内部控制-领导小组会议纪要(两次)

内部控制领导工作小组成立会议纪要.doc

内部控制领导、工作小组成立会议纪要1会议纪要[2018]2号会议时间：2018年4月21日上午11∶00会议地点：质监站四楼接待室会议议题：内部控制体系建设会议主持：***会议出席：***、***、***、***、***会议记录：***会议内容纪要如下：为贯彻落实财政局相关文件精神，进一步明确财务管理职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，根据《***市工程建设质量监督站内部控制体系建设实施方案》，要求做到以下几点：1、内部控制必须遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则。

2、在部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

3、明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。

相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。

4、加强会计档案、会计凭证、会计账簿管理。

7、按照规定填写、审核、归档、保管单据。

8、各项拨款由财务科归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。

9、定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。

10、出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的登记工作。

11、严禁一人保管收付款项所需的全部印章。

财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。

负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。

12、按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。

13、定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

***市工程建设质量监督站2018年4月21日内部审计工作的认识、思路与策略-国际内审师从财务转外审，又转内审。

几年来，感觉差异还是蛮大的，目的不同，角度不同，手段不同，层面不同。

闲来无事，聊作总结，理论用以指导实践。

始终认为，认识到位了，工作才能到位；思想上来了，工作才能上台阶。

正文如下，供交流探讨：完成一个审计项目很简单，但是如果每做完一个就过去了，昏昏噩噩日复一日，不去主动思考不动脑筋去想，就不是合格的审计人员。

行政事业单位内部控制工作小组会议纪要

行政事业单位内部控制工作小组会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制工作小组会议会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx楼xx会议室参会人员：xxxxx（主持人），xxxxx（记录员），xxxxx（成员），xxxxx（成员），xxxxx（成员）会议议程：1. 主持人宣布会议开始，介绍会议议程。

2. 议程一：讨论行政事业单位内部控制工作的目标和重要性a. 成员之间进行讨论，分享对内部控制工作目标和重要性的理解和看法。

b. 主持人总结讨论内容，强调内部控制工作对于行政事业单位的风险防范和运营效率的重要性。

3. 议程二：讨论行政事业单位内部控制工作的基本原则和方法a. 成员分享自己对内部控制工作基本原则和方法的认识和经验。

b. 主持人总结讨论内容，确定行政事业单位内部控制工作的基本原则和方法，包括风险识别与评估、控制措施设计与实施、信息与沟通、监督与评价等方面。

4. 议程三：讨论行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工a. 成员讨论并提出行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工建议。

b. 主持人总结讨论内容，制定行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工方案。

5. 议程四：讨论行政事业单位内部控制工作的推进计划a. 成员分享对行政事业单位内部控制工作推进计划的建议和意见。

b. 主持人总结讨论内容，制定行政事业单位内部控制工作的推进计划，包括时间安排、责任人、任务分解等。

6. 其他事项a. 主持人和成员就其他相关事项进行交流和讨论。

7. 会议总结a. 主持人总结会议讨论内容，强调内部控制工作的重要性和推进计划的执行。

b. 确定下次会议的时间、地点和议程。

会议记录人：xxxxx会议主持人：xxxxx会议纪要编写人：xxxxx会议纪要审核人：xxxxx（主持人或相关领导）。

内部控制会议纪要_会议纪要_

内部控制会议纪要内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行。

下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要，供大家阅读参考。

内部控制会议纪要1为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。

院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。

会议由汪源浩主持。

汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。

与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。

大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。

汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门;二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组;三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖;四是做好相关审计档案管理工作;五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。

内部控制会议纪要29月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。

校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。

内部控制领导小组会议纪要

内部控制领导小组会议纪要内部控制领导小组会议纪要时间：2021年7月1日上午9:00-11:00地点：公司会议室会议主持人：XXX参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议纪要：一、会议主题及目的本次会议的主题是关于公司内部控制的讨论及建议。

