董事会秘书职责说明书(2篇)

董事会秘书职责说明书
1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。

2、隶属关系：直接隶属董事会管理
3、董事会秘书职责职责与权限:
(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;
(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;
(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;
(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;
(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;
(6)接待来访，回答咨询;
(7)保管股东名册和董事会印章;
(8)参与组织资本市场融资。

董事会秘书职责说明书（2）
第一章总述
一、职责概述
作为董事会秘书，您将承担重要的职责和责任，为董事会提供全面的支持和协助。

本职责说明书将详细介绍您在董事会秘书岗位上的职责和要求，帮助您更好地履行职责。

二、部门背景
本公司是一家规模庞大的企业集团，拥有多家子公司和分支机构。

董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划、决策和监督公司管理层的工作。

董事会秘书作为董事会的重要成员，负责协调和组织董事会会议，并提供必要的支持和建议。

三、岗位职责
作为董事会秘书，您将承担以下职责：
1. 协调和组织董事会会议：包括筹备会议议程，征集和整理相关材料，安排会议时间和地点，通知与会人员等。

在会议期间，记录会议纪要，并及时传达决议和指示。

2. 提供法律和监管指导：了解并熟悉公司相关法律法规和监管要求，及时为董事会提供法律和监管方面的指导和建议，确保公司的决策和行为符合法律和道德规范。

3. 管理与董事会相关的文件和记录：建立健全的文件管理系统，确保董事会文件的安全和机密性。

及时更新和归档相关文件，并处理和回复与董事会文件相关的询问和申请。

4. 协调董事会与公司管理层的沟通：作为董事会的联络人，负责董事会与公司管理层之间的日常沟通和协调工作，传达董事会的意见和要求，并及时反馈公司管理层的情况和回应。

5. 负责董事会决议的执行和监督：协助董事会监督和检查公司管理层的执行情况，确保董事会决议的有效实施。

并就决议执行中可能出现的问题和难点，提供协助和建议。

6. 与股东和投资者沟通：作为公司对外代表之一，负责与股东和投资者的沟通和联络工作。

及时回应股东和投资者的关切，传达公司的信息和决策。

7. 参与公司治理改革和风险管理：研究和推动公司治理改革，提升公司治理水平和透明度。

协助公司进行风险评估和管理工作，确保公司运营的稳定和健康。

第二章任职要求
一、专业背景
1. 拥有法律、管理或相关专业的本科或以上学历。

2. 具备相关公司秘书、法务或审计等工作经验，熟悉公司治理和法律法规。

二、能力要求
1. 具备良好的组织和协调能力，能够有效安排和管理董事会会议和活动。

2. 具有较强的分析和解决问题的能力，能够准确判断和评估决策的风险和影响。

3. 具备优秀的沟通和协调能力，能够与不同背景和层级的人员进行有效沟通和合作。

4. 具备一定的法律法规和监管规定的理解和应用能力，能够为董事会提供法律和监管指导并有效落实。

5. 具备保密和谨慎的工作态度，能够保护董事会和公司的机密信息和利益。

三、素质要求
1. 具备良好的道德品质和职业操守，遵守法律法规和公司的行为准则。

2. 具备良好的学习能力和自我提升意识，能够不断学习和发展自己的专业能力和知识水平。

3. 具备团队合作精神，能够积极配合其他团队成员和部门的工作，共同完成任务和目标。

第三章工作绩效评估
一、评估指标
1. 会议组织和管理能力：评估您组织和管理董事会会议的效果和满意度。

2. 文件管理和处理能力：评估您对与董事会文件相关的管理和处理的效率和准确性。

3. 法律和监管指导能力：评估您为董事会提供的法律和监管指导的准确性和及时性。

4. 沟通和协调能力：评估您与董事会和其他相关人员进行沟通和协调的效果和质量。

5. 决议执行和监督能力：评估您协助董事会执行和监督决议的效果和有效性。

6. 股东和投资者沟通能力：评估您与股东和投资者沟通的效果和及时性。

7. 公司治理和风险管理能力：评估您推动公司治理和风险管理的效果和水平。

二、评估方法
1. 自评：您根据绩效评估指标进行自我评估，并提供相关的工作证明材料。

2. 上级评估：您的直接上级根据您的岗位职责和绩效评估指标，对您进行绩效评估，并提供意见和建议。

3. 360度评估：从您的工作对象、下属和同事等多个角度对您的绩效进行评估，以获得全面的反馈和意见。

4. 年度绩效评估：根据以上评估方法和材料，对您的年度绩效进行总体评估，并以此为基础确定您的薪酬和晋升等。

第四章岗位发展路径
为了更好地发挥董事会秘书的作用，提升个人职业发展，您可以根据自身实际情况和发展方向，不断关注和学习相关领域的知识和技能，并积极参与公司的培训和发展计划。

优秀的董事会秘书有机会晋升为高级董事会秘书，或者转到公司其他部门担任更高级别的职位。

同时，您也可以选择进修相关专业的研究生或博士学位，进一步提升自己的专业水平和知识结构。

第五章职责调整与解释
本职责说明书是董事会秘书的基本工作要求，随着公司和职位的发展，董事会秘书的职责可能会发生一定的调整和变化。

如果有变化，公司将及时通知，并进行必要的培训和指导。

同时，在您履行职责的过程中，如有任何问题和困难，欢迎随时向您的直接上级和人力资源部门寻求帮助和支持。