集团有限公司下属子公司董事会议事规则

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董事会议事规则(最全)

＊＊*＊****＊集团有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为了规范*＊＊＊*＊＊＊＊集团有限公司(以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能,保证公司董事会依法行使权力,履行职责，承担义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＊****＊**＊集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《＊*＊＊＊＊*＊*集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权,对出资人负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满,经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人,副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

第二章董事会的职权与义务

第五条根据《公司章程》规定,董事会依法行使下列职权:

（一)执行出资人的相关规定、决定,并向其报告工作；

(二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）

（三)制定公司发展战略规划，报出资人审核；

(四)按照公司发展战略规划，制定年度投资计划,报出资人审核和备案；

集团董事会议事内容规定

一、引言

集团董事会是公司最高领导机构，其职责是制定公司的战略规划、监督经营管理以及改善公司治理结构。为了确保董事会会议内容的有效性、规范性和保密性，制定了以下的集团董事会议事内容规定。

二、议事内容

董事会会议的议事内容包括以下几个方面： 1. 经营管理情况汇报：由公司高管汇报公司的经营管理情况，包括公司经营状况、业务活动、市场营销、财务状况等。 2. 重要投资和运营决策：对公司的重大投资和运营决策进行审议和决策。这些决策包括新的业务领域、新的项目投资和重大资产购置等。 3. 财务报告审议：审议公司的年度、半年度财务报告，包括财务会计报告、管理会计报告等目前通用的财务报告。 4. 公司治理结构调整：讨论和审议公司治理结构调整方案，包括公司章程、董事会任职制度、监事会任职制度等。 5. 公司重大事件讨论：对影响公司整体的重大事件进行讨论，如宏观经济形势、行业环境变化等。

三、会议程序

1.召集和确定议程：由董事长或联席主席召集集团董事会，确认会议参与人员，并确定议程内容。在确定议程之前，应当将议程的内容提前通知与董事会成员。

2.会前准备工作：由公司秘书负责会议前的准备工作，包括会议场地、会议资料、会议人员的交通住宿等安排。

3.会议主持：由董事长或联席主席主持会议，确保会议顺利进行，发言秩序井然。

4.内容讨论：依照议程顺序进行内容讨论，发言顺序按照主席固定的程序进行，所有董事对公司治理、经营管理和重大投资等决策进行讨论和表决。

5.议事记录：所有讨论和表决的结果都应该在正式文件中进行记录，确保以后做出决策时有依据可依。

集团子公司会议管理制度

母子公司管控体系制度汇编之

下属子公司

会议管理制度

第一章总则 (3)

第二章会议通知 (3)

第三章会前准备 (4)

第四章会议议程 (4)

第五章会议纪要 (5)

第六章会议考勤 (5)

第七章会场秩序与礼仪 (5)

第八章保密事项 (6)

第九章违纪处理 (6)

第十章监督检查 (6)

第十一章附则 (7)

第一章总则

第一条为及时研讨处理集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。

第二条本规定适用于集团各种类型的会议。

第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。

第二章会议召集与通知

第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：

（一）集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；

（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；

（三）集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。

第五条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。

XX集团推行子企业董事会职权工作策略

背景

XX集团作为一个多元化企业集团，拥有多家子企业，每个子

企业都有自己的董事会。为了统一和规范子企业董事会的职权工作，提高决策效率和一致性，XX集团决定推行一套统一的工作策略。

目标

本工作策略的目标是确保每个子企业董事会在决策过程中能够

遵循一定的程序和原则，减少决策方面的不确定性和风险，进一步

推动子企业的发展和增强集团的整体竞争力。

策略

为了达成上述目标，XX集团决定采取以下策略：

1. 核心原则：明确董事会的核心职责和权力范围，确保董事会

能够履行其决策职能，同时与集团的整体战略保持一致。

2. 决策程序：制定明确的决策程序，包括审议、表决和记录等

环节，确保决策过程合法、规范和透明，并保留必要的记录以备查证。

3. 董事会委员会：设立专门的董事会委员会，负责审议和推动

决策程序的改进，确保决策程序的高效性和一致性。

4. 决策依据：要求董事会成员在做出决策时提供足够的信息和

数据支持，确保决策的准确性和科学性。

5. 决策公正性：强调决策的公正性和透明性，确保所有董事会

成员在决策过程中均有平等的发言权和表决权。

6. 决策效果评估：建立决策效果评估机制，定期评估决策的执

行情况和结果，从而及时发现和解决问题，提高决策的质量和效果。

结论

XX集团推行子企业董事会职权工作策略将有助于提升子企业的决策效率和一致性，进一步推动集团的发展和竞争力。通过明确职责和权力范围、规范决策程序、加强决策依据和公正性等方面的改进，将确保董事会的工作更加高效和可靠。

