(推荐)2019年内部控制手册 制度建设制度

制度建设
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的体系文件建设工作，旨在规范公司体系文件、管理规定、操作手册等相关体系文件的编制、上报、审核等过程。

1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度
文件控制程序
培训管理规定
审核管理程序。

1.4职责分工
各职能部门：负责与本部门相关程序文件的编写和修订。

授权审批部门：负责对程序文件进行审批。

质量管理部门：负责对审批通过的程序文件进行统一编号并形成受控文件。

战略人力资源部：负责组织对受控文件进行培训，并对文件执行情况进行考核。

1.5流程图
1.6 控制目标
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1.7 控制矩阵
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6
7
8。