江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内控规范实施方案
内部控制建设实施方案_示例
内部控制建设规划方案为提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，建立内部控制规范，特制定本方案。
一、实施内部控制规范的原则和目标（一）实施原则1、坚持全面性的原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对全单位经济活动的全面控制。
2、坚持突出重点的原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位内部经济活动的重大风险。
3、坚持相互制约的原则。
内部控制应当在全办的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4、坚持持续性原则。
内部控制应符合国家的有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、经济活动的调整和管理要求的变化而持续修改和完善。
（二）实施目标与单位各项业务流程、廉政风险评估相结合，按照“明确业务环节，查找业务风险，制定防范策略，完善规范流程，形成控制手册，强化信息管理，固化制衡机制”的工作程序开展工作，建立健全内部控制机制和制度体系，将风险降低到最小。
二、实施内部控制组织领导内部控制规范实施工作为“一把手”工程，成立内部控制规范实施工作领导小组，由一把手任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及财务人员为小组成员，下设办公室具体负责各项内控工作，负责内部控制规范实施工作。
三、实施内部控制的内容和责任分解（一）认真学习、提高认识认真组织全体相关人员学习《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》及相关会计制度，引导、督促部门负责人、财务人员及有关人员认真学习了解其内容、实质，重点对《内部控制规范》中的风险评估和控制方法以及涉及单位主要经济活动的预算、收支、政府采购、资产管理、项目建设、债务管理、经济合同的订立执行等方面进行学习；同时利用理论学习、业务专题培训等方式在全单位员工中开展行政事业单位内部控制知识培训。
通过学习、培训使相关人员充分认识实施单位内部控制规范的重要性和现实意义。
（二）梳理内部流程、确认风险点结合各部门廉政风险点、规范权力运行流程图，梳理出各类经济活动的业务流程，进一步明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定内部经济活动风险点。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（2014年9月修订）目录第一章总则2第二章股东大会的职权2第三章股东大会的召集5第四章股东大会的提案与通知8第五章股东大会的召开11第六章附则21第一章总则第一条为规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2005年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。
第二章股东大会的职权第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；（十二）审议批准本规则第四条规定的担保事项；（十三）审议批准达到下列标准之一的，公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上；4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上；5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。
传媒公司内部控制管理制度
传媒公司内部控制管理制度第一章总则第一条为规范传媒公司内部控制管理，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，制定本制度。
第二条本制度是为了加强对传媒公司内部控制体系的管理，规范公司内部控制管理活动，防止内部风险，保障公司的正常经营和持续发展。
第三条本制度适用于传媒公司的全体员工，并严格执行。
公司全体员工必须遵守本制度的各项规定，切实履行内部控制管理的责任。
第二章内部控制管理组织结构第四条公司设立内部控制管理委员会，由公司高级管理人员组成，负责制定、监督和落实内部控制管理相关政策和措施。
第五条公司内部控制管理委员会设立内部控制管理部门，由具有丰富管理经验和专业知识的人员组成，负责具体执行内部控制管理工作。
第六条公司各部门、各级管理人员负责本部门、本岗位的内部控制管理工作，确保内部控制管理措施的有效落实。
第七条公司对内部控制管理部门和相关人员的考核和激励制度，建立完善的考核激励机制，提高公司内部控制管理的效率和水平。
第三章内部控制管理制度第八条公司建立完善的内部控制管理制度，包括风险管理制度、财务制度、资产管理制度、人事管理制度等。
第九条公司制定风险管理制度，包括风险评估、风险控制、风险应急处置等内容，确保公司在经营过程中能够及时有效地应对各类风险。
第十条公司制定财务制度，包括财务预算、财务审核、财务报告等内容，确保公司财务业务的规范运作，提高公司财务管理的效率和透明度。
第十一条公司制定资产管理制度，包括资产采购、资产管理、资产清查等内容，确保公司资产的合理利用和保护。
第十二条公司制定人事管理制度，包括人员招聘、人员培训、人员考核等内容，提高公司员工的整体素质和管理水平。
第四章内部控制管理流程第十三条公司建立完善的内部控制管理流程，包括信息采集、风险评估、内部控制制定、内部控制执行、内部控制监督、内部控制评价等环节。
第十四条公司在信息采集环节，充分了解公司内外部的各类信息，建立完善的信息系统，确保信息的准确、及时和完整。
2024年内部控制工作方案(二篇)
2024年内部控制工作方案一、背景介绍：内部控制是企业管理的基础和重要环节，对于保护企业资产、确保财务报告的准确性、合法性以及提高企业效率都具有重要意义。
为了健全内部控制体系，增强企业管理效能，本方案制定了2024年内部控制工作方案。
二、总体目标：1. 建立健全全面、科学的内部控制管理体系；2. 积极推动各项内部控制工作，确保内控措施的有效实施；3. 提高内部控制的质量和水平，降低组织面对的风险；4. 完善内部控制工作机制，强化内控文化建设。
三、工作重点：1. 完善内部控制评价体系：制定内部控制评价指标体系，对各项内部控制要点进行评估和量化。
按照评价结果，及时发现问题和漏洞，采取有效措施进行纠正。
2. 完善内部控制制度：根据内部控制评价指标体系，制定和完善各项内部控制制度。
确保制度的合理性、科学性和可操作性，并将制度与企业实际工作相结合，提高内部控制的有效性。
3. 强化风险管理：建立风险管理体系，明确风险的类型和来源。
根据风险评估结果，采取相应的控制措施，加强风险的预警和防范，降低风险对企业的影响。
4. 加强内部控制监督和检查：设立专门的内部控制监督和检查机构，加强对内部控制工作的监督和检查力度。
及时发现和解决内控问题，确保内部控制工作的落实和实效。
5. 提升内部控制意识：加强内部控制培训，提高员工的内控意识和能力。
引导员工养成良好的内部控制习惯，推动内部控制文化的建设，为内部控制工作奠定基础。
四、工作计划：1. 第一季度工作计划：(1) 完善内部控制评价指标体系，确定各项内部控制要点；(2) 制定和完善内部控制制度，确保制度的科学性和可操作性；(3) 建立风险管理体系，明确风险的类型和来源；(4) 设立内部控制监督和检查机构，明确职责和权限。
