督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责

编

号：QYQGSJB

目标责任体系的建立与评价

强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性

开展管理审计，总结、完善并固化管理规范

建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书

编号： QYQGSJB- 001

基本资料 岗位名称 督查审计部副

总监

所在 部门 督查审计部

所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级

岗位编制

1人

直接上级

总裁

直接下级

各科室科员

岗位图

岗位综述

根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境

岗位关键职责

序号

主要职责

1

定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作

优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据；

2

组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度

执行效果定期进行调查分析；

3

建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司

企管审计部副总监

企管专员 绩效制度专员

审计专员

总裁

岗位说明书

编号： QYQGSJB-002

编号

岗位职级

薪酬 等级

岗位编制

1

直接上级

部门副总监 直接下级

无

岗位图

岗位综述

管理推动

根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；

岗位关键职责

序号 主要职责

1

收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核；

2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核；

3 负责部门及公司重要资料的存档工作；

4 拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设；

5 协助建立健全集团评价体系文件； 6

完成上级领导交办的其他事项。

主要工作联系

内部

部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司

各级管理干部及员工

企管审计部副总监

企管专员 绩效制度专员 审计专员

岗位说明书

编号：QYQGB-003

基本资料 岗位名称 绩效制度专

员

所在 部门 督查审计部

所在单位 岗位编号 003 部门 编号 单位编号 岗位职级

薪酬 等级

岗位编制

1人 直接上级

督查审计部副总监 直接下级

无

岗位图

岗位综述

完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；

负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优

企管审计部副总监

企管专员

绩效制度专员

审计专员

岗位说明书

编号： QYQGB-004

基本资料 岗位名称 审计专员 所在 部门 督查审计部

所在单位 岗位编号 004 部门 编号 单位编号 岗位职级

薪酬 等级

岗位编制

2人 直接上级

督查审计部副总监 直接下级

无

岗位图

岗位综述

对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。

岗位关键职责 序号

主要职责

1

对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效

性进行检查和评估；并协助建立合理有效的内部控制体系，提升集团风险控制能力；

2

对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计；对会计资料及其他有关经营资料，以及所反映的财务收支及有关的

经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

3

对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目（工程建设）进

企管审计部副总监

企管专员

绩效制度专员

审计专员