董事会决议更改授权书

一、背景
根据我国《公司法》及《公司章程》的相关规定，为适应公司业务发展需要，提高公司经营管理效率，经董事会研究决定，对原有授权书进行修改，现将有关事项通知如下：
二、决议内容
1. 原授权书授权范围及期限
原授权书授权范围为：对公司经营、管理、投资等重大事项进行决策，授权期限为自授权之日起至2022年12月31日。

2. 修改后的授权范围及期限
（1）修改后的授权范围：
1）对公司经营、管理、投资等重大事项进行决策；
2）对公司内部管理制度、规章制度进行修订；
3）对公司财务预算、资金使用、薪酬制度等进行审批；
4）对公司对外担保、贷款、融资等重大财务事项进行决策；
5）对公司重大资产重组、并购、出售等事项进行决策；
6）对公司董事、监事、高级管理人员的聘任、解聘、考核、奖惩等事项进行决策；
7）对公司其他重大事项进行决策。

（2）修改后的授权期限：自本决议通过之日起至2025年12月31日。

三、授权对象
授权对象为公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、授权程序
1. 授权对象在授权范围内，有权独立作出决策，但不得违反国家法律法规、公司
章程及本决议的规定。

2. 授权对象在授权范围内作出的决策，应当符合公司利益，不得损害公司及股东
权益。

3. 授权对象在授权范围内作出的决策，应当及时向董事会报告，并接受董事会的
监督。

五、监督与责任
1. 董事会对授权对象在授权范围内的决策进行监督，确保决策合法、合规、高效。

2. 授权对象在授权范围内作出的决策，如违反国家法律法规、公司章程及本决议
的规定，应当承担相应的法律责任。

六、本决议自通过之日起生效。

特此通知。

董事会
年月日。