董事会议事规则

第一章：总则

第一条：为了规范董事会的议事程序，准确有效地落实公司的决策和战略方向，推动公司的发展，特制定本规则。

第二条：本规则适用于公司董事会的全体董事，具体议事事项根据董事会的具体需要进行调整。

第三条：董事会议事规则（修订）是本公司董事会的一部重要规章制度，所有董事都应当遵守。

第二章：议事的准备工作

第四条：董事会议事前，秘书办公室应当委托一名或多名工作人员，负责会议的准备工作。

第五条：董事会会议的召集应当提前3个工作日通知所有董事，通知方式可以采用书面、电子邮件或传真等形式。

第六条：董事会议事的文件准备工作由秘书办公室负责，包括但不限于会议议程、会议材料、会议中的文件等。

第七条：董事会会议的议程应当提前制定并通知所有董事，议程内容应当详细清晰，每一项议程都应当有具体的内容和要求。

第八条：董事可以提出议程变更或增加议程的申请，该申请应当提前3个工作日提交给秘书办公室，并说明申请的理由。

第三章：议事的程序要求

第九条：所有参加董事会的董事应当按时到达会议现场，如果因特殊原因无法参加会议，应当提前请假并说明原因。

第十条：董事会议事的主持人应当由董事长或副董事长担任，其它董事长、总裁、秘书长等也可以担任会议主持人。

第十一条：董事会议事应当按照议程的顺序进行，每一项议程都应当有充分的讨论和决策，确保每一项议事事项都能够得到有效处理。

第十二条：任何董事在会议期间发言时，应当自觉遵守纪律，讲究实事求是，不得故意夸大或歪曲事实。

第十三条：董事会议事中的文件应当提前发送给所有董事，董事在会议开始前应当认真阅读，并提前准备意见和建议。

《董事会议事规则》

董事会议事规则

第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：

（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；

-1-

（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：

（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

集团有限公司下属子公司董事会议事规则

董事会议事规则

第一章总则 (3)

第二章董事会的职权与授权 (3)

第三章董事会的组成 (6)

第四章董事会秘书 (6)

第五章董事会会议制度 (7)

第六章董事会议事程序 (9)

第七章董事会决议案的执行和反馈 (13)

第八章附则 (14)

第一章总则

第一条为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二章董事会的职权与授权

第二条董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司董事长, 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项；

（十一）决定公司分支机构的设置；

（十二）制订公司章程及其附件的修改方案；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

子公司董事会履职管理制度

第一章总则

第一条为规范子公司董事会的履职管理，提高公司治理水平，强化董事会在公司决策中的

作用，保障公司利益的最大化，根据公司法及其他相关法律法规，结合我司公司的实际情况，特制定本制度。

第二条子公司董事会是公司的最高决策机构，依法履行职责，实现董事会各项职能的正常

运作。

第三条子公司董事会依法设立，其设立应符合公司法律法规的规定，各董事应当切实履行

监督、决策等职责。

第四条子公司董事会应当遵守《公司法》以及董事会章程等法律文件的规定，保证公司管

理机构的贯彻执行。

第二章子公司董事会组成

第五条子公司董事会由董事长、董事、独立董事组成，董事人数根据公司股东大会的决议

进行设立。

第六条子公司董事会的董事应当是公司的法人代表、股东代表或者公司内部专门设立的代

码师等。

第七条子公司董事会应当设立独立董事，独立董事应当是具有独立思考能力、独立意见、

独立行动的专家学者或外部专业人士。独立董事不属于公司内部人员，不直接与公司发生

利益关系，不得担任其他公司的高级管理职务。

第八条公司法令规定了独立董事的产生、他们担任职责、行使权力和受到公司赔偿的规定。

第九条子公司董事会应当设立监事会，监事会应当由股东代表和独立监事组成，监事会负

责监督和检查董事会的决策和运作情况。

第十条子公司董事会设立秘书处，秘书处负责协助董事长进行会议议程的制定、公司决策

的实施以及会议记录的归档。

第三章子公司董事会职责

第十一条子公司董事会的职责包括但不限于以下事项：

（一）制定公司的发展战略和发展规划；

（二）审议公司的重大业务决策，并对高风险事项进行讨论和决议；

集团董事会议事规则

第一章总则

第一条为进一步健全和规范集团董事会的议事方式和决策程序，促进董事会有效履行职责，充分维护集团利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。

