董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为了规范公司治理，明确董事会秘书的职责和权限，提高公司信息披露的质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，负责公司信息披露事务、投资者关系管理等工作，协助董事会履行公司治理职责。

第三条董事会秘书应具备相应的专业知识和经验，遵守法律法规、公司章程和本制度的规定，忠实履行职务，维护公司和股东的合法权益。

第二章董事会秘书的职责
第四条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下方面：
（一）信息披露事务
1. 负责公司信息披露工作的组织和协调，确保信息披露的及时、准确、完整；
2. 组织制定信息披露事务管理制度，监督执行并持续完善；
3. 负责公司公告、报告等文件的起草、审核、发布及存档工作；
4. 协调公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定，及时回应监管机构的询问和要求。

（二）投资者关系管理
1. 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，与投资者、分析师、媒体等保持良好沟通；
2. 定期或不定期组织投资者交流会、分析师会议等，介绍公司经营状况和未来发展计划；
3. 收集和分析投资者关注的问题，向董事会提供决策参考；
4. 维护投资者关系数据库，完善投资者信息管理。

（三）董事会会议和股东大会会议筹备
1. 负责董事会会议和股东大会会议的筹备工作，确保会议的合法、有效；
2. 起草会议通知、会议议程、会议记录等文件，并负责分发和归档；
3. 协助董事会成员和股东了解会议议题，提供必要的资料和信息；
4. 负责会议期间的沟通协调工作，确保会议顺利进行。

（四）其他职责
1. 协助董事会履行公司治理职责，参与公司战略规划、决策咨询等工作；
2. 负责公司董监高及相关人员的培训和考核工作；
3. 完成董事会交办的其他工作。

第三章董事会秘书的任职资格
第五条董事会秘书应具备以下基本条件：
（一）具有大学本科及以上学历，具备相关专业背景或工作经验；
（二）具备良好的职业道德和个人品质，诚实守信，勤勉尽责；
（三）具备较强的组织协调能力和沟通能力，具备分析和解决问题的能力；
（四）具备法律法规、公司章程规定的其他条件。

第六条有下列情形之一的人员，不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施；
（三）其他法律法规、公司章程规定不适宜担任董事会秘书的情形。

第四章董事会秘书的聘任与解聘
第七条董事会秘书由董事会聘任，并可以向股东大会报告工作。

第八条董事会秘书的聘任程序如下：
（一）董事会提名委员会对候选人进行提名；
（二）董事会进行审议，三分之二以上董事同意即可通过；
（三）董事会秘书候选人签署任职承诺，并向股东大会报告。

第九条董事会秘书的解聘程序如下：
（一）董事会提名委员会对董事会秘书进行评估，并提出解聘建议；
（二）董事会进行审议，三分之二以上董事同意即可通过；
（三）董事会秘书签署离任声明，并向股东大会报告。

第五章董事会秘书的薪酬与激励
第十条董事会秘书的薪酬由董事会根据公司情况和市场状况确定，并与公司其他高级管理人员相当。

第十一条董事会可以设立专门的激励计划，对董事会秘书的工作绩效进行考核，并根据考核结果给予相应的奖励。

第六章监督与考核
第十二条董事会秘书的工作应当接受董事会、监事会和股东的监督。

第十三条董事会秘书应当定期向董事会报告工作，接受董事会的考核和评价。

第十四条董事会秘书的考核可以包括以下方面：
（一）信息披露的质量和效率；
（二）投资者关系管理的成效；
（三）董事会会议和股东大会会议的筹备质量；
（四）履行董事会秘书职责的其他表现。

第七章附则
第十五条本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。

第十六条本制度由董事会负责解释。