选举董事会成员和监事会成员的股东会决议
股份公司股东会议决议
股份公司股东会议决议(首次)股份有限公司股东大会决议会议时间:年月日会议地点:会议性质:首届股东大会参加会议人员:1、发起人(或者代理人):;2、认股人(或者代理人):。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》,股份有限公司召开首次股东大会会议,本次会议由出资最多的发起人(股东)召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人(股东)。
经股东大会会议讨论,一致通过如下决议:一、通过《股份有限公司筹建工作报告》发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算人民币元,实际支出人民币元(实际支出比预算超出人民币元)。
经与会人员讨论后,一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费,在公司成立后月内如数偿还。
二、通过股份有限公司章程。
三、通过股份有限公司股东会、董事会、监事会议事规则。
四、同意选举股份有限公司首届董事会成员,名单和得票情况如下:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;. 名反对,代表股份_________ 万股;. .名弃权,代表股份_______ .万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举________________ 为公司董事,任期__________ 年。
其中,_________ 名赞成,代表股份万股;_______ 名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份________ 万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
五、同意选举___________________ 股份有限公司首届监事会成员,名单和得票情况如下(根据公司章程规定,另________ 名监事由职工民主选举产生):1、选举为公司监事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
新办公司股东会决议范本
新办公司股东会决议范本一、前言在公司成立之初,为了保障公司的正常运营和发展,建立一个良好的决策机制至关重要。
作为公司的最高决策机构,股东会承担着重要的责任和权力。
本文旨在提供一份新办公司股东会决议范本,以帮助公司股东会顺利进行决策,并确保公司的长期发展。
二、决议范本公司名称:[公司名称]股东会决议日期:[决议日期]决议主题:[决议主题]决议内容:1. 通过公司章程:根据公司法和相关法规,股东会一致通过公司章程,该章程将成为公司的基本法律文件,规定了公司的组织结构、管理方式、权益分配等重要事项。
2. 选举董事会成员:根据公司章程的规定,股东会一致选举董事会成员,确保公司的高层管理团队具备专业知识和经验,能够有效管理和领导公司。
3. 选举监事会成员:根据公司章程的规定,股东会一致选举监事会成员,监事会将对董事会的决策和公司的经营进行监督,保障公司的合规运营。
4. 确定公司注册资本:根据公司法的规定,股东会一致确定公司的注册资本,确保公司有足够的资金进行正常的经营活动。
5. 确定股东出资方式和比例:根据公司法和公司章程的规定,股东会一致确定股东的出资方式和比例,确保公司的股权结构清晰明确。
6. 确定公司的经营范围:根据公司法和相关法规,股东会一致确定公司的经营范围,确保公司在法律允许的范围内开展正常的经营活动。
7. 选定公司的注册地址:根据公司法和相关法规,股东会一致选定公司的注册地址,确保公司在合适的地点进行注册和运营。
8. 确定公司的财务年度:根据公司法和相关法规,股东会一致确定公司的财务年度,确保公司的财务报表准确、完整地反映公司的经营状况和财务状况。
9. 确定公司的税务登记方式:根据税务法和相关法规,股东会一致确定公司的税务登记方式,确保公司按照法律规定履行纳税义务。
10. 确定公司的银行开户行和账户:根据公司需要和运营要求,股东会一致确定公司的银行开户行和账户,确保公司能够正常进行资金往来和支付。
董事长选举股东会决议[董事长选举议案]
董事长选举股东会决议[董事长选举议案]董事长选举股东会决议[董事长选举议案]董事长是公司董事会的领导,其职责具有组织、协调、代表的性质。
选举董事长同样需要进行议案提议,提议通过才能正式生效。
下面小编给大家带来董事长选举议案,供大家参考!董事长选举议案范文篇一各位董事:____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。
经原____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一名。
公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明:____________请各位董事审议。
______年____月____日董事长选举议案范文篇二本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第六届监事会任期届满,公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团长联席会议选举第七届监事会职工监事,经选举表决,武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。
特此公告xxx酒厂股份有限公司监事会年5月17日附:简历董事长选举议案范文篇三一、董事会会议召开情况云南城投置业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出,会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。
与会董事共同推举董事许雷先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。
公司设董事会和监事—董事会决议(通用5篇)
公司设董事会和监事—董事会决议(通用5篇)公司设董事会和监事—董事会决议篇1_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员:______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下:1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
