年度管理评审计划 程序文件用表
管理评审程序文件范本（2篇）
管理评审程序文件范本
1. 引言
本文件旨在规定管理评审的程序，以确保组织内部的决策和管理过程的有效性、可行性以及合规性。该程序适用于所有管理评审活动，包括战略评审、项目评审、风险评审等。
2. 定义
2.1 管理评审：指对组织的决策和管理过程进行系统性和全面性的审查、评估和改进的过程。
2.2 管理评审小组：由经验丰富、具备专业知识和技能的成员组成的小组，负责执行管理评审的具体工作。
3. 概述
管理评审程序的目标是确保组织的决策和管理过程具备适当的信息、方法和决策支持，以促进持续改进和卓越管理的实现。管理评审程序涵盖了以下关键步骤：
4. 规划
4.1 确定评审目标和范围：明确评审目标，并确定涉及的决策和管理过程范围。
4.2 选定管理评审小组：根据评审范围和需要，选定管理评审小组成员，确保其具备相关的知识和技能。
4.3 制定评审计划：制定详细的评审计划，包括时间安排、活动和任务分配等。
5. 实施
5.1 收集信息：收集与评审目标相关的信息，包括文件、数据、报告等。
5.2 分析信息：对收集到的信息进行分析和归纳，识别问题和机会。
5.3 进行评估：基于分析的结果，对决策和管理过程进行评估，确定改进的重点和优先级。
5.4 提出建议：基于评估的结果，提出具体的改进建议，包括措施、目标和时间表等。
6. 审核
6.1 内部审核：对评审结果进行内部审核，确保评审程序的执行和结果的准确性和可靠性。
6.2 外部审核：根据需要，委托第三方机构进行外部审核，以确保评审程序的独立性和客观性。
7. 实施改进
7.1 制定改进计划：根据评审结果和建议，制定详细的改进计划，包括改进目标、措施和时间表等。
管理评审程序文件
1 目的：有计划地开展管理评审，确保管理体系的适宜性和有效性，确保管理体系持续符合ISO/IEC 17025的要求，对管理体系作出准确的评价，并进行必要的变更或改进。
2 范围：内部管理评审。
3 职责
3.1最高管理者（主任）职责
（1）定期组织年度管理体系评审；
（2）跟踪所议定的改进措施的实现。
3.2 质量主管职责
（1）参加管理评审，汇报最近一次内部审核结果、客户要求及质量管理方面的情况，提出质量管理运作方面的建议；
（2）负责确保评审工作依据系统的程序实施，并记录管理评审结果；
（3）跟踪并确保质量管理体系管理层面改进措施的实施。
3.3 技术主管职责
（1）参加管理评审，汇报质量控制、人员管理和技术方面的情况，提出资源配置、人员和技术发展、扩项等技术运作方面的建议；
（2）跟踪并确保质量管理体系技术层面改进措施的实施。
3.4 资料员负责对管理评审记录的归档与保存。
3.5 质量主管负责维护本文件的有效性。
4 程序
4.1管理评审的时机
4.1.1主任应在每个年度根据以下需要和时机对管理体系进行管理评审：
(1)体系已到一年的运行周期；(2)政策和程序发生了变化；
(3)管理和监督人员报告的需要； (4)近期内部审核结果的需要；
(5)纠正和预防措施实施后；(6)由外部机构进行评审的前后；
(7)工作量和类型发生变化时；(8) 对客户反馈意见的需要；
(9)客户对服务和检测产生了抱怨；(10)资源配置和员工培训等其他相关因素的需要；
(11)内审中发现质量体系存在待改进和调整的问题；
(12)上次评审中提出的整改措施的实施效果的需要；
年度计划审批表
年度计划审批表
1. 引言
本文档旨在制定和审批公司的年度计划。通过明确公司的目标、任务和资源分配，年度计划确保公司在未来一年内能够合理、高效地运营，实现预期的业务目标。
2. 目标与指标
在制定年度计划前，需要明确公司的目标和指标。以下是公司在未来一年内的
主要目标和相应的指标：
2.1 销售目标
•销售额：达到 X 万元
•销售增长率：达到 X%
•客户满意度：维持在 X% 以上
2.2 产品研发目标
•推出 X 个新产品/服务
•改进 X 个现有产品/服务
•研发投入占销售额的 X%
2.3 市场推广目标
•建立 X 个新合作伙伴关系
•扩大市场份额至 X%
•提高品牌知名度至 X%
2.4 财务目标
•利润增长率：达到 X%
•成本控制率：降低至 X%
•现金流量增长率：达到 X%
3. 年度计划内容
3.1 销售计划
•制定销售策略，包括定价、销售渠道、促销活动等；
•制定销售预算和销售量计划，确保实现销售目标；
•加强客户关系管理，提高客户满意度；
•增加销售团队的培训和发展计划。
3.2 产品研发计划
•确定产品研发的重点和方向，根据市场需求进行优化和改进；
•制定产品研发预算，确保研发投入符合公司目标；
•提升研发团队的技能和能力，加强创新和协作。
3.3 市场推广计划
•制定市场推广策略，包括品牌宣传、广告投放、线上线下推广等；
