重庆百货：XXXX年度第三次临时股东大会会议资料
股东会会议纪要格式范文
股东会会议纪要格式范文
会议信息
主席：XXX
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：XX大厦XX室
参会人员
序号参会人员股份持有量到会方式备注
1 张三10,000股到场
2 李四20,000股远程
3 王五50,000股到场
会议内容
1. 主席简述
本次股东会议是为了就公司近期的发展情况和未来规划向股东汇报，并针对特定问题作出决策。
2. 公司年报
由财务部门主管XXX针对公司2020年度财务状况进行了介绍和分析。
随后，大家进行了深入的讨论，针对公司目前存在问题提出了各自的建议和看法。
3. 关于公司业务扩展计划的讨论
本次会议就公司未来的业务规划展开了深入的讨论。
在集思广益的过程中，大家充分地展示了各自的智慧和独到的见解，并就如何更好地推进公司的业务发展提出了自己的建议和方案。
4. 关于股权转让的决定
本次会议就公司部分股权转让的事宜进行了讨论，最终通过了相关决议。
5. 其他事项
本次会议还就公司其他重要事项进行了讨论，并做出了相应的决策。
会议纪要
本次股东会议是在充分的讨论和协商的基础上进行的，参会人员就公司目前存在的问题、未来的发展规划等内容进行了深入探讨，提出了各自的看法和意见，并且通过协商和投票的方式作出了决策。
最终，关于公司年报、业务扩展计划的讨论以及股权转让决定等事项，得到了全体股东的一致认可和通过。
本次股东会议圆满结束，谨此纪录。
2018年第三次临时股东大会会议资料
保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料（2018年10月）保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2018年10月31日（星期三），下午2:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：广州市海珠区广州保利洲际酒店2楼会议室网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台三、与会人员:（一）截至2018年10月22日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的律师；（四）公司邀请的其他人员。
四、主持人:董事长宋广菊女士五、会议议程：14:00 股东签到14:30 会议正式开始（一）报告股东现场到会情况（二）审议议案1、关于修订《公司章程》的议案2、关于注册100亿元永续中期票据的议案（三）投票表决和计票（四）与股东交流公司情况（五）宣读现场投票表决结果议案一关于修订《公司章程》的议案各位股东：结合公司名称变更及工商变更登记需要，公司拟修订《公司章程》如下内容：一、修订原章程第二条原第二条:保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
健康元：XXXX年第三次临时股东大会会议资料
健康元药业集团股份有限公司健康元药业集团股份有限公司20120111年第三次临时股东大会次临时股东大会会议资料会议资料会议资料健康元药业集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议资料会议议程会议议程现场会议时间现场会议时间：：2011年9月16日(星期五)上午10：00现场会议地点现场会议地点：：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室序号序号 议程议程议程1 主持人主持人宣布会议开始宣布会议开始2 主持人介绍参加会议的主持人介绍参加会议的相关相关相关人员人员3 审议以下议案审议以下议案：：审议《关于本公司及控股子公司焦作关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款健康元为金冠电力贷款提供担保的议案提供担保的议案》》4 回答股东提问5 主持人主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决表决的的股份总数6 主持人宣读投票规则主持人宣读投票规则、、监票计票人监票计票人检查票箱检查票箱7 股东股东对议案进行对议案进行对议案进行投票表决投票表决8 主持人主持人宣读表决结果宣读表决结果9 律师律师宣读宣读2011年第三次临时股东大会法律意见书10 主持人主持人宣布会议结束宣布会议结束审议《关于本公司及关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案的议案》》各位各位股东股东股东：：1、本公司于2010年1月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》，该担保额度内的贷款将于2011年12月到期。
在解除相应的每笔贷款担保责任后，本公司拟将继续为金冠电力新增贷款提供不高于人民币2亿元(含2亿元)的循环担保额度，期限为三年，即：自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内，本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币2亿元(含2亿元)，担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。
康辰药业：2020年第三次临时股东大会会议资料
