廉政风险防控讲座汇编
文化旅游部门廉政风险点、防控策略汇编
文化旅游部门廉政风险点、防控策略汇编一、廉政风险点1.1 项目审批环节在文化旅游项目的审批过程中，可能存在以下廉政风险点：（1）审批官员利用职权为关系企业或个人提供便利，谋取不正当利益；（2）审批过程不透明，缺乏有效监督，容易产生权力寻租现象；（3）项目审批标准不明确，可能导致不公平竞争和资源分配不公。
1.2 资金管理环节在文化旅游资金的管理过程中，可能存在以下廉政风险点：（1）资金拨付不规范，容易出现资金挪用、套取、浪费等问题；（2）资金使用过程中的监管不到位，可能导致资金使用效益低下；（3）资金审计不严格，容易掩盖资金管理中的问题。
1.3 项目招投标环节在文化旅游项目的招投标过程中，可能存在以下廉政风险点：（1）招投标信息不公开，导致不公平竞争；（2）评标过程中存在人为干预，影响评标公正性；（3）中标企业资质不达标，可能导致项目质量问题。
1.4 项目实施环节在文化旅游项目的实施过程中，可能存在以下廉政风险点：（1）项目施工过程中存在偷工减料、质量问题等现象；（2）项目实施过程中的监管不到位，导致项目进度和质量受到影响；（3）项目验收过程中存在人为干预，导致验收不公正。
二、防控策略2.1 完善制度建设建立健全文化旅游部门的各项管理制度，明确项目审批、资金管理、招投标、项目实施等环节的流程和标准，强化制度约束，减少自由裁量的空间。
同时，加强对制度的宣传和培训，提高工作人员的制度意识和执行力。
2.2 强化监督问责加强对文化旅游部门各环节的监督，发挥审计、纪检监察等部门的监督作用，对存在的问题及时进行查处。
对于涉及腐败行为的，要严肃追究责任，形成有效的震慑。
2.3 推进公开透明在项目审批、资金管理、招投标、项目实施等环节，加大公开透明力度，接受社会各方面的监督。
通过政府网站、公告栏等方式，公开相关信息，提高工作的透明度。
2.4 提高人员素质加强对文化旅游部门工作人员的培训和教育，提高其职业道德、业务能力和廉洁自律意识。
廉政风险防控制度汇编
廉政风险防控制度汇编目录1、廉政风险评估预警暂行办法 (2)2、廉政风险等级评估办法 (9)3、廉政风险点综合防控措施 (11)4、岗位廉政风险综合防控措施 (21)5、廉政风险防控工作考核办法（试行） (25)6、廉政风险防控机制执行措施 (28)7、廉政风险防控机制督查制度 (42)8、岗位廉政风险防教育制度 (48)9、财务人事双向监督管理制度 (50)10、干部职工谈心谈话制度 (52)11、行政过错责任追究制度 (55)12、效能考评制度 (56)13、党务公开考核评价制度 (58)14、定期评议党组织领导班子成员制度 (60)15、党例行公开和依申请公开制度 (62)16、党风廉政建设和纠风制度 (66)17、党支部领导班子议事制度 (68)18、岗位目标管理责任制 (71)19、谈话诫勉制度 (73)20、党风廉政建设责任制奖励和责任追究制度 (76)21、办公用品采购制度 (81)22、人事管理制度 (83)2011年11月（修订）廉政风险评估预警暂行办法第一章总则第一条为切实加强廉政风险预警防，提高预防腐败工作能力和水平，根据中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》及市、区廉政风险预警防的工作部署，结合我局实际，制定本暂行办法。
第二条本暂行办法适用于局各科（所）、下属事业单位。
第三条廉政风险评估预警坚持“关口前移、预防为主”，“依法依纪、客观及时”的原则；坚持预警监督与鼓励保护相结合的原则。
第四条廉政风险评估预警，是对工作部门、工作岗位和工作过程中可能产生腐败问题的潜在危险及其危害程度进行分析评估，确定风险等级，提出预防对策，实施分类管理。
目的是有效控制和化解廉政风险，预防腐败问题的发生。
第二章重大决策廉政风险评估第五条本暂行办法所称重大决策，主要是指提交局党支部会议研究的关于我区房地产管理和建设的重要决策、大额资金使用、干部人事任免、以及制发或联合制发产生重要影响的文件决定等。
廉政风险防控动员会讲话
廉政风险防控动员会讲话尊敬的各位领导、各位同事：大家好！很高兴能在这个廉政风险防控动员会上与大家一同探讨廉政工作。
当前，廉政风险防控已成为我们工作中的一项重要任务。
为了加强廉政工作，提高风险防控能力，特召开此次动员会，希望能够团结一心、共同努力，实现我们的目标。
在经济社会发展的进程中，廉政风险是无法避免的。
尽管我们已经采取了一系列措施来加强廉政工作，但是由于管理的复杂性和不断变化的风险形势，廉政工作依然面临着很多挑战。
我们必须保持高度警惕，加强风险防控，确保廉政环境的稳定和正常的工作秩序。
为了有效防控廉政风险，我们需要从以下几个方面入手：一是加强廉政教育。
廉政教育是企业的基础工作，也是预防风险的重要手段。
我们要将廉政教育贯穿于学习、生产、管理的全过程，并且要注重教育方式方法的创新，提高教育的有效性和针对性。
二是完善内部控制体系。
内部控制体系是企业廉政风险防控的重要保障。
通过建立健全的内部控制制度和流程，确保工作流程的规范和透明，有效预防和控制廉政风险的发生。
三是建立监督机制。
监督是廉政工作的重要环节，对廉政风险防控也是十分关键的。
我们要不断加强监督力度，建立健全监督机制，及时发现和处理问题，加强对廉政工作的监督和评估。
四是加强沟通和协作。
在廉政风险防控中，各个环节之间的沟通和协作非常重要。
我们要加强部门间的沟通与协作，打破信息孤岛，形成合力，共同应对廉政风险。
五是加大惩治力度。
对于那些违纪违法行为，我们必须坚决依法惩处，绝不姑息迁就。
对于发现的问题，要坚决果断地进行查处，绝不能手软。