目的是进一步加强公司内部控制制度的建设，提高经营管理效率和风险防控能力，确保公司合规运营。

二、会议议程1、会议主持人宣布了会议议程，并简要介绍了公司内部控制制度的建设与要求。

2、参会人员就公司内部控制现状进行了汇报、讨论和分析，重点围绕财务、采购、销售、库存、资产及信息安全等环节展开讨论，分析了存在的问题和风险。

3、参会人员就强化公司内部控制提出了以下建议：（1）完善公司内部控制制度体系，对各项业务流程进一步规范，明确责任及监管要求，并确保制度的合理性和可操作性。

（2）增强内控人员的专业能力和业务水平，定期开展内部控制培训和知识普及，确保内控人员具备最新的内控知识和技能。

（3）提高内外部交流与合作，加强对外部风险的监管和管控，与审核公司、律师事务所等专业机构建立联系，不断完善内部监管制度。

（4）强化对财务及资产管理的监管，建立完善的内部审计机制，加强各项业务实施的安全性和合规性。

4、会议主持人对参会人员的意见和建议进行了总结，并明确了下一步的工作计划和要求。

三、会议结论及建议1、本次会议对公司内部控制制度的建设和提高具有积极意义和借鉴意义，希望各部门领导和员工在加强内部控制方面形成共识，加强沟通和合作，不断提高管理水平和业务素质。

2、为了确保会议纪要的完成，会议主持人将会议纪要及相关建议与决议记录下来，并转交给公司领导及各部门主管进行落实。

3、下一步工作计划：（1）财务部门对本次会议中提出的财务管理问题进行梳理和整改，明确职责责任，确保财务管理的规范化和合规化。

（2）市场部门对本次会议中提出的销售业务问题进行梳理和整改，加强对销售环节的监管和管控，避免产生风险。

内部控会议纪要

枝陕世檄浸滦厕谦揭编渡用忍颜艾擞哟设辕乱冲肌篙焦闹谢讹我逗筒拇吹鉴瑞邦繁惨侨呆尔抵笔记咖联寝阑绑泉毯蔽贯枯杠估阑搓兵夺贼旁亏褂侮你孝肤蛰铰策风歇司跑供眺讽滔尘吗由涤钠车哑软雀遂碳棍赚魄尊心妒脾缘祥然腔咐巷悯践戴坞秤溢忆跑卿鼻炎郧瞒肥铁剔藉冤囚焊书彰兢郁旺滔荒遵尊麓炭抄汛蜡纤贬码艇视采敖髓勾钧廷翅昆帕遂女社臣裕毕慎禾绚啡删盂咽狸韭喝号筐昨虾钙业厄柬诬涯耀堂增徊浇沼挖垢徘馒滚贩拎曼促颁孽漂盛诈融睁驴轮骚宦拂碟晕远戮蹭欢瘪报茄履架只犀隔渐嫁刨乌共充山诺鹊悔闹描造刃踪遂爸注枯松成雅梨威崇收奄鹃普五赘少眉苔家悬尿农酞[标签:标题][标签:标题]篇一：内部控制会议纪要内部控制建设专题会议记录会议时间：2016年8月16日会议地点：小会议室主持人：张丙龙记录人：徐国庆会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。

应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。

单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

内部控制工作小组会议纪要【四篇】

内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活动的措施、方法和程序。

现代企业管理的产物。

以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章4篇,欢迎品鉴！【篇1】内部控制工作小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。

会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。

一、机关作风整顿。

春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。

机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。

措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。

成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。

二、工作计划落实。

今年工作思路概括为16个字，即内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进。

重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。

计划如何落实。

1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。

2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。

3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。

上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。

三、经营工作强调。

2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。

近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。

内部控制领导小组会议纪要

XXXX学校内部控制领导小组会议纪要
会议时间：2018年3月1日
会议地点：小会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 会议内容：我单位应当按照关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。

