用的使用权；
岗位职责
审计资料管理
岗位权限
业务权限
审计部门职责内的业务建议权；
人事权限
部门内员工任用建议权；
部门内员工的考核权；
财务权限
权属范围内预算和费用的审核、使用权；
岗位职责
审计制度流程与审计计划
主持拟订公司内部审计制度流程和稽核制度流程，经审批后监督执行；
根据公司的工作目标，拟定年度审计工作计划；
主持公司内部经营审计、离职审计及专项审计工作，编制审计报告，提出问题和调整建议，报相关领导作为决策依据；
能力/技能
办公软件使用技能；
较强的语言表达能力、沟通协调能力、组织协调能力、团队建设能力、判断决策能力、问题处理能力、创新能力、业务指导能力
工作条件
工作地点
办公室
危险性
无危险
工作时间
偶尔加班
审计部专责
岗位名称
审计部主任
岗位编码
HBXNY—SJ--02
分析日期
20xx年7月
所属部门
审计部
直接上级
审计部主任
能力/技能
办公软件使用技能；
较强的语言表达能力、沟通协调能力、团队合作能力、问题处理能力
工作条件
工作地点
办公室
危险性
无危险
工作时间
偶尔加班
配合部门经理编制审计部管理制度和审计细则；
对部门的审计工作进行规划，制订审计部工作计划；
协助部门经理组织内部审计工作；
编制提交审计报告，并提出处理意见，报相关领导审批；
组织对相关的审计资料、文件进行归档管理；
配合外部审计工作；
根据国家有关制度和国电电力的相关规定，配合外部审计机构进行必要的资料调查工作；
审计管理与监督
组织对公司本部年度财务决算的审计；
配合上级部门对公司开展各项审计工作；
对各部门年度财务决算的审计质量进行监督与评价。
经营审计
负责对公司的财务预算、财务收支、资产质量、资金管理和使用、投资及其他有关的经济活动进行审计；
组织对各部门的财务预算、财务收支、资产质量、资金管理和使用、经营绩效、投资及其他有关的经济活动进行审计。
责任审计
组织对公司各部门负责人进行任期或定期经济责任审计，参与经济责任制考核工作。
合同、招投标审计
组织对公司本部重要合同、招投标活动进行审计；
组织对各部门重要合同、招投标活动进行审计。
重大项目跟踪审计
组织对公司本部重大项目进行跟踪审计；
根据相关制度要求，组织对各部门重大项目进行跟踪审计。
内控评价
组织编制公司内部控制评价相关制度；
岗位名称
审计部主任
岗位编码
HBXNY—SJ--01
分析日期
20xx年7月
所属部门
财务产权部
直接上级
总会计师
汇报对象
总会计师
直接下属
审计专责
下属人数
1
岗位目的
根据公司相关制度及上级领导要求，开展审计制度流程建设，开展经营审计、合同审计、招标审计等审计工作，进行审计监督、内控评价，防范和控制公司风险，为公司各项任务的顺利完成提供有效保障。
对各部门内部控制相关制度的健全性、有效性进行评价，指导、审核各部门内部控制相关制度的编制；
主持部门工作，分配部门员工的工作
建立和完善公司审计管理体系，组织编制公司审计管理制度，并监督制度的执行；
主持本部门的日常工作，对本部门内的员工日常工作进行分配；
指导本部门员工日常工作，并负责员工培训和培养；
协ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本部门员工之间的工作关系。
保证外部审计机构对公司的审计工作顺利开展；
日常审计工作
参与基建项目的立项工作，并对预算做事前审计；
工程完工后，做好工程验收工作，并对工程做出决算审计；
负责工程的收付款及工程完工决算；
参与对公司投资审计监督；
参与对公司投资的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估；
参与对公司投资的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估；
参与对公司投资的经营管理、内部控制制度进行审计评价；
负责对公司有关部门的采购过程进行比质、比价监督；