2. 第二季度工作计划：(1) 开展内部控制评价工作，对各项内部控制要点进行评估和量化；(2) 根据评价结果，及时发现问题和漏洞，采取有效措施进行纠正；(3) 加强风险管理，加强对风险的预警和防范。
传媒公司内部控制管理制度
第一章总则第一条为了加强传媒公司内部控制，提高公司经营管理水平，防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于传媒公司及其所属子公司、分支机构。
第三条本制度遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制覆盖公司经营管理全过程，涵盖公司各部门、各岗位。
（二）重要性原则：重点关注公司关键业务、关键岗位和关键环节。
（三）制衡性原则：确保各部门、各岗位之间相互制衡，防止权力滥用。
（四）有效性原则：内部控制制度应具备可操作性和有效性。
第二章内部控制体系第四条传媒公司内部控制体系包括以下几个方面：（一）组织架构：明确公司各部门、各岗位的职责和权限，建立健全组织架构。
（二）内部控制制度：制定和完善内部控制制度，涵盖公司各项业务活动。
（三）风险管理体系：建立健全风险管理体系，识别、评估、监控和处置风险。
（四）信息管理体系：建立和完善信息管理体系，确保信息真实、准确、完整、及时。
（五）人力资源管理体系：加强人力资源管理体系建设，提高员工素质和职业道德。
第三章内部控制制度第五条传媒公司内部控制制度包括以下内容：（一）财务管理制度：规范财务核算、资金管理、成本控制等。
（二）采购管理制度：规范采购流程、供应商管理、采购合同管理等。
（三）销售管理制度：规范销售流程、客户管理、销售合同管理等。
（四）工程项目管理制度：规范工程项目立项、招投标、施工、验收等。
（五）人力资源管理制度：规范招聘、培训、考核、薪酬等。
（六）信息安全管理制度：规范信息系统建设、数据安全、网络安全等。
（七）合规管理制度：规范公司经营行为，确保合规经营。
第四章内部控制流程第六条传媒公司内部控制流程包括以下环节：（一）风险评估：对公司业务活动进行风险评估，识别潜在风险。
（二）控制措施：针对识别出的风险，制定相应的控制措施。
（三）执行监督：确保控制措施得到有效执行。
（四）信息反馈：及时收集和反馈内部控制执行情况。
企业内部控制规范体系及配套指引
企业内部控制规范体系及配套指引篇一：企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范................................................................................................. .. (4)第一章总则................................................................................................. (4)第二章内部环境................................................................................................. .. (5)第三章风险评估................................................................................................. .. (6)第四章控制活 (7)第五章信息与沟通................................................................................................. .. 8第六章内部监督................................................................................................. .. (8)第七章附则................................................................................................. (9)企业内部控制应用指引................................................................................................. .. (9)企业内部控制应用指引第1号——组织架构 (9)第一章总则................................................................................................. .. (9)第二章组织架构的设计 (9)第三章组织架构的运企业内部控制应用指引第2号——发展战略 (11)第一章总则................................................................................................. (11)第二章发展战略的制定 (11)第三章发展战略的实施 (11)企业内部控制应用指引第3号——人力资源 (13)第一章总则................................................................................................. (13)第二章人力资源的引进与开发 (13)第三章人力资源的使用与退出 (13)企业内部控制应用指引第4号——社会责任 (15)第一章总 (15)第二章安全生产................................................................................................. .. (15)第三章产品质量................................................................................................. (15)第四章环境保护与资源节约 (16)第五章促进就业与员工权益保护 (16)企业内部控制应用指引第5号——企业文化 (17)第一章总则................................................................................................. (17)第二章企业文化的培育 (17)第三章企业文化的评估 (17)企业内部控制应用指引第6号——资金活动 (19)第一章总则................................................................................................. . (19)第二章筹资................................................................................................. . (19)第三章投资................................................................................................. . (20)第四章营运................................................................................................. . (21)企业内部控制应用指引第7号——采购业务 (22)第一章总则................................................................................................. . (22)第二章购买................................................................................................. . (22)第三章付 (23)企业内部控制应用指引第8号——资产管理 (24)第一章第二章第三章第四章总则................................................................................................. .......... 