___________________有限公司董事会成员(签名):______、______、______、______、___________年_____月_____日公司设董事会和监事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示)_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员:_______、_______、_______、_______、_______。
董事会一致通过并决议如下:风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
1、选举_______为公司董事长。
2、聘任_______为公司经理。
风险提示:董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
_______有限公司董事会成员(签名):_______、_______、_______、_______、________年____月____日公司设董事会和监事—董事会决议篇3第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定,制订本章程。
第二条公司名称:____________________(以下简称公司)第三条公司住所:_________________________第四条公司营业期限:永久存续(或:自公司设立登记之日起至______年_____月_____日)。
股东会议决议书三篇
股东会议决议书三篇股东会议决议书一篇时间:__年_月5日地点:长沙__公司办公室出席人:主持人:___记录员:__会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例__49.4149.41%49.4149.41%货币出资__29.7029.70%29.7029.70%货币出资__2.002.00%2.002.00%货币出资__5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__三、同意推举_____________为公司董事会成员。
四、同意推举__为公司监事,__为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、同意租用股东__的自购房作为公司住所,年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。
全体股东签名:我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.我们公司刚变过。
我知道。
股东会决议关于______公司变更住所和经营范围的决定根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为、,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。
经股东会一致同意,形成决议如下:1、同意公司住所变更为:2、同意公司经营范围变更为:全体股东签字并盖章:股东会议决议书二篇转让方:______________________(甲方)住所:______________________受让方:______________________(乙方)住所:______________________本合同由甲方与乙方就有限公司的股份转让事宜,于_______年_______月_______日在南平市订立.甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议: 第一条股权转让价格与付款方式1,甲方同意将持有有限公司_______%的股权共_______元出资额,以_______万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份.2,乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份.第二条保证1,甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权.甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押,质押或担保,并免遭任何第三人的追索.否则,由此引起的所有责任,由甲方承担.2,甲方转让其股权后,其在有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担.3,乙方承认有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任.第三条盈亏分担乙方自本协议签订及有限公司股东会议同意通过之日即成为有限公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损.第四条费用负担本公司规定的股权转让有关费用,包括:全部费用,由(双方)承担.第五条合同的变更与解除发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同.1,由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行.2,一方当事人丧失实际履约能力.3,由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要.4,因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同.第六条争议的解决1,与本合同有效性,履行,违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决.2,如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉.第七条合同生效的条件和日期本合同经有限公司股东会同意并由各方签字后生效.第八条本合同正本一式4份,甲,乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份,有限公司存一份,均具有同等法律效力.甲方(签名):______________乙方(签名):______________ 时间:_____________________股东会议决议书三篇会议时间:______。
公司股东会决议
