报告单签字权审批管理制度模版

报告单签字权审批管理制度模版
第一章总则
第一条为规范公司报告单签字权审批管理，加强公司内部管理制度建设，提高工作效率和正规性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司报告单签字权审批管理制度适用于全公司报告单签字权审批管理工作。

第三条公司报告单指公司内部各类报告、函件、决议等需要签字审批的文件。

第四条报告单签字权的授权单位为公司董事会。

第二章报告单签字权的权限
第五条公司报告单签字权分为三级权限：
（一）一级权限：公司董事、高级管理岗位的负责人拥有一级权限，可以审批所有报告单。

（二）二级权限：部门负责人、项目负责人拥有二级权限，可以审批本部门或本项目的报告单。

（三）三级权限：一般员工拥有三级权限，只能审批与本岗位相关的报告单。

第六条报告单签字权的权限可以根据工作需要进行调整，必要时可以临时调整某一员工的权限。

第七条报告单签字权限的调整需经过董事会的审批，并在公司内部进行公示。

第三章报告单签字权审批流程
第八条报告单签字权的审批流程为：申请、审核、批准、签字。

第九条报告单签字流程分为线上和线下两种方式，具体根据报告单的性质和机密性来决定。

第十条线上报告单签字权审批流程：
（一）员工填写报告单并上传至公司内部文件管理系统；
（二）填写相关审核人员，系统自动发送审核通知至相关人员；
（三）审核人员对报告单内容进行审查，如有问题可以发起审批意见或退回报告单；
（四）如审核通过，审核人员将批准意见填写并系统签字；
（五）报告单审批完毕，系统自动生成相关签字和审批意见记录，并通知员工。

第十一条线下报告单签字权审批流程：
（一）员工填写报告单，并准备相关附件；
（二）员工将报告单和附件交给直接上级进行审核；
（三）直接上级审核通过后，将报告单和附件交给公司办公室；
（四）公司办公室负责签字流程的记录和归档，并通知上级领导；
第四章审批权限调整及变更
第十二条公司董事会负责审核和批准报告单签字权限的调整。

第十三条员工拥有的报告单签字权限可以根据其工作表现和业务知识的提升进行调整。

第十四条报告单签字权限的调整和变更需经过公司内部公示，并通知相关部门和人员。

第十五条员工因离职、岗位变动等原因所失去的报告单签字权限应尽快收回，并进行相应的调整和变更。

第五章违规责任
第十六条对于超越权限进行审批的员工，将被进行警告并采取相应的纪律处分。

第十七条对于故意篡改审批记录、签字意见等违反公司管理制度的行为，根据情节严重程度，可给予相应的纪律处分，并追究其法律责任。

第十八条对于不按照规定程序进行报告单签字审批的员工，将承担由此引发的一切后果。

第六章附则
第十九条本制度由公司负责人进行解释。

第二十条本制度自发布之日起正式执行，并废止原有相关制度。

第二十一条本制度的修改和调整需经过公司董事会的审批，并进行公司内部公示。