24 存货管理................................................................................................. ... 24 固定资产管理.............................................................................................25 无形资产管理.............................................................................................25企业内部控制应用指引第9号——销售业务 (27)第一章总则................................................................................................. . (27)第二章销 (27)第三章收款................................................................................................. (27)企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 (29)第一章总则................................................................................................. . (29)第二章立项与研究.................................................................................................29第三章开发与保护.................................................................................................30企业内部控制应用指引第11号——工程项目 (31)第一章总则................................................................................................. . (31)第二章工程立 (31)第三章工程招标................................................................................................. (32)第四章工程造价................................................................................................. (32)第五章工程建设................................................................................................. (33)第六章工程验收................................................................................................. (33)企业内部控制应用指引第12号——担保业务 (35)第一章总则................................................................................................. . (35)第二章调查评估与审批 (35)第三章执行与监36企业内部控制应用指引第13号——业务外包 (37)第一章总则................................................................................................. . (37)第二章承包方选择.................................................................................................37第三章外包业务实施.............................................................................................38企业内部控制应用指引第14号——财务报告 (39)第一章总则................................................................................................. . (39)第二章财务报告的编制 (39)第三章财务报告的对外提供 (40)第四章财务报告的分析利用 (40)企业内部控制应用指引第15号——全面预算 (42)第一章总则................................................................................................. . (42)第二章预算编制................................................................................................. (42)第三章预算执行................................................................................................. (42)第四章预算考核................................................................................................. (43)企业内部控制应用指引第16号——合同管理 (44)第一章总则................................................................................................. . (44)第二章合同的订立.................................................................................................44第三章合同的履行.................................................................................................45企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 (46)第一章总则................................................................................................. . (46)第二章内部报告的形成 (46)第三章内部报告的使用 (46)企业内部控制应用指引第18号——信息系统 (48)第一章总则................................................................................................. . (48)第二章信息系统的开发 (48)第三章信息系统的运行与维护 (49)企业内部控制评价指引................................................................................................. (50)第一章总则................................................................................................. (50)第二章内部控制评价的内容 (50)第三章内部控制评价的程序 (51)第四章内部控制缺陷的认定 (51)第五章内部控制评价报告 (52)企业内部控制审计指引................................................................................................. (52)第一章总则................................................................................................... . (52)第二章计划审计工作...............................................................................................53第三章实施审计工作...............................................................................................53第四章评价控制缺陷...............................................................................................54第五章完成审计工作...............................................................................................54第六章出具审计报告...............................................................................................55第七章记录审计工作...............................................................................................56附录：内部控制审计报告的参考格式 (57)1.标准内部控制审计报告 (57)2.带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 (57)3.否定意见内部控制审计报告 (58)4.无法表示意见内部控制审计报告 (58)企业内部控制基本规范第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规，制定本规范。
传媒集团 内部控制管理制度 -回复
传媒集团内部控制管理制度-回复传媒集团内部控制管理制度的重要性及实施步骤传媒集团作为一个覆盖多个媒体领域的大型企业，拥有广泛的业务范围和众多的合作伙伴。
为了确保企业能够高效运作、持续发展，并保护投资者、员工和合作伙伴的利益，内部控制管理制度变得至关重要。
本文将从内部控制的定义入手，探讨传媒集团内部控制的重要性，以及实施内部控制管理制度的步骤。
一、内部控制的定义及重要性：内部控制是一套企业自行建立和发展的防范风险和管理风险的体系，它有助于提高经营效率、保护资产并确保财务报表的可靠性。
传媒集团作为一个涉及各方利益相关者的企业，内部控制的重要性不言而喻。
首先，内部控制有助于确保企业的法律合规性。
随着法律法规的不断升级和环境的变化，传媒集团需要及时了解并遵守相关法律法规，以避免违规行为带来的风险和罚款。
其次，内部控制有助于防范内外部风险。
企业面临着来自市场、经济、政治等各方面的风险，如经营风险、财务风险、信息安全风险等。
通过建立有效的内部控制，可以及时发现和处理风险，降低损失并保护企业利益。
第三，内部控制有助于提高企业的运作效率。
内部控制确保了企业各部门间信息的流通、决策的科学性和效果的评估。
有效的内部控制可以减少无效的决策和低效的运营，提高企业的回报率和市场竞争力。
二、传媒集团内部控制管理制度的实施步骤：1.明确内部控制管理制度的目标：传媒集团需要明确内部控制的管理目标和原则，以及内部控制相关政策的制定。
2.评估风险：传媒集团应该对其业务和相关风险进行评估，并制定适合的风险管理策略。
这涉及到识别潜在风险、评估风险的可能性和影响，并制定相应的控制措施。
3.建立内部控制框架：内部控制框架是传媒集团内部控制的基础。
该框架应明确责任分工、权限限制、信息流程以及内部审计的安排等。
4.制定内部控制流程：根据传媒集团的业务和组织特点，制定具体的内部控制流程。
这包括经营活动、财务报告、信息技术、法律合规等各个方面的流程。
公司内刊管理制度
公司内刊管理制度第一章总则第一条为规范公司内刊的编辑、出版和管理工作，提高公司内刊的质量和水平，便于信息的及时传达和交流，特制定本制度。
第二条公司内刊是公司重要的宣传、交流和管理工具，所以必须制定一套科学、严谨的管理制度。
并加强组织领导，使内刊的出版工作便捷、高效、规范。
第三条公司内刊的编辑出版工作必须遵循党和国家的方针政策，坚持正确的舆论导向，做到宣传党的声音，传播公司正能量。
第四条公司内刊的管理工作应当按照“合法、公正、公开、诚信”的原则，严格遵守国家的相关法律法规。
第五条公司内刊的编辑出版和管理工作应当充分体现民主、科学、规范的原则，保证内刊的质量。
第六条公司内刊编辑出版工作必须坚持思想建设和精神文明建设方向，发挥好自身的作用。
第七条公司内刊编辑出版和管理工作的领导机构应当有专门的人员负责，健全工作机制，确保内刊工作的运转。
第八条公司内刊编辑管理工作的领导人员应当具有专业能力，具备一定的管理经验和相关业务水平。
第二章内刊的编辑和出版第九条公司内刊的编辑和出版工作应当遵循新闻报道的真实、客观、公正、全面的原则。
第十条公司内刊的编辑和出版工作的主体单位应当建立编辑委员会，不同层次的内刊编辑要做到互为监督互相制约。
