创业投资协议书

创业投资协议书
篇一：创投投资合同(范本)
投资意向书
甲方（公司）：
乙方（Vc）：
被投公司简况
XXXX公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。

总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。

公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示：
投资人/投资金额
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。

投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途
详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。

本次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。

公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。

a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：
投资估值调整
公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司20XX年的税后净利（nPaT）按照国际财务报告准则（iFRS）进行审计。

经iFRS审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“20XX年经审计税后净利”。

如果公司“20XX年经审计税后净利”低于美金150万（“20XX年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整：
20XX调整后的投资前估值=初始投资前估值×20XX年经审计税后净利/20XX年预测的税后净利。

a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。

投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。

公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。

反稀释条款
a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；
在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a 轮投资人购买时股价。

在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。

资本事件(capitalEvent)
“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。

有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：
1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；
2.公司上市前的估值至少达到5000万美金；
3.公司至少募集2000万美金。

出售选择权(Putoption)
如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务-用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者
2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（iRR）实现的收益总和。

拒绝上市后的出售选择权
本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：
1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（iRR）实现的收益总和；
2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。

未履行承诺条款的出售选择权
如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（iRR）实现的收益的总和。

创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。

转换权以及棘轮条款（Ratchet）
a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。

初始的转换率为1:1。

a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。

新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。

在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。

清算优先权
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。

但是a轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。

在公司发生并购，并且i)公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii)出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。

在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。

如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。

沽售权和转换权作为累积权益
上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。

公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。

强卖权(dragalong)
创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金XX百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。

公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。

董事会必须每季度至少召开一次。

除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。

某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。

该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。

需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：
(a)备忘录和公司章程的修订；
(b)收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币XX元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产；
(c)变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债；
(d)为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；
(e)变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资；
(f)分红策略和分红或其他资金派送；
(g)任何关联方交易；
(h)指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；
(i)任命高层管理人员，包括cEo，coo，cFo；
篇二：大学生创业入股协议书
项目共同出资人入股合作协议书
甲方：_________有效身份证号码：___________________________乙方：_________有效身份证号码：___________________________ 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资__________________项目事宜达成如下协议，以共同遵守。

第一条共同投资人的投资额和投资方式
1.甲方已充分了解乙方的创业计划，并认同其市场前景，拟投入风险资金与乙方共同创业。

2.甲、乙双方同意，以双方共同投资建设的“正二八经”网站为项目投资主体。

所有投资额将围绕此项目使用，不挪作他用。

3.甲方以风险投资方身份向乙方提供经营项目的出资额(以下简称“出资额”)为人民币_________元整，购得项目出资总额的_________百
分比。

另甲方以负责项目中________________部分作为出资资本，取得项目出资总额的_________百分点，综上合计，甲方共获得项目总股的_________百分点，并出任项目_________一职。

4.各方一致同意，参与“正二八经”项目的发起设立，其中共同投资人_________将合计持有项目股份总额的_________百分点。

5.甲方作为共同投资人应于_______年____月____日前将上述出资额划入指定的银行账户或其他指定账户。

第二条利润分享和亏损分担
1.共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

2.共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对“正二八经”网站项目承担责任。

3.共同投资人的出资形成的股份及其技术经营管理为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

4.共同投资于“正二八经”项目的股份转让后，其余各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

5.项目股东分红的具体制度为：
（1）分红时间由所有共同出资人共同约定。

（1）分红的数额为具体分红时间项目利润的60%，剩余40%留做分红后围绕网站项目的各项投资运转。

第三条事务执行
共同投资人委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，
包括但不限于：
1.自项目发起设立起，乙方应行使及履行作为项目负责人的权利和义务;
2.在项目正常运转后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;
3.收集共同投资所产生的利益，并按照本协议有关规定处置;
4.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，乙方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;
5.乙方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;
6.乙方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任;
7.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：
(1)转让共同投资于“正二八经”项目的股份;
(2)以上述股份对外出质;
(3)更换事务执行人。

第四条项目管理及职能分工
1.项目自本协议签定时开始设立项目管理会，其中，聘任__________股东为项目运行管理会下设__________部门总负责人。

并成为项目管理会股东，拥有项目一定的重大决策决定权和否决权。

2.项目自本协议签订之日起，项目总负责人审批日常事务（涉及项目内发展的重大事项，如项目运转过程中，项目总负责人财务审批权限
为500元人民币）超过该权限数额的，须经所有共同出资人共同签字认可，方可执行。

3.项目自本协议签订之日起，项目内各部门负责人拥有向项目管理会提出资金需求的权利，拥有给项目管理会做出建议的权利，拥有负责业务许可范围内一定的决定权。

第五条投资的转让
1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意;
2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;
3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共()同投资人有优先受让的权利。

第五条其他权利和义务
1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;
2.共同投资人在_________项目运转登记之日起两年内，不得转让其持有的股份及出资额;
3_________有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;4公司成立后,甲乙双方需根据运营情况继续合作经营投入,分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

第六条违约责任
为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。

甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，
以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

第七条其他
1.本协议自甲乙双方签字画押之日起生效，本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

补充协议为本协议的有效内容组成部分，与本协议具有同等法律效力。

2.本协议签定之后所再行签订的协议，各方之间所协商的任何协议内容与本协议内容有所冲突时，以本协议内容为准。

3.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

本协议一式_____份，共同投资人各执一份。

签定日期：_____年____月____日____时____分
签订地点：________签订地点：_____________
甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________
篇三：创业投资协议
创业投资协议书
甲方（投资方）：______________________
乙方（被投方）：______________________
甲、乙双方本着友好协商、平等自愿的原则，就_____________创业项目达成合作意向，因此制定此投资协议书。

一、甲方经过前期调查分析，决定投资支持乙方创业，在签署此投资协议书之后的六个月内，甲方愿意提供必要的办公场地给乙方无偿使用；
二、在签署协议书后的六个月内，甲方愿意以真诚无私的态度帮助乙
方梳理、提炼、强化其商业模式、团队建设、企业管理等必要创业知识与基础；
三、在六个月期满后，如果乙方通过甲方的考核，则双方进行下一步的投资合作安排，直至签署进一步的投资协议书；
四、甲方及乙方出资金额及所占股权比例为：
五、甲方支持乙方在一到两年内回购20%的股份，甲乙双方一致认同根据业绩情况可给予管理团队一定的股权奖励。

具体细节执行时另行商议。

六、此次投资用途主要为：项目运营费用，甲乙双方不得擅自改作其他使用；
七、在这六个月期间，甲乙双方均不得向任何第三方泄露任何有关对方的企业信息，并且此保密义务不因此协议书结束而终止；
八、在甲乙双方签署此协议书，甲方对乙方的投资权具有独家排他性质，乙方对此表示理解并愿意遵守；
九、本意向书一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，由双方协商签署补充协议确定。

甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）身份证：
签约时间签约时间。