六是树立良好的企业文化。
良好的企业文化是预防廉政风险的根本之道。
我们要弘扬廉洁正直、勤政务实的精神，倡导诚信守法、公平公正的价值观念，营造风清气正的工作氛围。
亲爱的同事们，廉政风险防控是一项系统工程，需要我们共同努力，形成合力。
我希望大家能够高度重视廉政工作，增强风险防控意识，深入分析当前的廉政风险形势，找出问题症结，制定出有针对性的对策和措施。
廉政风险防控宣传
廉政风险防控宣传1. 廉洁从政善治先行2. 保持清廉，树立形象3. 高风亮节，廉洁为民4. 不贪不腐，做人做官正派5. 廉政建设，永远在路上6. 以诚待人，以廉治政7. 廉政为民，幸福万家8. 清白清心，公正为政9. 廉洁奉公，展示新风采10. 以廉为标，以公为本11. 廉洁守法，让社会更美好12. 坚决抵制腐败，共筑廉洁天下13. 廉政为先，名誉为重14. 合法合规，廉洁自律15. 建设廉洁政府，实现幸福中国梦16. 真廉真贞，担起责任17. 廉洁奉公，心中无私18. 打击腐败，共创廉洁社会19. 公正廉洁，为民谋利20. 廉政为家，诚信为本21. 廉洁奉公，筑梦繁荣22. 能做到守廉守法，才配担公权23. 清清白白，心安理得24. 廉洁正直，忠诚奉献25. 反腐倡廉，勇立潮头26. 立身正直，厚德载物27. 践行诚信，营造廉洁氛围28. 坚持正道，拒绝腐败29. 担负使命，廉洁奉公30. 廉洁正直，为民造福31. 坚决抵制腐败，维护社会公平正义32. 廉政为民，打造公平竞争的社会环境33. 开展廉洁教育，树立廉洁从政的意识34. 善用权力，成就人民美好生活35. 廉洁奉公，让税收更具公平性36. 廉洁从政，铸就幸福中国37. 公正廉洁，保证国家长治久安38. 廉洁奉公，建设繁荣和谐的家园39. 廉政为民，推动经济社会发展40. 监督权力，维护人民权益41. 坚决抵制腐败，建设廉洁政务42. 拒腐防贪，呵护家园43. 诚信为本，廉洁从政44. 奉献廉洁，共创美好未来45. 廉洁敬业，建设和谐社会46. 光明磊落，清风拂面47. 廉政风险防控，共筑廉洁家园48. 珍惜权力，依法行事49. 反腐倡廉，善治从我做起50. 敬畏法纪，纯洁心灵总结：廉政风险防控是社会治理的一项重要工作，宣传标语能够起到提醒、教育和警示的作用。
通过宣传标语，加强廉政意识，倡导廉洁从政，共同营造风清气正的社会氛围。
以上标语涵盖了廉政风险防控的要点，具有简洁明了、有力表达的特点，希望能对相关宣传工作起到积极的推动作用。
《廉政风险防控工作》课件
2 对于整个社会的意义
廉政风险防控可以建设廉洁社会，维护社会公平正义。
廉政风险防控工作的基本流程
1
风险识别
识别潜在的廉政风险，包括对组织内部和外部环境的分析。
2
风险评估
评估廉政风险的可能性和影响程度，为后续防控措施制定提供依据。
3
风险应对
采取相应措施，减少风险的发生概率，以及降低风险对组织造成的影响。
廉政风险防控工作
欢迎来到《廉政风险防控工作》PPT课件。今天，我们将探讨廉政风险的定 义、成因，以及廉政风险的定义
廉政风险是指可能导致腐败、滥用职权和违法 行为的风险。
廉政风险的成因
廉政风险的成因包括组织文化、管理制度不完 善等因素。
廉政风险防控的重要性
1 对于企业的发展
积极采取廉政风险防控措施，营造廉洁的商 业环境。
廉政风险防控的关键技巧
多学习案例
通过学习廉政案例，加深对廉 政风险的认识，提高风险防控 的能力。
加强培训
针对廉政风险，培训员工的廉 政意识和风险防范能力。
做好内部管理
加强内部管理，建立健全的廉 政风险防控机制。
廉政风险防控案例分析
企业内部腐败案例
介绍一起企业内部腐败案例，分析其成因和教训。
政府腐败案例
介绍一起政府腐败案例，探讨廉政风险防控在政府机构中的重要性。
廉政风险防控的未来趋势
新技术的应用
如人工智能、大数据分析等技术在廉政风险防控中 的应用。
企业社会责任的发展
企业积极履行社会责任，提升廉政风险防控水平。
结论
1 廉政风险防控工作的重要性
2 需要积极采取措施进行防范
廉政风险防控是保障企业可持续发展的基石。
党风廉政建设专题辅导讲座材料
党风廉政建设专题讲座——李景利一、加强党风廉政建设，干干净净履行职责党风廉政建设关乎民心向背，关乎事业成败。
党中央领导集体对加强党风廉政建设和反腐败斗争给予高度关注和重视，采取了强力措施，中纪委三次全会上提出了“四大纪律”、“八项要求”，中央连续出台了《党内监督条例》和《纪律处分条例》两个法规，充分显示了坚持不懈反腐倡廉的强大决心。
对于廉洁自律问题，要把握好两条：一要干事，二要干净，也就是既勤又廉。
不勤政无以立业，就没地位；不廉政无以立身，就栽跟头。
要把这两条统一起来对待，经得起考验，树立好形象。
1、要警钟长鸣，筑牢防线。
任何腐化、腐败行为都是从思想的蜕化开始的，都有一个思想演变的过程。
因此，把牢思想这一关是最有效的预防，加强思想教育也是反腐倡廉的根本之策。
我们一时一刻都不能放松世界观、人生观、价值观的改造。
要认识到权力是一把双刃剑，用好了能为民造福，用不好也能为自己造“罪”。
2、从严自律，管住自己。
当前市场经济的趋利性逐步渗透到社会生活的方方面面，形形色色的价值观不断充斥人们的思想，我们现在各方面的条件也有了很大的改善。
但越是在这种形势下，越要保持清醒的头脑，越要保持艰苦奋斗的作风，越要从方方面面严格要求自己。
稍有不慎，就可能犯错误、栽跟头。
“常在河边走，难得不湿鞋”，就是要时时刻刻谨小慎微。
我们每一名党员干部都要正确行使手中的权力，在大事上一定要泾渭分明，小节上时刻从严把握，哪些事能做，哪些事不能做，脑子里要有明确的界限，自重、自省、自警、自励，清清白白从政，踏踏实实干事，堂堂正正做人。