第十一条公司内刊的编辑和出版工作的编辑、审稿、制版、印刷、发行等工作应当有专门的人员负责，按照规范流程操作。
第十二条公司内刊的编辑和出版工作应当加强内刊纪检机构的监督和管理，保证内刊内容的真实性和客观性。
第十三条公司内刊编辑和出版以信息的获取和交流为目的，应当注重信息的真实性和准确性，不得随意歪曲事实。
第十四条公司内刊的编辑和出版要注重内容的多样性和新颖性，不得泛滥低俗内容，要维护企业的形象。
第十五条内刊编辑和出版工作要强化对内刊专业人员和编辑人员的培训和引导，提高其编辑水平和管理能力。
第三章内刊的管理第十六条公司内刊的管理工作应当加强对内刊内容的审查，确保内容的合法合规。
第十七条公司内刊的管理工作应当积极加强对内刊信息来源的审核和把关，保证信息的准确和真实。
传媒公司内部控制管理制度
传媒公司内部控制管理制度一、总则为了规范公司内部控制管理制度，提高公司运营效率，降低经营风险，保障公司财产安全，特制定本内部控制管理制度。
本制度适用于公司全体员工和所有部门，凡违反本制度者，将依据公司规章制度予以处理。
二、内部控制管理制度的目的公司内部控制管理制度的目的是保护公司的利益，确保公司业务能够高效运转，防范经营风险，提高公司的竞争力和盈利能力。
同时，也可以使公司管理更加规范化和科学化，提高公司管理水平。
三、内部控制管理组织体系1. 公司设立内部控制管理委员会，负责制定、实施和监督公司的内部控制管理制度；2. 内部控制专员，由公司领导聘任，负责具体执行内部控制管理措施，在公司内部控制管理制度的实施和持续监督中发挥重要作用；3. 公司全体员工都是内部控制管理的执行对象，在公司日常运营中，应严格遵守公司的内部控制管理规定；四、内部控制管理制度内容1. 资产管理（1）公司应建立完善的资产管理系统，确保公司资产可以高效的利用和保护；（2）公司应定期进行资产清查和盘点，以确保公司资产的安全和完整性；（3）公司资产的使用需经过审批，并建立资产使用记录，对资产进行监督和管理。
2. 财务管理（1）公司财务管理需科学规范，建立完善的财务制度，确保公司资金的安全和合理使用；（2）公司应加强对财务数据的核查和监督，防止财务风险的发生；（3）公司应建立健全的财务审批流程，对各项经费的支出进行审核和审批。
3. 信息安全管理（1）公司应建立信息保密制度，保护公司的商业机密和客户隐私信息；（2）公司应加强对网络安全和数据安全的管理，定期进行网络安全检查和数据备份。
4. 内部审计（1）公司应建立内部审计制度，对公司业务运作进行全面审计，确保公司内部控制的有效性；（2）内部审计部门应独立运作，对公司经营情况进行独立评估和监督。
五、内部控制管理制度的执行和监督1. 公司各部门负责人应认真履行内部控制管理职责，监督自身部门的内部控制工作的有效性；2. 内部控制专员应及时发现和解决公司内部控制存在的问题，并及时报告内部控制管理委员会；3. 内部控制管理委员会应对公司内部控制管理制度的实施和效果进行定期评估，并对存在的问题进行整改和改进。
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施作者：陈涛涛来源：《财讯》2019年第10期摘要：随着各行业内部控制制度逐步落实，传媒公司的内部控制制度暴露出诸多缺陷，迫使传媒公司必须建立具有自身行业特性的内部控制制度。
本文通过分析目前传媒公司内部控制制度存在的问题，提出相关的可行性建议，可以帮助传媒公司有针对性的进行改进其内部控制制度。
传媒公司一直以来对于内部控制的管理方面还是比较重视的，一般都会制定自己的内部控制手册，但是目前传媒公司制定的内部控制主要是用于公司内部的制度管理和权力制衡管理方面。
关键词：内部控制；传媒行业；风险管理一、传媒公司目前内部控制存在的问题（1）内部控制体系不能满足传媒行业特性内部控制制度在我国各行各业的推行也是近几年来才开始被重视的，所以其实施的历史较短，自从内部控制被推行以来，传媒公司的管理程度有了很大提高，但是由于我国实施时间不长，对其进行探索的深度还不够，还没有形成具备行业特色的内部控制制度体系，所以传媒公司也仅仅是借鉴其他行业的发展成果。
这样做虽然在初步使用时显示出其优越性，但是随着传媒公司产业发展更加成熟，相比较其他行业的发展显示出其独特的文化传媒特点，尤其是传媒公司的一些传媒项目方面的内部控制制度基本没有涉及，这对于一个传媒公司来说是制度方面的很大漏洞，内部控制体系的弊端也就逐步暴露出来。
内部控制对于一个公司的运营与发展来说是至关重要的，一个好的内部控制可以为其他工作的开展创造有利的环境，同时为各项工作的顺利进行提供保障。
为了公司能够更好地运营，需要进一步制定适合传媒公司的内部控制体系，以确保公司的长远发展。
（2）没有相应的内部控制评价体系一套完整的内部控制体系应该是从制度制定到贯彻执行，最后结果评价反馈等环节都包含在内。
但是目前传媒公司仅仅有内部控制制度，在实际运营过程中是有这样一套制度的，具体运行的结果怎样，却是无从得知，因为传媒公司仅仅有制度，但没有执行结果考究这一环节。
报业传媒公司公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，确保新闻媒体质量，树立良好的企业形象，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于编辑、记者、排版、发行、广告、人力资源等各个部门。
第二章组织架构与职责第三条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各职能部门和分支机构。
第四条董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策；监事会负责监督董事会和总经理的工作。
第五条总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会决议，并对公司整体运营负责。
第六条各职能部门根据公司整体规划和总经理的指示，负责各自领域的具体工作。
第三章新闻采编制度第七条新闻采编必须坚持正确的舆论导向，严格遵守国家法律法规，尊重事实，确保新闻真实性。
第八条记者应具备良好的政治素质、职业道德和业务能力，严格遵守新闻采访纪律。
第九条新闻采访应尊重被采访者的合法权益，不得侵犯个人隐私。
第十条新闻稿件需经过编辑审核，确保内容准确、客观、公正。
第四章财务管理制度第十一条公司财务制度遵循国家财务会计法规，确保财务报表真实、准确、完整。
第十二条建立健全财务审批制度，所有财务支出需经过授权审批。
第十三条定期进行财务审计，确保财务管理的规范性和透明度。
第五章人力资源管理制度第十四条公司实行岗位责任制，明确各岗位的职责和权限。
第十五条严格按照国家劳动法律法规，保障员工合法权益。
第十六条建立健全员工培训体系，提高员工综合素质。
第十七条实施绩效考核制度，根据工作表现和业绩进行奖惩。
第六章信息安全与保密制度第十八条建立信息安全管理制度，确保公司信息和客户隐私安全。
第十九条对涉及公司机密的信息进行严格保密，不得泄露给无关人员。
第二十条定期进行信息安全检查，及时发现和整改安全隐患。
第七章违规处罚第二十一条对违反本制度的行为，公司将依据情节轻重给予警告、罚款、停职、解聘等处罚。
第二十二条对严重违反法律法规的行为，公司将依法移交司法机关处理。
第八章附则第二十三条本制度由公司总经理办公室负责解释。
浅谈建立和完善报业集团的内控制度
浅谈建立和完善报业集团的内控制度随着社会经济的快速发展，报业集团已成为一个具有较大规模和影响力的传媒组织形态。
为了更好地规范内部管理，提升行业形象，建立和完善报业集团的内控制度显得尤为重要。
建立内控制度的重要性：1. 有效确保财务公开透明报业集团的财务公开透明是广大读者的关注点。