北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料二〇二〇年五月目录2020年第三次临时股东大会会议议程 (3)2020年第三次临时股东大会会议须知 (5)2020年第三次临时股东大会会议议案 (7)北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2020年5月25日下午14:30网络投票起止时间：自2020年5月25日至2020年5月25日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议主持人：董事长王锡娟女士五、会议议程：（一）主持人宣布会议开始（二）宣读会议须知，报告会议出席情况（三）推举监票人、计票人（四）审议以下议案：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》1.1 回购股份的目的与用途1.2 回购股份的种类1.3 回购股份的方式1.4 回购股份的期限1.5 回购股份的数量、占公司总股本的比例1.6 回购股份的价格1.7 回购股份的资金总额和来源1.8 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权2、《关于修改<公司章程>的议案》（五）股东发言、提问（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决（七）计票人、监票人统计现场投票结果（八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书（十一）主持人宣布大会结束北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东（或其授权代表）采用网络投票方式参加本次股东大会。
2020-08-21 悦达投资 2020年第三次临时股东大会资料
江苏悦达投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会议程会议方式：现场召开结合网络投票现场会议时间：2020年8月26日15:00网络投票起止时间：自2020年8月25日15:00至2020年8月26日15:00现场会议地点：公司总部1308会议室会议议程：一、审议《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》二、审议《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》三、审议《关于增补董事的议案》四、各位股东对上述议案审议并进行书面表决五、宣读表决结果六、律师宣读法律意见书七、主持人宣读本次股东大会决议议案一关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案为支持东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）经营，DYK 公司三方股东拟为DYK公司2亿美元融资提供帮助，三方股东按持股比例分别为向DYK公司提供融资担保或财务资助。
本公司按持股比例拟为DYK 公司3.5亿元（约5000万美元）融资提供担保。
其中DYK公司向江苏悦达集团财务有限公司借款2亿元，期限一年，由本公司提供担保；DYK公司向光大银行盐城市分行申请授信额度1.5亿元，期限一年，由悦达集团提供担保，本公司提供反担保。
本议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据上交所《上市规则》和《公司章程》规定需提交股东大会审议。
具体内容如下：一、关联方介绍DYK公司成立于1992年9月12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。
韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车集团有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。
截至2020年6月30日，DYK公司总资产191.49亿元，所有者权益58.92亿元。
二、协议主要内容1、担保金额：3.5亿元（其中担保2亿元，反担保1.5亿元）。
2、担保方式：连带责任担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为160,108.96万元，其中为控股子公司提供担保93,586.96万元，为控股股东及其子公司提供担保为32,500万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.77%、15.07%、5.23%。
康恩贝XXXX年第三次临时股东大会会议资料
浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司次临时股东大会 20111年第三次临时股东大会201会议材料二O一一年九月三十日浙江康恩贝制药股份有限公司 2011年第三次临时股东大会材料 浙江康恩贝制药股份有限公司浙江康恩贝制药股份有限公司 2020111年第年第三三次临时股东大会次临时股东大会 议 程程 主持人主持人：： 胡季强胡季强 董事长董事长 召开时间召开时间：：2020111年9月30日下午2：0000 地 点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司号公司三楼三楼三楼会议室会议室会议室 序号序号 内 容容 报告人报告人 1 关于收购浙江康恩贝中药有限公司股权的议案 杨俊德浙江康恩贝制药股份有限公司 2011年第三次临时股东大会材料 议案 关于收购浙江康恩贝中药有限公司股权的议案各位股东各位股东及股东代表及股东代表及股东代表：： 2011年8月23日，本公司接到控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称“集团公司”，持有本公司34.36%的股份计241,748,762股）和本公司的实际控制人胡季强先生的《关于履行有关承诺事项的函》，称为履行本公司2009年度非公开发行股票过程中作出的有关承诺，加快解决关联交易问题，进一步推动上市公司规范经营和发展，决定并建议启动履行该承诺事项的实施工作，具体函告内容公司已经按照规定于8月24日在中证报、上证报和上交所网站公告披露（详见 “康恩贝临2011—036号公告”）。