3、自觉接受监督。
失去监督的权力，必然滋生腐败；脱离监督的干部，往往会犯错误。
我们每一名党员干部都要正确地对待监督。
党组织和群众的监督是一面镜子，经常地照一照，检查一下自己的缺点和不足，及时加以改正和纠正，对自己的成长进步大有裨益。
“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行”，常被泼点冷水，常听点逆耳之言，可以使头脑保持清醒。
廉政风险防控工作会议讲话
廉政风险防控工作会议讲话各位领导、同事们：大家好！今天我很荣幸能够在这个重要的机会上与大家共同探讨廉政风险防控工作。
廉政风险防控是每一个企事业单位都必须高度重视和严格执行的重要工作，它关系到我们单位的形象、声誉和长远发展。
所以，我们举行这次会议旨在加强大家对廉政风险防控的认知、共识，并制定有效的工作方案，进一步提高廉政风险防控工作的效果。
首先，我们要清楚廉政风险防控的重要性。
现在社会上贪污腐败现象层出不穷，每天都有因违纪违法行为而被查处的案件上报。
这种情况给企事业单位的稳定经营和发展带来了巨大的风险，同时也对我们单位的声誉和形象造成了严重的损害。
因此，我们必须高度重视廉政风险防控工作，制定出符合我们单位特点和实际情况的预防措施和应急预案。
其次，我们要充分认识廉政风险防控的紧迫性。
廉政风险的产生通常是因为我们单位的制度不健全、监管不到位、人员管理松散等原因造成的。
为了消除廉政风险，我们必须深入分析目前存在的问题和薄弱环节，并采取切实有效的措施来加以改进和强化。
同时，我们还要定期进行风险评估，及时发现和解决潜在风险。
第三，我们要加强人员培训和教育。
廉政风险防控工作不仅要依靠制度建设，更离不开人的自觉遵守和自我约束，所以我们必须加强对全体员工的廉政教育和道德修养培养。
只有通过不断学习和教育，提高员工的廉政意识和道德素养，才能够有效地预防和化解廉政风险。
最后，我要强调廉政风险防控工作是一项系统工程，需要全体人员的积极参与和共同努力。
每个人都要保持高度警惕，将廉政风险防控工作纳入到日常工作中，时刻关注身边的风险点，及时报告和解决问题。
只有我们共同努力，才能够建立起一个廉洁、透明、规范的工作环境。
希望通过今天的会议，大家可以更加清楚地认识到廉政风险防控工作的重要性和紧迫性，能够齐心协力地制定和落实好相关措施，共同为我们单位的廉政风险防控工作做出应有的贡献。
谢谢大家！各位领导、同事们：首先，我要再次强调廉政风险防控工作的重要性。
廉政风险防范课件
景
❖ ★ 胡锦涛同志的讲话精神： ❖ ★《建立健全教育制度监督并重的惩治和预
防腐败体系实施纲要》的颁布。 ❖ ★反腐倡廉建设工作任务要求。 ❖ ★发达地区的成功经验。 ❖ ★我县反腐倡廉建设工作的需要。 ❖ ★试点工作积累一定经验。
《廉政风险防范》PPT课件
廉政风险防范管理工作的概念
廉政风险的概念 是指党员干部在执行公务和日常生 活中发生腐败行为的可能性，从另 一个角度来讲，又称为腐败风险。
《廉政风险防范》PPT课件
主要领导
制定防控措施
❖ 制定防控措施的原则： 思想道德风险和岗位职责风险的防范措施采 取自己定、大家帮、组织审的方法落实 制度机制风险的防范措施采取集体制定的方 法落实。
❖ 防控措施的选择 ：加强教育、完善制度、强 化监督
《廉政风险防范》PPT课件
建立廉政风险管理体系
❖ 找准风险点、确定防范措施后，认真填写廉政风险 防范工作登记表，廉政风险防范工作登记表经主要
《廉政风险防范》PPT课件
廉政风险防范管理工作的步骤和 时间安排
❖廉政风险防范管理工作从2010年2 月20日开始，2010年12月30日结束，
❖分为计划阶段、执行阶段、考核阶 段、修正阶段“四个环节”实施系 统管理。
《廉政风险防范》PPT课件
计划阶段
❖ 时间安排：2月20日－4月30日 ❖ 主要任务： ❖ ★制定方案 ❖ ★思想发动 ❖ ★查找风险点 ❖ ★梳理归类 ❖ ★审核确认，分级管理
❖ 中度风险一般指单位领导班子副职岗位、具有一般 经济管理、社会事务管理、公共服务等职能的科室 或从事人事、财务、物资采购、基建等管理的科室 或岗位。
❖ 一般风险指除高度、中度以外的其他科室。
《廉政风险防范》PPT课件
如何做好廉政风险防控廉政风险防控专题教育课讲课稿
如何做好廉政风险防控廉政风险防控专题教育课讲课稿如何做好廉政风险防控廉政风险防控专题教育课讲课稿一、什么是廉政风险廉政风险指出现廉政问题的可能性,就是指拥有公务人员凭借所拥有的公共权力在执行公务过程中或日常生活中出现谋求私利等腐败行为的可能性。
廉政风险是危害廉政的。
廉政风险不是明确的腐败行为，而是腐败行为发生的条件，是廉政的隐患。
廉政风险是可描述的。
廉政风险的表现形式是具体工作中存在的不足。
查找廉政风险点不能脱离于工作实际。
廉政风险是可防范的。
针对廉政风险制定的防范措施应能够在日常工作中得到贯彻执行，从而降低腐败行为发生的可能性。
二、廉政风险的具体表现廉政风险主要有思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险等三种类型。
思想道德风险主要表现为：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，漠视群众、脱离实际，形式主义、官僚主义，弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享受，阳奉阴违、我行我素，独断专行、软弱涣散，以权谋私、骄奢淫逸等。
制度机制风险主要表现为：未能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位;部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。