建立内控制度可以规范财务管理流程和信息披露透明度，从而有效防止资金流向不明、漏洞百出的情况出现。
2. 提升财务风险控制效果报业集团需要对各个环节进行精细化管理，现代化内控制度更能细化控制各种风险，有效降低业务风险，为经营活动提供强有力的保障。
3. 加强内部运营效率定制各类规章制度含义广泛，旨在增加各部门间的协作，加快内部决策的速度，同时也有利于节省内部资源，提高效率和效益。
建立和完善内控制度的核心思想是确保公正、公平、公开、透明。
下面是建立和完善内控制度的一些建议：1. 制定内部控制规程报业集团可以通过规章制度或内部手册等方式，明确公司内部流程，有效提升行业内部控制和风险防范、管理效率。
公司应根据实际情况，确立对内控制度的共同认同，确保制度真正贯彻落实。
2. 审查内外部高风险业务作为大型传媒组织，报业集团要遵循国家法律等相关规定。
对于一些风险高、利益关系复杂的业务，应积极采取措施进行审核和管理。
落实责任到位，根据业务的风险程度增加审核和审批的层级，并制定相应的审批流程。
3. 牢牢把握关键财务环节报业集团要特别重视关键财务环节的控制。
通过落实相关内部环节控制，建立健全的财务管理体系和职责制度，实现对财务活动的全面监控和管理。
4. 强化教育培训，增强内控意识建立规章制度的同时，还要围绕公司理念、职业操守、行业规范等方面开展各类培训，培养员工正确的内控理念和职业道德，提高全员的内控意识。
通过建立和完善内控制度，保障报业集团的正常运营，提升财务公开透明度，加强内部运营效率。
同时，公司内部人员要养成长期进行内控制度的管理和完善的习惯，不断优化和完善内部控制制度，以达到更好的效果。
【参考借鉴】内部控制规范工作实施方案.doc
内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[20KK]21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会[2015]24号）、《湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（湘财会[2016]16号）等文件的要求，现制定我单位内部控制规范工作实施方案。
一、工作内容财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》明确规定：内部控制是单位对经济活动的控制，是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动风险进行防范和管控。
（一）控制目标内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。
为做到自我约束和规范，我们的控制目标为：1.经济活动合法合规。
采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。
2.各项资产安全和使用有效。
加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。
3.会计信息真实、完整、可靠。
合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。
4.提高资金使用效率。
做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。
5.作为反腐倡廉的重要手段。
在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。
（二）实施范围内部控制规范实施的范围包括：本单位。
要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果，结合本次内控工作的具体要求，追踪资金的具体流向，建立健全各项规章制度。
（三）实施原则在我单位制定实施内部控制的各项目标时，应当做到：1.对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。
2.突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。
3.要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各环节的不相容岗位和人员要相互分离。
信息化推动出版企业内控制度建设
CHINA MANAGEMENT INFORMATIONIZATION /号响亮来挑选、识别干部。
成功的企业家能够将员工利益与企业利益合理地协调在一起,让每个员工理解变革,在变革中与变革后尽职尽力,同时也需要让企业更好地了解员工,根据企业的总体目标帮助员工发展新技能,熟悉新角色,创造新业绩,为客户创造全新体验。
为使整个企业能清楚理解变革实施的目的、影响与进度,企业家应做到让所有员工理解变革实施的原因、意义及其对整个企业及企业内部每个功能、地域实体的影响;广大员工能看到公司高层领导通过实际行动所表现出来的对于变革实施的支持与承诺;保证企业合理安排员工的工作职责和角色转换,以及可能发生的组织结构调整。
总之,企业家的领导力应该能使员工以积极主动的心态迎接可能的变革,并具以相应的技能来适应这种变革,从而为企业顺利发展营造一种适宜的组织氛围。
3.4加强企业家的沟通力在现代信息经济时代,企业内外部环境的变化日益复杂和迅速。
同时企业本身的规模越来越大,内部的组织结构和人员构成越来越复杂,相关的企业、人群越来越多,对市场和企业自身的把握越来越困难,企业员工之间利益、文化越来越呈现出多元化特征,企业内外部人员间的矛盾和冲突不断在增加。
以上所有这些问题,都使企业内部沟通增加了困难。
相应地,在企业管理中,越来越多的人认识到:在现代信息社会,企业管理的本质和核心是沟通,管理的难度和难题也就是沟通的难度和难题。
作为一名成功的企业家,在沟通过程中应该注意以下问题:学会聆听与观察;多渠道多角度联系;鼓励双向交流;及时反馈信息。
3.5重视企业内部员工的培养加强对企业内部员工的培养是提升企业领导力的坚实基石。
如果员工对领导意图没有完全彻底地执行,领导力的实现只能成为空谈。
而要让员工完全彻底地执行,必须让员工具备相应的知识和技能。
因此,用心培养员工,建立一支高素质的员工队伍是提升领导力的一项重要工作。
工作实践证明:企业家的领导力不是与生俱来的,是可以通过学习和管理实践培养的。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司[2]
![江苏凤凰出版传媒股份有限公司[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/2a196c3daa00b52acec7cad4.png)
XXXX出版传媒股份有限XX2021年年度报告摘要一、重要XX１.１本年度报告摘要摘自年度报告全文，XX者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于XX证券交X所XX等中国XX指定XX上的年度报告全文.二、主要财务数据和股XX变化2．1 主要财务数据单位:园币种：XX２.2前10名股XX持股情况表单位：股(%）股份数量XXXX出版传媒集团有限XX 国有法人72。
101,８35,０00，０001,83５,000，000无转持三户国有法人2。
0050，9０0，00050，90０,０00无全国社保基金一零八组合境内非国有法人1.３１33,３0２,３41无XX银行－中海优质成长证券XX基金境内非国有法人0.641６,250，300无张雪清境内自然人0。
348，617,8６7无姚禹境内自然人0。
31８，000,000无曹刚境内自然人０。