公司登记文书范本之四:有限公司首次股东会董事会监事会决议XXXX有限公司股东会决议会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号XX会议室会议性质:首届股东会会议参加会议人员:股东或者股东代表、、 ,全体股东均已到会.可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况会议议题:协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持.出席本次会议的有股东或者股东代表XXXX、XXXX、XXXX.经股东会会议讨论,一致通过如下决议:一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年.二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年.三、表决通过公司章程.全体股东签字或盖章:自然人股东签字、非自然人股东盖章200X年XX月XX日注意事项:1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议.2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况.召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东.3、股东会由股东按出资比例行使表决权公司章程另有规定的除外.4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司董事会决议仅供参考会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号XX会议室会议性质:首届董事会会议出席会议人员:、、 .可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况会议议题:协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首次董事会会议.本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议:一、选举×××为公司董事长;选举×××为公司副董事长若未设副董事长的,请删除该内容.二、聘任×××为公司经理.XXXX有限公司董事会成员签字:×××、×××、×××200X年XX月XX日注意事项:1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议.请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长或经理之后,增加“并为公司的法定代表人”.2、有限公司董事会成员为3-13人.两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.3、董事会决议的表决,实行一人一票;董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名.4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司职工代表大会纪要仅供参考会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号XX会议室参加会议人员:全体职工或者职工代表、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况会议议题:选举产生职工代表×名出任本公司监事.根据中华人民共和国公司法规定,召开本次全体职工代表大会,会议由×××主持.经与会人员表决,一致通过选举×××、×××作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年.注:监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定.监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.出席会议的全体职工或代表签字:200X年XX月XX日备注:该职工代表大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用.XXXX有限公司监事会决议仅供参考会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号XX会议室会议性质:首届监事会会议出席会议人员:全体监事、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首届监事会会议.首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××、×××出席了本次监事会会议,会议由×××召集和主持,一致通过如下决议:选举×××为首届监事会主席.XXXX有限公司全体监事签名:×××、×××、×××200X年XX月XX日备注:该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议.。
股东会决议关于公司董事会成员的任期和连任次数的限制
股东会决议关于公司董事会成员的任期和连任次数的限制根据您的题目,我将以一个企业的股东会决议为背景,介绍关于公司董事会成员任期和连任次数的限制。
以下是正文内容:股东会决议关于公司董事会成员的任期和连任次数的限制在企业运作中,董事会扮演着至关重要的角色,是决策、监督和管理的核心机构。
然而,长期连任可能导致权力过于集中、缺乏新鲜血液以及利益冲突等问题的产生。
鉴于此,股东会决议关于公司董事会成员的任期和连任次数的限制成为了一种普遍采纳的管理措施。
一、董事会任期限制为了推动董事会成员的交替,许多企业决定设立董事会成员的任期限制。
具体任期可以根据公司的规模、发展阶段以及治理需求而有所差异。
一般来说,董事会成员的任期限制在3到5年之间。
在此期限到期后,董事会成员可以选择连任或让新的成员接替其职位。
董事会任期限制的设立有助于促进董事会成员的流动性,减少长期连任带来的固有风险。
每隔一段时间,新成员的加入可以带来新的观点、经验和专长,促进企业的创新和发展。
同时,任期限制也有助于防止董事会成员滥用职权、违背公司利益等行为的发生。
二、董事会连任次数限制除了董事会任期限制外,一些公司还设立了董事会连任次数的限制。
连任次数限制旨在防止某个个体长期占据董事会职位,从而保证董事会的多样性和民主性。
根据实际情况,董事会连任次数的限制通常在2到3届之间。
通过设立董事会连任次数限制,可以让不同的董事会成员有机会担任高层职位,增加他们的参与度和责任心,推动公司治理的改革和提升。
此外,连任次数限制也能够避免董事会成员过于依赖权力,形成利益集团,进而对公司的长期发展产生负面影响。
三、限制的实施与监督为确保股东会决议关于董事会成员任期和连任次数限制的有效落实,企业需要建立健全的治理机制和监督体系。
以下是一些关键的举措:1. 法定规定:企业可以将董事会成员任期和连任次数的限制写入公司章程或相关文件,以确保其合法性和明确性。
2. 选举程序:企业应制定有效的程序,确保董事会成员的选举和连任过程公正透明。