根据上述函中提出的履行有关承诺的实施意见和建议，针对本次拟收购标的——浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”或“标的公司”）及其全资子公司英诺珐公司股权的需要，本公司与集团公司、实际控制人等密切配合启动了相关工作，聘请有关中介机构对收购标的公司进行了财务审计和资产评估等，在此基础上有关各方就收购标的公司股权事宜洽商并初步签署了股权转让等协议。
有关本次收购的具体情况报告如下：一、各相关方的主要各相关方的主要情况如下情况如下情况如下：： （一）关联方情况 1、康恩贝集团有限公司简况 康恩贝集团有限公司目前持有本公司241,748,762股，占公司总股本34.36%，为本公司的控股股东。
第三届董事会会议纪要模板
第三届董事会会议纪要模板
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：XXX会议室
会议主持人：XXX董事长
会议记录员：XXX秘书
出席人员：全体董事
会议内容：
一、会议主持人开场发言，对全体董事的出席表示感谢，并简要介绍本次会议的议程安排。
二、秘书宣读上一次董事会会议纪要，经全体董事确认无误后，董事长宣布通过。
三、董事长对公司最近经营状况进行汇报，并分析未来发展趋势和面临的挑战。
四、财务部门负责人对公司财务情况进行详细报告，提出经营计划和财务预算。
五、董事会讨论公司重大决策事项，包括新项目投资、人事任免等事宜。
六、针对公司现有问题和困难，董事会成员进行深入讨论并提出解决方案。
七、董事长总结本次会议内容，鼓励全体董事共同努力，实现公司经营目标。
八、会议结束，下次董事会会议时间地点由董事长指定。
会议记录员：XXX
以上纪要经全体董事确认无误。
签字：XXX董事长
XXX秘书。
长安汽车：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2020-69重庆长安汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2020年第三次临时股东大会定于2020年8月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2020年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2020年8月10日下午2：30开始网络投票时间：2020年8月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月10日9：15－15：00。
5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日: 2020年8月5日B股股东，应在2020年7月31日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：（1）截止到2020年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式详见附件二）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
董事与股东-海正药业：XXXX年第三次临时股东大会会议资料
浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司2020111年第三次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料二○一一年九月五日九月五日会 议议 议议 程程主 持 人：董事长董事长董事长 白白 骅 先生先生 时 间：2011年9月5日上午九时，会期半天现场会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司会议室主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果二、审议下列提案审议下列提案1.关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的提案三、股东及其授权代表发言及答疑股东及其授权代表发言及答疑四、对上述各对上述各议案议案议案进行投票表决进行投票表决进行投票表决1、总监票组织监票小组2、股东及股东代表投票五、统计有效表决票统计有效表决票六、宣布表决结果宣布表决结果七、宣读股东大会决议宣读股东大会决议八、由公司聘请的律师发表见证意见由公司聘请的律师发表见证意见九、大会结束大会结束大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次现场会议设秘书处，处理现场会议的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。
若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
6035572021年第三次临时股东大会会议资料
起步股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料二〇二一年八月十二日浙江·青田2021年第三次临时股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2021年第三次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2021年8月12日（星期四）下午14：00网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年8月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月12日（星期四）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室与会人员：1、2021年8月6日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生参会提示：1、参加本次股东大会的股东为截止2021年8月6日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