•确定合作伙伴关系，扩大市场份额；
•组织市场调研和竞争分析，为市场推广提供依据。
3.4 财务计划
•制定财务预算，并定期进行预算控制和分析；
•优化成本结构，降低不必要的支出；
•提高资金使用效率，确保良好的现金流量。
管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序
（IATF16949-2016/ISO14001-2015）
1.0目的
本程序旨在定期评审质量管理体系/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善管理体系，确保本公司质量、环境方针和目标、指标的实现，从而满足顾客和相关方的要求。
2.0适用范围
本程序适用于对本公司质量管理体系和环境管理体系的评审。
3.0职责权限
3.1 总经理：管理评审报告批准，并对管理评审的决议事项提供资源保障。3.2 管理代表：管理评审计划的审批，主持管理评审会议，指派相关部门进行改进活动。
3.3 品质部：编制管理评审计划，管理评审材料的收集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。
3.4 各职能部门：提供有关的评审资料，评审报告中所涉及的决定的落实及体系文件的修改。
3.5 行政部：管理评审资料的整理、归档。
4.0参考文件
4.1内部体系审核控制程序
4.2产品质量规划和控制程序
5.0定义
5.1 体系适宜性：
A、质量和环境方针和目标、指标是否适宜；组织结构是否合适；人力、设备、设施资源配置是否合理；体系是否适应当前相关方的期望和要求。
B、环境和安全是否适宜，厂内外整体环境、安全的变化对体系的影响。
C、管理体系所有要素的绩效趋势评价，配合体系运行时公布新年度的目标。目标应针对有关部门展开过程目标。
5.2 体系充分性：是否持续符合IATF16949:2016和ISO 14001:2015标准要求。
5.3体系有效性：
A、体系运行是否导致重大事故、顾客投诉减少、产品合格率提高、顾客满意度的提升。
管理评审17个表格
管理评审计划
管理评审通知单
签到表
会议记录
管理评审报告
文件修订申请
文件发放(接收)登记表
文件修订通知单
有效文件清单
文件销毁(收回)登记表
文件复印、借阅登记表
年度内部质量审核计划
内部质量审核检查表
审核员: 年月日审核组长: 年月日
内部质量审核不合格（不符合）报告
内部质量审核报告
内部质量审核报告不合格项分布表
质量记录清单
管理评审程序表格
管理评审计划
V1.0
管理评审总结报告书
会议主持人：
会议地点：。
会议人员：见管理评审会议《签到表》
V1.0
会议记录
V1.0
管理评审程序文件范本
管理评审程序文件范本
一、目的和范围
1.1 目的
本管理评审程序文件的目的是规范和指导企业内部管理评审的进行，确保对各项管理活动的有效性和合规性进行监督和改进，促进企业的可持续发展和提高经营绩效。
1.2 范围
本管理评审程序文件适用于企业内部的各项管理活动，包括但不限于战略、财务、人力资源、运营和风险管理等方面。
二、定义和缩略语
2.1 定义
2.1.1 管理评审：指对企业内部各项管理活动进行系统性、有目的的审查和评价，以发现问题、改进和优化管理。
2.2 缩略语
无
三、管理评审流程
3.1 规划阶段
3.1.1 确定评审目标和范围：由管理评审负责人与相关部门负责人共同确定评审目标和范围，并将其记录在评审计划中。
3.1.2 制定评审计划：管理评审负责人根据评审目标和范围，制定评审计划，明确评审的时间、地点、参与人员和评审方法等。
3.1.3 通知参与人员：管理评审负责人根据评审计划，及时通知参与评审的人员，确保其准时参加评审活动。
3.2 准备阶段
3.2.1 收集评审材料：参与评审的人员根据评审计划，收集评审所需的文件、记录和数据等。
3.2.2 分析评审材料：参与评审的人员分析评审材料，了解评审对象的情况，为评审活动做好准备。
3.2.3 制定评审方案：参与评审的人员根据评审目标和范围，制定评审方案，明确评审重点和方法。
3.3 开展评审
3.3.1 召开评审会议：管理评审负责人按照评审计划，组织召开评审会议，明确评审目标、范围和方案，并安排评审的具体内容和流程。
3.3.2 进行评审活动：参与评审的人员根据评审方案，对评审对象进行审查和评价，记录评审结果和意见。
管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序
（ISO9001：2015）
1.目的
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足ISO9001:2015标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。