岗位职责风险主要表现为：不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;违反民主集中制，独断专行或软弱放任;利用职务上的便利谋取私利;失职渎职、不作为或滥用职权等。
三、加大重点排查力度廉政风险重点防控分为四个阶段，其中排查阶段工作是整个廉政风险防控机制建设的关键阶段，是防控的核心。
排查的具体内容将会直接涉及到具体的部门和岗位，个人利益、小团体。
廉政风险防控管理工作制度汇编.doc
廉政风险防控管理工作制度汇编目录一、廉政教育防控制度二、廉政风险预警制度三、廉政风险点定期分析评价制度四、廉政风险防范管理教育制度五、廉政风险首问责任制管理制度六、廉政风险防范管理决策制度七、廉政风险防范管理执行制度八、廉政风险防范管理监督制度九、廉政风险责任追究制度十、腐败风险信息收集制度- 2 -十一、腐败风险信息处置制度十二、家庭廉洁承诺制度十三、领导干部个人重大事项报告制度廉政风险预警防控工作制度一、廉政教育防控制度1、制定年度廉政教育计划，健全和完善廉政教育相关制度。
2、针对干部职工政治思想实际，每季度通过培训、讲座等形式，开展一次党纪政纪条规、部门法规条例专题学习教育活动，增强干部职工的法纪意识、风险意识和依法行政意识。
3、每年组织两次干部职工参观学习红色革命教育基地和观看警示教育片，进行正反两面典型教育，促使全体干部职工廉洁自律、自我主动防范。
4、大力开展廉政文化建设、努力打造廉洁勤政、廉荣耻辱的浓厚工作氛围。
二、廉政风险预警制度1、单位领导、股室负责人、岗位工作人员质监层层签订廉政风险防控责任书。
- 3 -2、针对排查出来的廉政风险点及确定的风险等级，分三级进行预警：根据单位和个人在党风廉政方面存在问题的程度，实行“一级（红色）预警、二级（黄色）预警、三级（蓝色）预警”管理办法。
一级预警是面向全体干部职工“敲警钟”，签订廉政承诺书，向社会公示，强化自我防范意识；二级预警是为重点岗位和人员设“警戒线”，当群众对重点部门、重点岗位的工作人员有反应时，及时发出预警通知书，进行督导性谈话；三级预警是向存在的苗头性、倾向性问题的人员“亮红灯”，实施重点预警，及时开展诫勉谈话，督促相关人员主动接受调查，及时纠正错误。
真正做到以防为主，惩防结合，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。
3、及时下发《廉政风险便民服务手册》、公示岗位职责廉政风险预警等级，进行提醒警示，避免不廉政行为的发生。
制度汇编的要求(修改
《廉政风险防控制度汇编》有关规定和要求
按照上级对廉政风险防控工作的要求，需要对全县主要单位和部门的廉政风险防控制度进行汇编，现需相关单位提供县委、县人大、县政府、县政协、政法委、组织部、纪检委、宣传部等部门制定的制度，具体要求如下：
一、总体要求：各单位各部门要认真细致筛选清理，对条文要仔细推敲，对文字要字斟句酌,同时不要漏落制度，确保汇编制度的质量和数量。
二、排版要求：每项制度的标题一般用2号宋体字；正文标题一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层及正文用仿宋3号字标注，特殊情况灵活对待；行间距暂定为24磅；结构层次为：“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。
三、上报时间为：2013年7月11日前，要求报文本一份，电子版发至zfs508@。
《制度汇编》是一项细致而又繁杂的工作，时间任务紧，工作要求高，请各部门认真按照要求上报。
除上述部门以外的其他单位，也要对本单位已经编入廉政风险防控资料汇编的制度进行再检查，对有错误或与实际工作不符的及时修改，重新编辑。
《廉政风险防控》课件
推动国际反腐败法律制度的完善
03
积极参与国际反腐败法律制度的制定和完善，推动建立更加公
正、合理的国际反腐败法律体系。
THANKS
感谢观看
案例分析
通过实际案例的分析，总结企业廉政 风险防控的经验和教训，为其他企业 提供借鉴和参考。
政府机构廉政风险防控实践
政府机构廉政风险识别
制定防控措施
通过信访举报、审计报告、媒体曝光等方 式，全面梳理政府机构运营过程中可能存 在的廉政风险点。
针对识别出的廉政风险点，制定具体的防 控措施，包括制度建设、流程优化、人员 培训等方面。
当前形势
当前，我国廉政风险防控工作已经取 得显著成效，但仍然面临诸多挑战和 问题。
02
廉政风险的类型与识别
思想道德风险
总结词
思想道德风险是由于个人道德观念和行为准则的偏差而引发的廉政风险。
详细描述
思想道德风险通常表现为个人私欲膨胀、价值观扭曲、缺乏诚信和责任感等方 面。这些风险可能导致个人在工作中滥用职权、以权谋私，甚至违法乱纪。
外部环境风险
总结词
外部环境风险是由于外部环境的变化 、不可抗力等因素而引发的廉政风险 。
பைடு நூலகம்详细描述
外部环境风险可能表现为政策法规变 化、市场环境变化、自然灾害等方面 。这些风险可能导致组织行为失范、 资源配置不公、工作效率低下等问题 。
03
廉政风险的评估与应对
廉政风险评估方法
风险识别
通过收集信息、分析数据和评估业务流程，识别潜在 的廉政风险。
《廉政风险防控》ppt 课件
contents
目录
• 廉政风险防控概述 • 廉政风险的类型与识别 • 廉政风险的评估与应对 • 廉政风险防控的实践与案例 • 廉政风险防控的未来发展与展望
财务科廉政风险点及防控措施汇编