航天工程：2019年第三次临时股东大会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料二〇一九年十一月目录会议议程 (3)会议须知 (5)会议议案 (6)航天长征化学工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年11月4日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月4日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年11月4日 14:00二、现场会议地点北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室三、会议主持人董事长唐国宏先生四、会议议程（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况（二）宣读航天工程2019年第三次临时股东大会会议须知（三）推选股东大会监票人和计票人（四）宣读会议议案审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题（六）投票表决（七）休会统计表决结果统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果（八）宣布议案表决结果（九）宣读股东大会决议（十）签署股东大会决议和会议记录（十一）见证律师发表法律意见（十二）主持人宣布股东大会会议结束航天长征化学工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。
海正药业：XXXX年第三次临时股东大会会议资料
2011年第三次临时股东大会资料浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司 2020111年第三次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料 二○一一年九月五日九月五日会 议议 议议 程程 主 持 人：董事长董事长董事长 白白 骅 先生先生 时 间：2011年9月5日上午九时，会期半天 现场会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司会议室 主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列提案审议下列提案 1.关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的提案 三、股东及其授权代表发言及答疑股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各对上述各议案议案议案进行投票表决进行投票表决进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 五、统计有效表决票统计有效表决票 六、宣布表决结果宣布表决结果 七、宣读股东大会决议宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束大会结束大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次现场会议设秘书处，处理现场会议的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。
若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
有限责任公司三会会议相关文件范本
有限责任公司三会会议相关文件示范文本示范文本目录1、范本1：股东会会议通知2、范本2：股东授权委托书3、范本3：股东会签到表4、范本4：股东会会议记录5、范本5：股东会决议6、范本6：董事会会议通知7、范本7：董事会会议记录8、范本8：董事会决议9、范本9：股东出资证明书9、范本10：股东名册范本1 股东会会议通知XXX 公司股东会会议通知xxx公司xxxx年度第x次股东会谨定于xxxx年xx月xx日上午xx时在xxxx举行，由公司董事会召集，会期x天。
本次大会主要议题如下：1.审议及批准关于《xxx公司xxxx年度财务报告》；2.审议及批准关于修改公司章程的议案;3.审议及批准关于xxxx年度利润分配方案的议案。
4……请各股东届时参加。
并将参会代表合法有效的授权委托书于会议召开前提交公司董事会。
会议联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxxxxx公司董事会董事长（签名）：xxxxxxxx年xx月xx日范本2 股东授权委托书授权委托书委托人：[名称][注册地址][营业执照号码]受托人：[姓名][所属单位][职务][身份证号码]委托人作为xx公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代表，参加xxxx年第x次股东会，限于就下列事项行使表决权：1.审议及批准关于《xxxx公司xxxx年度财务报告》；2.审议及批准关于……受托人依本授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托人承担。