2.适用范围
适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。
3.职责
3.1.总经理主持管理评审活动、批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2.质量体系管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告；负责管理评审活动的组织实施。
3.3.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4.评审流程
5.控制要求
5.1评审时机
管理评审一般至少每隔12个月一次，通常在年末进行，但遇下列
情况时可进行管理评审：
a.新的质量管理体系运行3-6个月；
b.当工厂的组织结构发生调整时；
c.当工厂的经营战略、市场需求发生重大变化时；
d.出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。
5.2评审步骤及要求
5.2.1评审策划。在管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表”（附录A）。
5.2.2评审准备
a.参加管理评审的成员由公司领导、各部门负责人、内部审核员、各部门员工代表组成。
b.确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。
c.为提高评审效果，应提供以下资料：
---以往管理评审跟踪措施的实施情况及有效性。
---能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如与组织有关
的法律法规和其他要求的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
内审和管理评审控制程序(含表格)
内审和管理评审控制程序
（ISO9001：2015）
1、目的
通过对管理体系的全面评审，保证管理体系的适应性和有效性。
2、范围
本程序适用于公司管理体系所涉及的所有内容。
3、职责
3.1内部体系审核由总经理委托管理者代表主持，质管课具体实施，各部门配合。
3.2管理评审由总经理亲自主持和领导，管理者代表、各职能部门经理、课长参加,质管课负责管理评审的资料准备工作。
4、运作程序
4.1内部审核
4.1.1审核周期
管理体系审核周期：正常情况下每年至少一次，每二次审核间隔不超过12个月。
4.1.2审核要求
4.1.2.1审核人员需经过培训，并且具备相应的资格，由上层领导授权并大力支持，使其在审核过程中能独立工作不受任何干扰。
4.1.2.2审核员不应审核自己的工作。
4.1.2.3在审核前要有书面计划，具有明确的审核目的和目标、审核时间表及审核人员分工，并通知被审核的主管，以便做好准备。
4.1.2.4审核不应干扰正在进行的工作，审核中提出的问题应求实、公正、客观。审核结束质管课应编制审核报告，并追踪纠正措施的有效性。
4.1.2.5审核的频率应根据实际需要而变化，其主要依据是：
a)发现问题的数量和严重程度。
b)由于潜在质量和环境缺陷所产生的费用。
c)产品缺陷的严重程度以及产品一致性的验证状况。
d)工作人员的熟练程度与经验。
f)顾客要求和投诉。
4.1.3审核程序
4.1.3.1管理体系审核涉及企业全部管理体系活动，由总经理授权管理者代表负责组织，质管课具体实施。
4.1.3.2确定审核人员(有资质)，组成管理体系审核小组，并指定审核组长。
评审活动计划表
UF/QP/3-05/QR/001
评审活动计划
2、评审负责人应对相关评审人员进行有关评审的培训和指导。
3、‘角色’指需求、设计、用户等参与角色。
4、评审负责人需在“评审准备状况确认”栏签字以确认评委的准备状况；
5、如推迟评审或取消评审，评审负责人需在此表的说明处说明原因。
文件评审计划表
文件评审计划表编号：评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件
计划评审文件名称：计划评审文件编号：版本：
文件生效（废止）日期：年月日计划评审日期：年月日
评审参加单位和人员要求：
申请实施评审原因：
文件评审申请人：年月日
文件评审申请部门审核意见：
签字：年月日
主管领导审批意见：
签字：年月日
文件评审计划表编号：
评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件
计划评审文件名称：计划评审文件编号：版本：
文件生效（废止）日期：年月日计划评审日期：年月日