该单位财务科加强内部审计和监督，对各 项财务活动进行定期检查和评估，及时发 现和纠正问题。
风险防控效果
该单位财务科加强人员培训和管理，提高 财务人员的专业素养和道德水平，防范腐 败现象的发生。
通过采取严格的内部控制、内部审计和监 督等措施，该单位财务科的廉政风险得到 了有效防范和控制。
财务科廉政风险点 及防控措施汇编
目录
• 财务科廉政风险点概述 • 财务科廉政风险点及防控措施汇编 • 财务科廉政风险点及防控措施实施方案 • 财务科廉政风险点及防控措施案例分析 • 总结与展望
01
CATALOGUE
财务科廉政风险点概述
财务科廉政风险点的概念和类型
• 财务科廉政风险点是指在财务科工作过程中可能出现的不正当 行为、违规操作或腐败问题的风险点。这些风险点主要涉及资 金管理、采购、工程项目、资产管理等关键业务领域。
财务科廉政风险点的概念和类型
财务科廉政风险点的 类型主要包括以下几 种
采购风险点：涉及采 购过程中的商业贿赂 、虚假发票、低值高 报等问题。
资金管理风险点：涉 及资金挪用、贪污、 私自占用等问题。
财务科廉政风险点的概念和类型
工程项目风险点
涉及工程项目中的利益输送、质量低劣等问题。
资产管理风险点
涉及资产处置过程中的违规转让、低价出售等问题。
01
02
03
违规报销招待费
该单位财务科在报销招待 费用时，存在虚报、多报 等问题。
违规手段
通过伪造报销单据、虚构 报销事由等方式，多报招 待费用。
风险点
财务报销制度不严，容易 滋生腐败现象，影响单位 财务管理和形象。
案例三：某单位财务科廉政风险防范措施案例
酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段
酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段1. 引言本文旨在汇编和介绍酒店业主要岗位中存在的廉政风险，并提供相应的防护手段，以帮助酒店业主加强廉政建设，提高企业治理水平。
2. 廉政风险汇编2.1 财务岗位风险- 以职务之便，侵占酒店财产- 虚报虚开、挪用公款- 接受供应商回扣或贿赂- 操纵财务报表以谋取私利2.2 采购岗位风险- 接受供应商回扣或贿赂- 与供应商串通，设立虚假交易- 滥用职权，向指定供应商采购2.3 人力资源岗位风险- 贪污受贿，以招聘、晋升等为名索取好处- 徇私舞弊，泄露员工信息或造假档案- 滥用权力，进行人事安排的腐败行为2.4 销售与市场岗位风险- 向客户行贿以获取订单或提供优惠- 虚构销售业绩，误导投资者- 使用不正当手段竞争，损害竞争对手的利益3. 防护手段3.1 建立有效的内部控制体系- 制定并执行严格的财务管理制度，加强资金监管- 建立采购管理规范，明确程序并实施监督- 完善人力资源管理制度，规范招聘、晋升等流程- 设立销售与市场管理规程，明确禁止不正当竞争行为3.2 加强内部监督与审计- 建立独立的内部审计机构，对各岗位进行定期审计- 加强对关键岗位人员的监督，确保其廉政意识和行为- 设立举报渠道，鼓励员工揭发违规行为并保护举报人权益3.3 建立廉政教育培训机制- 开展定期的廉政教育培训，提高员工廉政意识- 加强对岗位风险的培训，提升员工风险防护能力- 建立廉政宣传平台，倡导廉洁文化，树立良好形象3.4 加强合规监管与外部合作- 遵守相关法律法规，确保合规经营- 加强与行业协会、监管机构的合作与交流- 参与评选和申报廉政荣誉，提升企业形象和声誉4. 结论酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段对于酒店业主来说至关重要。
通过建立有效的内部控制体系，加强内部监督与审计，进行廉政教育培训，以及加强合规监管与外部合作，可以有效预防和应对各岗位廉政风险，提升企业的廉政建设水平和治理能力。
廉政风险交流发言稿
大家好！今天，我非常荣幸能够在这里与大家共同探讨廉政风险防控工作。
廉政风险防控是我们党的一项重要任务，关系到党风廉政建设和反腐败斗争的全局。
下面，我就以下几个方面与大家进行交流。
一、充分认识廉政风险防控的重要性廉政风险防控工作，是党风廉政建设和反腐败斗争的重要内容，是维护党的纯洁性和先进性的重要保障。
我们要深刻认识廉政风险防控的重要性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。
二、明确廉政风险防控的工作重点1. 加强廉政教育，提高党员干部的廉政意识。
通过开展廉政教育活动，使党员干部深刻认识到腐败的危害性，自觉抵制各种诱惑，筑牢拒腐防变的思想防线。
2. 完善制度机制，堵塞廉政风险漏洞。
建立健全廉政风险防控制度，明确岗位职责，规范权力运行，加强对重点领域、关键环节的监管，从源头上预防腐败。
3. 强化监督检查，及时发现和纠正问题。
加大监督检查力度，对发现的廉政风险问题，要严肃查处，坚决纠正，形成有力震慑。
4. 加强廉洁文化建设，营造良好氛围。
通过开展廉洁文化建设活动，引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，形成崇廉尚洁的良好风尚。
三、落实廉政风险防控的责任1. 领导带头，以上率下。
各级领导干部要带头遵守廉政规定，带头抵制腐败现象，以身作则，为全体党员干部树立榜样。
2. 强化责任担当，层层传导压力。
各级党组织要切实履行主体责任，加强对党员干部的教育、管理和监督，确保廉政风险防控工作落到实处。
3. 建立健全考核评价机制，奖优罚劣。
对在廉政风险防控工作中表现突出的单位和个人，要给予表彰和奖励；对失职渎职、造成严重后果的，要严肃追究责任。
