年度经营计划管理办法

1.0 目的
明确公司及各部门目标，依照目标拟定工作计划，依照工作计划开展工作，依时间段检视目标达成情况，并持续改进提升公司目标达成水平。

2.0 范围
适用xx有限公司各级目标管理。

3.0 定义
无。

4.0 权责:
4.1 董事会/总经办：负责拟定、跟进、检讨并持续改进公司级目标，组织拟定、指导、跟
进、检讨各部门年度经营计划书及月度经营计划，负责对本办法进行解释。

4.2各部门: 依照公司目标，拟定部门及部门二、三级岗位人员年度经营计划书、月度工
作计划及预算，并督促各项计划的落实与持续改进。

4.3 财务部：对公司年度经营计划进行统筹管理，确定公司和部门年度经营目标并跟进实
施。

5.0 内容
5.1 年度目标的制定与检讨
5.1.1 由财务部制定本年度经营总结分析与下一年度经营计划书的专项时间推进计划，形
成《“年度经营计划书”拟定及发布计划》。

5.1.2 财务部依照《“年度经营计划书”拟定及发布计划》，统计、分析公司内部目标达成
情况及分析外部经营环境，制定《公司年度经营总目标》，经董事会确认后下发到各部门。

5.1.3各部门依照《公司年度经营总目标》制定本部门《部门年度管理总目标》，经部门各
级人员确认、签字后，依此目标开展工作。

5.1.4 每年7月初对上半年目标达成情况进行检讨，必要时做出调整。

5.2 年度工作计划书的制定
5.2.1 各部门在承接自己的目标后，即《部门年度管理总目标》，应当拟定详细的《部门年
度经营计划书》以确保目标的达成，《部门年度经营计划书》需包括以下内容：
1)年度检讨；
2)环境分析（人力资源分析、物力资源分析、资讯力分析、外部环境分析）；
3)部门年度总目标，形成的表格为《部门年度管理总目标》；
4)执行计划展开模式，形成执行计划总分表《部门年度总目标执行总表（分月
表）》；
5)组织配制，即组织规划与人员编制，参照《部门职能与岗位职责》；
6)教育训练，形成的表格为《年度培训（实施）计划》，具体操作参见《培训管
理制度》；
7)管理对策；
8)所需支援，即完成本部门年度目标需要其他部门的支援事项；
5.2.2 部门年度经营计划经总经办审核通过需在年度总结大会上向公司总经理及董事会发
表，发布通过后作为来年部门工作开展的重要依据与指引。

5.3 月度工作计划书的制定、执行与检讨
5.3.1 各部门将本部门《部门年度总目标执行总表（分月表）》作为月度工作的重要依据与
指引，各部门应严格依照本表中的计划开展相关工作。

5.3.2公司月度经营管理会议是计划、检讨部门目标达成情况的重要会议，会议前一天，
各部门负责人必须准备：
A、依照部门制订的《部门年度总目标执行总表（分月表）》确定当月目标。

B、检讨上月目标执行情况并形成《部门年度总目标“分月执行检讨表”》。

C、对未达成的目标附上分析报告及纠正与预防措施。

5.3.3 《部门年度总目标执行总表（分月表）》中“部门目标及分目标”将转化成《绩效目
标表》中KPI指标之一，作为部门目标管理的一项重要工作，以确保目标达成，具体参见《绩效管理制度》。

5.3.4 目标统计：绩效专员根据各部门提交的绩效数据，每月10号前整理目标达成数据，
汇总填写入《月目标计划与检讨汇总表》中。

6.0 管理责任
6.1年度经营计划或分月计划表、检讨表必须依照该制度指定约定的时间递交，逾期未交
按照10元/天进行乐捐（不足一天按照1天计算）；
6.2 未按照本制度所提供的标准表格或范本进行作业的，按照10元/次进行乐捐；
6.3年度经营计划书及相关附件中出现明显不可操作、不可量化的形容词或副词，如努力
改善，加强培训等，按照5元/处进行乐捐。

6.4 经查实年度经营计划书及相关附件中的数据不正确的按照5元/处进行乐捐。

6.5 敷衍了事、应付对待，一经查明，将直接予以降级处理。

7.0 参考文件
7.1《绩效管理制度》
7.2《预算管理制度》
7.3《培训管理制度》
8.0相关表格
8.1《“年度经营计划书”拟定及发布计划》
8.2《公司年度经营总目标》
8.3《部门年度管理总目标》
8.4《部门年度经营计划书》
8.5《部门年度总目标执行总表（分月表）》
8.6《部门年度总目标“分月执行检讨表”》
8.7《月目标计划与检讨汇总表》。