上市公司临时股东大会决议(同意业绩股票激励计划)

临时股东大会决议
股份有限公司（以下简称“公司”）年第次临时股东大会于年月日在公司会议室召开。

本次股东大会采用现场投票和网络
投票的方式进行。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人
共人，代表股份数量股，占公司有表决权股份总数的%，符合《中华人民共和国公司法》及国家相关法律、法规的规定。

会议对下列事项进行了审议，决议如下：
1.审议通过了《股份有限公司年业绩股票激励计划（草案）》。

表决结果：同意股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的%；
反对股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的%；弃
权股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的%。

其中，中小股
东表决结果：同意股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的%；反对股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的%。

关联股东回避表决，该议案已经出席会议（含网络投票）的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司年业绩股票激励计划相关
事宜的议案》，表决结果：同意股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的%；反对股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的%；弃权股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的%。

其中，中小股东表决结果：同意股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决
权股份总数的%；反对股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权
股份总数的%；弃权股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股
份总数的%。

关联股东回避表决，该议案已经出席会议（含网络投票）的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.通过了《股份有限公司年业绩股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果：同意股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的%；反对股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的%。

其中，中小
股东表决结果：同意股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的%；反对股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的%。

关联股东回避表决，该议案已经出席会议（含网络投票）的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。