四、加强协作，形成工作合力廉政风险防控工作是一项系统工程，需要各级党组织、纪检监察机关、党员干部和社会各界的共同努力。
我们要加强协作，形成工作合力，共同推动廉政风险防控工作取得实效。
总之，廉政风险防控工作任重道远，我们要以高度的责任感和使命感，扎实推进廉政风险防控工作，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。
酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段
酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段一、前言在酒店业中，员工与客户之间的互动频繁，且常常涉及金钱交易，因此廉政风险较高。
本汇编旨在帮助酒店业者了解主要岗位的廉政风险，并提供相应的防护手段，以提高酒店行业的廉政水平。
二、主要岗位廉政风险汇编1. 前台收银员- 风险：收银员面临的主要廉政风险包括收受贿赂、虚报消费金额、私自挪用客人的押金等。
风险：收银员面临的主要廉政风险包括收受贿赂、虚报消费金额、私自挪用客人的押金等。
- 防护手段：实施严格的财务管理制度，收银员每天的收款需进行日清，安装监控设备，对收银员进行定期廉政教育。
防护手段：实施严格的财务管理制度，收银员每天的收款需进行日清，安装监控设备，对收银员进行定期廉政教育。
2. 客房服务员- 风险：客房服务员可能利用工作之便，私自拿走客人的物品或收受好处。
风险：客房服务员可能利用工作之便，私自拿走客人的物品或收受好处。
- 防护手段：客房服务员需进行严格的背景审查，定期进行廉政教育，客房内安装监控设备，客人退房时进行彻底检查。
防护手段：客房服务员需进行严格的背景审查，定期进行廉政教育，客房内安装监控设备，客人退房时进行彻底检查。
3. 采购员- 风险：采购员可能收受供应商贿赂，以高价购买低质商品或虚报采购金额。
风险：采购员可能收受供应商贿赂，以高价购买低质商品或虚报采购金额。
- 防护手段：建立透明公开的采购流程，对供应商进行严格的评估和审查，对采购员进行定期廉政教育。
防护手段：建立透明公开的采购流程，对供应商进行严格的评估和审查，对采购员进行定期廉政教育。
4. 管理人员- 风险：管理人员可能利用职权进行权力寻租，如安排亲友工作、虚报费用等。
风险：管理人员可能利用职权进行权力寻租，如安排亲友工作、虚报费用等。
- 防护手段：建立完善的内部管理制度，对管理人员进行定期廉政教育，实施绩效考核制度。
防护手段：建立完善的内部管理制度，对管理人员进行定期廉政教育，实施绩效考核制度。
酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段
酒店业主要岗位廉政风险的汇编及防护手段一、背景介绍随着酒店业的快速发展，廉政风险对于业主岗位的重要性也日益凸显。
本文将汇编酒店业主要岗位涉及的廉政风险，并提供相应的防护手段，以帮助业主有效管理廉政风险。
二、酒店业主要岗位廉政风险汇编1. 采购岗位廉政风险：- 贪污受贿风险：采购人员可能接受供应商的回扣、礼品等，导致不公正采购决策。
- 滥用职权风险：采购人员可能滥用职权，给予亲朋好友或熟人优先采购机会，损害公司利益。
2. 人力资源岗位廉政风险：- 聘用舞弊风险：人力资源人员可能在招聘、晋升等过程中收受贿赂，导致不公正决策。
- 内部人员串通风险：人力资源人员与其他员工串通，进行腐败行为，如虚报工时、套取薪资等。
3. 财务岗位廉政风险：- 财务舞弊风险：财务人员可能伪造账目、虚报利润等，以获取个人利益。
- 资金侵占风险：财务人员可能侵占公司资金，进行个人挪用。
4. 前台接待岗位廉政风险：- 服务回扣风险：前台接待人员可能接受客户回扣，对客户进行不公正的优待。
- 信息泄露风险：前台接待人员可能泄露客户信息，给客户带来安全隐患。
三、酒店业主要岗位廉政风险防护手段针对以上廉政风险，业主可以采取以下防护手段：1. 建立廉政管理制度：- 制定明确的廉政行为准则，明确禁止贪污受贿等行为。
- 设立内部举报机制，鼓励员工举报廉政违规行为。
2. 加强内部控制：- 采购岗位：建立供应商审查机制，确保采购过程公正透明。
- 人力资源岗位：严格执行招聘程序，确保招聘决策公正。
- 财务岗位：实施严格的财务审核制度，防止财务舞弊行为。
3. 加强员工教育培训：- 定期组织廉政教育培训，增强员工廉政意识。
- 强调廉政风险的重要性，提醒员工警惕廉政风险。
4. 建立监督机制：- 配备独立的内部监察部门，对各岗位廉政风险进行监督和检查。
- 定期进行内部审计，发现并纠正廉政风险问题。
四、结论酒店业主要岗位涉及的廉政风险不容忽视，对业主来说，建立廉政管理制度、加强内部控制、加强员工教育培训以及建立监督机制是有效防范廉政风险的关键措施。
技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇编