协助监督采购部门建立和完善具体的采购管理责任制度；
监督采购部门选择供应单位的过程和情况；
监督具备招标条件的采购的招标过程；
监督采购人员采购中的比质比价工作，包括价格审核、有关单据抽查审核，质量检验程序审核等，对问题及时提出处理意见并经批准后监督执行；
其他
领导交代的其他事务
工作关系
内部关系
上级主管：总经理
关联部门：公司各部门，
下属人员：审计专责
外部关系
无
任职资格
政治面貌
不限
专业学历
大本以上学历或中级以上职称称，财经、法律、审计等相关专业
工作经验
5年以上工作经验，3年以上管理经验
知识/证书
精通财务审计、内部控制与风向管理领域专业知识；熟悉国家相关法律、法规；熟悉公司相关制度、流程；熟悉风电企业建设、运营流程；中级及以上审计或财务技术职称；
其他
领导交代的其他事务；
工作关系
内部关系
上级主管：审计部主任
关联部门：公司各部门，
下属人员：无
外部关系
无
任职资格
政治面貌
不限
专业学历
大专及以上学历，财经、法律、审计等相关专业
工作经验
2年以上工作经验
知识/证书
熟悉财务审计、内部控制与风向管理领域专业知识；熟悉国家相关法律、法规；熟悉公司相关制度、流程；熟悉风电企业建设、运营流程
汇报对象
审计部主任
直接下属
无
下属人数
无
岗位目的
根据公司相关制度及上级领导要求，进行日常审计资料整理，进行审计工作，防范和控制公司风险，为公司各项任务的顺利完成提供有效保障。
岗位权限
业务权限
财务产权部门职责内的业务建议权；
人事权限
部门内员工任用建议权；
财务权限
权属范围内费用的使用权；
岗位职责
审计资料管理
岗位权限
业务权限
审计部门职责内的业务建议权；
人事权限
部门内员工任用建议权；
部门内员工的考核权；
财务权限
权属范围内预算和费用的审核、使用权；
岗位职责
审计制度流程与审计计划
主持拟订公司内部审计制度流程和稽核制度流程，经审批后监督执行；
根据公司的工作目标，拟定年度审计工作计划；
主持公司内部经营审计、离职审计及专项审计工作，编制审计报告，提出问题和调整建议，报相关领导作为决策依据；
能力/技能
办公软件使用技能；
较强的语言表达能力、沟通协调能力、组织协调能力、团队建设能力、判断决策能力、问题处理能力、创新能力、业务指导能力
工作条件
工作地点
办公室
危险性
无危险
工作时间
偶尔加班
审计部专责
岗位名称
审计部主任
岗位编码
HBXNY—SJ--02
分析日期
20xx年7月
所属部门
审计部
直接上级
审计部主任
能力/技能
办公软件使用技能；
较强的语言表达能力、沟通协调能力、团队合作能力、问题处理能力
工作条件
工作地点
办公室
危险性
无危险
工作时间
偶尔加班
配合部门经理编制审计部管理制度和审计细则；
对部门的审计工作进行规划，制订审计部工作计划；
协助部门经理组织内部审计工作；
编制提交审计报告，并提出处理意见，报相关领导审批；
组织对相关的审计资料、文件进行归档管理；
配合外部审计工作；
根据国家有关制度和国电电力的相关规定，配合外部审计机构进行必要的资料调查工作；
审计管理与监督
组织对公司本部年度财务决算的审计；
配合上级部门对公司开展各项审计工作；
对各部门年度财务决算的审计质量进行监督与评价。
经营审计
负责对公司的财务预算、财务收支、资产质量、资金管理和使用、投资及其他有关的经济活动进行审计；
组织对各部门的财务预算、财务收支、资产质量、资金管理和使用、经营绩效、投资及其他有关的经济活动进行审计。
责任审计
组织对公司各部门负责人进行任期或定期经济责任审计，参与经济责任制考核工作。
合同、招投标审计
组织对公司本部重要合同、招投标活动进行审计；
组织对各部门重要合同、招投标活动进行审计。
重大项目跟踪审计
组织对公司本部重大项目进行跟踪审计；
根据相关制度要求，组织对各部门重大项目进行跟踪审计。
内控评价
组织编制公司内部控制评价相关制度；