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】股东会决议参考文本【适用于有限公司(执行董事、监事、经理)备案登记】有限责任公司股东会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间:年月日会议地点:(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。
)会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、李××、××××××××有限责任公司,全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况:本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下:(一)免去林××的公司执行董事职务,选举张××为公司执行董事。
(二)免去林××的经理职务,聘任李××为公司经理。
(三)免去监事张××的职务,选举林××为监事。
(四)根据公司章程的规定,公司法定代表人由执行董事担任。
(五)会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。
):张××(签字)李××(签字)×××有限责任公司(盖章)有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间:年月日会议地点:(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。
)会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、李××、××××××××有限责任公司,全体股东均已到会。
股东大会决议事项有哪些
股东大会决议事项有哪些一、同意选举XXXX股份有限公司董事会成员:二、同意选举 XXX 股份有限公司首届监事会成员,名单和得票情况如下(根据公司章程规定,另X名监事由职工民主选举产生)。
召开股东大会的,有严格的时间要求,而此时也要全体股东都参加,因为要对公司的重大事项进行决议。
那一般情况下股东大会决议事项都有哪些呢?可能很多人不太清楚,下面就让小编为你做详细解答吧。
▲一、股东大会决议事项有哪些▲1、下列事项须於股东大会以普通决议通过:董事会和监事会的工作报告;董事会拟订的利润分派方案和亏损弥补方案;董事会和监事会成员的罢免及其报酬和支付方法;本公司年度初步及决算报告、资产负债表、损益表及其他财务报表;除法律、行政法规或公司章程规定以特别决议采纳以外的其他事项。
▲2、下列事项在股东大会以特别决议通过:本公司增减股本和发行任何类别股份、认股权证和其他类似证券;发行本公司债券;公司的分立、合并、解散和清算;公司章程的修改;及在股东大会以普通决议通过的被认为会对公司产生重大影响,且要以特别决议采纳的其他事项。
▲二、股东会决议怎么撤销?根据公司法规定,违反法律、行政法规或者公司章程的股东会决议确定可以被认定为无效或者被撤销。
针对无效的股东会决议,股东可以在任何时间向法院起诉确认股东会决议无效。
具体条件如下:1、无效的股东会决议,自始无效。
股东可以在任何时间向法院起诉确认股东会决议无效。
法院认定股东会决议无效的根本性评价标准就是决议的内容是否违反了法律、行政法规的效力性强制规定。
2、可撤销的股东会决议,需要满足以下条件:(1)股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者决议的内容违反了公司章程的规定;(2)股东自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。
过了这个期限权利就丧失了。
股东提起确认股东会决议无效或者可撤销诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。
公司根据。
股东会决议书范本6篇
股东会决议书范本6篇第1篇示例:股东会决议书范本一、决议主题:经过充分讨论和协商,本次股东会决定就以下议题做出如下决议:1. 通过年度财务报告:本公司董事会已提交了本年度的财务报告,并经本次股东会审议通过。
2. 通过利润分配方案:根据本年度财务报表显示的利润状况,本公司决定将利润分配方案定为XX%,用于XX用途。
3. 选举董事会成员:根据公司章程规定,本次股东会选举产生了董事会成员名单,名单如下:(列出董事会成员名单)4. 选举监事会成员:根据公司章程规定,本次股东会选举产生了监事会成员名单,名单如下:(列出监事会成员名单)5. 通过投资计划:经过审议,本公司决定采取XX投资计划,用于XX领域的投资。
6. 通过股票发行计划:经过审议,本公司决定启动股票发行计划,发行总股数为XX股,发行价格为XX元/股。
7. 通过公司章程修订方案:根据公司发展需要,本次股东会通过了有关公司章程的修订方案,具体修改内容如下:(列出具体修改内容)1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分,并将由董事会负责执行。
2. 董事会将根据本次股东会的决议,制定具体措施,并在规定的时间内落实执行。
3. 本次股东会决议自通过之日起生效。
四、审议程序:本次股东会决议内容经过投票表决,XXX股东同意,XXX股东反对,XXX股东弃权。
本次决议通过。
五、备注:本决议书为公司法定程序的一部分,经董事会认定无误后存档。
任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。
任何有关本决议的疑问或异议,请及时向公司董事会提出,谢谢。
特此决议。
(公司全称)董事会主席:XXX(股东会秘书):XXX日期:YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】,请各位股东仔细阅读,有异议请及时提出。
感谢合作!第2篇示例:股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展,经公司章程规定,公司股东于XX年XX月XX日召开股东会,讨论并通过以下决议:决议一:审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表,包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
变更监事董事会决议
变更监事董事会决议【篇一:股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表%表决权的股东通过,作出如下决议:3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。
4、……法人(含其他组织)股东盖章:自然人股东签字:日期:年月日注:该决议由新一届全体股东盖章或签字(若没有全体股东盖章或签字的,则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例;②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序)。