246，1８4，６52无XX—申万菱信新动力XX型证券XX基金境内非国有法人0．2４6，000，０0０无博时基金XX-农行－XX股份有限XX企业年金理事会境内非国有法人０。
2１５，４2２，187无XX银行—博时XX成长XX型证券XX基金境内非国有法人0．204,97８，7６7无上述股XX关联关系或一致行动的说明无关联关系２。
3 以方框图描述XX与实际控制人之间的产权及控制关系三、管理层讨论与分析(一）董事会XXXX报告期内经营情况的讨论与分析2021年，XX一方面强化和挺拔出版主业，力保大盘稳中有升,另一方面XXXX链延伸,XX数字化和新业态转型,经营业绩持续攀升，实现营业收入7３.16亿园,归属于母XX净利润9．４亿园,同比分比增长9。
１％和1。
4%（注:如XX除上年发行板块增值税免征及退税因素影响,则归属于母XX净利润同比增长28．0７％）；连续第五年入选＂全国文化企业３０强”，主要经济指标位列3０强之首;被国际出版咨询XX评为全球出版业５0强，排名第23位.·内容生产再创佳绩.本年度有7种和3种图书荣获第三届中国出版XX府奖和装帧设计奖，位列全国同行XX和第二位;有10种图书入选第四届”三个一百＂原创图书出版工程，位列全国同行第二位;７种图书荣获第四届XX优秀出版物奖，12种图书入选XX部、XX局等向青少年推荐的百种优秀读物，５种图书入选首届向全国推荐的优秀古籍整理图书；入选＂十二五＂XX重点出版规划项目图书增补到102种;有8个出版项目入选XX出版基金项目，1个项目入选新闻出版XX项目库,９个项目入选XX省文化XX引导XX项目；《创先争优系列读本》等图书入选中组部精品、优秀教材,获奖层级和数量居全国同行前列；《”XX”的根本法保障》等入选XX部”精神主题出版重点选题”；有11种教材通过第二阶段审查,在全国推X使用；省外教材发行机构建设新拓展XX、广XX、XX等地；省内免费教材和作业本采购招标周期调整为3年，成功取得免费教材、作业本和《新华字典》供应权；面对有史以来最为严厉的教辅新XX，省内教辅市场保持稳定.苏科社荣获"中国出版XX府奖先进单位，苏教社位居全国出版单位总体经济规模综合排名第八名。
XX出版传媒集团财务管理内部控制体系优化设计
XX出版传媒集团财务管理内部控制体系优化设计我国对内部控制的研究受西方影响很大,尽管从国家层面对企业内部控制建立非常重视,但是在企业内部控制研究方面仍存在很多的缺口,对内部控制的很多方面都没有得到企业经营管理者们一致性的普遍认同。
关于具体企业内部控制的建立还需要按照新的情境因素在实践中不断完善,并通过实践进一步丰富内部控制理论,尤其是对于发展时间不长的新闻出版行业财务内部控制体系建设和优化尤为迫切。
文章以XX出版传媒集团财务管理内部控制优化为主题,围绕关键业务活动的实际控制框架体系和具体化的操作流程展开设计,通过与《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》对照,找出XX出版传媒集团内部控制的空白和缺项,以及财务内部控制操作过程中的实际问题,通过完善COSO报告中的内部控制环境、风险分析、内部控制活动、信息与沟通、监督五大要素,精确构建解决方案,优化财务内部控制。
文章通过研究XX出版传媒集团财务管理现状出发,为避免出现财务风险,避免国有资金资产流失现象的发生,从内部控制的优化入手,对该集团的财务管理现状进行梳理,协助公司进行财务内部控制体系的优化,降低由于企业财务管理的缺陷而导致经营风险的发生,同时发现企业内部控制中存在的问题,推进精细化管理过程,进一步夯实基础管理工作,也为其他相关类似单位完善其财务管理提供一些有价值、有意义的参考。
中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案
中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，按照中国证监会等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，公司制定了内部控制实施工作方案。
一、 公司基本情况公司简称：中视传媒股票代码：600088上市地：上海证券交易所公司性质：公司是由中央电视台无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起，于1997年5月在上海证交所上网募集发行人民币普通股5,000万股（每股面值1元，发行价每股7.95元）而设立的股份有限公司。
公司组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。
公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。
公司董事会下设审计薪酬与考核、战略和提名三个专业委员会。
公司总经理办公会在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。
公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。
公司业务范围：公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（摄制电影［单片］）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术，宽带数字信息技术， 旅游商品销售，投资咨询，综合文艺表演，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。
二、 组织保障公司于2011年3月启动了内控体系建设，成立了“企业内控规范实施小组”，由公司总经理任组长、公司总会计师任执行副组长。
小组成员包括公司各部门和各分（子）公司负责人及相关经办人。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司_企业报告(业主版)
2022-10-28 2022-12-06
（3）图书和档案（2）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1 TOP2
射阳凤凰文化广场书店所需书架 湖北知合空间设计 书柜采购及相关服务-结果公告 装饰有限公司
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 图书资源库硬件升级中标结果公 示
江苏综创数码科技 有限公司
169.7
2023-07-31
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（6）其他土木工程建筑（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
凤凰阜宁文化广场人才公寓智能 管控工程施工及相关服务-结果 公告
江苏垚衢建设工程 有限公司
67.9
2023-07-24
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
1.2 需求趋势
近 3 月(2023-06~2023-08)：
近 1 年(2022-09~2023-08)：
本报告于 2023 年 08 月 09 日 生成
1/19
近 3 年(2020-09~2023-08)：
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年江苏凤凰出版传媒股份有限公司的项目规模主要分布于 100-200 万区间，占项目总数的 40.0%。 500 万以上大额项目 2 个。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
