控股子公司管理制度完整版

控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为了加强对XXX 公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，维护公司的整体利益和形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称“控股子公司”是指公司直接或间接
持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的公司。

第三条公司对控股子公司实行“统一领导、分级管理”
的管理体制。

第四条公司对控股子公司的管理主要包括以下内容：
1. 战略管理：公司对控股子公司的战略规划、经营计划、重大投资、重要人事任免等重大事项进行审核和批准。

2. 财务管理：公司对控股子公司的财务管理、资金管理、会计核算等进行监督和控制。

3. 人力资源管理：公司对控股子公司的人力资源管理、薪酬福利管理、绩效考核等进行监督和控制。

4. 信息管理：公司对控股子公司的信息管理、信息披露、信息安全等进行监督和控制。

5. 法律事务管理：公司对控股子公司的法律事务管理、合同管理、知识产权管理等进行监督和控制。

第二章战略管理
第五条控股子公司的战略规划应当符合公司的整体战略规划，并报公司审核批准。

第六条控股子公司的经营计划应当符合公司的整体经营计划，并报公司审核批准。

第七条控股子公司的重大投资应当符合公司的整体投资策略，并报公司审核批准。

第八条控股子公司的重要人事任免应当符合公司的人力资源管理制度，并报公司审核批准。

第三章财务管理
第九条控股子公司应当建立健全财务管理制度，加强财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整。

第十条控股子公司应当按照公司的财务管理制度，定期向公司提供财务报告，并接受公司的财务检查和审计。

第十一条控股子公司的资金管理应当符合公司的资金管理制度，不得擅自对外投资、借款、担保等。

第十二条控股子公司的会计核算应当符合公司的会计核算制度，不得随意变更会计政策和会计估计。

第十三条控股子公司的资产管理应当符合公司的资产管理制度，不得随意处置公司的资产。

第四章人力资源管理
第十四条控股子公司的人力资源管理应当符合公司的人力资源管理制度，不得随意招聘、解聘员工，不得随意调整员工的薪酬福利待遇。

第十五条控股子公司的薪酬福利管理应当符合公司的薪酬福利制度，不得随意提高员工的薪酬福利水平。

第十六条控股子公司的绩效考核应当符合公司的绩效考核制度，不得随意降低员工的绩效考核成绩。

第五章信息管理
第十七条控股子公司应当建立健全信息管理制度，加
强信息管理，确保信息的真实、准确、完整。

第十八条控股子公司应当按照公司的信息披露制度，
及时向公司提供信息，并接受公司的信息检查和披露审核。

第十九条控股子公司的信息安全应当符合公司的信息
安全制度，不得泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第六章法律事务管理
第二十条控股子公司应当建立健全法律事务管理制度，加强法律事务管理，确保公司的合法权益不受侵害。

第二十一条控股子公司应当按照公司的法律事务管理
制度，及时向公司提供法律咨询和法律服务，并接受公司的法律事务检查和审核。

第二十二条控股子公司的合同管理应当符合公司的合
同管理制度，不得随意签订合同，不得随意变更合同条款。

第七章监督和控制
第二十三条公司应当加强对控股子公司的监督和控制，定期对控股子公司的财务、人力资源、信息管理、法律事务等进行检查和审核。

第二十四条公司可以通过派驻董事、监事、高级管理
人员等方式，对控股子公司进行监督和控制。

第二十五条公司可以通过财务审计、法律审计等方式，对控股子公司进行监督和控制。

第二十六条控股子公司应当配合公司的监督和控制，
不得拒绝、阻碍公司的监督和控制。

第八章责任追究
第二十七条控股子公司违反本制度的规定，给公司造
成损失的，公司有权追究控股子公司的责任。

第二十八条控股子公司的董事、监事、高级管理人员
违反本制度的规定，给公司造成损失的，公司有权追究其责
任。

第九章附则
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。

第三十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。