2008年第一次临时股东大会会议资料

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公司成立股东会决议范本

公司成立股东会决议范本1.新公司成立的股东会决议怎么写xxxxxx有限公司第N次股东会决议时间：2008年N月N日地点：本公司会议室召集人：ZZZ（法定代表人）根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东XX、XX、XXX、XXX共四人，实到股东aaa、bbb、ccc、ddd共四人。

代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：一.同意选举为本公司的执行董事，即法定代表人。

二.同意选举为本公司的监事。

三.同意选举为公司总经理。

上述决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

全体股东签字、盖章：声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。

xxxxxxxxxx有限公司2008年N月N日2.一个人开公司要写股东决议要怎么写一个人有限责任公司，不需要召开股东会议，只需要做份股东决定书面文件就可以了。

但是公司新设立要求出具股东决定没见过，一般公司变更时要出具。

如果需要出决定书，那应该是声明公司的任职情况。

XX公司股东决定根据《公司法》及公司章程相关规定，XXX公司股东于XX年XX月XX 日决定事项如下：委任XXX为公司法定代表人，任期三年委任XXX为公司监事，任期三年委任XXX公司执行董事（董事长），任期三年聘请XXX为公司经理股东签字或盖章：日期3.一个法人股东的股东会决议怎么写范本如下：深圳市XXX有限公司股东决议决议时间：20XX年XX月XX日决议地点：XX会议室参会人员：股东的姓名决议内容：公司经营范围变更经公司股东同意，公司将经营范围进行以下变更：经营范围变更前内容：XXXX经营范围变更后内容：XXXX股东签字：深圳市XXX有限公司（公章）20XX年XX月XX日4.我准备开个公司,工商局要股东会决议怎么写XX市XXXX有限公司股东会决议XXXX有限公司于XX年XX月XX日在拟设公司会议室召开会议，由XXX 主持。

刚泰控股2013年第一次临时股东大会会议资料

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会会议资料会议时间：2013年6月25日(星期二)上午9∶30会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室会议召开方式：现场投票方式浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议程一、主持人宣布2013年第一次临时股东大会开始。

二、审议提案，并投票表决。

三、统计表决结果。

四、宣读表决结果。

五、宣读2013第一次临时股东大会决议。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣布2013第一次临时股东大会结束。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议题议案1、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》议案2、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》议案3、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》议案4、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司变更会计师事务所的议案》议案5、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改<公司章程>的议案》《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》各位股东：现提请审议《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》，具体如下：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2013年6月10日届满，为保证董事会工作的连续性，董事会将进行换届选举。

第八届董事会董事任期三年，自公司 2013 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河为公司第八届董事会董事候选人；苏永侃、孟荣芳、傅鼎生为公司第八届董事会独立董事候选人。

中国中材股份有限公司 China National Materials Company Limited

中國中材股份有限公司China National Materials Company Limited(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號: 1893)於其他海外監管市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司（「本公司」）於中國境內發佈。

承董事會命中國中材股份有限公司聯席公司秘書陳永恒香港，2008年4月28日於本公告刊發日期，執行董事為譚仲明先生及于世良先生，非執行董事為劉志江先生、周育先先生及陳孝周先生，而獨立非執行董事為楊育中先生、張來亮先生、張秋生先生及梁創順先生。

中国中材国际工程股份有限公司 2008年第一季度报告目录目录 (1)§1重要提示 (2)§2公司基本情况 (2)§3重要事项 (3)§4附录 (7)1§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 11,114,171,265.619,785,551,724.15 13.58所有者权益（或股东权益）(元) 1,050,683,108.47981,673,193.10 7.03归属于上市公司股东的每股净资产(元)6.25 5.847.03年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,017,056.02120.53每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4465120.53报告期年初至报告期期末本报告期比2上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,789,032.7764,789,032.77 1.83基本每股收益(元) 0.38560.3856 1.83扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.37030.3703 2.01稀释每股收益(元) 0.38560.3856 1.83全面摊薄净资产收益率(%) 6.17 6.17 减少1.31个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.94 5.94减少1.23个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 265,453.92计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外859,548.73除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,242,763.31所得税影响 -792,621.09合计 2,575,144.872.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 6,278前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金5,701,439 人民币普通股中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,240,146人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,082,071人民币普通股全国社保基金一零七组合 3,000,000 人民币普通股3中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,507,757人民币普通股南京彤天科技实业有限责任公司 2,239,688 人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,179,311人民币普通股中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 2,000,000人民币普通股全国社保基金一零一组合 1,922,311 人民币普通股交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,777,592人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表项目发生重大变化的情况及原因分析3.1.2损益表项目发生重大变化的情况及原因分析项目本期数去年同期数增减比例变动原因财务费用 -17,234,002.04 12,507,551.80 -237.79%主要是以美元计价的外币负债期末确认的汇兑收益增加冲抵了财务费用。

