士兰微2018年第二次

杭州士兰微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议资料
会议资料目录
1、议案之一：关于修订《公司章程》的议案第3页
2、议案之二：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案第6页
议案之一：
杭州士兰微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
本议案已获第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2018年12月27日议案之二：
杭州士兰微电子股份有限公司
关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案公司董事王海川先生已于2018年12月7日辞去公司第六届董事会董事
职务。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东杭州士兰控股有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审核，提名王汇联先生和周玮先生（简历见“附件”）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

候选董事任期自股东大会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果生效以议案1《关于修订<公司章程>的议案》审议通过
为前提，议案1经审议通过后本议案表决结果方可生效。

本议案已获第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2018年12月27日
附件：
1、王汇联先生简历：
王汇联，男，1963年9月出生，中国国籍。

2014年至今历任中科院微电子所所长助理，中科院微电子所产业化促进中心主任，中科院物联网研究发展中心副主任。

现任厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，兼任厦门海沧信息产业发展有限公司执行董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事长等。

2、周玮先生简历：
周玮，男，1980年8月出生，中国国籍。

曾任工业和信息化部办公厅综合调研室副主任，华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理。

现任华芯投资管理有限责任公司投资一部总经理，兼任杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事等。