（7）计算机设备（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 服务器及存储采购项目中标结果 公示
南京和贤电子科技 有限公司
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9家
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文化 发展
技术 有限
配送 有限
文化 发展 有限
1、 内部控制实施领导小组： 组长：陈海燕（董事长） 副组长：周斌（董事、总经理） 成员：吴小平（董事）、汪维宏（监事会主席）、孙真福（董事、 副总经理）、黎雪（董事、副总经理）、刘健屏（董事、副总经理）、 佘江涛（副总经理） 内部控制实施领导小组是公司推进落实内部控制规范的领导机 构，负责组织、监督、检查、批准公司及下属子公司内部控制的建立 健全和实施，确保内部控制设计合理，运行有效。 2、内部控制实施工作小组： 组长：徐云祥（董事会秘书） 成员：王振羽、张仲杰、吴小毓、周兴安、钱亮、左玉梅、刘浩、 刘锋 内部控制实施工作小组负责落实领导小组批准的工作方案和决 定，协调各单位及部门，配合外部咨询机构进行内部控制规范的研究、 风险识别、内控自评、缺陷整改等具体工作，统筹安排内控建设实施 的进度，对公司内部控制规范实施工作进行指导、监督，保证内控规 范实施工作的顺利进行。
情况
施工作情况。
要求
董事会秘书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司首届董事会第十七次会议文件
四、 内部控制自我评价工作计划
工作任务
工作内容
确定纳入自我评价范围的部门、 1、制定自我评价
单位和业务流程，确定评价工作 工作计划
的具体时间表和人员分工。
2、确定内控缺陷 的评价标准；
按定性标准和定量标准作参照比 对分析，明确重要性水平，将缺 陷分一般缺陷、重要缺陷和重大 缺陷。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内控规范实施方案
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二○一二年三月
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内控规范实施方案
为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》和《企业内部控制配套指引》相关要求，建立健全内部控 制体系，提高公司风险防范能力和规范运营水平，促进公司持续、稳 定发展，切实保障投资者合法权益。根据证监会江苏监管局《关于做 好江苏上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，结合公司实际 情况，拟定本实施方案。
定具体整改方案。
6、落实缺陷整改 工作
根据整改方案明确整改责任人并 督促整改落实（包括调整机构设 置和流程、修订政策制度、调配 人员等方面）
2012年9月
7、检查整改效果
检查整改结果，内控体系中原有 缺陷所产生的风险是否得到有效 控制或降至可允许范围。
2012年10月
各部门 负责人
工作组组长
8、披露内控实施 项目领导小组审核后披露内控实 按证监会
评价报告
制内部控制自我评价报告。
按照上市公司信息披露要求，董 6、披露内控自我
事会审议后披露《内部控制自我 评价报告
评价报告》。
同2012年度 报告披露时
间
董事会秘书
五、 内部控制审计工作计划
工作任务
工作内容
计划完成时间 责任部门
聘请会计师事务所，对公司的 1、聘请中介机构 内部控制进行有效性测试和审
计划完成 时间
2012年7月
2012年9月
组织实施自我评价工作，编制自 2012年9月
3、实施自我评价
我评价工作底稿。
-11月
责任部门 审计部
对发现的缺陷评价，编制评价汇 4、对发现的缺陷
总表，提出整改建议，编制整改 进行评价
任务单。
2012年12月
5、编制内控自我 总结年度内控自我评价工作，编
2013年1-2月
名列前茅，在世界品牌实验室发布的“2011 年中国 500 最具价值品 牌”中居第 242 位。
公司将继续聚焦书业、聚焦传媒、聚焦文化产业，探索跨区域、 跨媒体、跨所有制发展路径，构筑资本运营、数字化出版和高端人才 的竞争优势，构建结构调整型、投入拉动型、数字技术提升型的增长 方式，努力打造享誉世界的出版企业。
三、 内部控制建设工作计划
工作任务
工作内容
计划完成 时间
成立领导小组和工作小组，分别 1、成立内控实施
负责协调项目的实施;拟定具体 小组
实施步骤、开展内控评价等。
2012年3月
责任人 董事长
聘请专业咨询机构，协助公司内
2、聘请咨询机构
2012年5月 工作组组长
控体系建设规范的实施。
梳理股份公司、子公司及其重要 3、确定内控实施
业务流程，确认风险，编制风险 的范围
清单。
2012年6月
4、查找内控缺陷
对照《企业内部控制基本规范》 及其配套指引，将现有的政策、 制度等与风险清单进行比对，查 找目前内控设计中存在的缺陷。
2012年7月
工作组组长
各部门 负责人
5、制定内控缺 针对内控设计中存在的缺陷，制
2012年8月 工作组组长
陷整改方案
（二）组织架构
股东大会
监事会
董事会秘书
董事会 经营管理层
战略委员会 薪酬与考核委员会
提名委员会 审计委员会
审计部
综
人
财
证
力
合
务
券
资
办
部
发
源
公
部
展
室
部
出
教
印
发
国
版
材
务
行
际
部
部
部
部
拓
展
部
100% 100
100
100% 100 100% 100% 51% 51% 51%
51% 15% 7.69% 0.98%
计。
配合会计师事务所做好内控审 2、配合内控审计
计工作；
2012年6月 2012年6-12月
审计部 审计部
6
江苏凤凰出版传媒股份有限公司首届董事会第十七次会议文件
3、出审计报告 会计师事务所出具审计报告
2013年1-2月
审计部
按照上市公司信息披露要求， 同2012年度报
4、披露审计报告
董事会秘书
披露《内部控制审计报告》
发行 有限
图书 发行
物流 有限
华图 书有 限责
传媒 有限
轩 广 告 有
有限 发 行
公司 分
流 分
告 分
公司
有限 有限 公司 公司 责任 责任 有限 公司 任公 责任
限
公
公
公
公
司
公司 公司
公司 公司 公司司源自公司司司司
二、内控建设的组织保障 为确保公司内部控制规范实施工作顺利开展，公司成立由高管、 各职能部门负责人组成的内部控制实施领导小组和工作小组。同时， 公司将聘请专业咨询机构，协助公司内控体系建设的规范实施，帮助 公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制 评价的程序和内容，开展内部控制自我评价工作。
告披露时间
7
一、 公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司简称：凤凰传媒（A 股） 股票代码：601928（A 股） 上市交易所：上海证券交易所 江苏凤凰出版传媒股份有限公司系凤凰出版传媒集团旗下专业 从事图书出版、发行及相关文化产业的大型传媒公司，是我国出版发 行行业的龙头企业。公司拥有销售网点 856 个，网点规模和数量居全 国同行第一，所属 6 家出版社被评为国家一级出版社，拥有技术先进、 规模巨大、全国一流的物流配送中心。公司控股方凤凰集团是我国规 模最大、实力最强的文化产业集团之一，总体经济规模和综合实力评 估连续多年保持全国第一，在三届“全国文化企业 30 强”评比中均