莱芜钢铁股份有限公司

莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二ＯＯ八年三月十日莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年3月18日（星期二）上午8:30分。

二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。

三、会议议题：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；四、出席会议对象1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议登记办法1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

股东可以传真、信函等方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。

3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点及联系地址登记地点：山东省莱芜市钢城区联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部邮编：271104 传真：0634-6821094电话：0634-6820601 联系人：邢尚波于家慧六、本次会议以记名投票方式进行表决。

请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。

七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。

莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月十日公司2008年第一次临时股东大会议案之一：关于公司董事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳先生、魏佑山先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生，其中刘琦先生、任辉先生、郑东先生为独立董事候选人。

宏发股份2013年第一次临时股东大会资料

宏发科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料会议时间：2013-07-04会议议程一、主持人宣读会议预备事项二、主持人宣读表决办法说明三、审议会议议案审议《关于修改<公司章程>的议案》；四、股东质询五、投票表决六、计票并宣布投票表决结果七、宣读法律意见书八、通过股东大会决议九、会议结束议案：关于修改《公司章程》的议案各位股东：为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，拟修改公司章程相关条款，具体修改内容为：一、原公司章程第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

拟修改为：第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、原公司章程第一百五十二条：公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%，2012年至2014年三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。

特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

XXXX年第一次临时股东大会

福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十月二十六日目录一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案 (2)二、关于修改《公司章程》的议案 (4)福耀玻璃股东大会会议资料一：关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，公司拟提名新任董事候选人。

公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

经征求陈继程先生的意见，陈继程先生表示愿意担任本公司的董事。

公司第八届董事局第五次会议已审议通过了《关于提名公司董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人，并提请公司股东大会审议。

董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。

以上议案，提请本次股东大会予以审议。

附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一五年十月二十六日附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历陈继程先生，男，44岁，中国国籍，自2011年2月至今任本公司副总经理，并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。

陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。

陈继程先生于2003年10月加入本公司，于2003年10月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于2004年4月至2004年11月任本公司商务部副总经理。

在加入本公司前，陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务，包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。

陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业（本科），并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA 硕士学位。

临时股东大会议案

临时股东大会议案【篇一：股东大会议案】关于调整我行《2010－2011年溢价增发股份计划》的议案2010年10月18日，湛江市商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）2010年第二次临时股东大会决议通过《湛江市商业银行2010－2011年溢价增发计划》（以下简称“《计划》”），拟以2元/股的价格，增发30亿股普通股，筹集资本金60亿元。

半年多来，我行在执行这一计划的过程中，国内经济金融形势和监管政策发生了较大变化，《计划》所依据的背景条件已发生重大变更。

意向投资者虽然看好我行的长期发展，但认为在现时条件下，发行价格偏高。

导致我行在原定的时间内（截止2011年9月30日）完成原定筹资目标，存在巨大困难。

截止2011年6月30日，我行资本充足率已经降至10.26%，临近10%的监管红线。

根据人行推出的差别准备金率制度，资本充足率不足将限制信贷规模的增长，故我行不得不开始控制资产增长速度及固定资产购置，降低风险资产的规模；以防资本充足率跌穿10%，银监将限制我行增设新机构、开办新业务等。

因此，及时补充资本以确保业务可持续发展，已成为我行最紧迫、最需要解决的首要问题。

根据现实状况，亟需对《计划》进行调整。

一、增资计划调整的原因（一）宏观经济金融形势发生了较大变化，监管政策发生了重大调整，对增资扩股产生了不利影响去年下半年开始，国内通胀高位运行，国家货币政策趋紧，从2010年12月份开始，以每月一调的频率连续6次上调存款准备金率，同时伴随以每两月一调的频率连续5次加息，且继续执行贷款规模管理政策，造成今年以来市场资金吃紧。