本授权书一式二份，具有同等效力。
委托人持一份，受托人持一份。
授权有效期：自本授权委托书出具之日起x日内受托人（签字）：委托人：xxxx公司（印章）法人代表（签字）：xxxx年xx月xx日范本3 股东股东会签到表xxx公司xxxx年第x次股东会会议签到表xxxx年xx月xx日范本4 股东会会议记录xxx公司xxxx年第x次股东会会议记录一、会议时间二、会议地点三、出席会议人员四、列席会议人员五、主持人六、记录人七、会议内容八、股东签字股东意见（包括反对意见）及签字：董事签字：监事签字：高级管理人员签字：其他人员签字：记录人签字：范本5 股东会决议xxx公司xxxx年第x次股东会决议xxx公司于xxxx年xx月xx日在[地名]召开股东会。
方正证券2013年第三次临时股东大会会议资料
方正证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料2013年6月24日·长沙会议议程会议时间：2013年6月24日（星期一）下午14：00会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室一、宣布会议开始二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数三、推举计票人、监票人四、审议议案五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问六、投票表决七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）八、宣布表决结果九、律师宣布法律意见书十、宣布会议结束议案1：关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案各位股东：公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行短期融资券，初始申请发行总额度不超过50亿元。
结合公司综合经营发展战略需要，为进一步拓展融资渠道、提升融资效率，充实公司业务发展所需的短期流动资金，提高流动性管理能力。
根据中国人民银行《证券公司短期融资券管理办法》的相关规定，公司拟将短期融资券的额度管理方式由总额管理调整为余额管理，本次调整将加大公司发行短期融资券的规模，满足公司创新业务发展的资金需求。
一、交易概述证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。
1、交易方式：中国人民银行对证券公司发行短期融资券实行余额管理制度，在待偿还短期融资券余额在不超过净资本的60%的总额度内，证券公司可以自主确定每期短期融资券的发行规模和发行时间；每期短期融资券的发行期限在91天以内自主确定。
2、交易目的：结合公司已开展创新业务需要，及未来发展规划，公司发行短期融资券将进一步满足新业务开展的长期资金需求，并解决依靠单一渠道补充流动性资金的隐患。
3、交易优势：短期融资券具有以较低的融资成本和较高的融资效率募集到相对较长使用期限资金的优势。
通过发行短期融资券投入固定收益类投资业务和报价回购业务，既能为业务提供相对持续稳定的流动资金，推动创新业务更快发展，提高公司核心竞争力，也能优化资本结构、提高资金使用效率、进一步提升公司盈利。
股东大会会议纪要范文
股东大会会议纪要范文会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXXX会议主持人：XXX（公司职位）参会股东：XXX（公司股东名称）会议概述：本次股东大会的召开旨在就公司的重要事项进行讨论和决策，以进一步推动公司发展。
与会股东认真审议了相关议题，并达成共识。
一、股东大会召开主持人XXX宣布股东大会正式召开，会议依法构成。
二、股东大会议程1. 会议听取并审议公司A股股东提出的议题：（1）议题一：XXX议题内容：XXX与会股东积极发表观点，并充分讨论该议题。
最终经过投票，以多数股东同意的结果，决议XXX。
（2）议题二：XXX议题内容：XXX与会股东就该议题进行深入研讨，并就相关决策进行投票。
经过统计，得出多数股东同意的决议XXX。
2. 会议听取并审议公司B股股东提出的议题：（1）议题一：XXX议题内容：XXX与会股东逐一发言，就该议题进行讨论和投票。
经过整理计票，以多数股东同意的结果，决议XXX。
（2）议题二：XXX议题内容：XXX与会股东就该议题进行细致研究，最终达成共识，并以多数股东同意的结果，决议XXX。
三、股东大会决议1. 通过了相关决议：（1）决议一：XXX（2）决议二：XXX（3）决议三：XXX2. 需特别声明的决议：（1）决议四：XXX具体内容：XXX四、其他事项1. 颁发荣誉证书为表彰公司在过去一年的杰出表现，会议在此时段颁发荣誉证书给相关受众。
2. 公司发展计划汇报公司高层向与会股东汇报了最新的发展计划，并展示了相关数据和预测。
会议纪要结束整个会议过程专注、高效，所有议题都得到了充分讨论和决议。
与会股东按照法定程序作出决策，确保了公司的发展和利益的最大化。
感谢所有与会人员的支持和配合。
备注：本会议纪要草案将提交公司相关部门进行审查，审定后将成为正式的股东大会会议纪要。
重庆百货第五届十四次董事会会议决议公告
股票代码股票代码：：600729 股票简称股票简称：：重庆百货 编号编号：：临2010-026重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司第五届十第五届十四四次董事会会议决议公告次董事会会议决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十四次董事会会议于2010年9月17日上午9：30时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。