各部门廉政风险点、防控措施汇编（共825项）安徽机电职业技术学院廉政风险防控领导小组办公室二○一二年七月目录1. 办公室（党办、院办）廉政风险点、防控措施汇总表.............2. 纪委办公室（监察审计处）廉政风险点、防控措施汇总表......3. 组织人事处廉政风险点、防控措施汇总表....................4. 宣传统战部廉政风险点、防控措施汇总表....................5. 教务处廉政风险点、防控措施汇总表.......................6. 实训中心廉政风险点、防控措施汇总表.....................7. 教学质量管理处廉政风险点、防控措施汇总表...............8. 学生处（团委）廉政风险点、防控措施汇总表.................9. 招生就业办公室廉政风险点、防控措施汇总表...............10. 财务处廉政风险点、防控措施汇总表......................11. 工会廉政风险点、防控措施汇总表........................12. 保卫处廉政风险点、防控措施汇总表…....................13. 后勤保障处廉政风险点、防控措施汇总表..................14. 校医院廉政风险点、防控措施汇总表......................15. 图书馆廉政风险点、防控措施汇总表......................16. 国有资产管理办公室廉政风险点、防控措施汇总表..........17. 成教培训部廉政风险点、防控措施汇总表..................18. 机械工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................19. 电气工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................20. 数控工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................21. 信息工程系（网络中心）廉政风险点、防控措施汇总表........22. 人文管理系廉政风险点、防控措施汇总表..................23. 汽车工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................24. 思政基础教学部廉政风险点、防控措施汇总表..............25. 体育教学部廉政风险点、防控措施汇总表.................安徽机电职业技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇总表部门：办公室（党办、院办）部门：纪委（监察审计处）部门（单位）：宣传（统战）部部门（单位）：教务处部门（单位）：实训中心部门（单位）：教学质量管理处部门（单位）：学工部（团委）部门（单位）：招生就业办公室部门（单位）：财务处部门（单位）：教育工会部门（单位）：保卫处部门（单位）：后勤保障处（基建办）。
廉政风险防控制度汇编
廉政风险防控制度汇编一、框架1. 总则：建立廉政风险防控制度的目的、意义和基本原则。
2. 组织机构：明确廉政风险防控的责任部门、监督单位及其职责分工。
3. 评估和预警：建立风险评估和预警机制，及时发现和识别廉政风险。
4. 风险排查：定期组织开展廉政风险排查，分析风险来源和漏洞，制定针对性措施。
5. 风险防控：制定具体的廉政风险防控措施和方法，并落实到相关工作中。
二、具体制度1. 公款使用制度：明确公款使用的范围、程序和限制，加强对公款使用的监督和审计。
2. 重要岗位任职资格审查制度：建立对拟任重要岗位人员进行资格审查的制度，严格筛选人选。
3. 廉政教育培训制度：开展廉政教育培训，提高全体员工对廉政风险的认识和防控能力。
4. 收受礼品禁止制度：明确禁止收受礼品的范围和标准，加强对收受礼品行为的纪律约束。
5. 利益冲突防范制度：建立利益冲突防范机制，处理职务行为与个人利益之间的冲突。
6. 举报奖励制度：建立举报廉政问题和违纪行为的奖励机制，激发群众参与监督的积极性。
7. 监督检查制度：建立廉政风险防控的监督检查制度，加强对执行情况的监视和反馈。
8. 处理投诉举报制度：建立规范的投诉举报机制，及时处理和回应各类廉政问题。
三、执行与监督1. 考核评估：建立廉政风险防控成效考核评估机制，对各部门和个人进行绩效评价。
2. 监督检查：设立独立的监督检查机构，执纪监察机构等对廉政风险防控制度的实施进行监督和检查。
3. 效果报告：定期汇报廉政风险防控工作的效果和改进措施，接受上级指导和外部监督。
四、宣传和培训1. 宣传推广：通过宣传媒体、内部刊物、会议等渠道，广泛宣传廉政风险防控制度的内容和要求。
2. 培训计划：制定廉政风险防控培训计划，定期培训相关人员，提高廉政风险防控的专业素质。
综上所述，廉政风险防控制度的汇编包括了框架、具体制度、执行与监督以及宣传和培训四个方面。
通过建立完善的廉政风险防控制度，能够有效预防和控制廉政风险，提高廉政意识，确保廉洁行政的实施。
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3、正确认识廉政风险防控
•首先，风险不等于问题 •其次，腐败风险不等于腐败
•第三，查风险不是找问题 •第四，为什么要开展廉政风险防控？
二、如何核定权力清单
•一是清理确认权力。 •二是编制权力目录。 •三是绘制流程图。 •四是公开公示。
一是清理确认权力
• 权力清理的重点：是围绕行政许可、处罚、征收、 •
二是编制职权目录
• 目录内容：职权名称、内容、办理主体（责任岗
位和人员）、法律依据。
• 职权目录编制方法：按“谁清理、谁编制”的原
则，由负责清理的机构编制 领导小组办公室 汇总 送评审小组审核、领导小组审定。
单位：
职
职权名称
权 目
录
内容
参
考
样
式
实施依据
序号
办理主体
三是绘制流程图
• “权力运行外部流程图”：按照“程序法定、流程
简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、 依据、程序、监督渠道以及办理事项所需要提交 的全部材料。