今年下半年，银行次级债发行的计划规模高达2400亿元，资金压力不容乐观，市场资金价格居高不下。

2011年6月17日，7日同业拆借利率涨至6.68%，比去年9月末增加了384bp，涨幅达到135%。

股市受资金面影响，也一直处于低迷状态。

此外，银监会对城商行跨区域设立机构的政策进行了重大调整，暂停了城商行开设异地机构的审批，使我行跨区域发展计划暂时搁置，资金增长、规模扩张速度放缓。

第一次股东大会决议模板（精选9篇）

第一次股东大会决议模板（精选9篇）第一次股东大会决议模板篇1根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》;二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。

三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东(签字、盖章)年月日第一次股东大会决议模板篇2X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：X年X月XX日第一次股东大会决议模板篇3___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

浪潮信息：XXXX年第一次临时股东大会会议资料 XXXX-12-10

浪潮电子信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料2010年12月9日中国济南浪潮电子信息产业股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，本公司办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园，拟对公司章程相关条款修改如下：将章程第五条“公司住所：山东省济南市山大路224号邮政编码：250014”修改为：“公司住所：山东省济南市舜雅路1036号邮政编码：250101”。

以上章程修正案已在2010年12月6日召开的第四届董事会第十九次会议上审议通过，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司二○一○年十二月二十七日浪潮电子信息产业股份有限公司处置公司部分房产暨关联交易的议案一、关联交易概述为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园（经十路以北，草山岭村以西，省军区用地以东，马山坡、菠萝山以南的区域），搬迁以后本公司位于济南市山大路224号的房产处于闲置状态。

本公司拟以43,588,433元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称浪潮数字媒体），出售价格以山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的鲁正信评报字(2010)第0100号《资产评估报告》对上述房产的评估价值作为依据。

本公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团），浪潮集团持有本公司10,512.89万股，股权比例为48.90%。

浪潮数字媒体的实际控制人亦为浪潮集团，相关股权关系如下图所示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次向浪潮数字媒体出售房产的行为，构成了关联交易。

股东会会议记录范文

股东会会议记录范文有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在XXX由X召开、X主持了股东会临时会议。

X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。

会议由XX主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。

XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自条约公用章启用之日起，除必需利用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

发起利用公司公章、条约公用章的股东是发起利用人。

3、经两名以上股东赞成的，可以利用公司公章、条约公用章。

决意利用公司公章、条约公用章的股东是决意利用人。

4、股东利用公司公章、条约公用章的，必需分别由发起利用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《条约公用章利用记录表》（两表格式见附件）上登记和具名。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承当损害补偿义务。

中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁二局编号：临2008-048中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年8月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。

根据《公司章程》和《二○○八年第二次临时股东大会决议》，全体董事推举唐志成先生主持本次会议，董事唐志成、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑先生出席了会议，董事郑建中先生委托董事邓元发先生代为行使表决权。

本次会议应到9人，实到8人，符合召开董事会的法定人数。

监事会成员、经理层成员列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真讨论，有效表决，审议通过了以下议案：一、审议《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》（一）第四届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。

唐志成任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）第四届董事会提名委员会由郑建中、吴光、金盛华3名董事组成。

吴光任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）第四届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。

彭韶兵任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）第四届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。

刘广斌任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举唐志成为公司董事长、法定代表人的议案》全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举郑建中为公司副董事长的议案》全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

召开股东大会通知书格式

召开股东大会通知书格式开股东大会必须公司所有股东参加，通知会议由人事通知每个董事，那么通知书怎么写?下面是店铺整理的召开股东会议的通知书范文，希望对大家有所帮助！召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司2015年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

东北证券股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

股票代码：000686 股票简称：东北证券公告编号：2008-03东北证券股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第六届董事会2008年第1次临时会议决议，决定于2008年2月4日召开公司2008年第1次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：一、本次会议基本情况（一）会议召集人：本公司董事会。

（二）会议股权登记日：2008年1月25日（星期五）。

（三）现场会议召开时间：2008年2月4日下午14：00时。

（四）网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（，下同）投票的时间为2008年2月1日15：00至2008年2月4日15：00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。