【篇二:有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】(公司登记文书范本:有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议)xxxx有限公司股东会决议(仅供参考)会议时间:20XX年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者定期)股东会议参加会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):xxx、xxx、xxx。
2、新增股东(或股东代表):xxx、xxx。
(无新股东的,删除该项)(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,召开本次股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定,全体股东均已到会。
会议由由执行董事(或:董事会)召集,执行董事(或;董事长)XXX主持,一致通过并决议如下:(一到九是选择项,没有变更的事项删除)一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
股权转让后,现有股东出资情况如下:1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%。
2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%。
股东变更董事会决议
股东变更董事会决议【篇一:股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表%表决权的股东通过,作出如下决议:3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。
4、……法人(含其他组织)股东盖章:自然人股东签字:日期:年月日注:该决议由新一届全体股东盖章或签字(若没有全体股东盖章或签字的,则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例;②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序)。
【篇二:股东会决议(股东变更)】北京xx有限公司第x届第x次股东会决议(旧)北京xx有限公司第x届第y次股东会决议(新)xxxx年xx月xx日在北京市海淀区xx路xx号召开了北京xxxx 公司第x届第x次股东会会议,会议应到x人,实到x人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议形成决议如下:★变更名称:同意公司名称变更为。
★变更住所:同意住所变更为北京市海淀区。
xxxx年xx月xx日在北京市海淀区xx路xx号召开了北京xxxx公司第x届第y次股东会会议,会议应到x人,实到x人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议形成决议如下:★变更股东:同意由xx、xx、xx组成新的股东会。
(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。
)★变更经营范围:同意公司经营范围变更为。
★变更经营期限:同意公司经营期限变更为年。
★变更法定代表人:同意免去xx执行董事职务。
(不设董事会、设执行董事的公司适用。
设董事会、董事长为法定代表人的,不适用此条款,请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本)★变更董事:同意免去xx、xx、xx董事职务。
(设董事会的公司适用。
请注意,董事长的变更参见《董事会决议》样本,不在此决议中叙述)★变更监事:同意免去xx监事职务。
监事会成员选举股东会决议的模板(精选3篇)
监事会成员选举股东会决议的模板(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
********有限公司于*****年*****月******日在*****市*****区****路*****号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东**********有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东**********有限公司和股东**********有限公司。
股东会会议全都通过并决议如下:******风险提示:股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。
1、一般决议案:股东会作出一般决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特殊决议案:股东会会议作出:①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举*****、*****、*****、*****、****为**********有限公司首届董事会成员。
二、选举*****、*****为**********有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。
三、打算公司法定代表人由董事长担当。
四、通过公司章程。
股东:*********有限公司(盖章)股东:*********有限公司(盖章)***年**月**日监事会成员选举股东会决议的模板(第二篇)【标题】:监事会成员选举股东会决议【摘要】:本合同旨在就监事会成员选举事宜达成股东会决议,确保透明公正的选举程序,并保障公司利益。
【正文】:监事会成员选举股东会决议日期:[填写日期]一、前言本股东会决议(下称“决议”)就公司监事会成员选举事宜进行讨论和表决,以确保透明公正的选举程序,维护公司及股东的权益。
二、决议内容根据公司章程以及相关法律法规的要求,经股东会成员讨论和表决,做出以下决议:1.1 委任选举人根据公司章程规定,选举委员会由[填写具体人员和数量,如三名独立股东代表] 组成,负责监督和组织监事会成员的选举。
公司变更 股东会董事会监事会决议
(公司登记文书范本之十一:有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议)XXXX有限公司股东会决议(仅供参考)会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者定期)股东会议参加会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX)。