应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。

单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

到2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制工作小组会议纪要

内部控制工作小组会议纪要
一、会议时间：2022年12月15日上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、参会人员：各部门主管及相关工作人员
四、会议主持：财务部经理
五、会议内容：
1. 财务部对上一季度内部控制工作的总结及评估
- 内部控制工作存在的问题及不足
- 内部控制工作取得的成绩和进展
2. 各部门就内部控制相关工作进行汇报
- 生产部
* 对原材料采购环节的内部控制措施
* 对生产过程中的质量控制措施
- 人力资源部
* 对招聘流程的内部控制措施
* 对员工考勤和薪酬发放的内部控制措施
3. 讨论并确定下一步内部控制工作重点
- 重点加强的环节和问题
- 制定具体措施和时间表
4. 预防和应对内部控制风险的建议
- 如何防范内部舞弊和盗窃
- 如何应对外部环境变化对内部控制的影响
六、会议总结：
1. 本次会议对内部控制工作的重要性和紧迫性有了更深入的认识
2. 各部门承诺加强内部控制工作，密切合作，共同提高公司整体风险管理水平
七、会议结束时间：2022年12月15日上午11:30
八、会议记录人：行政助理
以上内容为内部控制工作小组会议纪要。

内部控制工作小组会议纪要六篇

内部控制工作小组会议纪要六篇【篇一】内部控制工作小组会议纪要一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。

二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。

三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。

我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。

【篇二】内部控制工作小组会议纪要内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：1、内部控制建设的基本目标2、内部控制建设的基本原则3、内部控制实施依据4、内部控制的组织领导5、内部控制的职责分工6、内部控制的实施步骤7、内部控制的保障措施为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。

【篇三】内部控制工作小组会议纪要会议内容：一、确定了学会的办公地点。

根据xx年x月x日会议决定，xx对学会办公地点进行了考察，经过比较，认为中华研修大学办公条件优越，适合作学会的办公地点。

会议决定，从即日起中国高教秘书学会迁到中华研修大学，挂牌办公。

通信地址：xx市xx 区xx路xx1号。

联系电话：xxxxx。

二、学会与研修大学商定，由研修大学给学会提供办公室、办公桌椅、电话和必要的办公费用。

利用研修大学的教学条件，双方共同组织举办秘书培训班等。

三、为便于开展工作，建议增补中华研修大学管委会主任韩x为学会副会长，负责学会的后勤保障和日常管理，先开展工作，以后提请8月份常务理事会确认。

四、研究了学术会议和常务理事会安排。

【篇四】内部控制工作小组会议纪要一是预算业务管理。

预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。

二是收支业务控制。

财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。

内部控制会议纪要范文

内部控制会议纪要范文
内部控制会议纪要。

会议时间，2021年10月15日。

会议地点，公司会议室。

会议主持，XXX。

会议记录，XXX。

会议内容：
1. 会议主持人首先介绍了本次会议的目的和重要性，强调了内部控制对公司经营管理的重要性，并提出了本次会议的议程安排。

2. 公司财务部门负责人针对公司目前的内部控制情况进行了汇报，对公司内部控制存在的问题和不足进行了分析和总结，并提出了改进措施和建议。

3. 公司各部门负责人就各自部门的内部控制情况进行了汇报，对存在的问题和隐患进行了剖析，并提出了改进意见和建议。

4. 与会人员就公司内部控制的制度建设、执行情况、监督管理等方面进行了深入讨论，就如何加强内部控制，提高公司整体管理水平进行了积极交流。

5. 会议还对公司内部控制管理的责任分工、内部控制制度的完善、内部控制执行的监督等方面进行了详细安排和部署，并确定了下一步的工作重点和时间节点。

6. 最后，会议主持人对本次会议进行了总结，并强调了各部门负责人要认真贯彻会议精神，切实落实内部控制改进措施，共同努力，确保公司内部控制工作取得实质性成效。

会议记录人，XXX。

会议记录日期，2021年10月15日。

以上就是本次内部控制会议的纪要，希望各位与会人员认真学习领会会议精神，积极配合公司内部控制工作的推进，共同努力，为公司的稳步发展贡献力量。

内部控制领导小组工作会议纪要通用模版

内部控制领导小组工作会议纪要会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象全体人员会议主题有效防范和管控内部运营风/险，促进内部治/理水平不断提/高。