（六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台，该等股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（七）提示公告：本次会议召开前，本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告，公告时间分别为2008年1月28日和2008年2月1日。

（八）会议出席对象1、截止2008年1月25日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。

不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

物产中大：XXXX年第一次临时股东大会会议资料

浙江中大集团股份有限公司ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.2011年第一次临时股东大会会议文件会议文件·杭州年八月一日·二○一一年八月一日20120111年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程时间：2011年8月1日上午9：00地点：杭州市中大广场A 座5楼会议室会议主持人：陈继达董事长一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

二、会议内容：1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决）；2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决）；3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决）。

三、股东发言及回答股东提问；四、大会议案表决；五、表决结果统计；六、大会主持人宣布表决结果；七、大会律师见证。

会议材料目录会议材料目录1.关于选举第六届董事会董事的议案 (3)2.关于选举第六届董事会独立董事的议案 (6)3.关于选举第六届监事会监事的议案 (9)关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。

第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议，提名陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟、汪一兵为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

以上提名提请本次股东大会审议。

浙江中大集团股份有限公司董事会2011年8月1日第六届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，会计师。

曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。

2.张飚：男，1969年11月出生，浙江大学EMBA。

2008年中国证券市场大事记

2008年中国证券市场大事记
2008年中国证券市场发生了许多大事，以下是其中一些重要事件：
- 1月14日：证券论坛讨论资本市场改革发展要以全球视野，沪市进入进一步的下跌周期。

- 3月14日：受平安再融资、雪灾、大小非解禁和物价上涨等压力，以及美国次债进一步影响，沪市直破4000点。

- 4月16日：中国第一只以角为计价单位的股票紫金矿业在上海证券交易所网上申购，申购价为7.13元。

- 4月22日：管理层明确大小非减持的有关规定，上证指数高开低走，次日跌破3000点至2990点。

- 4月24日：证券交易印花税从0.3%降为0.1%，上证指数大幅收高，当日涨幅为9.26%。

- 5月13日：汶川发生八级大地震，股市低开后返身走好，投资者以不抛股票来支撑指数，以实际行动对地震后的市场维稳。

- 8月8日：第29届北京奥运会召开，大盘利好出尽而大跌，次日跌破2500点，收于2470.07点。

- 9月16日：受美国雷曼兄弟银行倒闭、美国股市暴跌影响，以及央行下调银行准备金和贷款利息拖累，金融股大幅下跌，上证指数跌破2000点。

- 9月19日：管理层允许汇金公司对工建中三大银行护盘，大盘集体涨停。

但随着全球证券市场全面杀跌，上证指数又走入下降通道，10月28日最低到达1664.93点。

首次股东会议案

首次股东会议案
【篇一：首次股东会提案(参考模板)】
*******有限公司
首次股东会会议提案
公司各股东：
为了尽快完成*********有限公司（以下简称“**公司”）的设立登记，拟于2011年9月30日14：00召开**公司首次股东会议。

本次会议议题如下：
一、选举产生公司首届董事会和监事会
推荐***、***、***、??为公司董事，推荐名单提交股东会议讨论表决；
推荐***、***、***为公司监事，推荐名单提交股东会议讨论表决。

二、决议通过公司章程（股东讨论稿）
表决通过公司章程（股东讨论稿），股东在表决通过的公司章程上签字。

三、本提案及公司章程（股东讨论稿）在会前以电子邮件形式已经发至每个股东。

************有限公司
2011年9月29日
【篇二：1-股东会议案】
关于【】的议案
各位股东：
……
以上议案，请予审议。

【篇三：年度股东会议案目录】
年度股东会议案目录
1、关于公司xx年度董事会工作报告的议案
2、关于公司xx年财务决算的议案
3、关于xx年度监事会工作报告的议案
4、关于公司xx年度利润分配预案的议案
5、关于申请xx年度公司银行授信计划的议案
6、关于《********公司高管人员薪酬管理办法》的议案
7、关于聘用（或续聘）公司xx年度审计机构的议案
8、审议公司经营方针和投资计划的议案
9、审议公司的年度财务预算方案的议案
10、需股东（大）会决定的其他事项的议案。