• “权力运行内部流程图”：职权在单位内部运行
的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范。
• 职权流程图编制方法：按“谁清理、谁绘制”的
原则，由负责编制目录的机构绘制 领导小 组办公室汇总 送领导小组审定。
风险： 1、在检查过程中，可能存在滥用职权、 侵害被监察对象合法权益； 2、泄露国家秘密； 3、对检查中发现的问题不及时采取措 施或不向上级报告； 4、接受被监察对象宴请、礼品、公款 消费等。
组织实施
风险： 在人员组成上，可能存在有利害关系 的人参加。
形成执法监察报告， 提出监察建议或监察 决定。
监察情况报告市委、 市政府。监察建议或 监察决定书面送达被 监察对象。
强制、监管、审批、裁决、给付和单位内人财物 管理权等进行梳理和规范。 权力清理的方法：单位内设机构按照职权法定原 则和“谁行使、谁清理”的要求，对本机构行使 的职权进行全面清理 形成本机构的职权 清单；各单位领导小组办公室汇总各机构的职权 清单，评审小组审核 报领导小组审定。 经领导小组审定的职权清单即为本单位职权清单。
廉政风险防控讲座
目 录
• 一、廉政风险防控的相关概念； • 二、如何核定权力清单； • 三、如何排查风险点； • 四、如何制定防控措施； • 五、如何构建长效机制； • 六、廉政风险防控工作的重点。
一、廉政风险防控的相关概念
• 1、什么是廉政风险？
• 什么是廉政？ • 廉政风险，就是实施公共权力的主体产生或发生
科室名称
业务工作职责 党风廉政职责
办公室
负责人姓名
负责人职务
负责落实书记指示，参与委局机关活动的策划，草拟委局机关规章制度，处理来往公文，协调内外关系，上传下达，管理 委局机关车辆、公章、档案和信息等工作。 负责本室党风廉政建设和反腐败工作落实，抓好本室廉洁自律规定的贯彻落实工作，建立健全各项工作制度，提高工作的 透明度，自觉接受群众监督。
风险类别
风险点
未按公章保管使用制度擅自使用委局机关、各 室公章。
风险等级
中风险
防控措施
加强制度建设，严格按规则制度办理。 加强政治理论学习，牢固树立法纪意识，保密意识，严 格按程序和规定办事。 加强业务制度、知识学习，认真履行工作职责，切实提 高工作效率。 建立健全接待的相关制度，做到接待有原则、有办法、 有标准，有章可循、按规矩办事。 加强制度执行情况的监督检查，提高制度执行力和工作 的公正性。 严肃驾驶班工作纪律，严肃车辆使用的审批程序，由办 公室统一对车辆进行调度。 严肃工作纪律，做到公私分明。 加强自身廉洁自律防范，加强警示教育，严防 违规现象的发生。
• （1）岗位职责风险。 • （2）业务流程风险。 • （3）制度机制风险。 • 此外，还有思想道德风险和外部环境风险。
2、查找廉政风险的内容和方法
Hale Waihona Puke （1）单位查找风险点的主要程序：• 由领导班子成员分别查找、集体讨论，形成初
稿—分别向下属单位和上级主管部门征求意见； 修改—经评审小组审核、领导班子讨论定稿后通 过单位公示栏和新闻媒体向社会公示，并报上级 廉政风险防控办公室备案。
防控： 1、报告由检查组成员集体审核， 组长把关； 2、报局长办公会或纪委常委会研 究决定； 3、涉及到对人员的党纪政纪处分， 提交案件审理室审理。
四是公开公示
• 公 开：“权力运行外部流程图”对外进行公开；
“权力运行内部流程图”在单位内部公开。
• 报 备：职权目录和流程图分别送同级法制机构、
编制管理机构、领导小组办公室审核后，报市领 导小组办公室备案。
安庆市纪委执法监察权监督流程
风险： 未按上级要求选题立项，或未抓住重 点问题立项。 防控： 1、严格按照市政府和省监察厅的 部署和要求，提出立项建议； 2、经分管领导同意后，提交局长 或局长办公批准。
选题立项
风险： 在人员组成上，可能存在有利害关系 的人参加。
制定方案
防控： 1、方案报分管领导审定； 2、掌握参加人员基本情况，严格 落实有关回避规定。 防控： 1、加强组织领导，实行组长负责 制； 2、严格按规定依纪依法使用各项 调查措施，充分保障被监察对象的 合法权益； 3、严格遵守相关工作纪律和规定； 4、接受被监察对象的监督。
滥用公共权力谋取私利的可能性。是指领导干部 和有业务处置权的人员在执行公务和日常生活中 发生腐败的可能性。 只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有 职能就存在着不作为、乱作为的可能性。
•
2、什么是廉政风险防控？
• 廉政风险防控是将风险管理理论和质量管
理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党 员干部日常工作生活中可能出现或正在演 化中的腐败问题，采取前期预防、中期控 制、后期处置等措施，对预防腐败工作实 施科学管理的过程。
三、如何排查廉政风险
• 围绕权力运行，采取自上而下、自下而上
和内外结合的方式，通过自己找、领导提、 群众帮、评审小组（5-7人）审核、领导小 组审定等多种形式，从个人岗位、科室职 责、单位职能三个层面，岗位职责、业务 流程、制度机制等三个方面，逐一排查存 在和潜在的廉政风险。
1、廉政风险点的种类：
（2）科室查找风险点的主要程序：
• 科室集体找
形成文稿交分管领导提 以文字形式反馈给科室；集体修改后 报单位廉政风险防控办公室（或评审小组） 审核 以文字形式将意见反馈给科室； 科室修改后—送评审小组审核、报领导班 子集体（或单位领导小组，下同）审定-交单位公示。（三上三下）
廉政风险排查、防控一览表(各室)