第二条集团是依法成立的独资企业。董事会按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和授权履行职责，并对出资者负责。

第三条集团设立董事会秘书室作为董事会常设工作机构，与综合管理部合署办公。主要负责筹备董事会会议、办理董事会日常事务、负责与董事、监事的信息沟通，为董事工作提供服务等事项。

第二章董事会职权

第四条董事会对股东负责，按国家法律法规的有关规定和程序行使下列职权：

（一）向股东报告工作，并执行股东的决定；

（二）决定集团的经营方针和投资方案；

（三）制订集团的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订集团增加或者减少注册资本的方案；

（六）制订集团合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（七）决定集团内部管理机构的设置；

（八）根据股东提名，聘任或者解聘集团高级管理人员，决定其报酬事项；

（九）制订集团的基本管理制度。

第五条董事会按照规范与效率兼顾的原则，建立相应的授权机制，明确董事会、经营班子之间的权责边界。

第六条对于经理层审批权限内的事项，根据贷款人、国土、房管或工商等政府相关部门的规定要求，需要出具董事会决议的，董事会根据总裁的提请，签署并出具有关决议。

第三章会议制度

第七条董事会会议包括定期会议和临时会议，按照集团章程规定召开。

集团公司董事会议事规则

为了规范XXX董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》和《集团有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。

董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。

议事原则包括依法办事、诚信、勤勉履职、集体决策和保密。

本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。

如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。

公司董事会的组成人数由公司章程确定，设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。

须经董事会讨论通过后方可实施的事项包括公司经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、公司董事会的报告、公司的年度财务预算方案和决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案、公司增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式、修改公司章程、公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆借、据、公司对外担保、重要资产的抵押、质押、委托理财、出租、发包、出售和转让等事项。

公司内部各单位无权自主决定融资、投资、担保、抵押、质押等方案，相关方案需报公司审批，并由总经理提请董事会讨论决定。董事会还有其他职权，如委派或推荐全资、控股、

集团有限公司属子公司股东大会议事规则

股东大会议事规则

第一章总则 (3)

第二章股东大会的职权 (4)

第三章股东大会的授权 (5)

第四章股东大会的召开程序 (7)

第一节议案的提出、征集与审核 (7)

第二节会议的通知与变更 (8)

第三节会议的登记 (11)

第四节会议的召开 (13)

第五节表决与决议 (14)

第六节休会 (17)

第七节会后事项及公告 (18)

第五章附则 (19)

第一章总则

第一条为维护__________有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和《_________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副经理、财务总监、董事会秘书和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使

职权。

出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第四条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。