2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。
(无新股东的,删除该项)(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会(或执行董事)召集,董事长(或执行董事)XXX主持会议。
经与会股东协商,(一致)通过如下决议:一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。
)股权转让后,现有股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。
2、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。
3、…………(注:原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。
)二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、公司董事、监事、(经理)的任免决定:1、因上一届董事、监事任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事。
同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX 为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。
股东会决议(董事会样本)
攀枝花市XXXXX有限公司
股东会决议(公司设立董事会样本)
时间:XXXX年XX月XX日
地点:公司办公室
主持人:XXX
参加人员:XXX、XXX、XXXXXXX有限公司(代表XXX)
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定,经公司全体股东协商一致,达成以下决议:
一、会议讨论通过了公司章程。
二、本公司设董事会,选举XXX、XXX、XXX为公司董事会成员。
三、公司设监事会,选举XXX、XXX、XXX为公司监事会成员。
四、同意XX于X年X月X日所租赁的房屋作为公司住所使用。
五、委托XXX办理有关公司设立登记事宜。
全体股东签名:
XXXX年XX月XX日
(以上签名系股东本人签名,真实有效,谨此对其真实性负责)。
有限公司成立股东会决议范本模板
有限公司成立股东会决议范本模板一、议题:关于成立有限公司股东会的决议二、背景在公司发展的过程中,为了更好地管理和决策,确保股东的权益得到保障,有限公司决定成立股东会。
本次股东会的目的是明确股东会的组织结构、职权和运作方式,以及选举股东会的主席和秘书等事宜。
三、决议内容1. 成立股东会根据公司章程的规定,公司决定成立股东会,作为公司的最高决策机构,以便更好地管理公司事务和保护股东权益。
2. 股东会的组织结构(1)主席:选举一名股东作为股东会主席,负责主持股东会的会议,确保会议的顺利进行。
(2)秘书:选举一名股东或由公司聘请的专业人员担任股东会秘书,负责协助主席处理会议相关事务,记录会议纪要并保存。
3. 股东会的职权(1)审议和决定公司的重大事项,包括但不限于公司章程的修订、合并、分立、解散和清算等。
(2)选举和罢免董事会成员、监事会成员和高级管理人员。
(3)决定公司的经营方针、业务发展战略和年度预算等。
(4)决定公司的融资方案、股权转让和重大投资等。
(5)审议和决定公司的利润分配方案和股东权益变动等。
4. 股东会的运作方式(1)定期会议:股东会至少每年召开一次定期会议,由主席根据需要决定具体召开时间和地点,并提前通知所有股东。
(2)特别会议:在重大事项需要决策时,主席可以根据需要召开特别会议,提前通知所有股东,并说明召开的目的和议题。
(3)决策方式:股东会的决议采用表决方式,股东按持股比例行使表决权,表决结果以多数通过为有效。
5. 股东会的决议执行股东会的决议应当及时执行,公司董事会和高级管理人员应当按照决议的要求进行相应的行动,并向股东会报告执行情况。
四、其他事项1. 公司章程的修订为了适应股东会的成立,公司章程需要进行相应的修订。
修订后的公司章程应当符合股东会的组织结构和运作方式,确保股东会的职权得到明确和保障。
2. 股东会的成立公告公司应当根据法律法规的要求,在指定的报纸上刊登股东会的成立公告,并将公告内容保存在公司的档案中。
有限公司股东会决议
有限公司股东会决议有限公司股东会决议一、引言本次股东会议旨在就公司经营管理、财务状况、发展战略等重要事项进行讨论和决策。
为保障各股东的合法权益和公司整体利益,本决议所述内容应得到遵守并执行。
二、会议主题本次股东会议的主题如下:1.公司经营管理情况汇报;2.财务状况分析和审计报告;3.制定公司发展战略及年度计划;4.选举董事会成员和监事会成员;5.审议其他重要事项。
三、公司经营管理情况汇报1.董事长对公司管理层进行表彰,并简要介绍了公司近期经营管理情况。
2.公司经理向股东汇报了公司各部门的运营状况、生产销售情况以及市场竞争策略。
四、财务状况分析和审计报告1.财务经理对公司财务状况进行了全面的分析和报告。
2.审计师向股东介绍了对公司财务报表的审计情况,并做出了评价和建议。
五、制定公司发展战略及年度计划1.股东们根据公司的经营环境和市场竞争情况,共同商讨、制定了公司发展战略。
2.将来的一年,公司计划实施的各项重点工作和目标进行了详细的规划和安排。
六、选举董事会成员和监事会成员1.根据相关规定,本次股东会议进行了董事会成员和监事会成员的选举。
2.经投票表决,选举产生了新一届董事会成员和监事会成员。
七、其他重要事项的审议1.审议了公司对外投资和战略合作相关事项,并决定是否予以实施。
2.讨论了员工福利和薪酬政策的调整方案,并做出了决策。
八、总结本次股东会议各项议程按照公司章程进行讨论和决策。
充分保护股东权益的前提下,所有决议的通过均体现了公司的整体利益。
希望所有股东积极履行职责,支持公司管理层,共同促进公司的持续稳定发展。
九、会议结束本次股东会议圆满结束,谢谢各位股东的参与和支持。
希望公司与所有股东共同合作,开创更加美好的未来。
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇篇一:选举董事会成员和监事会成员的股东会决议有限责任公司第一次董事会决议会议时间:会议地点:主持人:参加人员:决议内容:依据公司章程,在本次董事会议上,形成以下决议:一、根据股东的提名,选举为本公司董事长;(注:如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)二、选举为本公司副董事长;三、聘任为本公司经理。
全体董事签名:篇二:设立设董事会有限公司股东会决议制作股东会决议须知1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。
