关于为全资子公司提供融资担保的公告

证券代码：002164 证券简称：东力传动公告编号：2010-006
宁波东力传动设备股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3 月27日召开第二届董事会第七次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2009年股东大会审议。

公司为全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）融资提供担保的额度拟定为2.9亿元人民币，为连带责任保证担保。

上述担保额度的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况
1、宁波东力机械制造有限公司
成立时间：2003 年1 月24 日
注册资本：18000 万元
法定代表人：宋济隆
住所：宁波市江北投资企业园区洪塘镇赵家村
经营范围：减速电机、减速器、风力发电设备、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。

财务数据：经立信会计师事务所有限公司杭州分所审计，截止2009年12月31日，总资产为857,050,560.15元，股东权权益为419,667,814.75元，资产负债率为51.03%。

2009 年主营业务收入379,452,123.2元，净利润66,081,324.26元。

2、与公司关联关系：公司为东力机械控股股东，持有东力机械100%股权。

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：以东力机械实际向银行申请贷款合同为准
3、担保金额：担保额度共计2.9亿元
担保具体内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见
董事会认为为东力机械提供担保，有利于东力机械筹措资金，保证其正常生产经营及投改项目投入需要。

东力机械资产优良，偿债能力较强，公司为其提供提保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为全资子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项为全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

同意该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见
作为公司的保荐人，海通证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议，并发表核查意见如下：作为公司的保荐人，海通证券股份有限公司对上述事项予以了充分关注，经核查，认为此次公司为其全资子公司提供担保是为了满足正常生产经营的需要，有利于公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

被担保方为全资子公司，资产优良、偿债能力较强，担保风险较小。

上述担保已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

截止目前，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的规定。

海通证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议。

七、累计担保数量
截止2009年12月31日，公司累计对外担保总额为2.3亿元，占公司最近一期（2009 年12 月31 日）经审计净资产39.34%，均为子公司东力机械提供的担保，为保证担保方式，不存在逾期担保的情况。

公司将严格按照中国证监会临发[2005]120 文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第七次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表；
4、独立董事意见；
5、保荐机构意见。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二0一0年三月二十七日
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。