第二章董事会召集

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。

第四条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。

第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。

第三章董事会表决

第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。

第七条董事会会议表决实行一人一票制。董事应亲自

出席董事会会议，不得委托他人代为表决。

第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。

第四章董事会决议执行

第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。

第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。

第五章董事会会议记录

第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。会议记录应由出席会议的董事签名确认。

第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。

第六章董事会决议公告

集团公司董事会议事规则模版

董事会是集团公司的最高决策机构，规范的董事会议事规则是保证公司高效运转的必要条件之一。下面是一份董事会议事规则的模板，供参考。

一、会议召集

1.定期会议：公司每年至少召开4次董事会定期会议，会议时间在每个季度结束后半个月内召开。

2.特别会议：除了定期会议外，必要时可以召开特别会议，由董事长或提议人向秘书处提出申请，应当在召集日前五日内通知全体董事。

3.会议的形式：会议采用线上或线下的形式进行，由秘书处统一组织。

4.会议文件：会议文件包括会议通知、议案、决议、会议记录等。

二、会议组织

1.主席：董事长履行主席职责。

2.秘书处：公司设立秘书处，由秘书长负责组织会议。

3.出席人员：全体董事及其秘书、监事。

4.人数够不够：本公司董事会的到会人数不少于出席人员的半数以上；如遇到紧急事项，应当在全体董事的同意下，由董事长和秘书长组成代表性决策委员会决策。

三、议事程序

1.开幕式：主席宣布会议开始，秘书长介绍出席人员及请假人员情况。

2.审议议案：严格按照会议议程审议各项议案。

3.表决：对议案进行表决，采取多数决定的方式，主席对表决结果宣布。

4.讨论其他事项：对公司日常管理和经营活动中需要讨论的其他问题，在会议中进行讨论和解决，不得违反国家法律、法规、规章、契约等约束。

5.闭幕式：主席宣布会议结束，秘书长记录会议结果并发送会议记录。

四、会议纪律

1.遵守时间：会议要严格遵守规定的时间和议程，不得超时进行。

2.文明礼貌：参会人员应当文明礼貌，严肃认真地参加会议。

3.保密制度：参会人员要严格遵守公司的保密制度，不得向外界泄漏会议中的任何信息。

集团董事会议事程序规定

1. 引言

为规范集团董事会议事程序，提高集团董事会议的效率和质量，保障集团董事会的工作顺利进行，制定本规定。

2. 会议召开

2.1 汇报会议准备情况

在集团董事会议事前，秘书处应提交会议材料及议题，报董事长审核，并及时通知董事参加会议。董事长在会议前应召开董事会主席团会议，研究会议议题，确立会议议程。秘书处应根据董事会主席团会议确定的会议议程编制会议材料，并及时通知董事参与会议。

2.2 会议时间和地点

集团董事会议根据需要决定，在指定时间和地点召开。如需调整会议时间和地点，应提前征得董事长同意，并通知所有董事参加会议。

2.3 会议通知

秘书处根据董事会主席团会议确定的会议议程，编制好会议通知，并通过集团内部网络、传真、短信或电话等渠道将会议通知发给董事参加会议。

2.4 参加会议

董事应于会议召开前到达会议场所，按时参加会议。如有特殊情况不能参加会议的董事，应在会前及时与董事长联系并说明原因。

2.5 开会手续

集团董事长主持开会，由秘书处把记录笔记、提供文件和提出问题、引导讨论等工作。出席会议的董事在开始会议前应互相介绍，确认出席人数是否符合法定人数。

3.1 宣布开会

董事长宣布会议开始，按照会议议程表进入正式会议程序。

3.2 确认议事日程

秘书处应在会议开始前向董事发送议事日程，董事长在宣布开会后，首先应确认议事日程是否正确。

3.3 审议备案事项

如有备案事项，应根据法律法规和公司规定进行审核，并进行备案。

3.4 审议议案

对于涉及公司重大事项、资产重组等议案，应在董事会决策前，征求独立董事意见，并详细讨论。

董事会议事规则

一、会议召开

董事会议事规则是为了保证公司董事会的有效运作和决策，维护公

司利益而制定的。会议由公司董事长召集，一般每季度至少召开一次。在重大事项需要讨论决定时，董事长有权随时召开会议。

二、会议通知

董事会会议通知需提前至少7个工作日书面通知所有董事，通知内

容包括会议时间、地点、议程、相关文件等。特别重要的事项需要在

通知中特别标注。如有紧急情况，可以通过电话通知，但要尽量提前

通知。

三、会议议程

会议议程由公司秘书事先拟定，并经董事长批准。议程包括会议开幕、审议上次会议纪要、主题议题讨论、决议表决等环节。董事可提

前申请修改议程或增补议题，需提前告知秘书。

四、会议纪要

会议纪要由公司秘书负责记录，包括会议基本情况、出席人员名单、讨论内容、决议结果等。纪要应在会后3个工作日内发送给所有董事，并经过董事长确认后归档。

五、会议表决

会议决策通常采用表决方式，原则上采取简单多数表决，但对于重

大事项需获得全体董事的三分之二以上通过。董事应在了解全面信息

后做出决策，并严格遵守表决结果。

六、会议秩序

会议期间，董事需尊重主持人，不得擅自打断他人发言，应遵守议

事规则，文明讨论。对于不能出席会议的董事，应提前向秘书请假并

说明原因。

七、会议保密

会议的内容属于公司内部机密信息，任何董事不得泄露给外部人员，保证公司信息安全。对于需要公开的决议，可由公司秘书发布相关信息。

八、会议整改

如出现会议决议执行困难或不当行为，董事可提议对决议进行修改

或调整。相关建议应在下一次董事会上进行讨论并表决决定。

在公司发展过程中，严格遵守董事会议事规则，将有效保障公司管

董事会议事规则

第一章总则

第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二条本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。

第二章董事的权利

第三条出席董事会会议，行使表决权。

第四条根据公司章程或董事会委托代表公司。

第五条根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务。

第三章董事的义务

第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司或（和）股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。并保证：

1、在其职责范围内行使权利，不得越权；

2、除经公司章程规定，不得同本公司订立合同或者进行交易；

3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本

公司利益的活动；

5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

6、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；

7、不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；

8、未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

9、不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；

10、不得以公司资产为个人债务提供担保；

第七条未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。