公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，其中董事徐晓勇先生因公未能出席本次会议，委托董事长肖诗新先生代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：一、审议通过《关于公司总部办公场所搬迁及相关资产处置的议案》公司拟将总部搬迁至两路口重百大酒店处办公（重庆市渝中区中山三路86号）。
为达到办公用途需对重百大酒店进行简单改造装修，同时重百大酒店停业，并对重百大酒店原有的资产进行报损并核销账务：1、按照既达到安全、适用，又注重企业形象的原则，重百大酒店的改造装修投入共计1076.84万元。
2、对重百大酒店的改造装修投入，经对重百大酒店固定资产、低值易耗品等的全面清理，共计944.40万元资产需要在重百大酒店装修改造时一次性报损核销账务。
表决情表决情况为况为况为：：9 9 票同意票同意票同意，，0 0 票反对票反对票反对，，0 0 票弃票弃票弃权权二、审议通过《关于新建计算机中心的议案》随着公司经营网点不断增加，原重百大楼的计算机房已远远不能满足发展需求，公司拟在黄泥磅重百基地现有房屋内新建计算机中心，整个项目预计投入855万元。
表决情表决情况为况为况为：：9 9 票同意票同意票同意，，0 0 票反对票反对票反对，，0 0 票弃票弃票弃权权三、审议通过《关于南坪商场经营调整改造的议案》为巩固和提升南坪商场在该商圈的优势地位，确保经营安全，公司拟对南坪商场进行改造并对卖场进行重新装饰和布局。
宝塔实业三次临时股东大会决议公告
宝塔实业三次临时股东大会决议公告尊敬的宝塔实业股东们：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，宝塔实业决定召开第三次临时股东大会，就一系列重要事项进行讨论和决策。
在此，我代表公司董事会向您通报本次股东大会的决议结果：一、关于股东大会召开方式的决议根据公司章程的规定，本次股东大会采用线上视频会议的形式进行召开。
决议通过了股东大会以线上视频会议方式召开的安排，并对会议的时间、平台、链接等详细事项进行了规定。
二、关于2019年度财务报告的审议和批准的决议根据公司章程和相关法律法规的规定,宝塔实业股东大会对公司2019年度财务报告的审议和批准进行了讨论。
股东们审核了财务报告，并表达了对管理层的赞赏和信心。
在明确财务状况合规的前提下，股东们对公司未来的发展提出了宝贵的建议和意见。
三、关于公司内部监控机构的选任的决议为了加强公司内部监控机构的作用，提升公司的治理水平，股东大会决议选任新一届监事会成员，以确保公司的经营活动的合法性和合规性。
股东们根据提名的候选人资格、经验和职责进行投票表决，并选取了最具代表性和能力的候选人。
四、关于公司现金分红的决议通过对公司财务状况的深入分析和讨论，股东大会决定以适当的方式进行现金分红。
股东们一致关注公司的健康成长及股东价值的实现，并认可公司在过去一年的艰苦努力。
根据股东大会的决议，将根据股东持有的股份进行相应的现金分红，并在规定的时间内向股东发放。
五、关于公司战略规划和业务扩展计划的决议股东们广泛讨论了公司的战略规划和业务扩展计划，并基于市场状况和竞争环境给予了积极的建议和意见。
股东们一致认为，公司的发展必须与时俱进，积极拓展新的市场和业务领域。
股东大会决议通过了公司的战略规划和业务扩展计划，并要求管理层积极实施。
六、关于公司治理机制的改进的决议股东大会高度重视公司治理机制的完善和规范，以确保公司的长期发展和股东的利益最大化。
为此，股东们决议对公司治理机制进行改进和优化。
重庆百货大楼股份公司章程
（三）中国证监会认可的其他方式。 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份
的，
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项 情形的，
应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个 月内转
让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公
开发行 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 况，
第五条 公司住所：重庆市渝中区民权路2号，邮政编码400010。
第六条 公司注册资本为人民币204,000,000元。
第七条 公司营业期限为〖公司为永久存续的股份有限公司〗。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
2
第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）和
其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下
简称“公司”）。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员
具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 监事、
重庆百货大楼股份有限公司股东大会规程.pdf
重庆百货大楼股份有限公司股东大会规程重庆百货大楼股份有限公司股东大会规程）（2001年6月11日2000年度股东大会审议通过年度股东大会审议通过））年度第一次临时股东大会修订）（2012年3月28日，2012年度第一次临时股东大会修订第一章 总 则第一条 为了完善重庆百货大楼股份有限公司（简称公司或本公司）法人治理结构，保证公司股东大会能够依法行使职权，保证公司规范化运作，特制定本规程。
第二条 本规程系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。
第三条 本规程条款与上述法律法规、上市规则和公司章程若有抵触，以法律、法规、上市规则和公司章程的规定为准。