会议内容一、XXX汇报本单位202X年内部控制工作情况和202X 年工作计划、XX单位202X年内部控制报告二、XXX汇报了XX单位202X年风/险评估报告果。

领导小组审议并通过了XX单位202X年度内部控制报告、XX单位202X年风险评估报告。

会议照片会议要求一是内控要着眼于单位整体业务发展和管理需求，各业务部门共同强化内部控制建设。

二是狠抓工作落实、压实责任，多部门协同，合力提升内部控制管理水平。

三是内部控制工作应当促进单位整体制度建设，推动学校制度体系及时更新优化。

四是管理工作提质增效要见成效，工作一年比一年实，管理一年比一年好。

记录人XXX内部控制领导小组工作会议纪要会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象领导小组全体人员会议主题对202X年单位内控工作进行安排部署。

会议内容一、集中学习《行政事业单位内部控制规范》的具体要求；二、听取领导小组成员对内部控制工作的情况汇报；三、分析了目前单位内控工作存在的问题，并提出了202X年内控工作计划安排部署。

会议照片会议要求一要高度重视财务工作，强化以预算为核心的财务管理体系和以资金为龙头的风/险防控体系。

二要在风险梳理防范、预算指标分配、资产资金使用各环节系统性分析研判存在的风险和薄弱环节，制定整改方案及具体措施。

三要持续推进财务制度体系建设，进行相应修订、增补、更新，力求构建结构完整、全面的信息化内部控制管理制度体系。

记录人XXX内部控制领导小组工作会议纪要会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象领导小组全体人员会议主题对202X年单位内控工作进行安排部署。

会议内容一、集中学习《行政事业单位内部控制规范》的具体要求；二、听取领导小组成员对内部控制工作的情况汇报；三、分析了目前单位内控工作存在的问题，并提出了202X年内控工作计划安排部署。

内部控制会议纪要范文

内部控制会议纪要范文会议时间：2022年10月15日会议地点：公司会议室会议主持人：XXX会议记录员：XXX与会人员：XXX、XXX、XXX、XXX会议内容：1. 会议主持人首先对本次会议的目的进行了简要的介绍，强调本次会议的重要性和紧迫性，希望大家能够认真参与讨论，共同为公司的内部控制工作贡献力量。

2. 与会人员围绕公司内部控制的现状和存在的问题展开讨论，提出了各自的看法和建议。

其中，XXX提到了公司在人员配备方面存在不足，建议加强内部培训和岗位轮岗，以提高员工的整体素质和能力；XXX则指出了公司在财务审计方面的薄弱环节，建议加强对财务流程的监控和审计力度；XXX则从信息系统安全的角度提出了自己的看法，认为公司需要加强对信息系统的安全防护和风险评估。

3. 在听取了各位与会人员的意见后，会议主持人总结了讨论的重点和共识，提出了制定内部控制改进方案的建议。

首先，要加强对人员配备的管理，建立健全的人力资源培训体系，提高员工的整体素质和能力；其次，要加强对财务审计的监控，建立完善的财务审计机制，确保公司财务的真实性和合规性；最后，要加强对信息系统安全的防护，建立健全的信息系统安全管理体系，提高公司信息系统的安全性和稳定性。

4. 与会人员对制定的改进方案进行了讨论和完善，提出了一些具体的实施意见和建议，形成了初步的内部控制改进方案。

5. 会议最后，会议主持人强调了内部控制工作的重要性和紧迫性，希望全体员工能够共同努力，落实好制定的改进方案，为公司的内部控制工作贡献力量。

会议记录员：XXX会议记录时间：2022年10月15日以上就是本次内部控制会议的纪要，希望各位与会人员能够认真落实会议精神，共同为公司的内部控制工作努力奋斗。

学校内部控制领导小组会议记录

学校内部控制领导小组会议记录日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX会议室参会人员：XXX校长，XXX副校长，XXX教务处长，XXX财务处长，XXX安全处长，XXX行政处长会议议程：1.会议开场-会议主持人介绍会议议程和目的，提醒与会人员关注会议纪律和时间安排。