2008投资大事记

2008投资大事记2008年1月3日为了切实保护耕地，大力促进节约集约用地，走出一条建设占地少、利用效率高的符合我国国情的土地利用新路子，国家发展改革委员会颁布《国务院关于促进节约集约用地的通知》。

该《通知》就控制城市用地规模、严格土地使用标准、开展建设用地普查评价、强化土地利用总体规划的整体控制等问题作了明确规定。

2008年1月3日中新两国签署的避免双重征税和偷漏税修订协议于2009年1月1日生效，这意味着中国投资者到新加坡投资以及新加坡企业到中国投资，将享受到更优惠的税率。

据修订协议，企业股东和普通股东需为股息与专利使用费支付的预扣税将分别从现有的7％和12％减至5％和10％。

脱售中国公司股票者，如果在脱售股票之前的12个月不曾拥有公司25％及以上的股本，就无须在中国缴税等。

2008年1月8日京沪高速铁路土建工程施工投标结果揭晓，中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设集团公司和中国交通建设股份有限公司四家建设单位分担了总价约837亿元的京沪高铁土建工程订单。

京沪高铁全长1318公里，速度目标值为时速350公里，初期运营时速300公里。

建成通车后，北京到上海直达只需5小时。

2008年1月10日黑石集团将注资高达6亿美元认购蓝星集团20%的股权；蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司。

2008年1月17日巴西批准宝钢集团与巴西矿山巨头淡水河谷（Companhia Vale Do Rio Doce,简称CVRD）拟议中的合资钢铁项目。

这项一期总投资约为30亿美元的投资项目，计划2009年上半年开工，2011年底建成投产。

2008年1月23日中国证券会审核通过中国铁建股份有限公司A股首发申请。

该公司将发行28亿股A股，同时正积极准备H股发行。

2008年1月30日中国三峡总公司在三峡工程进入建设尾声后实施战略转型，大型水电开发为主的清洁能源集团形象日渐显现，今年预计发电881.50亿千瓦时，利润总额124.63亿元人民币。

股东大会会议记录(专业完整版)

XXX股份有限公司XXX年度股东大会会议记录一、会议召开地点：XXX有限公司会议室二、会议召开时间：XX年5月19日三、会议召开方式：现场记名投票方式四、主持人：董事长XX五、出席人员：公司股东、董事、监事六、列席人员：公司高管七、记录人员：董事会秘书XX八、会议记录：1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。

2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。

3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。

”与会股东代表投票表决。

（1）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。

（2）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》（3）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。

（4）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。

（5）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。

（6）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。

（7）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》。

临时股东会议通知

临时股东会议通知篇一：2015年XXX第一次临时股东大会的通知XXX关于召开2015年第一次临时股东大会的通知各位股东：根据XXX（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议决议，公司拟召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1、会议时间：2015年月日2、会议地点：XXX会议室3、会议召集人：XXX董事会4、召开方式：现场投票二、会议审议事项（具体内容详见会议资料）1、议案一：《关于的议案》；2、议案二：《关于的议案》；3、议案三：《关于的议案》。

三、会议出席/列席对象1、公司全体股东（股东因故无法出席的，可以委托代理人出席）2、公司董事3、公司监事4、公司高级管理人员四、登记方式1、请参会人员于2015年月日上午9:30时前往会议地点签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

五、注意事项1、联系人：胡伟阳2、联系电话：六、授权委托书（见附件）xxx董事会（盖公司章）2015年月日篇二：临时股东大会通知公告模版证券代码：XX证券简称：XX主办券商：XX xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

上海浦东发展银行股份公司章程

上海浦东发展银行股份有限公司章程（2008年修订）（本章程已经2008年第一次临时股东大会审议通过）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决与决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章行长及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十一章修改章程第一章总则第一条为维护上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和相关利益者的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条本行系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定于一九九二年十月十九日成立的股份公司。

本行经中国人民银行银复（1992）601 号文批准，以定向募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：3100001001236。

本行已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范并依法履行了重新登记。

第三条本行于一九九九年九月二十日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股四亿股，并于一九九九年十一月十日在上海证券交易所上市。

第四条本行注册名称：中文全称上海浦东发展银行股份有限公司，简称“上海浦东发展银行”或“浦发银行”，英文全称 Shanghai PuDong Development Bank CO.，LTD. 缩写SPDB，简称 SPDBank。