评审参加单位和人员要求：
申请实施评审原因：
文件评审申请人：年月日
文件评审申请部门审核意见：
签字：年月日
主管领导审批意见：
签字：年月日
管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序
（ISO9001-2015）
1、目的
为了使管理评审活动达到规范化，保证整个质量体系的有效性和适用性，验证公司质量方针的执行情况和质量目标的达到情况。
2、适用范围
本程序适用于本公司与管理评审有关的各项活动。
3、职责
3.1总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：
3.1.1审查与批准管理评审计划。
3.1.2主持管理评审活动。
3.1.3批准管理评审报告。
3.2管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：
3.2.1制订管理评审计划，上报总经理批准。
3.2.2组织管理评审的实施，安排各部门与管理评审有关的工作。
3.2.3组织编写管理评审报告。
3.2.4督促不符合情况的纠正与预防措施的落实。
3.3各部门的主要职责是：
3.3.1准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作的汇报。
3.3.2落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。
3.3.3制订本部门纠正和预防措施并组织实施。
3.4内部审核组的主要职责是：
3.4.1提供有关内部质量管理体系审核情况的详细资料。
3.4.2准备有关管理评审的内容。
3.4.3对纠正与预防措施提供意见和建议。
3.5管理者代表或指定人员负责会议记录。
4、定义
无
5、工作程序
5.1作业流程见2/5页.
5.2管理评审的基本内容
a)管理者代表负责报告审核结果（内、外审）；
b)综合市场部负责汇报合同评、顾客反馈信息、顾客满意的有关信息；
c)采购部负责报告供应商、外发厂和采购、产品外发的有关情况、
d)仓库负责报告物料、半成品、成品的收发、物料、半成品、成品的盘点的有关情况；
年度管理评审会议议程安排模板
年度管理评审会议议程安排模板
****年管理评审会议议程安排
（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）
为了收集、了解、分析并评估****年1月至****年11月期间公司四体系（TS16949、ISO9001、ISO14001和OHSAS18001）的运行状况，确保四体系一体化管理的适宜性、充分性和有效性。管理者代表计划组织召开年度管理评审会议，以寻求持续改进的空间及拟定公司下一年度经营目标。具体会议安排如下：
会议主持：管理者代表会议时间：****年12月23日，上午9：00-12：00
会议地点：公司二号会议室会议记录：全面质量管理中心
与会部门：总经理，管理者代表，全面质量管理中心，人事行政部，国际业务部，销售部，技术体系，物流中心，采购中心，工厂。
会议主题
1. 上次管理评审结果完成情况；
2. 外审事宜；
3. 本年度内审分析、总结；
4. 客户反馈：包括客户投诉与客户满意度；
5. 纠正与预防措施执行情况；
6. 环境因素、危险源管控绩效；
7. 环境与职业健康安全相关方信息交流的结果；
8. 职业健康安全体系员工参与咨询的结果；
9. 职业健康安全事件调查与处理的结果；
10. 方针适宜性及各部门目标达成状况的分析及适宜性；（质量、环境、安全目标/指标，管理方案等）
11. 与产品有关法律法规、环境因素、危险源管控结果及相关法律法规的符合性；
12. 重大事故或影响体系的变化的事项；
13. 改善的建议及需求；（流程改造、硬件要求、人员培训等）
14. 随着新技术，新概念、市场战略和社会要求，或环境条件的变化而进行变化更新的考虑；
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质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-01 共页第页
年度管理评审计划
编制人：日期：批准人：日期：
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-02 共页第页
管理评审会议签到表
参会人员：
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-03 共页第页
管理评审会议记录
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-04 共页第页
管理评审报告