法定代表人管理制度

法定代表人管理制度

一、目的 (1)

二、适用范围 (1)

三、法定代表人责任 (1)

四、变更及撤换 (2)

附件：法定代表人承诺书 (4)

一、目的

为规范XXX集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）各子公司（包括各全资及控股子公司）法定代表人管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于集团公司各子公司（以下简称“公司”）的法定代表人的管理工作。

三、法定代表人责任

1、遵守相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度等相关规定，在相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度等规定的职权范围内行使职权。

2、知悉并认可公司的财产为公司所有，其中全部证照、印章（包括法人章）都由公司予以保管。

3、积极配合办理公司实际经营过程中按照相关法律法规规定、相关部门要求或公司经营需要应由法定代表人办理的各种手续（包括书面或现场），并出具办理上述手续需要的相关材料，及签署相关文件材料。

4、承诺不利用法定代表人的身份从事任何侵害公司利益的行为，包括但不限于以下行为：

①擅自处分公司财产，包括但不限于转让、转移、抵押、质押、

出租、赠与等方式；

②在未经过公司内部决议或决定，或在未获得股东或公司章程等有效授权的情况下，不得擅自以子公司名义与任何第三人签订协议或进行交易；

③不得自营或者为他人经营与公司同类的业务，或存在其他与公司同业竞争的行为；

④不得擅自以公司资产为公司的董事、高级管理人员或者其他个人提供担保；

⑤不得利用其法定代表人的名义收受他人财产、为自己或他人牟取不正当利益；

⑥不得私自主持、召集、参加子公司日常工作会议；

⑦不得以公司名义从事非法经营活动。

5、担任公司法定代表人不收取任何报酬或薪资。

6、法人代表人需对获知的集团公司或公司的任何商业信息保密，不得以任何方式擅自泄露给第三方。

7、若法定代表人违反上述规定或存在其他违反相关法律法规、集团公司及公司其他内部管理制度的行为，集团公司或公司有权追究其法律责任(包括刑事、民事、行政责任)，赔偿因此给集团公司或公司造成的一切损失。

四、变更及撤换

公司股东有权根据经营需要按照公司章程的规定变更或撤换法

定代表人，被撤换的法定代表人无条件配合公司办理工商变更登记等相关手续。

XXX集团股份有限公司

二零一九年九月三日

附件：法定代表人承诺书

致：XXX集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）

【】子公司（以下简称“公司”）

本人就担任公司法定代表人，在此承诺：

一、本人承诺遵守相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度等相关规定，在相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度等规定的职权范围内行使职权。

二、本人知悉并认可公司的财产为公司所有，其中全部证照、印章（包括法人章）都由公司予以保管。本人承诺按照相关规定使用公章（包括法人章）。

三、本人积极配合办理公司实际经营过程中按照相关法律法规规定、相关部门要求或公司经营需要应由法定代表人办理的各种手续（包括书面或现场），并出具办理上述手续需要的相关材料，及签署相关文件材料。

四、本人承诺不利用法定代表人的身份从事任何侵害公司利益的行为，包括但不限于以下行为：

①擅自处分公司财产，包括但不限于转让、转移、抵押、质押、出租、赠与等方式；

②在未经过公司内部决议或决定，或在未获得股东或公司章程等有效授权的情况下，不得擅自以子公司名义与任何第三人签订协议或进行交易；

③不得自营或者为他人经营与公司同类的业务，或存在其他与公司同业竞争的行为；

④不得擅自以公司资产为公司的董事、高级管理人员或者其他个人提供担保；

⑤不得利用其法定代表人的名义收受他人财产、为自己或他人牟取不正当利益；

⑥不得私自主持、召集、参加子公司日常工作会议；

⑦不得以公司名义从事非法经营活动。

五、本人担任公司法定代表人不收取任何报酬或薪资。

六、本人对获知的集团公司或公司的任何商业信息保密，不得以任何方式擅自泄露给第三方。

七、若本人违反《法定代表人管理制度》或存在其他违反相关法律法规、集团公司及公司其他内部管理制度的行为，本人将向集团公司或公司承担一切法律责任(包括刑事、民事、行政责任)，赔偿因此给集团公司或公司造成的一切损失。

八、公司股东有权根据经营需要按照公司章程的规定变更或撤换本人的法定代表人职位，本人将无条件配合公司办理工商变更登记等相关手续。

承诺人：

日期：