第四条 本规程经股东大会审议通过后生效,公司及公司全体股东均应遵守本规程。
公司股东大会的召集、召开及其他有关事宜应按本规程进行。
第二章 一般规定第五条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的相关规定，认真按时召集和组织股东大会，公司全体董事对于股东大会的正常召集、召开和进行负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。
第六条 股东大会应当在《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规章及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对股东权利的行使和处分。
股东大会讨论和决定的事项，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定确定；年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。
第七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
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重庆百货重庆百货大楼股份有限公司大楼股份有限公司大楼股份有限公司 2020111年度第年度第三三次临时股东大会次临时股东大会会议材料会议材料.2011年9月7日重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司2020111年度第年度第三三次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程大会主持人：公司董事长肖诗新先生大会时间：2011年9月7日下午3：30大会地点：重百大厦一、主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表2名、监事及律师各1名）三、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》四、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》五、审议《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司章程>的议案》六、审议《关于公司烟草经营关联交易的议案》七、审议《关于调整重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保结构的议案》八、股东发言九、对上述议案进行表决十、监票人进行点票十一、宣读表决结果十二、律师发表法律意见十三、主持人宣布现场会议结束重庆百货大楼股份有限公司董事会2011年9月7日重庆百货大楼股份有限公司年度第三三次临时股东大会参会须知2011年度第根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。
每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为大会议题内容。
四、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过5分钟。
五、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
六、根据《上市公司治理准则》三十一条规定，本次董事选举采用累积投票制。
股东可投票的总数为其持股数的3倍，股东可将其票数全部投给某一个董事，也可以分散投给三个或某二个董事。
七、根据公司现行章程第七十七条规定，本次提交大会审议的《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司章程>的议案》需以特别决议方式通过，其余议案以普通决议方式通过。
八、根据《公司章程》第七十九条的规定，本次提交大会审议的《关于公司烟草经营关联交易的议案》为关联交易，所涉及的关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联公司应回避表决。
九、在填写表决票时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2011年9月7日20201111年度第三年度第三次临时股东大会会议次临时股东大会会议次临时股东大会会议材材料之料之三三重庆商社重庆商社（（集团集团））有限公司有限公司关于提名刘伟力同志为关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案重庆百货大楼股份有限公司董事会：2010年底，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经实施完毕，现公司资产还包括重庆商社新世纪百货有限公司、重庆商社电器有限公司。
为了规范公司法人治理结构，根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：刘伟力同志为公司董事候选人。
本提案请予提交近期股东大会审议。
重庆商社（集团）有限公司二〇一一年八月十七日新天域湖景投资有限公司新天域湖景投资有限公司关于提名关于提名关于提名常运东和邱中伟常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案重庆百货大楼股份有限公司董事会：根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：常运东先生和邱中伟先生为公司董事候选人。
本提案请予提交近期股东大会审议。