出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)”。
5、选举的董事人数为3-13人,并规定为单数,选举的监事一般为1-2人,如需设立监事会,则监事人数为3、5、7等单数。
任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关,逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致,即同一天。
篇三:有限责任公司股东会决议(新设立,设董事会,监事会的)公司股东会决议会议时间:会议地点:召集人:主持人:应到股东名,实际到会股东名,代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:(1)公司名称:(2)公司注册资本万元,实收资本万元,具体出资情况如下:股东名称(姓名)出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间①②③(3)公司经营范围:(4)通过公司章程;(5)公司设董事会,选举(或:指定、委派)、、为公司董事会董事;(6)公司设监事会,选举(或:指定、委派)、、为公司监事会监事;(7)指定本公司拟任员工(或者:委托中介代理机构)办理本公司登记事宜。
新办公司股东会决议范本
新办公司股东会决议范本1. 引言本文档旨在提供一份新办公司股东会决议范本,以帮助公司股东达成决策并记录决议内容。
该决议范本适用于新成立的公司,并可根据具体情况进行相应修改。
2. 决议内容本股东会决议包括以下内容:2.1 公司名称确定经讨论和协商,股东一致同意将新办公司的名称确定为XXX有限公司。
2.2 注册资本额决定股东一致同意将新办公司的注册资本额确定为XXX万人民币。
2.3 股东持股比例分配根据各股东投资额的不同,股东一致同意按照以下比例分配股权:•股东A: XX%•股东B: XX%•股东C: XX%•…2.4 选举董事会成员股东一致同意选举以下人员作为新办公司的董事会成员:•董事A: XXX•董事B: XXX•董事C: XXX•…2.5 选举监事会成员股东一致同意选举以下人员作为新办公司的监事会成员:•监事A: XXX•监事B: XXX•监事C: XXX•…2.6 确定公司章程根据公司的组织形式和运营模式,股东一致同意制定和通过新办公司的章程,并授权董事会根据需要进行修订。
2.7 确定公司银行账户股东一致同意在XXX银行开设新办公司的银行账户,并授权董事A和董事B 作为公司的签字授权人。
2.8 审议和通过其他事项股东一致同意对新办公司的其他事项进行审议和决策,并授权董事会代表股东行使决策权。
3. 生效与执行该股东会决议经所有股东签署,并由董事会记录在公司决议册上,自签署日起生效。
董事会负责执行该决议,并根据需要进行相关的登记和申报手续。
4. 其他事项如有其他与新办公司股东会相关的事项需要讨论和决策,将通过召开股东会或董事会来进行处理。
该决议范本仅供参考,具体决策内容和条款应根据公司具体情况进行调整和修改。
在公司股东会上,各股东应秉持公平、公正、公开的原则,共同为公司发展和利益最大化而努力。
Markdown格式编写示例:# 新办公司股东会决议范本---## 1. 引言本文档旨在提供一份新办公司股东会决议范本,以帮助公司股东达成决策并记录决议内容。
参考式样4:关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的董事会决议
参考式样4:关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的董事会决议第一篇:参考式样4:关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的董事会决议参考式样4:××公司董事会决议──关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由全体董事参加,经代表%的董事通过,作出如下决议:1、选举×××担任本届公司董事长、×××担任公司副董事长。
2、聘任×××担任本届公司经理。
3、公司法定代表人由董事长/经理担任。
4、上一届×××、×××的法定代表人(董事长、经理)职务同时免去(第一届选举的没有该条)。
5、……××公司董事会董事签字:日期:年月日注:该决议由新一届全体董事签字(若没有全体董事签字的,则①签字同意的董事应当大于或等于公司章程规定的比例;②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序)。
第二篇:董事会决议(选举法定代表人)注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。
设董事会合资有限公司董事会决定样本:任免法定代表人(法定代表人为董事长,董事长由董事会选举)董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。
公司已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人①。
会议由董事长主持②,形成决议如下:选举___________为公司董事长,免去_________董事长的职务。
以上事项表决结果:同意__________ 人,占董事总数__________ %③不同意________ 人,占董事总数__________ %弃权__________ 人,占董事总数__________ %与会董事签字:年月日——————————————————————————————————注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。
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第一次董事会决议
会议时间:
会议地点:
主持人:
参加人员:
决议内容:
依据公司章程,在本次董事会议上,形成以下决议:
一、根据股东的提名,选举为本公司董事长;
(注:如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)
二、选举为本公司副董事长;
三、聘任为本公司经理。
全体董事签名:
有限责任公司股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于年月
日,在召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下:
一、通过《有限责任公司章程》。
二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。
三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。
全体股东(签字、盖章)