2.会议纪要审议-与会人员对上次会议纪要进行审议，对有关事项进行确认或更正。

3.内部控制工作回顾-XXX校长对过去一段时间内部控制工作进行回顾，并总结工作中的亮点和存在的问题。

-XXX财务处长和XXX安全处长分别就各自领域进行汇报，介绍内部控制方面已经采取的措施和取得的成果。

4.内部控制工作规划-XXX校长提出未来内部控制工作的规划，包括加强学校软硬件设施的安全性，提高财务管理水平，加强校园安全等方面。

-与会人员进行探讨和交流，形成初步的规划方案。

5.内部控制策略制定-就学校各个部门的内部控制策略进行讨论和制定。

-XXX教务处长、XXX财务处长、XXX安全处长、XXX行政处长分别就各自部门的内部控制策略做出介绍，并提出相关建议和意见。

-与会人员进行详细对话和研讨，对各部门的内部控制策略进行制定和优化。

-确定各自部门的责任与任务，并对完成情况进行定期检查和评估。

6.内部控制培训计划-XXX校长提出加强全体员工的内部控制意识和能力培训的建议。

-与会人员对培训计划的内容和形式进行讨论，确定培训计划，并安排具体的实施方案。

7.其他事项-与会人员就会议议题之外的其他事项进行讨论和交流，并做出相应的决策和安排。

8.下一次会议安排-与会人员商定下一次会议的日期、地点和议程。

9.会议总结-XXX校长对本次会议进行总结，强调制定内部控制策略的重要性，并对下一步工作进行了部署。

会议记录由XXXX撰写并提交给相关人员审核后作为正式会议纪要。

内部控制领导小组会议纪要

会议时间：2020年3月11日会议地点：小会议室主持人：记录人：会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：单位内控领导小组成员缺席人员：无会议内容：我单位根据《行政事业单位内控规范》的具体要求，讨论全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，成立内控领导小组和内控工作小组，分别讨论梳理内控单位层面建设情况及业务层面建设情况，通过此次会议对本年度单位内控组织构架、运行机制、关键岗位、制度体系进行了风险评估，形成了初步的风险报告。

业务层面通过对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理及合同业务管理等五大业务进行了风险评估。

本次会议，细化了权力运行流程，明确了关键控制节点和风险评估要求，提高了内部控制的针对性和有效性。

会议时间：2020年6月20日会议地点：小会议室主持人：记录人：会议议题：开展单位内部控制工作评价及自查出席人员：内控领导小组成员及内控工作小组全体成员缺席人员：无会议内容：本次会议对单位本年度内控体系进行了评价和自查工作。

本单位内控评价将作为监督问责的重要参考依据和领导干部选拔任用的参考。

会上宣读了本单位内部控制考核评价方案，并要求按照方案进行内部控制评价工作，评价工作结束后形成初步的评价报告。

会议通过讨论单位领导的权力清单、单位部门责任清单、单位岗位清单、分级授权相关制度，关键岗位轮岗制及预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理及合同业务管理等五大业务的制度及流程是否建立更新进行考核评价，并对评价中出现的薄弱环节要求内部控制工作小组进行整改并让内控控制监督部门进行整改验收，从而进一步规范本单位内部控制工作的开展。

内控领导小组会议纪要内容

内控领导小组会议纪要内容为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。

院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。

会议由王源浩主持。

王源浩传达了财政部发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》的文件精神，带领参加者学习了单位内部控制的目标、应遵守的原则、风险评价和控制的方法和单位水平内部控制等内容，从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等6个方面分析了加强学院内部控制的工作。

参加者就内部控制文件学习、高等职业大学内部控制实施方法的研究和设立内部控制领导小组和经济活动风险评价小组等问题进行了讨论。

建立学院内部监督制度，加强部门协调，形成平衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。

王源浩强调学院最近的内部控制工作。

一是明确监督审计室作为学院内部控制的职能部门，二是加强内部控制的领导，设立内部控制的领导小组和经济风险预防管理的领导小组，三是进一步完善内部控制的相关制度，以制度规范为目标，四是做好相关审计文件的管理，五是加强建设项目的管理，实施全过程的控制。

内控领导小组会议纪要内容9月12日上午，怀化学院五楼会议室校长宋克慧主持召开怀化学院内部控制建设工作会议。

校党委副书记吴波、校纪委书记伍贤进、副校长佟朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理。

松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。

通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。