新天域湖景投资有限公司 二〇一一年八月十七日重庆商社重庆商社（（集团集团））有限公司有限公司关于提名陈信卫同志关于提名陈信卫同志 为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案重庆百货大楼股份有限公司监事会：2010年底，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经实施完毕，现公司资产还包括重庆商社新世纪百货有限公司、重庆商社电器有限公司。
为了规范公司法人治理结构，根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：陈信卫同志为公司监事候选人。
本提案请予提交近期股东大会审议。
重庆商社（集团）有限公司二〇一一年八月十七日关于修改关于修改《《重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司章程章程章程》》的议案的议案各位股东各位股东：：根据公司需要，现对公司章程第十三条、三十九条、一百二十四条修改如下：1、修改《公司章程》第十三条，增加公司“批发”、“劳务派遣”、“图书期刊”三项营业范围。
2、将《公司章程》第三十九条修改为：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占上市公司资金时，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占公司资金。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。
对于纵容、帮助大股东占用上市公司资金的董事和高级管理人员，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员应提请股东大会予以罢免。
3、将《公司章程》第一百二十四条第二款“公司设副经理3名，由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副经理若干，由董事会聘任或解聘。
”除上述条款外，其余未作修改。
请予审议重庆百货大楼股份有限公司董事会2011年9月7日关于公司烟草经营关联交易的议案关于公司烟草经营关联交易的议案：各位股东：各位股东2010年末，公司完成重大资产重组，成为中外合资的股份有限公司。
依据相关法律法规，公司拟采取出租的方式由重庆商社中宏商贸有限公司（以下简称：中宏公司）开展烟草经营等业务，并由该公司向本公司支付场地租赁费等费用。
一、关联交易概述关联交易概述中宏公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直营店组织烟草经营。
中宏公司每年预计向公司支付场地租金及劳务派遣费用3698.06万元。
其中租金2016.72万元/年，劳务派遣费1681.34万元/年。
同时，公司现有库存商品按账面实际价格共计3643万元转让给中宏公司。
本次关联交易总额7341.06万元。
中宏公司与公司同属同一控制人—重庆商社（集团）有限公司，上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍关联方介绍中宏商贸为重庆商社集团有限公司下属重庆商社中天酒店有限公司之全资子公司。
成立日期：2010年6月7日；法定代表人：方巍；注册资本：2000万元；经营范围：销售日用百货；零售卷烟、雪茄烟（仅限有资格的分支机构销售）【以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。
】关联交易的主要内容三、关联交易的主要内容（一）交易金额本次关联交易总额为7341.06万元.1、场地租金涉及公司多个经营网点，租赁面积合计为2400平米，根据目前各个区域市场场地租金价格以及包含照明、水、电、空调、物业管理等相关费用，综合计算租金平均价格确定为 700元/平米/月，中宏公司每年支付场地租金合计为2016.72万元/年。
2、劳务派遣费公司将现从事烟草经营的员工通过劳务派遣，到中宏公司参与烟草经营，中宏公司支付给本公司相关人员劳务费并由本公司统一发放。
中宏公司根据目前现有员工薪酬标准，按照人均4.3万元/年至5.03万元/年（含五险一金）的标准通过公司支付劳务费合计1681.34万元/年。
3、公司现有库存商品的处理公司将现有库存以账面价格转让给中宏公司经营，预计金额为3643万元。
（二）租赁期间租赁时间为一年。
期满后，每年提交董事会进行审议。
（三）结算1、租金及劳务派遣费用支付时间：根据商业企业租赁经营场地的惯例，经双方协商，按季支付。
2、网点的库存商品移转后，中宏及时将货款向公司支付，及时办理结算手续。
四、进行关进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况本次交易有利于公司的经营和发展，有利于公司的持续性发展，不对公司资产及损益情况构成重大影响。
五、独立董事的意见独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。
双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
请予审议重庆百货大楼股份有限公司董事会2011年9月7日20201111年度第三年度第三次临时股东大会会议次临时股东大会会议次临时股东大会会议材材料之料之七七关于调整重庆商社新世纪百货有限公司关于调整重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保结构的议案各位股东各位股东：：公司分别于2011年6月29日、2011年7月19日，召开第五届二十一次董事会会议和2011年度第二次临时股东大会，审议通过《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》。
公司同意2011年新世纪百货向商社电器提供银行授信担保44061.5万元，担保金额以银行最后审批为准。